Ухвала
від 02.04.2021 по справі 405/2193/21
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/2193/21

1-кс/405/1088/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувшиу відкритомусудовому засіданнів залі суду в м. Кропивницький клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого ВРКПслідчого управлінняГУ ДФСу Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні внесеномудо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань 02.02.2021 року № 32021120010000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2ст.204,ч.3ст.212 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 25.03.2021 року комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Франка, 1а, який належить ТОВ «Альянс Імпекс», ЄДРПОУ 23090721: резервуар №2.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 55559 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535); резервуар №2.5 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 30363 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535); резервуар №1.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 52842 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником RCA A); резервуар №3.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 198 336 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО); резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 106356 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5); резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 21709 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5); резервуар №3.6 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 77 654 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є Бензином марки А-95-Євро 5); резервуар №4.1 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 127 895 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-95-Євро 5); резервуар №4.7 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 37 433 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО); резервуар №4.8 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 401 448 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО); резервуар №4.13 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 215 742 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-Л-Євро 5-ВО); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» по взаємовідносинам з ТОВ «Експрес ТН», а саме: договір №90701 від 22.12.2020 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» на 7 арк.; акт №69-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 23.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 6 арк.; акт №68-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №67-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорти якості на 6 арк.; акт №66-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 5 арк.; акт №65-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №64-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №63-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №62-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №61-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №60-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №59-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, відомістю вагонів, актами та паспорт якості на 7 арк.; акт №58-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №57-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №56-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною на 2 арк.; акт №55-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №54-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 04.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №53-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 03.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №52-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 02.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №51-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №50-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №49-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.; акт №48-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.; акт №47-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.; договір №01/12/1-20ХР від 01.12.2020 між ТОВ «БС ОІЛ»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 9 арк.; договір №23/02/1-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд»» та ТОВ «Експрес ТН» на 4 арк.; акт №1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 24.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №3-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №4-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; договір №23/02/2-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 4 арк.; акт №1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 25.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; довідка ПП «Олдіс» на 1 арк.; договір №27/08-2020 оренди нерухомого майна від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 5 арк.; акт приймання-передачі об`єкта оренди від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 1 арк.; контракт №14/09/20 від 14.09.2020 між ТОВ «Аркадахім» та ПП «Олдіс» на 3 арк.; декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2021/000096 на 1 арк.; довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; договір №30-05 від 30.05.2019 між компанією з обмеженою відповідальністю «Дукса» та ТОВ «Експрес ТН» на 9 арк.; декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001227 на 1 арк.; декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001471 на 1 арк.; довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк., всього на 145-ти арк.; системний блок «Vinga», 1 шт. А також заявлено вимогу про застосування заборони користування та розпорядження вказаним майном.

В обґрунтуванняклопотання вказав,що упровадженні слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021 за №32021120010000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Плай Сервіс» (ЄДРПОУ 37918030) Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. М.Грушевського буд.33, кв.73 ОСОБА_8 , шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з ТОВ «Месар» (ЄДРПОУ 39871136) і ТОВ «ТД «Інтергал» (ЄДРПОУ 33672442) в період 2018-2020 рр. умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 15 064 828,38 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів в особливо великих розмірах.

Також досудовим розслідуванням встанвлено, що на виробничих потужностях розташованих за адресою Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Франка, 1а ТОВ «Експрес ТН» (ЄДРПОУ 37791819) в період з 01.10.2020 по22.03.2021 шляхом змішування компонентів здійснювалось незаконне виготовлення підакцизних товарів (автомобільного пального) без відповідної ліцензії та в порушення вимог діючих ДСТУ.

Також встановлено, що службовими особами підприємств ТОВ «Експрес ТН» ЄДРПОУ 37791819, ТОВ «Месар» (ЄДРПОУ 39871136) ТОВ «ТД «Інтергал», (ЄДРПОУ 33672442), ТОВ «Плай сервіс» (ЄДРПОУ 37918030) здійснюється транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (палива автомобільного бензину автомобільного та дизельного палива), які незаконно виготовляються на території нафтобази за адресою: м.Світловодськ, Кіровоградської області, вул. Франка, 1а. Збут незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється через підконтрольне підприємство ТОВ «Плай сервіс» ЄДРПОУ 37918030, юридична адреса: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Подорожнє, вул. Колгоспна, 6, за вказаною адресою розміщена АЗС на якій здійснюється реалізація бензинів марок А-95 та А-92 та дизельного пального, що не відповідають вимогам діючих ДСТУ. Вказане пальне реалізується за цінами значно нижчими ніж середньо ринкові.

25.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 24.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Франка, 1а, який належить ТОВ «Альянс Імпекс», ЄДРПОУ 23090721.

В ході обшуку виявлено та вилучено:

- резервуар №2.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 55559 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535);

- резервуар №2.5 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 30363 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535);

- резервуар №1.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 52842 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником RCA A);

- резервуар №3.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 198 336 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО);

- резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 106356 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5);

- резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 21709 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5);

- резервуар №3.6 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 77 654 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є Бензином марки А-95-Євро 5);

- резервуар №4.1 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 127 895 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-95-Євро 5);

- резервуар №4.7 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 37 433 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО);

- резервуар №4.8 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 401 448 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО);

- резервуар №4.13 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 215 742 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-Л-Євро 5-ВО);

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» по взаємовідносинам з ТОВ «Експрес ТН», а саме: Договір №90701 від 22.12.2020 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» на 7 арк.;

Акт №69-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 23.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 6 арк.;

Акт №68-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №67-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорти якості на 6 арк.;

Акт №66-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 5 арк.;

Акт №65-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №64-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт №63-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт №62-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №61-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №60-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №59-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, відомістю вагонів, актами та паспорт якості на 7 арк.;

Акт №58-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №57-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт №56-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною на 2 арк.;

Акт №55-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт №54-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 04.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №53-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 03.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №52-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 02.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №51-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №50-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт №49-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.;

Акт №48-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.;

Акт №47-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.;

Договір №01/12/1-20ХР від 01.12.2020 між ТОВ «БС ОІЛ»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 9 арк.;

Договір №23/02/1-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд»» та ТОВ «Експрес ТН» на 4 арк.;

Акт №1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 24.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт №2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт №3-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт №4-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Договір №23/02/2-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 4 арк.;

Акт №1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 25.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт №2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Довідка ПП «Олдіс» на 1 арк.;

Договір №27/08-2020 оренди нерухомого майна від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 5 арк.;

Акт приймання-передачі об`єкта оренди від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 1 арк.;

Контракт №14/09/20 від 14.09.2020 між ТОВ «Аркадахім» та ПП «Олдіс» на 3 арк.;

Декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2021/000096 на 1 арк.;

Довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Договір №30-05 від 30.05.2019 між компанією з обмеженою відповідальністю «Дукса» та ТОВ «Експрес ТН» на 9 арк.;

Декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001227 на 1 арк.;

Декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001471 на 1 арк.;

Довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк., всього на 145-ти арк.;

- системний блок «Vinga», 1 шт.

Резервуари з ПММ передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 .

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити повністю.

Представники власника майна адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечили проти задоволення даного клопотання, оскільки вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Вищевказані бензин та ДП завозяться з Білорусі, мають сертифікати якості, пройшли митне оформлення. Виготовлення вищевказаних товарів не відбувається.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2ст. 131 КПК України.

Як визначено ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно дост. 98 КПК Україниє матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 26.03.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що резервуар №2.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 55559 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535); резервуар №2.5 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 30363 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535); резервуар №1.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 52842 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником RCA A); резервуар №3.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 198 336 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО); резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 106356 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5); резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 21709 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5); резервуар №3.6 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 77 654 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є Бензином марки А-95-Євро 5); резервуар №4.1 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 127 895 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-95-Євро 5); резервуар №4.7 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 37 433 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО); резервуар №4.8 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 401 448 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО); резервуар №4.13 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 215 742 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-Л-Євро 5-ВО); документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» по взаємовідносинам з ТОВ «Експрес ТН», а саме: договір №90701 від 22.12.2020 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» на 7 арк.; акт №69-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 23.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 6 арк.; акт №68-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №67-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорти якості на 6 арк.; акт №66-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 5 арк.; акт №65-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №64-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №63-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №62-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №61-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №60-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №59-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, відомістю вагонів, актами та паспорт якості на 7 арк.; акт №58-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №57-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №56-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною на 2 арк.; акт №55-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.; акт №54-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 04.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №53-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 03.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №52-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 02.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №51-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №50-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.; акт №49-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.; акт №48-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.; акт №47-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.; договір №01/12/1-20ХР від 01.12.2020 між ТОВ «БС ОІЛ»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 9 арк.; договір №23/02/1-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд»» та ТОВ «Експрес ТН» на 4 арк.; акт №1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 24.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №3-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №4-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; договір №23/02/2-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 4 арк.; акт №1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 25.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; акт №2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; довідка ПП «Олдіс» на 1 арк.; договір №27/08-2020 оренди нерухомого майна від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 5 арк.; акт приймання-передачі об`єкта оренди від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 1 арк.; контракт №14/09/20 від 14.09.2020 між ТОВ «Аркадахім» та ПП «Олдіс» на 3 арк.; декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2021/000096 на 1 арк.; довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.; договір №30-05 від 30.05.2019 між компанією з обмеженою відповідальністю «Дукса» та ТОВ «Експрес ТН» на 9 арк.; декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001227 на 1 арк.; декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001471 на 1 арк.; довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк., всього на 145-ти арк.; системний блок «Vinga», 1 шт. об`єктивно моглизберегти насобі слідивчинення кримінальногоправопорушення (п.1ч.2ст.170КПК України)та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Окрім того, слідчий суддя зауважує, що на даний час в рамках даного кримінального провадження не проведено експертного дослідження, вилучених нафтопродуктів, з метою встановлення відповідності їх вимогам ДСТУ, та не перевірена їх кількість відповідно до бухгалтерськіх документів, що на думку слідчого судді є однією з необхідних умов накладення арешту на даній стадії досудового розслідування.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 25.03.2021 під час обшуку комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Франка, 1а, який належить ТОВ «Альянс Імпекс», ЄДРПОУ 23090721, а саме :