Ухвала
від 16.04.2021 по справі 552/1798/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1798/21

Провадження № 1-кс/552/629/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у складських та офісних приміщеннях, які фактично використовуються в якості «тіньового офісу» невстановленими з боку ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346) особами, розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вулиця Садова, будинок 49, майнові права на які у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №246303166 від 01.03.2021 зареєстровано за ТОВ «Віленд» (код 31539477), з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів по ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ ТД «Юнайтед Табако» та ТОВ «Маршалл Табако», в т.ч.: первинних фінансово-господарських документів і бухгалтерських документів (договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських обліків і податкових обліків (їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів; доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання, використання марок акцизного податку; марок акцизного податку, які мають ознаки підробки; документів, які свідчать про придбання тютюнової сировини у підприємств-контрагентів; документів які свідчать про придбання фурнітури для виготовлення сигарет, документів, які свідчать про залишки тютюнової сировини та тютюнової продукції; документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання та реалізацію тютюнової продукції; тютюнової продукції (сигарет), пачок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконно виготовленої та/або не облікованої тютюнової сировини та готової тютюнової продукції; фурнітури для виробництва тютюнових виробів; технічних паспортів, відомостей про техогляд та обслуговування виробничих потужностей; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, на якій виготовлені і зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; відібрання зразків тютюнових виробів, що зберігаються на вказаній вище території, розташованій за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вулиця Садова, будинок 49; інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні №32021041680000001, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим регіональних підрозділів ДФС України, що будуть діяти при виконанні постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також з залученням оперативних співробітників регіональних підрозділів ДФС України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення16.04.2021
Оприлюднено27.01.2023
Номер документу96321188
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —552/1798/21

Ухвала від 01.07.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 24.05.2021

Кримінальне

Полтавський апеляційний суд

Герасименко В. М.

Ухвала від 21.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 29.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 29.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 21.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 20.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 20.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 20.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

Ухвала від 20.04.2021

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Куліш Ю. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні