Ухвала

від 20.04.2021 по справі 752/18639/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18639/20

Провадження №1-кс/752/3440/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000861 від 23.09.2020 року керівником Київської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

керівник Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а, офіс №308.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12020100000000861, внесене 23.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, що службові особи ДП «НАІС», зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересів державного підприємства з корисливих мотивів, та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення тендерних процедур, укладання договорів купівлі комп`ютерного обладнання та впровадження програмного забезпечення.

В ході аналізу державних закупівель встановлено, що у період 2017-2019 років ДП «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008) було витрачено близько 328 млн. грн. на закупівлю комп`ютерного устаткування, програмного забезпечення та технічної підтримки.

Так, 20 березня 2019 року на офіційному сайті Prozorro, ДП «НАІС» було оголошено про проведення державної закупівлі обладнання для модернізації систем збереження даних на суму 16 800 000,00 грн.

В подальшому, 13 травня 2019 року участь у вказаній державній закупівлі прийняли ТОВ «Спеціальні системи» (код ЄДРПОУ 39882593) з остаточною ціновою пропозицією 15 797 000,00 грн та ПП «ЛанТек» (код ЄДРПОУ 30692374) з ціновою пропозицією 15 792 000,00 грн.

За результатами проведення тендеру ДП «НАІС» в особі генерального директора ОСОБА_4 та ПП «ЛанТек» в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № КІ-306923374/136288 від 28.05.2019 про закупівлю дискової полки HPE 3PAR 8000 в комплекті (14 найменувань складових).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ЛанТек» встановлено, що у червні 2019 року ПП «ЛанТек» для вказаної державної закупівлі було придбано частину складових дискової полки на загальну суму 12 579 000,00 грн. у ТОВ «Пілігрім Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41150065). Основний вид діяльності ТОВ «Пілігрім Трейдинг» роздрібна та оптова торгівля товарами господарського призначення.

В свою чергу, в квітні 2019 року ТОВ «Пілігрім Трейдинг» придбало вказану частину складових дискової полки у ТОВ «ТК Октава Центр» (код ЄДРПОУ 42166427) на загальну суму 12 270 000,00 грн. Встановлено, що ТОВ «ТК Октава Центр» здійснює імпорт товарів з номенклатурою: кроси чоловічі, шльопанці чоловічі, босоніжки, кросівки дитячі, тістомісильна машина, праска для волосся, офісна мебель та ін. товари побутового призначення. Аналізом податкової звітності встановлено, що у підприємства відсутня будь-яка документація щодо (походження) придбання, імпорту складових дискової полки. Вказане свідчить про здійснення фіктивних фінансових операцій (безтоварних) з метою штучного завищення ціни на товар, який було поставлено в ДП «НАІС».

Крім того, у ході допиту як свідка представника ТОВ «ТК Октава Центр» ОСОБА_6 , останній показав, що обладнання, яке було реалізовано на користь ТОВ «Пілігрім Трейдинг», яке, в свою чергу, реалізовано до ПП «Лантек», було імпортовано та надав копії документів щодо імпорту серверного обладнання.

Крім того, 25.11.2020 на підставі припису Адміністрації Держспецзв`язку від 06.11.2020 № 11/01/01-1804 проведено перевірку фактичної наявності серверного обладнання та комп`ютерного устаткування, поставка якого здійснювалась в рамках угод з ПП «Лантек» (код ЄДРПОУ 30692374), а саме: № КІ-30692374/136288 від 28.05.2019 на суму 15 792 000,00 грн. та № КІ-30692374/138517 від 09.07.2019 на суму 10 368 000,00 грн., в ході якої встановлено, що таке устаткування фактично відсутнє.

Також встановлено, що 16.10.2020 на адресу СУ ГУНП в м. Києві надійшов лист за підписом директора ПП «Лантек» ОСОБА_5 , відповідно до якого останній повідомляє, що виконати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.09.2020 про тимчасовий доступ до документів не можливо, оскільки документи, вказані в ній, не знаходяться у володінні ПП «ЛАНТЕК», а передані адвокату ОСОБА_7 з метою надання підприємству правової допомоги.

В подальшому 11.03.2021 на адресу адвоката ОСОБА_7 направлено запит в порядку ст. 93 КПК з проханням надати документи ПП «Лантек». В свою чергу, ОСОБА_7 було надано документи, але не в повному обсязі.

Слідчий зазначає що виникла необхідність у проведення обшуку офісного приміщення №308, яке використовує у своїй діяльності адвокат ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 2-А, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «АРТІС-СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 43249247), ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА 2А» (код ЄДРПОУ 38918398), ПП «ДІСАЖ» (код ЄДРПОУ 25417882), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА» (код ЄДРПОУ 04617915).

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2-а, офіс №308, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене керівником Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000861 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ТОВ "Артіс-Сістем" (ЄДРПОУ 43249247), ТОВ "Спецтехоснастика 2А" (ЄДРПОУ 38918398), ПП "Дісаж" (ЄДРПОУ 25417882), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ "Спецтехоснастка" (ЄДРПОУ 04617915), з метою виявлення та відшукання тендерних, реєстраційних, бухгалтерських, банківських документів, оформлених договорів, актів виконаних робіт, документів щодо фінансово-господарських відносин ПП «Лантек» з ДП «Національні інформаційні системи» за період 2017-2021 роки;

-договір № КІ-306923374/136288 від 28.05.2019 про закупівлю дискової полки HPE 3PAR 8000 в комплекті (14 найменувань складових), з додатками та додатковими угодами до нього, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо;

-документів щодо фінансово-господарських відносин ПП «Лантек» з ТОВ «Пілігрім Трейдинг» щодо придбання «Дискової полки HPE 3PAR 8000» та її складових у період 2017-2019 років, а саме: угоди, з додатками та додатковими угодами до нього, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо;

-документів щодо фінансово-господарських відносин ПП «Лантек» з ІП «І-АР-СІ» щодо придбання складових «Дискової полки HPE 3PAR 8000» - 2 шт. у період 2017-2019 років, а саме: угоди, з додатками та додатковими угодами до нього, акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти якості, товарно-транспортні накладні, прибуткові касові ордери на товарно-матеріальні цінності, поставлені в рамках вказаного договору; платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору тощо;

-статутних документів, штатний розпис, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб ПП «Лантек».

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя