Ухвала

від 21.04.2021 по справі 220/584/21

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №220/584/21

Провадження № 1-кс/220/98/21

УХВАЛА

Іменем України

21 квітня 2021 року смт Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Великоновосілківського районного суду Донецької області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020050000000603 від 29.09.2020, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділеннярозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСВ Волноваськогорайонного відділуполіції ГУНПв Донецькійобласті капітанполіції ОСОБА_4 13.04.2021 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Великоновосілківського відділу Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , яким просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) які міститься в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, роздрукованих на паперових носіях ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до ГУНП в Донецькій області з повідомленням звернувся Генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , про вчинення колишнім генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення, при наступних обставинах:

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване 17 липня 2000 року. Засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фізичні особи - громадяни України: ОСОБА_9 , яка володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 70 % та ОСОБА_8 , який володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 30%.

Ключовою особою у виробленні стратегії фінансово-економічної діяльності Товариства є виконавчий орган, яким відповідно до пункту 11.2 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є генеральний директор товариства.

З 01.08.2015 року по 23.05 2018 року на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував ОСОБА_8 .

Перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 одночасно був засновником (учасником) Фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до Витягів з ЄДРПОУ № НОМЕР_3 (ФГ « ОСОБА_6 ») та № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вони мають однакові види діяльності:

-01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

-01.13 - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

- 01.61 - допоміжна діяльність у рослинництві;

Тобто фактично ОСОБА_8 перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (де є співзасновником) одночасно здійснював господарську діяльність в якості засновника ФГ « ОСОБА_6 » (де є одноособовим засновником), який є прямим конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за принципами територіальності та спеціалізації (господарська діяльність в межах Великоновосілківського району Донецької області з вирощування зернових, бобових та баштанних культур, насіння олійних культур, овочів).

В результаті,перебуваючи напосаді Генеральногодиректора Товариства,розуміючи прибутковістьсільськогосподарського виробництвапо вирощуваннюзернових,бобових таолійних культурна земельнихділянках натериторії Керменчицькоїсільської ради,що перебувалиу користуванніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 в періодлютого-травня2018року,здійснив діїщодо укладенняДодаткових угоддо Договоріворенди звласниками земельнихділянок (паїв)про достроковерозірвання Договоріворенди зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:уклав Додатковіугоди доДоговорів орендиз власникамиземельних ділянокпро достроковерозірвання Договоріворенди зазгодою сторін,укладених міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ОСОБА_10 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0031), ОСОБА_11 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0050), ОСОБА_12 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0134), ОСОБА_13 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0079), ОСОБА_14 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0160), ОСОБА_15 (кадастровийномер Земельноїділянки 1421284000:01:001:0080), ОСОБА_16 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0181та 1421284000:01:002:0179), ОСОБА_17 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0245), ОСОБА_18 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0547), ОСОБА_19 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0172), ОСОБА_20 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0108), ОСОБА_21 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0111), ОСОБА_22 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0033та 1421284000:01:001:0622), ОСОБА_23 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0257), ОСОБА_24 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0204та 1421284000:01:001:0203), ОСОБА_25 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0594), ОСОБА_26 (кадастровийномер земельноїд.лянки1421284000:01:001:0330), ОСОБА_27 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0592), ОСОБА_28 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0085), ОСОБА_29 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0084), ОСОБА_30 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0083), ОСОБА_31 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0266), ОСОБА_32 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0231та 1421284000:01:002:0143), ОСОБА_33 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0078), ОСОБА_34 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0066), ОСОБА_35 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0038), ОСОБА_36 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0237), ОСОБА_37 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0185), ОСОБА_38 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0117та 1421284000:01:002:0146), ОСОБА_39 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0150), ОСОБА_40 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0103), ОСОБА_41 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0177), ОСОБА_42 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0278та 1421284000:01:002:0164), ОСОБА_43 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0035), ОСОБА_44 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0590), ОСОБА_45 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0564,1421284000:01:001:0218,1421284000:01:001:0311), ОСОБА_46 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0014), ОСОБА_47 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0169), ОСОБА_48 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0177), ОСОБА_49 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0219), ОСОБА_50 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0095), ОСОБА_51 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0095), ОСОБА_52 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0012), ОСОБА_53 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0084), ОСОБА_54 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0189, 1421284000:01:002:0189), ОСОБА_55 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0344, 1421284000:01:002:0227, 1421284000:01:002:0229), ОСОБА_56 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0056), ОСОБА_57 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0267), ОСОБА_57 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0102), ОСОБА_58 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0092), ОСОБА_59 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0167), ОСОБА_60 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0629), ОСОБА_61 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0316), ОСОБА_62 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0202), ОСОБА_63 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0261), ОСОБА_63 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0275), ОСОБА_64 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0276), ОСОБА_65 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002-0195), ОСОБА_66 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0304), ОСОБА_67 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0112), ОСОБА_68 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0283, 1421284000:01:002:0284), ОСОБА_69 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0631), ОСОБА_70 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0233, 1421284000:01:001:0510), ОСОБА_71 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0610), ОСОБА_72 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0305), ОСОБА_73 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0576, 1421284000:01:001:0556), ОСОБА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0266), ОСОБА_75 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0155), ОСОБА_76 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0001), ОСОБА_77 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0265, 1421284000:01:001:0264), ОСОБА_78 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0263), ОСОБА_79 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0262), ОСОБА_80 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0061), ОСОБА_81 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0181), ОСОБА_82 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0182), в результаті чого земельний банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Керменчицької сільської ради зменшився на 2 973, 02 га та становить 3 579, 0480 га.

Термін оренди земельних ділянок був визначений на 7 (сім) років в 2015 по 2022 рік.

При цьому, умови договору оренди земельної ділянки про можливість дострокового розірвання за взаємною згодою сторін не містять обов`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувати додаткові угоди про розірвання, тобто це є правом, а не обов`язком сторони, а, отже, лише одного бажання власника пая для розірвання договору оренди буде недостатньо для зменшення банку землі та зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва, і як наслідок - зменшення прибутку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього необхідне волевиявлення з боку керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який активними діями фактично діяв всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з того, що чим більше площа земельних ділянок, тим більше обсяг реалізації продукції з цих ділянок, а, отже і прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто прибуток знаходиться в прямій залежності від обсягу земельного банку підприємства.

Враховуючи те, що цим новим орендарем виявилось ФГ « ОСОБА_6 », за твердженням заявника, можна зробити висновок про підбурювання ОСОБА_8 власників паїв до розірвання договорів оренди паїв та отримання ним вигоди від такого розірвання, як таке, що мало наслідком зменшення земельного банку, обсягу виробництва, обсягу реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак зменшення прибутку, був безпосередньо керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_6 » - ОСОБА_8 , а також пов`язані з ним особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які станом на сьогодні є орендарями цих земельних ділянок.

Крім того, під час проведення внутрішнього аудиту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеним Загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено що ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2017 - 2018 років уклав договори оренди майна, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сином ОСОБА_83 нежитлового приміщення загальною площею 1418,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що є протирадіаційним укриттям з обліковим номером 163 57;

- договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дружиною ОСОБА_35 нежитлового приміщення - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , для здійснення дружиною підприємницької діяльності.

Також, для обслуговування земельних ділянок та ведення сільськогосподарського виробництва, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто уклав та підписав договори оренди транспортних засобів від 14 та 17 травня 2018 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФГ " ОСОБА_6 ».

16 листопада 2018 року, на підставі вказаних договорів, по актах прийому-передачі від 14 та 17 травня 2018 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передало в користування ФГ " ОСОБА_6 " автомобіль «ВАЗ-212140» державний номер НОМЕР_5 , номер шасі (кузова) : НОМЕР_6 ; автомобіль «ГАЗ- 5312» (паливо цистерна), номер шасі (кузова): НОМЕР_7 ; автомобіль «AUDI А6», номер шасі (кузова): НОМЕР_8 .

В подальшому, зазначені автотранспортні засоби були виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування 04.03.2021 року були надані вказівки процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, а саме:

- долучити до матеріалів належним чином завірені копії додаткових угод з власниками земельних ділянок про дострокове розірвання договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- долучити до матеріалів документи ФГ « ОСОБА_6 » договори оренди земельних ділянок з власниками земельних ділянок, документи щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів від надходження прибутку внаслідок використання орендованих вище вказаних земельних ділянок.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба, щодо отримання тимчасового доступу з метою вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) які міститься в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 ;

Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні щодо наявності складу кримінального правопорушення, як то особи суб`єкта злочину, наявність статусу службової особи, його повноваження, мети одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, їх використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, наявність шкоди інтересам юридичних осіб, її істотний розмір, та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів неможливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився. хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений шляхом направлення такого повідомлення поштовою кореспонденцією, а також смс-повідомленням.

Частиною 1 ст.131КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст.159КПК України тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням № 12020050000000603 від 29.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. . 2 ст. 364-1 КК України, надані докази, є підстави вважати клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть виступати як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020050000000603від 29.09.2020,зареєстрованого заознаками вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364-1КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи - слідчому відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_84 ; слідчому відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_85 ; старшому слідчому відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_86 ; заступнику начальника слідчого відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , до документів, з метою їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) які міститься в електронному вигляді в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, роздрукованих на паперових носіях ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.05.2021 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1