Ухвала
від 15.04.2021 по справі 752/11399/20
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11399/20

Провадження № 1-кс/752/2847/21

У Х В А Л А

15 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 32019100000000589від 15.10.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 32019100000000589від 15.10.2019за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що першим СВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019100000000589 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до повідомлення та матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області службові особи ТОВ «ТД «Лідер Смаку» (код 40904033) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи єдиний умисел зі службовою особою та представником ТОВ «Лідер Снек» (код 36410581) ОСОБА_7 і особою на ім`я ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими особами, перебуваючи у м. Києві та інших містах України, шляхом відображення у податковій звітності за лютий 2018 - лютий 2019р.р. безтоварних операцій з придбання ТОВ «ТД «Лідер Смаку» у ТОВ «Арт-Постач» (код 40626308), ТОВ «Агрозерноком» (код 42118394) та ПП «Андуріал Світ» (код 41025880) насіння соняшнику, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 8,5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведені наступні слідчі процесуальні дії:

16.10.2019 проведено оглял податкової та фінансової звітності ТОВ "ТД "Лідер Смаку", ТОВ"Арт-Постач", ТОВ "Агрозерноком" та ПП "Андуріал Світ" згідно інформаційних баз даний ДФС України.

28.07.2020 проведено обшуки та вилучено наступні речі та документи:

?м. Київ, проспект Степана Бандери, 5- блокноти з чорновими записами 3 шт., документи здійснення фінансово-господарської діяльності на 35 арк., чорнові записи на 10 арк. Вказані речі, документи визнано речовими доказами.

?Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, 9 Сертифікати випробувань продукції на 4 арк, блокнот з чорновими записами, чорнові записи на 3 арк, копії документів щодо викрадення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТД "Лідер Смаку" на 3 арк. Вказані речі, документи визнано речовими доказами.

24.09.2020 проведено тимчасовий доступ в АКБ «Індустріалбанк», в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Андуріал світ».

24.09.2020 проведено тимчасовий доступ в АТ КБ «Приватбанк», в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Андуріал світ».

25.09.2020 проведено тимчасовий доступ в АТ «КІБ», в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Андуріал світ».

25.09.2020 допитано у якості свідка керуючу відділенням АТ «Полтава Банк» ОСОБА_11 , яка пояснила як знімались грошові кошти з банківських рахунків.

06.10.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_12 , який згідно податкової звітності отримував доходи на ПП «Андуріал Світ». Останній пояснив, що здійснив державну реєстрацію у якості ФОП за обіцяну грошову винагороду.

07.10.2020 допитано у якості свідка ОСОБА_13 ,який згідно податкової звітності отримував доходи на ТОВ «Агрозерноком». Останній пояснив, що здійснив державну реєстрацію у якості ФОП за обіцяну грошову винагороду.

12.10.2020допитано у якості свідка ОСОБА_14 , яка згідно податкової звітності отримувала доходи на ПП «Андуріал Світ». Остання пояснила, що здійснила державну реєстрацію у якості ФОП за обіцяну грошову винагороду.

15.10.2020 проведено огляд документів щодо руху грошових коштів по рахункам ПП «Андуріал Світ».

22.10.2020 проведено тимчасовий доступ у АТ «Банк Січ» в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Арт-Постач».

27.10.2020 проведено тимчасовий доступ у АТ «Банк Восток» в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Арт-Постач».

03.11.2020 проведено огляд документів АТ «Банк Восток» щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Арт-Постач».

06.11.2020 допитано директора ТОВ «Агрозерноком» ОСОБА_9 ,який відмовився від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

12.11.2020 допитано директора ТОВ «Арт-Постач» ОСОБА_15 ,який відмовився від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

18.11.2020 допитано директора ТОВ «Андуріал Світ» ОСОБА_16 ,який відмовився від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України.

25.11.2020 проведено огляд документів АТ «Банк Січ» щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Арт-Постач».

02.12.2020 до Голосіївського районного суду в м. Києві спрямовані клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13

18.01.2021 проведено огляд інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ "Агрозерноком".

20.01.2021 проведено огляд інформації щодо виписаних та отриманих податкових накладних ПП "Андуріал Світ".

19.02.2021 проведено тимчасовий доступ у ГУ ДПС у м. Києві в ході якого вилучено копії акту документальної перевірки ТОВ "ТД "Лідер Смаку".

23.02.2021 проведено огляд документів з інформацією про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 .

Проте, завершити досудове розслідування до спливу вісімнадцятимісячного терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019 року за № 32019100000000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, до 12 місяців.

Уповноважена особа1-го СВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві , яка входить до складу групи слідчих у межах кримінального провадження № 32019100000000589 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за його відсутності, просив задовольнити, з зазначених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строкудосудового розслідування необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4глави 24 цього Кодексу.

За правилами ч. 1ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 32019100000000589 - ч.3 ст. 212 КК України, відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1ст. 294 КПК України, п.3 ч.4ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 32019100000000589 у межах вісімнадцятимісячного строку не було можливості оскільки не встановлено фактичне місцезнаходження документів фінансово-господарської діяльності даних підприємств, а відтак їх вилучення та призначення судово-економічної експертизи.

Так, клопотання не містить достатніх обгрунтувань, щодо перешкод у здійснення зазначених вище слідчих дій, а тому для кримінального провадження строк дванадцять місяців на який орган досудового розслідування просить продовжити досудове розслідування у межах кримінального провадження №32019100000000589 не є необхідним.

Разом з цим, враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 15 квітня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги те, що в силу вимогст. 295-1 КПК Українислідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування на 6 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКПСУ ГУДФС ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №32019100000000589 від 15.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2019 року за №32019100000000589 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, до шести місяців, а саме до 15.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення15.04.2021
Оприлюднено27.01.2023
Номер документу96395355
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про продовження строку досудового розслідування

Судовий реєстр по справі —752/11399/20

Ухвала від 21.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 21.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 21.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 20.09.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 11.10.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Ухвала від 28.07.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 28.07.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 16.08.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.07.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 21.12.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні