Ухвала

від 20.04.2021 по справі 163/663/21

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 163/663/21

Провадження № 1-кс/163/280/21

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого відділення поліції №1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12020030150000313 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 101,5 кг та однієї коробки з вмістом трьох поліпропіленових мішків вагою брутто 14,9 кг, в яких знаходилось каміння жовто-коричневого кольору різного розміру зовні схоже на бурштин, законність якого не підтверджується відповідними документами, під час проведення поглибленого огляду автомобіля "Рено Мастер", номерний знак НОМЕР_1 , який слідував смугою руху "червоний коридор" в напрямку "виїзд з України".

В ході проведення досудового розслідування за ознаками ч.3 ст.2401 КК України встановлено, що ТОВ "Український бурштиновий дім" змінило місце свого фактичного розташування на третій поверх будинку АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися бурштин, комп`ютерна техніка, документи про незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину.

Так, 20.04.2021 в ході проведення обшуку за вказаною адресою, було виявлено документацію, яка підтверджує незаконність проведених операцій з бурштином ТОВ «Український бурштиновий дім», пов`язаного з його купівлею-продажем та незаконним його зберіганням.

Також, в ході проведення обшуку, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , наявні складські приміщення, які перебувають у фактичному користуванні, в тому числі на правах оренди, ТОВ Український бурштиновий дім» в яких зберігається бурштин, та інші речі і документи, що стосується операцій з ним.

На думку слідчого, проведення обшуку дасть можливість виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання його предметів, що має значення для досудового розслідування цього кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і додатково пояснив, що виявлений Волинською митницею Держмитслужби бурштин від ТОВ "Український бурштиновий дім" направлявся в адресу литовських компаній. Джерелом походження бурштину керівник ТОВ "Український бурштиновий дім" ОСОБА_5 назвав "Українсько-китайську бурштинову біржу". Однак керівник біржі заперечив відвантаження бурштину ТОВ "Український бурштиновий дім" через ненадходження коштів для його придбання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.240-1 КК України зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27 червня 2020 року за №12020030150000313, що підтверджено відповідним витягом.

З інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що зареєстрованим місцем знаходження ТОВ "Український бурштиновий дім" є вулиця Кобзарська 83 в місті Рівне.

Викладені слідчим в клопотанні обставини щодо можливої незаконної діяльності, пов`язаної з придбанням, зберіганням, перевезенням, збутом бурштину, походження якого не підтверджується відповідними документами, а також місце фактичного здійснення діяльності ТОВ "Український бурштиновий дім" в офісах №№ 29 та 38 третього поверху будинку № 21 по вулиці Гайдамацькій (колишня назва вулиця Струтинської) в місті Рівне підтверджується інформацією Служби безпеки України про виконання доручення слідчого, протоколами допиту свідків.

Факт виявлення каміння бурштину під час проведення поглибленого огляду автомобіля "Рено Мастер", номерний знак НОМЕР_1 , і факт його переміщення через державний кордон України стверджено повідомленням №43 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину; заявкою на транспортування №1/11/06/20 від 11 червня 2020 року; митною декларацією №UA204020/2020/016472.

Відправником цього товару в товарно-супровідних документах зазначено ТОВ "Український бурштиновий дім".

З реєстраційного повідомлення від 01 жовтня 2019 року вбачається, що ТОВ "Український бурштиновий дім" здійснює операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

В накладних №№ 21-20, 22-20 від 10 червня 2020 року вказано про придбання сировини бурштину, постачальником якого виступає ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова Біржа", одержувачем ТОВ "Український бурштиновий дім".

При цьому в інформації ТБ "Українсько-Китайська Бурштинова Біржа" зазначено, що біржа жодних матеріальних операцій щодо відвантаження бурштину ТОВ "Український бурштиновий дім" не проводила.

На виконання доручення в кримінальному провадженні №12020030150000313, головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю встановило, що ТОВ "Український бурштиновий дім" має та використовує додаткове складське (виробниче) приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в яких зберігається бурштин, та інші речі і документи, що стосується операцій з ним, що підтверджується листом №14/4/2/7279 від 20.04.2021.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду від 24.03.2021 частково задоволено клопотання про проведення обшуку ТОВ "Український бурштиновий дім" в офісах №№29 та 38 третього поверху будинку №21. По факту розслідуваного кримінального правопорушення в межах внесених в ЄРДР відомостей слідчим суддею було відмовлено в частині обшуку та вилучення бурштину, оскільки по цьому факту бурштин тимчасово вилучений при складанні протоколу про порушення митних правил.

Враховуючи, що в ЄРДР не було внесено нових відомостей по факту незаконних операцій з бурштином, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення цього клопотання в цій частині.

Щодо обшуку в частині мобільних терміналів ОСОБА_5 , то це є втручання у приватне спілкування, доступ до змісту спілкування можливий лише за ухвалою слідчого судді апеляційного суду, тому не вбачаю підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Отже, як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що проведення обшуку з метою виявлення предметів та документів, що стосуються кримінального правопорушення, матиме важливе значення для проведення досудового розслідування, зокрема, для встановлення законності походження бурштину. В інший спосіб здобути документи неможливо, оскільки існує ризик їх приховування, знищення тощо.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Визначаючи строк, протягом якого повинен бути поведений обшук, слідчий суддя керується рекомендаціями, викладеними у справі, «Геращенко проти України», зокрема в тій частині, що втручання у приватне житло необхідно обмежити розумними рамками, оскільки правоохоронні органи повинні діяти оперативно.

Керуючись ст.ст.233, 234, 235, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській областіШулипі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , виконувачу обов`язків начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_11 в кримінальному провадженні №12020030150000313 дозвіл на проведення обшуку складських (виробничих) приміщень, які перебувають у фактичному користуванні ТОВ Український бурштиновий дім», в тому числі на правах оренди, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів про придбання бурштину ТОВ "Український бурштиновий дім" у товарної біржі "Українсько-китайська бурштинова біржа", його зберігання, перевезення та переміщення через митний кордон України, в тому числі, комп`ютерної техніки та чорнових записів (блокнотів, записників) з інформацією про видобування, збут, придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку бурштину.

Строк дії ухвали встановити до 24:00 години 28.04.2021 року включно.

Ухвала дозволяє проникнути для проведення обшуку лише один раз.

Речі і документи які не входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання, та не відносяться до предметів, які вилучені законом із обігу, підлягають оформленню як тимчасово вилучене майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1