Ухвала
від 25.02.2021 по справі 761/42217/20
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/42217/20

Провадження № 1-кс/761/880/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12020100000000072 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 16 грудня 2020 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» (ЄДРПОУ 38839217) та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» (ЄДРПОУ 40858239) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок 39а, а саме на:

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Слов`янське відділення №15 ідентифікаційний код 38956208;

?Печатка ТОВ «Софтфінанс», ідентифікаційний код 41532195;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Первомайське відділення №9 ідентифікаційний код 38956192;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №20 ідентифікаційний код 38956150;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №19 ідентифікаційний код 38956145;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Красноармійське відділення №16 ідентифікаційний код 38956124;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Краматорське відділення №1 ідентифікаційний код 38932192;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №21 ідентифікаційний код 3895166;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Харківське відділення №11 ідентифікаційний код 38956229;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Миколаївське відділення №18 ідентифікаційний код 38956187;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Дружківське відділення №14 ідентифікаційний код 38956098;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Маріупольське відділення №17 ідентифікаційний код 38956171;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Київське відділення №23 ідентифікаційний код 39034000;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Харківське відділення №13 ідентифікаційний код 38956234;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Лисичанське відділення №5 ідентифікаційний код 38932213;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Дніпропетровське відділення №6 ідентифікаційний код 38956082;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Київське відділення №24 ідентифікаційний код 39034016;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Селидівське відділення №4 ідентифікаційний код 38932229;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Київське відділення №22 ідентифікаційний код 38964004;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Смілянське відділення №7 ідентифікаційний код 38956213;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Криворізьке відділення №3 ідентифікаційний код 38932208;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Комсомольське відділення ідентифікаційний код 38956119;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Ізюмське відділення №12 ідентифікаційний код 38956103;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Краснодонське відділення №10 ідентифікаційний код 38956133;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Харцизьке відділення №2 ідентифікаційний код 38932234;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» Миколаївське відділення №18 ідентифікаційний код 38956187;

?Печатка ТОВ «Меркурій 2020» ідентифікаційний код 41060658;

?Печатка ТОВ «Меркурій сервіс-2013» ідентифікаційний код 38520677;

?Печатка ТОВ «Служба миттєвого кредитування» ідентифікаційний код 38839217;

?Печатка ТОВ «Простозайм» ідентифікаційний код 40893027;

?Печатка ТОВ «Прості займи» ідентифікаційний код 40858239;

?Печатка ТОВ «Служба швидкого кредитування» ідентифікаційний код 37611616;

?Печатка ТОВ «Спілка підтримки бізнесу» ідентифікаційний код 36879284;

?Печатка ТОВ «Служба швидкого кредитування» ідентифікаційний код 37611616;

?Печатка ТОВ «Служба термінового кредитування» ідентифікаційний код 38415356;

?Печатка ТОВ «Центр кредитних рішень» ідентифікаційний код 37941688;

?Печатка ТОВ «Служба швидкого кредитування» ідентифікаційний код 38839217 для документів;

?USBфлеш накопичувачі в кількості 5 штук;

?договір №1 про надання послуг від 03.05.2019 укладений між ТОВ «Служба миттєвого кредитування» та ФОП « ОСОБА_5 » ;

?додаткова угода №2 №15/09-ФК/17 від 15.09.2018;

?договір №1-01.05.2019 від 01.05.2019 про надання рекламних послуг;

?договір №01.07.19-1 від 01.07.2019 р. про надання рекламних послуг;

?договір №01/07/19 від 01.07.2019 року про надання послуг з лідогенерацій;

?договір №01/11. 2019 про про надання послуг з лідогенерацій;

?договір №01.02.19, №ACS 18USMS94462, №1/02.02.19 оренди нежитлового приміщення, №01.04.2020/14; №2019.10.02/1, №05-19/СГ, №411722256; №008/01.03.2019, №01.05.19 про надання послуг з лідогенерацій, №13.03.2020, №ПМ-4161, №01/02/20/КС-СМК, 19.11.01/10, №06.09.2019/13, №10519, №2019.09.23.13, №АК/43119, договір про надання інформаційних послуг без номеру (Київстар), №01-03-19-СМ-АБ, №01-10-2018 від 01.10.2018; UKR/1-0146, № 01/03-ФК/18, №16/01_19УІС,додаток до наказу №4, №01.05/19, №01/05/19СМ-БО, №01.05.19 від 01.05.2019 року, № БО-21/19, №01-05-19-СМ-АБ, № 01/05/2019/СМК-ГМ, додаткова угода №03642303901, договір доручення №ПБ 11.07/09, №САЕ 038/19Р, №Б4203, №2019.10.02/1, №004/19, №11.09.19 на виконання робіт, №12-Д-про надання інформаційних послуг із залученням клієнтів, ліцензійний договір від 16.09.2018, №В09-19 про надання рекламних послуг, №18/11/19 про дання послуг, №300419, № SU1713, №13/11/19 про надання рекламних послуг, №4497/2017/С, додаткові угоди на 27 аркушах;

?акти здачі-приймання робіт на 11 аркушах;

?договір оренди №5-20.07.2018,

?договір доручення №07/03,

?договір оренди №5-20.07.18;

?договір оренди №5-20.07.2018 (копія),

?платіжні доручення на 6 аркушах,

?відомості по рахунку №6851 на 61 аркуші,

?відомості по рахунку №631 на 12 аркушах,

?виписка з Приватбанку по ТОВ «Служба миттєвого кредитування» на 44 аркушах;

?роздруківка з адресами філіалів ТОВ «Простозайм» на 12 аркушах,

?акт прийому передачі боржників на чотирьох аркушах;

?паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться платіжні документи на 94 аркушах,

? паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться реєстр прав вимог №1 на 255 акр., та реєстр прав вимог №1 на 29 акр.;

?паперова папка з надписом «СМК 2020» №311 в якій знаходяться виписки з Приватбанку в кількості 5 штук;

?паперова папка зеленого кольору в які знаходяться акти повернення права вимоги в кількості 3 штуки та протокол загальних зборів учасників ТОВ «Прості займи»;

?паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться копії свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Простозайм», копія статуту та копія виписки з реєстру;

?паперова папка з надписом «Бухгалтерія» в якій знаходяться наказ та статут ТОВ «Простозайм» (копія);

?паперова папка з надписом «Справа кадри» в якій знаходяться документи на 42 арк.;

?паперова папка з надписом ТОВ «ЦБЗ Інкасо» №631, №685, №361, 2020 в якій знаходяться акт №3 прийому передачі наданих послуг з 01.12.2019 по 31.12.2019;

?папка скорошивач зеленого кольору в які знаходиться копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

? мобільний телефон iPhone ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою НОМЕР_2 ;

?мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ1: НОМЕР_3 та ІМЕІ2: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 ;

?системний блок чорного кольору з інвентарним номером ООО «Меркурій-сервіс 2013» № НОМЕР_6 ;

?системний блок чорного кольору з інвентарним номером ООО «Меркурій-сервіс 2013» №00074.

Згідно клопотання, СУ ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, ряд фізичних та юридичних осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей, здійснюють діяльність, направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що рядом фізичних та юридичних осіб у кримінально-протиправній діяльності використовується колл-центр, який є неофіційним структурним підрозділом підприємств ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» (ЄДРПОУ 38839217) та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» (ЄДРПОУ 40858239), які надають вказаному колл-центру та іншим аналогічним за характером своєї діяльності установам бази персональних даних боржників та клієнтів, для подальшого використання при здійсненні злочинної діяльності.

При цьому 16.12.2020 під час проведення обшуку (на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 грудня 2020 року) за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» (ЄДРПОУ 38839217) та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» (ЄДРПОУ 40858239) за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено відповідне майно, яке в подальшому визнано речовим доказом у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України.

16 грудня 2020 року під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» (ЄДРПОУ 38839217) та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» (ЄДРПОУ 40858239) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок 39а, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10 грудня 2020 року, виявлено та вилучено відповідне майно, на яке прокурор просить накласти арешт.

При цьому 07 грудня 2020 року слідчим ГУНП у м. Києві винесено постанову щодо визнання майна, яке є предметом даного клопотання, речовими доказами у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Що ж стосується посилання прокурора щодо можливості застосування відносно даного майна спеціальної конфіскації, то суд ставиться критично до даного твердження, оскільки згідно положень ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України , при цьому арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбаченихпунктами 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України. Водночас клопотання, а також додані до нього матеріали, не містять жодного підтвердження щодо наявності таких ознак.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12020100000000072 від 05.02.2020, на майно, вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «СЛУЖБА МИТТЄВОГО КРЕДИТУВАННЯ» ТМ «БЫСТРОЗАЙМ» (ЄДРПОУ 38839217) та ТОВ «ПРОСТІ ЗАЙМИ» (ЄДРПОУ 40858239) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок 39а, а саме на: