Ухвала

від 17.05.2021 по справі 220/584/21

ВЕЛИКОНОВОСІЛКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №220/584/21

Провадження № 1-кс/220/99/21

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2021 року смт Велика Новосілка Донецької області

Слідчий суддя Великоновосілківського районного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Великоновосілківського районного суду Донецької області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020050000000603 від 29.09.2020, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділеннярозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСВ Волноваськогорайонного відділуполіції ГУНПв Донецькійобласті капітанполіції ОСОБА_3 13.04.2021 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Великоновосілківського відділу Волноваської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яким просила надати тимчасовий доступ до документів, а саме:

-копії статуту ФГ « ОСОБА_5 »;

- копій договорів оренди земельних ділянок (паїв) з власниками земельних паїв - 179 осіб, кадастрові номери земельних ділянок які зазначені в повідомленні Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також актів прийому передачі земельних ділянок між власниками та ФГ « ОСОБА_5 »;

- копій документів щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів від надходження прибутку внаслідок використання орендованих земельних ділянок (паїв) за кадастровими номерами, які зазначені в повідомленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 179 осіб;

- копій документів щодо майна, яке перебуває на балансі ФГ « ОСОБА_5 »;

- копій договорів оренди укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », на таке майно: нежитлового приміщення загальною площею 1418,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що є протирадіаційним укриттям з обліковим номером НОМЕР_1 , нежитлового приміщення - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , автомобілю «ВАЗ-212140» державний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) : НОМЕР_3 ; автомобілю «ГАЗ-5312» (паливо цистерна), номер шасі (кузова): НОМЕР_4 ; автомобілю «AUDI А6», номер шасі (кузова): НОМЕР_5 та актів прийому передачі на зазначене майно.

Зазначені відомості, згідно клопотання, перебувають у ФГ « ОСОБА_5 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що до ГУНП в Донецькій області з повідомленням звернувся генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , про вчинення колишнім генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінального правопорушення, при наступних обставинах:

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване 17 липня 2000 року. Засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фізичні особи - громадяни України: ОСОБА_8 , яка володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 70 % та ОСОБА_7 , який володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 30%.

Ключовою особою у виробленні стратегії фінансово-економічної діяльності Товариства є виконавчий орган, яким відповідно до пункту 11.2 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є генеральний директор товариства.

З 01.08.2015 року по 23.05 2018 року на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував ОСОБА_7 .

Перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 одночасно був засновником (учасником) Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до Витягів з ЄДРПОУ № НОМЕР_8 (ФГ « ОСОБА_5 ») та № НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), вони мають однакові види діяльності:

-01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

-01.13 - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

- 01.61 - допоміжна діяльність у рослинництві;

Тобто фактично ОСОБА_7 перебуваючи на посаді керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (де є співзасновником) одночасно здійснював господарську діяльність в якості засновника ФГ « ОСОБА_5 » (де є одноособовим засновником), який є прямим конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за принципами територіальності та спеціалізації (господарська діяльність в межах Великоновосілківського району Донецької області з вирощування зернових, бобових та баштанних культур, насіння олійних культур, овочів).

В результаті,перебуваючи напосаді Генеральногодиректора Товариства,розуміючи прибутковістьсільськогосподарського виробництвапо вирощуваннюзернових,бобових таолійних культурна земельнихділянках натериторії Керменчицькоїсільської ради,що перебувалиу користуванніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 в періодлютого-травня2018року,здійснив діїщодо укладенняДодаткових угоддо Договоріворенди звласниками земельнихділянок (паїв)про достроковерозірвання Договоріворенди зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме:уклав Додатковіугоди доДоговорів орендиз власникамиземельних ділянокпро достроковерозірвання Договоріворенди зазгодою сторін,укладених міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та ОСОБА_9 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0031), ОСОБА_10 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0050), ОСОБА_11 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0134), ОСОБА_12 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0079), ОСОБА_13 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0160), ОСОБА_14 (кадастровийномер Земельноїділянки 1421284000:01:001:0080), ОСОБА_15 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0181та 1421284000:01:002:0179), ОСОБА_16 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0245), ОСОБА_17 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0547), ОСОБА_18 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0172), ОСОБА_19 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0108), ОСОБА_20 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0111), ОСОБА_21 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0033та 1421284000:01:001:0622), ОСОБА_22 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0257), ОСОБА_23 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0204та 1421284000:01:001:0203), ОСОБА_24 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0594), ОСОБА_25 (кадастровийномер земельноїд.лянки1421284000:01:001:0330), ОСОБА_26 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0592), ОСОБА_27 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0085), ОСОБА_28 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0084), ОСОБА_29 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0083), ОСОБА_30 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0266), ОСОБА_31 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0231та 1421284000:01:002:0143), ОСОБА_32 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0078), ОСОБА_33 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0066), ОСОБА_34 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0038), ОСОБА_35 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0237), ОСОБА_36 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0185), ОСОБА_37 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0117та 1421284000:01:002:0146), ОСОБА_38 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0150), ОСОБА_39 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0103), ОСОБА_40 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0177), ОСОБА_41 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0278та 1421284000:01:002:0164), ОСОБА_42 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0035), ОСОБА_43 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0590), ОСОБА_44 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0564,1421284000:01:001:0218,1421284000:01:001:0311), ОСОБА_45 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0014), ОСОБА_46 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0169), ОСОБА_47 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0177), ОСОБА_48 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0219), ОСОБА_49 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0095), ОСОБА_50 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0095), ОСОБА_51 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0012), ОСОБА_52 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0084), ОСОБА_53 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0189, 1421284000:01:002:0189), ОСОБА_54 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0344, 1421284000:01:002:0227, 1421284000:01:002:0229), ОСОБА_55 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0056), ОСОБА_56 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0267), ОСОБА_56 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0102), ОСОБА_57 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0092), ОСОБА_58 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0167), ОСОБА_59 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0629), ОСОБА_60 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0316), ОСОБА_61 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0202), ОСОБА_62 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0261), ОСОБА_62 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0275), ОСОБА_63 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0276), ОСОБА_64 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002-0195), ОСОБА_65 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0304), ОСОБА_66 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0112), ОСОБА_67 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0283, 1421284000:01:002:0284), ОСОБА_68 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0631), ОСОБА_69 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0233, 1421284000:01:001:0510), ОСОБА_70 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0610), ОСОБА_71 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0305), ОСОБА_72 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0576, 1421284000:01:001:0556), ОСОБА_73 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0266), ОСОБА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0155), ОСОБА_75 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0001), ОСОБА_76 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0265, 1421284000:01:001:0264), ОСОБА_77 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0263), ОСОБА_78 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0262), ОСОБА_79 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0061), ОСОБА_80 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0181), ОСОБА_81 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0182), в результаті чого земельний банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Керменчицької сільської ради зменшився на 2 973, 02 га та становить 3 579, 0480 га.

Термін оренди земельних ділянок був визначений на 7 (сім) років з 2015 по 2022 рік.

При цьому, умови договору оренди земельної ділянки про можливість дострокового розірвання за взаємною згодою сторін не містять обов`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписувати додаткові угоди про розірвання, тобто це є правом, а не обов`язком сторони, а, отже, лише одного бажання власника паю для розірвання договору оренди буде недостатньо для зменшення банку землі та зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва, і як наслідок - зменшення прибутку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього необхідне волевиявлення з боку керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який активними діями фактично діяв всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з того, що чим більше площа земельних ділянок, тим більше обсяг реалізації продукції з цих ділянок, а, отже і прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто прибуток знаходиться в прямій залежності від обсягу земельного банку підприємства.

Враховуючи те, що цим новим орендарем виявилось ФГ « ОСОБА_5 », за твердженням заявника, можна зробити висновок про підбурювання ОСОБА_7 власників паїв до розірвання договорів оренди паїв та отримання ним вигоди від такого розірвання, як таке, що мало наслідком зменшення земельного банку, обсягу виробництва, обсягу реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак зменшення прибутку, був безпосередньо керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 » - ОСОБА_7 , а також пов`язані з ним особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які станом на сьогодні є орендарями цих земельних ділянок.

Крім того, під час проведення внутрішнього аудиту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеним Загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2017 - 2018 років уклав договори оренди майна, що належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сином ОСОБА_82 нежитлового приміщення загальною площею 1418,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що є протирадіаційним укриттям з обліковим номером 163 57;

- договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дружиною ОСОБА_34 нежитлового приміщення - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення дружиною підприємницької діяльності.

Також, для обслуговування земельних ділянок та ведення сільськогосподарського виробництва, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисто уклав та підписав договори оренди транспортних засобів від 14 та 17 травня 2018 року між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФГ " ОСОБА_5 ».

16 листопада 2018 року, на підставі вказаних договорів, по актах прийому-передачі від 14 та 17 травня 2018 року, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " передало в користування ФГ " ОСОБА_5 " автомобіль «ВАЗ-212140» державний номер НОМЕР_10 , номер шасі (кузова) : НОМЕР_3 ; автомобіль «ГАЗ- 5312» (паливо цистерна), номер шасі (кузова): НОМЕР_4 ; автомобіль «AUDI А6», номер шасі (кузова): НОМЕР_5 .

В подальшому, зазначені автотранспортні засоби були виявлені та вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час здійснення досудового розслідування 04.03.2021 року були надані вказівки процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, а саме:

- долучити до матеріалів належним чином завірені копії додаткових угод з власниками земельних ділянок про дострокове розірвання договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- долучити до матеріалів документи ФГ « ОСОБА_5 » договори оренди земельних ділянок з власниками земельних ділянок, документи щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів від надходження прибутку внаслідок використання орендованих вище вказаних земельних ділянок.

Також, 17.03.2021 р., т.в.о заступника начальника СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_83 надані вказівки, в яких зазначено, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме статуту товариства, реєстраційних документів, протоколів загальних зборів щодо зміни керівників товариства, зміни учасників, а також договорів оренди земельних ділянок, що були в подальшому передані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про перебування на балансі товариства автомобілів. У встановленому законом порядку вилучити документи, що стосуються реєстрації ФГ « ОСОБА_84 », установчих документів вказаного товариства, статуту, відомостей про наявність на балансі підприємства товарно-матеріальних цінностей, документів щодо перебуванні у власності землі та її оренди.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, наявності складу кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба, щодо отримання тимчасового доступу з метою вилучення: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договорів оренди земельних ділянок які були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені в повідомленні генерального директора ОСОБА_6 , що в подальшому були достроково розірвані, та копій укладених додаткових угод до договорів оренди з власниками земельних ділянок (паїв) про дострокове розірвання; відомості про перебування на балансі (балансові картки) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлового приміщення загальною площею 1418,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що є протирадіаційним укриттям з обліковим номером НОМЕР_1 , нежитлового приміщення магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіль «ВАЗ-212140» державний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова): НОМЕР_3 ; автомобіль «ГАЗ-5312» (паливо цистерна), номер шасі (кузова): НОМЕР_4 ; автомобіль «AUDI А6», номер шасі (кузова): НОМЕР_5 та копій договорів оренди укладених на зазначене майно, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів неможливо.

Представник ФГ « ОСОБА_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений шляхом направлення такого повідомлення поштовою кореспонденцією, а також смс-повідомленням. Проте від голови ФГ « ОСОБА_84 » ОСОБА_7 на адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду подання слідчого на підставі того, що ним ініційоване звернення до прокуратури та слідчого відділу щодо незаконності внесення відомостей про кримнальне правопорушення через відсутність у заявника повноважень представляти інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, за змістом клопотання ОСОБА_7 , кримінальне провадження № 12020050000000603 від 29.09.2020 р. відноситься до кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення. Особливостями кримінального провадження у формі приватного обвинувачення є підстава для початку досудового розслідування, а саме подання потерпілим (фізичною чи юридичною особою) заяви про вчинення кримінальних правопорушень, вичерпний перелік яких закріплено в ст. 477 КПК України.

Згідно п. 1 ст. 477 КПК України, кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого. Представником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (потерпілий), який підписав заяву від 24.09.2020 р. є генеральний директор, повноваження якого підтверджуються Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2018 р. Проте ОСОБА_6 , станом на час подання та підписання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені був обізнаний, що постановою східного апеляційного господарського суду Донецької області, яка набула чинності, у справі № 905/1531/19 від 09.06.2020 р. було визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлене Протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2018 р. та встановлена недійсність (незаконність) призначення на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » саме ОСОБА_6 . Постановою Верховного Суду від 27.10.2020 року по господарський справі № 905/1531/19 Постанова Східного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 р. залишена без змін (копії Постанов додані до клопотання).

Наявність судового рішення від 09.06.2020 року у справі № 905/1531/19 про визнання недійсним Протоколу (рішення) загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2018 р. про призначення ОСОБА_6 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підтвердженням того, що у ОСОБА_6 були відсутні повноваження на підписання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному проваджені. Тобто, юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зверталось до правоохоронних органів 24.09.2020 р. з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України стосовно ОСОБА_7 , а кримінальне провадження у даному досудовому розслідуванні відкрито помилково без наявності заяви потерпілого - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2021 року ОСОБА_7 звернувся до заступника начальника СВ відділення поліції №1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_85 , керівника Великоновосілківського відділу Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_86 , керівника Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_87 з клопотанням закрити незаконно розпочате кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення № 12020050000000603 від 29.09.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. На час звернення до суду з даним клопотання органом поліції та прокуратурою заяви про закриття кримінального провадження не розглянуті, що на думку ОСОБА_7 надає підстави для відкладення розгляду клопотання слідчого.

Слідчий в судове засідання не з`явився, заявив про можливість розгляду клопотання без його участі. При даних обставинах розгляд клопотання здійснюється за наявними документами.

Частиною 1 ст.131КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст.159КПК України тимчасовийдоступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на норму ст. 160 КПК України, згідно ч. 1 якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у статті 161 цього Кодексу, тимчасовий доступ до речей надається слідчим суддею слідству виключно для надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У клопотанні заявником зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженням № 12020050000000603 від 29.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, надані докази, є підстави вважати клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_84 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть виступати як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення, особи суб`єкта злочину, наявність статусу службової особи, його повноваження, мети одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, їх використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, наявність шкоди інтересам юридичних осіб, її істотний розмір, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Обставини зазначені ФГ " ОСОБА_84 " як підстави для закриття кримінального провадження поряд із наявністю чи відсутністю складу кримінального правопорушення мають бути з`ясовані під час досудового розслідування, у т.ч. на підставі документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, з огляду на це, доводи особи в розпорядженні якої знаходяться необхідні докази слідчим суддею оцінюються критично.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12020050000000603від 29.09.2020,зареєстрованого заознаками вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364-1КК України- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи - слідчому відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_88 ; слідчому відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_89 ; старшому слідчому відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_90 ; заступнику начальника слідчого відділення поліції № 1 Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_91 , до документів, які перебувають у ФГ « ОСОБА_5 » АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою їх вилучення, а саме:

- копії статуту ФГ « ОСОБА_5 »;

- копії договорів оренди та актів прийому передачіземельних ділянок (паїв) між ФГ " ОСОБА_84 " з власниками земельних паїв - ОСОБА_9 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0031), ОСОБА_10 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0050), ОСОБА_11 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0134), ОСОБА_12 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0079), ОСОБА_13 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0160), ОСОБА_14 (кадастровийномер Земельноїділянки 1421284000:01:001:0080), ОСОБА_15 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0181та 1421284000:01:002:0179), ОСОБА_16 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0245), ОСОБА_17 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0547), ОСОБА_18 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0172), ОСОБА_19 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0108), ОСОБА_20 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0111), ОСОБА_21 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0033та 1421284000:01:001:0622), ОСОБА_22 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0257), ОСОБА_23 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0204та 1421284000:01:001:0203), ОСОБА_24 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0594), ОСОБА_25 (кадастровийномер земельноїд.лянки1421284000:01:001:0330), ОСОБА_26 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0592), ОСОБА_27 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0085), ОСОБА_28 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0084), ОСОБА_29 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0083), ОСОБА_30 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0266), ОСОБА_31 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0231та 1421284000:01:002:0143), ОСОБА_32 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0078), ОСОБА_33 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0066), ОСОБА_34 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0038), ОСОБА_35 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0237), ОСОБА_36 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0185), ОСОБА_37 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0117та 1421284000:01:002:0146), ОСОБА_38 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0150), ОСОБА_39 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0103), ОСОБА_40 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0177), ОСОБА_41 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0278та 1421284000:01:002:0164), ОСОБА_42 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0035), ОСОБА_43 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0590), ОСОБА_44 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0564,1421284000:01:001:0218,1421284000:01:001:0311), ОСОБА_45 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0014), ОСОБА_46 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0169), ОСОБА_47 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0177), ОСОБА_48 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:001:0219), ОСОБА_49 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0095), ОСОБА_50 (кадастровийномер земельноїділянки 1421284000:01:002:0095), ОСОБА_51 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0012), ОСОБА_52 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0084), ОСОБА_53 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0189, 1421284000:01:002:0189), ОСОБА_54 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0344, 1421284000:01:002:0227, 1421284000:01:002:0229), ОСОБА_55 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0056), ОСОБА_56 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0267), ОСОБА_56 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0102), ОСОБА_57 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0092), ОСОБА_58 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0167), ОСОБА_59 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0629), ОСОБА_60 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0316), ОСОБА_61 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0202), ОСОБА_62 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0261), ОСОБА_62 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0275), ОСОБА_63 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0276), ОСОБА_64 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002-0195), ОСОБА_65 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0304), ОСОБА_66 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0112), ОСОБА_67 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0283, 1421284000:01:002:0284), ОСОБА_68 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0631), ОСОБА_69 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0233, 1421284000:01:001:0510), ОСОБА_70 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0610), ОСОБА_71 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0305), ОСОБА_72 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0576, 1421284000:01:001:0556), ОСОБА_73 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:002:0266), ОСОБА_74 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0155), ОСОБА_75 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0001), ОСОБА_76 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0265, 1421284000:01:001:0264), ОСОБА_77 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0263), ОСОБА_78 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0262), ОСОБА_79 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0061), ОСОБА_80 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0181), ОСОБА_81 (кадастровий номер земельної ділянки 1421284000:01:001:0182),

- копії документів щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів від надходження прибутку внаслідок використання вищезазначених орендованих земельних ділянок (паїв),

- копій документів щодо майна яке перебування на балансі ФГ « ОСОБА_5 »;

- копій договорів оренди які укладені між ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_5 », на таке майно: нежитлове приміщення загальною площею 1418,2 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що є протирадіаційним укриттям з обліковим номером НОМЕР_1 , нежитлового приміщення - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіль «ВАЗ-212140» державний номер НОМЕР_2 , номер шасі (кузова) : НОМЕР_3 ; автомобіль «ГАЗ-5312» (паливо цистерна), номер шасі (кузова): НОМЕР_4 ; автомобіль «AUDI А6», номер шасі (кузова): НОМЕР_5 та актів прийому передачі на зазначене майно.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2021 року.

Роз`яснити посадовим особамФГ « ОСОБА_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1