Ухвала

від 15.04.2021 по справі 753/17417/20

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/17417/20

провадження № 1-кс/753/1447/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу за клопотанням старшого слідчого другого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №42020100000000424 від 21.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.5, ст.27, ч.3, ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийдругого слідчого відділу СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, що були вилучені під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють діяльність ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305), ТОВ «Селест Трейд» та ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254).

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 21.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020100000000424, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0357/2020/ДСК невстановлені особи, діючи умисно на території м. Києва та інших областей України, в період 2018-2020 років, з використанням реквізитів підконтрольних їм юридичних осіб: ТОВ «ТД «Аріант», ТОВ «Аталіан», ТОВ «Агро Спец Послуга», ТОВ «Бентонс»,ТОВ «Бредберн», ТОВ «БРІЗШИП», ТОВ «ГК Лідер-Постач», ТОВ «Даріус Імпорт», ТОВ «Дельта Строй Плюс», ТОВ «Сан Лайн Плюс», ТОВ «Садус Квіті», ТОВ «Будівельна Компанія «Еліт Будтранссервіс», ТОВ «Емеральд Груп», ТОВ «Емпавер Ленд», ТОВ «Інтер Ленд», ТОВ «Кастана», ТОВ «Контадо», ТОВ «Міра-Трейдинг», ТОВ «Роксіленд», ТОВ «Роял-Гранд-Лтд», ТОВ «Рамарт Торг», ТОВ «Старт Борн», ТОВ «Танагер», ТОВ «Транскай», ТОВ «Баракуда Компані», ТОВ «Бейтон», ТОВ «Єва-Транс», ТОВ «Поліс Стіл», ТОВ «Санітаплюс - Днепр», ТОВ «Текс Хауз», ТОВ «Корніс», ТОВ «Смарт Торг Компані» (ТОВ «Туліца Стайл»), ТОВ «Топторг Солюшн», ПП «Нові Долиняни», ТОВ «Оушен Дрім», ТОВ «Трейдс Інжиніринг», ТОВ «Карітан», ТОВ «Санфлор», ТОВ «Лестмаркет», ТОВ «Гарна Хата Груп», ТОВ «Стальторгтрейд», ТОВ «Айнекс», ТОВ «Резов», ТОВ «Гідробуд Компані», ТОВ «Маєр Кей», ТОВ «Агрикон», ТОВ «Нова Медіа Солюшин» ТОВ «Оріджин Білд», ТОВ «Аполло Індастріз», ТОВ «Торгова Компанія «Форестер», ТОВ «Будінтекс Груп» ТОВ «Градекс Про», ТОВ «Вістком Лімітед», ТОВ «Олівін Групп», ТОВ «Укрінвест-трейд», ТОВ «Вілар Трейд», ТОВ «Стар-компані груп», ТОВ «Бест-Інформ груп», ТОВ «Ексіма-опт ЛТД», ТОВ «Проксітехоторг», здійснюють формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат, від ряду підприємств імпортерів та підприємств реального сектору економіки: ПрАТ «Володимир Волинська Птахофабрика», ТОВ «Волиньтабак», ТОВ «Тобакко», ТОВ «Інтер Галич Торг», ТОВ «Укрпромторг ХХІ», ТОВ «ТД Трейдхолдинг», ТОВ «Фюел Делівері», ТОВ «Укршина», ТОВ «Київська Шина Компанія», ТОВ «Київшинторг», ТОВ «Укртогшин», ТзОВ «АБМ Експорт», ТОВ «Тд Асторг», ТОВ «Дубровіни», ТОВ «Птахофабрика «Поділля», ТОВ «Панда», ПП «Укрптахосервіс» та інших, в подальшому вносячи неправдиві відомості до документів, що подаються з метою реєстрації податкових накладних з ПДВ в системі АІС ЄРПН змінюючи номенклатуру реалізованого товару формують безпідставний податковий кредит з ПДВ та валові витрати групі підприємств вигодонабувачів, а саме: ТОВ «Запорізький Хлібзавод №5» (код 05465672) та інші.

Вказані дії призвели до ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі більше 8 млн. грн., що є особливо великим розміром та підтверджується матеріалами ДСФМ України.

В ході здійснення досудового розслідування шляхом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено підприємства імпортери ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305) та ТОВ «Селест Трейд» (код ЄДРПОУ 42305169), які використовуються у схемі імпорту на митну територію України товарів широкого вжитку (фрукти, пряжа, іграшки та ін.), з заниженням митної вартості та з порушенням вимог чинного податкового та митного законодавства. Вказані ТМЦ ввозяться вищевказаними підприємствами під замовлення фізичних осіб-підприємців та в подальшому реалізуються за готівкові кошти кінцевим споживачам. В подальшому, учасники злочинної групи відображають по бухгалтерському та податковому обліках реалізацію фруктів, овочів та ін. в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», які входять до складу різних «транзитно-конвертаційних» груп.

В подальшому проведено ряд слідчих (розшукових) дії, направлених на встановлення руху товарно-матеріальних цінностей від вищевказаних підприємств імпортерів. В ході огляду податкової інформації, що міститься в ЄРПН встановлено, що підприємства імпортери ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305) та ТОВ «Селест Трейд» (код ЄДРПОУ 42305169) здійснюють формування «безпідставного» податкового кредиту з ПДВ в адресу підприємств з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «Лайнторг» (код ЄДРПОУ 42558832), ТОВ «М-Вісла Плюс» (код ЄДРПОУ 43379650), ТОВ «Кастр Про» (код ЄДРПОУ 42226611), ТОВ «Голд Арст» (код ЄДРПОУ 42664869), ТОВ «Айнет Груп» (код ЄДРПОУ 42558827), ТОВ «Кенст Ерс» (код ЄДРПОУ 42664895), ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код ЄДРПОУ 42937212).

Так шляхом проведення огляду відомостей, що містяться в ЄРПН встановлено, що ТОВ «Паурласт» здійснюється лише документальне оформлення податкових накладних в період 2020-2021 років в адресу наступних підприємств з ознаками «фіктивності» а саме, ТОВ «Лайнторг» (код ЄДРПОУ 42558832) на суму ПДВ 1 068 257,78 грн., ТОВ «М-Вісла Плюс» (код ЄДРПОУ 43379650) на суму ПДВ 1 139 681,74 грн. без фактичного здійснення поставки товарно-матеріальних цінностей.

Так шляхом проведення огляду відомостей, що містяться в ЄРПН встановлено, що ТОВ «Селест Трейд» (код ЄДРПОУ 42305169) здійснюється лише документальне оформлення податкових накладних в період 2020-2021 років в адресу наступних підприємств з ознаками «фіктивності» а саме, ТОВ «Кастр Про» (код ЄДРПОУ 42226611) на суму ПДВ 1 967 612 грн., ТОВ «Голд Арст» (код ЄДРПОУ 42664869) на суму ПДВ 1 010 007 грн., ТОВ «Айнет Груп» (код ЄДРПОУ 42558827) на суму ПДВ 372 310 грн., ТОВ «Кенст Ерс» (код ЄДРПОУ 42664895) на суму ПДВ 364 095 грн., ТОВ «Системи Інноваційної Охорони» (код ЄДРПОУ 42937212) на суму ПДВ 185 724 грн.

В подальшому встановлено, що товарно-матеріальні цінності, які імпортуються підприємствами ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305) та ТОВ «Селест Трейд» (код ЄДРПОУ 42305169) відвантажуються на складських приміщеннях, які використовуються підприємством ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) і звідти реалізовуються населенню без відображення даних фінансово-господарських операцій в податковій звітності.

Також шляхом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що підприємство ТОВ «Лайнторг» (код ЄДРПОУ 42558832) в адресу якого ТОВ «Паурласт» відображає реалізацію товарно-матеріальних цінностей за номенклатурою горіх мигдальний сушений, тайський рис, виноград сушений, в подальшому по ланцюгу постачання здійснює підміну номенклатури товару, а саме відображає реалізацію бойлерів, бензонасосів, електрокип`ятильників в адресу підприємств з ознаками фіктивності таких як, ТОВ «Голт Арст» (код ЄДРПОУ 42664869), ТОВ «Кастр Про» (код ЄДРПОУ 42226611), ТОВ «Лікс Пром» (код ЄДРПОУ 43070495).

Також в подальшому встановлено, що для зберігання ТМЦ в тому числі, які не проходять по бухгалтерським облікам, необлікованих готівкових коштів, фінансово-господарських та інших документів, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнових записів (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу), комп`ютерної техніка, мобільних телефонів, які використовуються для координації протиправної діяльності та інше, а також ведення бухгалтерської звітності підприємств ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305), ТОВ «Селест Трейд» (код ЄДРПОУ 42305169), ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) використовуються складські приміщення за адресою Київська обл., Васильківський р-н, с. Липовий Скиток, вул. Польова, 7А.

Відповідно до відомостей наявних в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за адресою АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровані за ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254).

З метою недопущення ймовірних втрат державного бюджету України виникла необхідність проведення слідчої (розшукових) дії обшуку за місцем здійснення господарської діяльності підприємств імпортерів.

Так на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 05.04.2021р. було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють діяльність ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305), ТОВ «Селест Трейд» та ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254). Під час обшуку вказаних приміщень було виявлено та вилучено наступні документи, та матеріальні цінності що незаначенні в ухвалі слідчого суді, а саме: документи фінансово господарського характеру ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) на 3354 арк., печатка ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), два блокноти з чорновими записами 35 шт. транспортних накладних перевізник ТОВ «Нова пошта» , товаро - матеріальні ціності відповідно опису тимчасово вилученого майна вилученого майна додатко № 5 до протоколу обшуку .

Крім того, обставини, що були встановленні слідчим під час проведення обшуку, перед початком обшуку службовим особам ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) запропоновано надати інформацію та відповідні документи які б відображали наявні складскі запаси ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254), а саме оборотно сальдова відомість по рахункам 281 (складські запаси ), що відображає наявність оприбуткованих ТМЦ, що зберігаються на складських запасах ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254), чи будь-які інші документи, що могли б пояснити знаходження ТМЦ в складських приміщеннях, проте службовими особами ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) до початку проведення обшуку не надано вище вказаних документів у зв`язку з чим учасниками слідчо оперативної групи здійснено огляд складських приміщень з метою встановлення наявності ТМЦ в складських приміщеннях та подальшого їх опису. Також в ході обшуку від керівника ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254), слідчі отримали пояснення, що процес реалізації ТМЦ ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) організовується службовими особами ТОВ Райдуга (код 23968483) юридична адреса: Львівська обл., місто Львів, вулиця Наукова, будинок 13, квартира 42, саме на автомобільній техніці з маркуванням ТОВ Райдуга, та які на праві власності належать ТОВ Райдуга (код 23968483) здійснювалося розвезення ТМЦ, що має на пакуванні відповідне маркування ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305), по пунктам здійснення гуртової та роздрібної торгівлі вказана інформація підтверджується матеріалами кримінального провадження. В ході огляду ТМЦ, що перебували у складських приміщеннях ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) встановлено наявність товаро матеріальних цінностей, які були промаркеровані та містили назви відповідних підприємств імпортерів, а саме: LLC «Лампочка» , ТОВ «Ахава Трейд», ТОВ «Барака Трейдинг юа», ТОВ «ТД Мега Трейд», ТОВ «Натімнекст», ТОВ «Паурласт» ТОВ «Рейджер Ко», ТОВ «Снек Продакшн», ТОВ «Спец Продакшн» ТОВ «Таміра Торг». Приблизно о 17:00 службовими особами ТОВ «Голланд Фрут» (кодЄДРПОУ 37770254) на ознайомлення слідчому надано копію договору відповідального зберігання № В3-20-12 від 14 грудня 2020 укладеного між ТОВ «Паурласт» (поклажодавець) та ТОВ «Голланд Фрут» (зберігач) з додатками: Акт прийом передачі № 1 від 17.03.2021 та №2 від 31.03.2021. Ознайомившись зі змістом наданих документів, в слідчого виникли сумніви в даті та в часі його складання, а також те, що при укладенні вказаного договору було порушено істотні умови договору, а саме: в пункті №4.1 «розрахунки» чітко не визначено суму сплати за зберігання та порядок оплати за зберігання, що є істотними умовами для таких видів договорів укладених між суб`єктами господарювання. Відповідно до ч. 3 ст. 180 ГКУ при укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Таким чином, якщо договір укладається між суб`єктами господарської діяльності, то він обов`язково повинен мати ціну. Додатково слідчим запропоновано надати для ознайомлення оригінал вказаного договору, на що службові особи ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254), що на теперішній час оригінал вказаного договору надати не в змозі, слідчим також запропоновано надати копії відповідних квитанцій про сплату по відповідному договору, проте вказані квитанції слідчому не надано, пояснюючі, що розрахунок відбудиться за результатом виконання договору зберігання. В той же час, в ході проведення обшуку слідим виявлено печатку ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), документи фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), в яких відображається реалізація ТМЦ з номенклатурою товару ідентичною номенклатурі ТМЦ імпортерів виявлених під час обшуку (огляду) складських приміщень ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254), зошити з чорновими записами, в яких міститься інформація по реалізації ТМЦ, з номенклатурою «Арахис», «Кешью», «Миндаль», «Фисташки», «Фундук», «Банановые чипсы», «Цукаты», «Вяленные фрукты», «Изюм», «Инжир», «Курага», «Финики», «Чернослив», слід наголосити, що на час проведення обшуку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) виконував обов`язки керівника підприємства ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) відповідно до наказу №30/03. 09.04.2021 до проведення обшуку допущено адвоката представника ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) ОСОБА_6 ордер № НОМЕР_2 , виданий адвокатським АДРЕСА_2 , який надав слідчому на ознайомлення оригінал договору відповідального зберігання № В3-20-12 від 14 грудня 2020, укладеного між ТОВ «Паурласт» (поклажодавець) та ТОВ «Голланд Фрут» (зберігач).

10.04.2021 року слідчим в ході огляду інформації, що розміщена в мережі Інтернет та необмежена доступом володільця такою інформацією. В ході огляду встановлено, що ТОВ Райдуга (код 23968483) з метою здійснення своєї діяльності використовує сайт в мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено пропозицію про придбання ТМЦ з наступною номенклатурою товару «Арахис», «Кешью», «Миндаль», «Фисташки», «Фундук», «Банановые чипсы», «Цукаты», «Вяленные фрукты», «Изюм», «Инжир», «Курага», «Финики», «Чернослив» та інші. Зазначено місця доставки по території м. Києва, м. Львова, м. Одеса.

Таким чином, виявлені під час обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які використовується невстановленими досудовим розслідуванням особами, які контролюють діяльність ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305), ТОВ «Селест Трейд» та ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254) речі та документи у сукупності з іншими доказами та матеріалами кримінального провадження підтверджують версію органу досудового розслідування про можливе використання невстановленими на даний час особами вищевказаних підприємств з метою імпорту на митну територію України товарів фруктів сухофруктів, горіхів, з подальшою їх реалізацією на митній території України поза бухгалтерським та податковим обліком через підконтрольних ФОП. Відображаючи в податковому обліку проведення без товарних операцій, а саме: реалізації вищевказаних ТМЦ в адресу підприємств з ознаками «фіктивності», які входять до складу різних «транзитно-конвертаційних», що призвело до ухилення від сплати податків, а вказані дії невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які контролюють діяльність ТОВ «Паурласт» (код ЄДРПОУ 42305305), ТОВ «Селест Трейд» та ТОВ «Голланд Фрут» (код ЄДРПОУ 37770254), як пособництво в ухиленні від сплати податків.

Постановою слідчого від 10.04.2021 вищевказані документи, предмети та речі товарно-матеріальні цінності визначено речовими доказами у зв`язку з тим, що на них міститься інформації, що може бути використати як докази обставин, що є предметом доказування вчинення кримінального правопорушення, та можливого використання отриманих предметів в сукупності з іншими доказами що доводять факт вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутність, а також просив долучити до матеріалів справи надані копії матеріалів кримінального провадження №42020100000000424 від 21.09.2020 року, а саме: протокол огляду чорнових записів, які містять інформацію про реалізацію товарно-матеріальних цінностей, виявлених та вилучених в ході проведення обшуку, протокол огляду документів фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 », виявлених та вилучених під час обшуку, з відомостями про суму реалізованого майна; протокол огляду інформації, що розміщена в мережі інтернет; протокол допиту свідка ОСОБА_7 , працівника ТОВ «Голанд Фрут».

Представник ТОВ «Голанд Фрут» ОСОБА_8 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні поданого клопотання, пояснивши, що ТОВ «Голанд Фрут» володіє приміщенням, де зберігались вилучені товарно-матеріальні цінності, та є відповідальним за зберігання вказаних цінностей, які належать ТОВ «Крістал М Груп». На підтвердження чого, представником було надано відповідні сертифікати якості товару, договір відповідального зберігання, укладеного між ТОВ «Голанд Фрут» та ТОВ «Паурласт», акти прийому-передачі до договору відповідального зберігання.

Представник ТОВ «Паурласт» ОСОБА_9 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні даного клопотання, пояснивши, що вилучені товарно-матеріальні цінності належать на праві власності ТОВ «Крістал М Груп», а ТОВ «Паурласт» відповідає за зберігання вказаного товару.

Директор ТОВ «Паурласт» ОСОБА_10 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, надавши пояснення, аналогічні до пояснень ОСОБА_9 .

Заслухавши представників зацікавлених сторін, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч. 2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 Кодексу.

Відповідно дост.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.5ст.171 КПК України,клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

В судовому засіданні не було встановлено порушення слідчим вимог ст.ст.167,168,171 КПК України.

Оскільки матеріали клопотання, подані слідчим доводять підстави вважати, що тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку є речовими доказами, обґрунтовують необхідність арешту вказаного майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Суд не може покласти в основу ухвали твердження представників заінтересованих осіб, оскільки ними не надано документів, що вказане вилучене майно, належить саме ТОВ «Голанд Фрут», ТОВ «Паурласт». Документи, що надані, не мають належної змістовності щодо права власності ТОВ «Крістал М Груп», щодо придбання переліченого в клопотанні товару. Договір оренди нежитлового приміщення, укладений між ТОВ «Голанд Фрут» та ТОВ «»Крістал М Груп», не підтверджує права власності на вказаний товар останнього товариства.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку приміщень в Київській області, Васильківському районі, с. Липовий Скиток, вул. Польова, 7-А згідно ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 5.04.2021 року, а саме:

Імпортер Найменування Ящик (кількість)Вага (кг) Загальна вага (кг)Дата вироблення LLC Лампочка Фундук 1010100Січ.21LLC Люміра Родзинки 144101440Кві.20LLC Люміра Родзинки 222102220Кві.20Ахава Трейд Фундук смажений 61060Бер.21Барака Трейдинг юа Папая кубик 920180Бер.20Барака Трейдинг юа Цукати палечки червоні 1520300Лис.19Барака Трейдинг юа Цукати мікс кубики 1520300Січ.20Барака Трейдинг юа Цукати памела 11616Лис.19Барака Трейдинг юа Кокосові кубики1520300Гру.19Еліта компані Папая мікс 450209000Гру.20Мега трейд ТД Фініки 101101010Чер.20Мега трейд ТД Фініки сушені 100101000Сер.20Мега трейд ТД Слива сушена 192101920Лют.21Мега трейд ТД Сушені помідори 1605800Лют.21Натімнекст Кубики з серцевини ананаса 120202400Січ.21ПАУРЛАСТФініки Сушені 249102490Лют.20ПАУРЛАСТВиноград сушений (родзинки ) сорт 2 11410114001.01.2021ПАУРЛАСТФініки Сушені сорт 2 881088001.12.2021ПАУРЛАСТВиноград сушений (родзинки) 226102260Бер.21ПАУРЛАСТІзюм 203102030Бер.21ПАУРЛАСТІзюм 40416001016000Бер.21ПАУРЛАСТІзюм 641170101700Січ.21ПАУРЛАСТФініки 176254 400Лис.20ПАУРЛАСТІзюм 3410340Січ.21ПАУРЛАСТІзюм 139101390Бер.21ПАУРЛАСТІзюм 777 429104290Січ.21ПАУРЛАСТІзюм 70732810032800Бер.21ПАУРЛАСТФіники сушені 190101900Гру.20ПАУРЛАСТІзюм 641300103000Січ.21ПАУРЛАСТІзюм 707941109410Січ.21ПАУРЛАСТІзюм 153101530Січ.21ПАУРЛАСТІзюм сорт 500105000Січ.21ПАУРЛАСТФініки Karun278102780Гру.20ПАУРЛАСТІзюм сорт 2300103000Січ.20ПАУРЛАСТІзюм 707264102640Лют.21ПАУРЛАСТІзюм 4043310330Січ.21Рейджер ко Сушений кумкват 1712,5212,5Лис.20Сепц Продакшн Арахіс небаланшерований 2510250Січ.21Снек продакшн Арахіс 225255625Лют.21Таміра ТоргЦукати Манго 8010800Вер.20Таміра ТоргФнінки "Аа"1915955Лис.20Таміра ТоргФнінки "ВС"1115555Лис.20Таміра ТоргФнінки "АD"1115555Гру.19Таміра ТоргФнінки "GG"1075535Гру.19Таміра ТоргКокосова стружка 3520700Жов.20Таміра ТоргКокосова стружка 50201000Жов.20Таміра ТоргФініки "LGM"1165580Лис.20Таміра ТоргЦукати 1615240Січ.21Таміра ТоргІзюм "Hasanvand" 7071610160Січ.21Таміра ТоргСушені банани 11555Жов.20Таміра ТоргЦукати Манго 291102910Січ.21Таміра ТоргЦукати канталупа 916144Гру.20Таміра ТоргНасіння CHIASEEDS1125275Жов.20Таміра ТоргФініки 1 кг 40140Лют.21Таміра ТоргЦукати жовті 2818504Лис.20Таміра ТоргЦукати джек фрукт3715555Січ.21Таміра ТоргСушений персик 712,587,5Лис.20Таміра ТоргСушені банани 3015450Лис.20Таміра ТоргЦукати манго 4415660Січ.21Таміра ТоргКеш`ю42392Гру.20Таміра ТоргЦукати Манго 16151240Лис.20Таміра ТоргЧорнослив 8810880Жов.20Таміра ТоргКумкват сушений 812,5100Жов.20Таміра ТоргЦукати манго 3020600Лис.20Таміра ТоргАрахіс 625150Лис.20Таміра ТоргЦукати Памело 2120420Гру.21Таміра ТоргНасіння чіа2512300Жов.20Таміра ТоргАрахіс 13030Вер.20Таміра ТоргЦукати манго 58201160Лис.20Таміра ТоргЦукати Ананаса 2520500Гру.20Таміра ТоргАрахіс 1425350Лис.20Таміра ТоргЧорнослив 7910790Жов.20Таміра ТоргЦукати Імбир 1120220Лис.20Таміра ТоргФініки 480,524Гру.20Таміра ТоргБанани Сушині 716, 8 482,8Лис.20Таміра ТоргЦукати жовті 1618288Жов.20Таміра ТоргРис 51575Гру.20Таміра ТоргЦукати Ананаса 920180Гру.20Таміра ТоргЦукати джек фрукт61590Січ.21Таміра ТоргЦукати памела 16348Лис.20Таміра ТоргЦукати червоні 2715733Гру.20Таміра ТоргЦукати Тапалупа 3220640Лис.20Таміра ТоргЦукати Імбир 32060Січ.20Таміра ТоргСушені банани 3810380Січ.21Таміра ТоргТомати чері 5413130Жов.20Таміра ТоргФініки LLGM305150Гру.19Таміра ТоргФініки BC 665330Гру.19Таміра ТоргФініки ES 235115Гру.19Таміра ТоргКокосова стружка 2120420Жов.20Таміра ТоргІзюм 404829108290Бер.21Таміра ТоргФініки сушені 2810280Жов.20Таміра ТоргКіві сушене 1310130Жов.20Таміра ТоргБанани Сушині 335165Лис.20Таміра ТоргПолуниця Сушена 13812,5494,5Лип.20Таміра ТоргФініки сушені 1385690Лют.20Таміра ТоргЦукати Ананаса 3015450Січ.21Таміра ТоргЦукати джек фрукт5015750Січ.21Таміра ТоргФініки 635315Лют.21Таміра ТоргЦукати 1220240Гру.20Таміра ТоргЦукати 15575Гру.20Таміра ТоргЦукати Ананаса 158201108Жов.20Таміра ТоргЦукати кубики червоні 1620320Лис.20Таміра ТоргЧорнослив 200102000Лип.20Таміра ТоргЦукати ананс кільце 520100Гру.20Таміра ТоргБананові чіпси 286,8190,4Жов.20Таміра ТоргЧорнослив 107101070Лип.20Таміра ТоргЦукати Імбир 4315645Гру.20Танід Фрут Курага 20051000Лют.21Іжир в мішках 835415Дата виготовлення не встановлено

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення через Дарницький районний суд м. Києва.

Слідчий суддя: