Ухвала

від 08.04.2021 по справі 766/5378/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/5378/21

н/п 1-кс/766/3259/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

Керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС."за адресою м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корп.6, а саме офісних приміщеннь цокольного поверху №1 загальною площею 257,1 кв.м., що належать ОСОБА_5 , офісних приміщень цокольного поверху №2, загальною площею 212,5 кв.м., що належать ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_1 ), з метою вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852), ТОВ «БК «Праймконтракт» (код за ЄДР 37840326) та ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС м.Херсон" (код за ЄДР 37840305) щодо проведення протягом періоду з 01.01.2018 по 01.03.2021 операцій щодо будівництва та реалізації об`єктів (квартир, паркінгів, житлових та не житлових приміщень) в побудованих будинках за фактичною адресою м.Херсон, вул.200-річчя Херсона, буд.44 (будівельний номер адреси: м.Херсон, вул.200-річчя Херсона, буд.73); за будівельним номером адреси будинку: м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34, корп.2); за фактичною адресою м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.46, корп.2 (будівельний номер адреси м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34, корп.3); за фактичною адресою м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.46, корп.1 (будівельний номер адреси м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34, корп.4), а саме: проектно-кошторисна документація (робочий проект з кресленнями); кошторисна документація, що пройшла експертизу та експертний звіт; зведений та локальний кошториси з розрахунками, що пройшли експертизу; накази про затвердження проектно-кошторисної документації та звіти про проходження експертизи; матеріальні звіти форми М19 та форми М29; акти на списання матеріалів; договори підряду; накладні на придбання матеріалів; товарно-транспортні накладні; подорожні листи на будівельні машини та механізми; змінні рапорти на роботу машин; калькуляція та підтверджуючі документи до калькуляції; акти списання палива документи, що підтверджують виконання робіт (у разі використання орендованих машин); інформаційні довідки про субпідрядників, акти приймання виконаних будівельних робіт в т.ч. за формою КБ-2В, довідки про вартість виконаних підрядних робіт в т.ч. за формою КБ-3, договори генпідряду, підряду, субпідряду на виконання будівельно-монтажних робіт чи закупівлю товарів або послуг; договора на здійснення авторського і технічного нагляду; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт; акти приймання виконаних підрядних робіт чи наданих послуг, акти приймання - передачі; декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об`єктів до експлуатації; платіжні документи на перерахування коштів за виконані роботи, акти приймання-передачі послуг, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, платіжні доручення на перерахування коштів; помісячні роздруківки карток рахунку №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), №281 (товари на складі);№282 (товари в торгівлі), оборотно-сальдових відомостей рахунків №631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками), №281 (товари на складі), 282 (товари в торгівлі), журнали-ордери рахункам №631, №281, №282; аналіз рахунку №63 (розрахунки з постачальниками), №70 (доходи від реалізації), №79 (фінансові результати), №90 (собівартість реалізації), №36 (розрахунки з покупцями), договори, довіреності, акти приймання-передач, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, банківські виписки, та інші документи господарської діяльності, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності вказаних СГД, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості (квартир, паркінгів, житлових та не житлових приміщень) в побудованих будинках, договори купівлі-продажу майнових прав на квартири в зазначених будинках, додаткові договори до договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, додатки до договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, акти прийому-передачі майнових прав, акти-прийому-передачі новозбудованих квартир, кредитні договора, іпотечні договора, виписки з переліку інвесторів, податкові, видаткові та прибуткові накладні, рахунки-фактури, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, платіжні доручення, банківські виписки та інші документи господарської діяльності СГД, щодо проведення фінансово господарських операцій з продажу об`єктів нерухомості (квартир, паркінгів, житлових та не житлових приміщень) в побудованих будинках за фактичною адресою АДРЕСА_1 (будівельний номер адреси: АДРЕСА_2 ); за будівельним номером адреси будинку: АДРЕСА_3 ); за фактичною адресою АДРЕСА_4 (будівельний номер адреси АДРЕСА_5 ); за фактичною адресою АДРЕСА_6 (будівельний номер адреси АДРЕСА_7 ), чорнові записи, чи інші документи щодо реалізації об`єктів нерухомості, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2021 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено та проголошено 09.04.2021 року о 10.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1