Ухвала

від 16.04.2021 по справі 552/1798/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1798/21

Провадження № 1-кс/552/638/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських, офісних, виробничих приміщеннях та території, які фактично використовуються ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346), ТОВ ТД «Юнайтед Табако» (код 40930723) та ТОВ «Маршалл Табако» (код 43678364), розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-34, які на праві приватної власності (часткою 1) зареєстровані за ТОВ «Техномашінвест» (код 32944459); на праві комунальної власності (часткою 1) зареєстровані за Жовтоводською міською радою (код 26368938), з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів по ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Маршалл Табако», ТОВ ТД «Юнайтед Табако», в т.ч.: первинних фінансово-господарських документів і бухгалтерських документів (договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських обліків і податкових обліків (їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів; доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання, використання марок акцизного податку; марок акцизного податку, які мають ознаки підробки; документів, які свідчать про придбання тютюнової сировини у підприємств-контрагентів; документів які свідчать про придбання фурнітури для виготовлення сигарет, документів, які свідчать про залишки тютюнової сировини та тютюнової продукції; документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання та реалізацію тютюнової продукції; тютюнової продукція (сигарет), пачок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконно виготовленої та/або не облікованої тютюнової сировини та готової тютюнової продукції; обладнання (устаткування сигаретних ліній та інших технічних засобів та механізмів, задіяних в процесі виробництва), яке було задіяне в виробництві незаконно виготовленої та/або не облікованої тютюнової продукції; фурнітури для виробництва тютюнових виробів; технічних паспортів, відомостей про техогляд та обслуговування виробничих потужностей; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, на якій виготовлені і зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; відібрання зразків тютюнових виробів, що зберігаються на вказаній вище території, розташованій за адресою: Дніпропетровська область, м.Жовті Води, вул.Гагаріна, будинок 40-34; інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні №32021041680000001, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим регіональних підрозділів ДФС України, що будуть діяти при виконанні постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також з залученням оперативних співробітників регіональних підрозділів ДФС України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1