Ухвала

від 19.04.2021 по справі 552/1798/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1798/21

Провадження № 1-кс/552/652/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведенняобшуку ускладських,офісних таінших приміщеннях,які фактичновикористовуються у своїй діяльності службовими та іншими, відповідальними з боку підприємства ТОВ «Маршалл Табако» (код 43678364) особами, розташовані на території за адресою: АДРЕСА_1 , які у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №246074226 від 26.02.2021 зареєстровано за ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ПП «ВІЛІС» (код 23302324), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «АТБ-Маркет» (код 30487219), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), ПП - Фірма «Мако» (код 13985397), Державною інспекцією енергетичного нагляду України (код 42578602), АТ «Рівнеконсервпром», ТОВ «ТК «САТ» (код 35646516), ТОВ «УКРАГРО-БАЛТ ЛТД» (код 25314202), Територіальною громадою м.Рівного в особі Рівненської міської ради (код 34847334), ОСОБА_16 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_13 ), ПП «Давара» (код 35279895), ТОВ «ДП Рівнетрансекспедиція», ТОВ «РВК», ОСОБА_18 , ТОВ - Фірма «М.Г.Р» (код 22587039), ТОВ «Біотал Сервіс» (код 31580567), ОСОБА_19 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_16 ), з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів по ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Маршалл Табако», ТОВ «ТД «Юнайтед Табако», в т.ч.: первинних фінансово-господарських документів і бухгалтерських документів (договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них; специфікацій; відомостей бухгалтерських обліків і податкових обліків (їх реєстрів); товарно-транспортних накладних; податкових накладних; накладних; видаткових накладних; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів; доручень на отримання-передачу товарів; книг обліку придбання і продажу товарів; журналів в`їзду/виїзду транспортних засобів; платіжних документів; документів та чорнових записів, які свідчать про придбання, виготовлення, отримання, використання марок акцизного податку; марок акцизного податку, які мають ознаки підробки; документів, які свідчать про придбання тютюнової сировини у підприємств-контрагентів; документів які свідчать про придбання фурнітури для виготовлення сигарет, документів, які свідчать про залишки тютюнової сировини та тютюнової продукції; документів, які свідчать про придбання, виготовлення, зберігання та реалізацію тютюнової продукції; тютюнової продукція (сигарет), пачок обклеєних марками акцизного податку, які мають ознаки підробки; незаконно виготовленої та/або не облікованої тютюнової сировини та готової тютюнової продукції; печаток, штампів, факсиміле із реквізитами підприємств, які задіяні у вчиненні кримінального правопорушення; флеш-накопичувачів, інших носіїв електронної інформації, на якій виготовлені і зберігаються первинні бухгалтерські документи та інших відомостей, які свідчать про злочинну діяльність; не облікованих товарно-матеріальних цінностей; відібрання зразків тютюнових виробів, що зберігаються на вказаній вище території, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ; інших предметів, документів, речей та цінностей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні за періоди часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали слідчим суддею та мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32021041680000001, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим регіональних підрозділів ДФС України, що будуть діяти при виконанні постанови про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також з залученням оперативних співробітників регіональних підрозділів ДФС України, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1