Ухвала

від 20.04.2021 по справі 752/18639/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18639/20

Провадження №1-кс/752/3448/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.04.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100000000861 від 23.09.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12020100000000861, внесене 23.09.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, що службові особи ДП «НАІС», зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересів державного підприємства з корисливих мотивів, та в інтересах третіх осіб суб`єктів господарської діяльності, налагодили протиправну схему із розтрати державних коштів під час проведення тендерних процедур, укладання договорів купівлі комп`ютерного обладнання та впровадження програмного забезпечення.

В ході аналізу державних закупівель встановлено, що у період 2017-2019 років ДП «Національні інформаційні системи» (код ЄДРПОУ 39787008) було витрачено близько 328 млн. грн. на закупівлю комп`ютерного устаткування, програмного забезпечення та технічної підтримки.

Так, 20 березня 2019 року на офіційному сайті Prozorro, ДП «НАІС» було оголошено про проведення державної закупівлі обладнання для модернізації систем збереження даних на суму 16 800 000,00 грн.

В подальшому, 13 травня 2019 року участь у вказаній державній закупівлі прийняли ТОВ «Спеціальні системи» (код ЄДРПОУ 39882593) з остаточною ціновою пропозицією 15 797 000,00 грн та ПП «ЛанТек» (код ЄДРПОУ 30692374) з ціновою пропозицією 15 792 000,00 грн.

За результатами проведення тендеру ДП «НАІС», в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП «ЛанТек», в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № КІ-306923374/136288 від 28.05.2019 про закупівлю дискової полки HPE 3PAR 8000 в комплекті (14 найменувань складових).

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ПП «ЛанТек», встановлено, що у червні 2019 року, ПП «ЛанТек» для вказаної державної закупівлі було придбано частину складових дискової полки на загальну суму 12 579 000,00 грн. у ТОВ «Пілігрім Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41150065). Основний вид діяльності ТОВ «Пілігрім Трейдинг» роздрібна та оптова торгівля товарами господарського призначення.

В свою чергу, в квітні 2019 року ТОВ «Пілігрім Трейдинг» придбало вказану частину складових дискової полки у ТОВ «ТК Октава Центр» (код ЄДРПОУ 42166427) на загальну суму 12 270 000,00 грн. Встановлено, що ТОВ «ТК Октава Центр» здійснює імпорт товарів з номенклатурою: кроси чоловічі, шльопанці чоловічі, босоніжки, кросівки дитячі, тістомісильна машина, праска для волосся, офісна мебель та ін. товари побутового призначення. Аналізом податкової звітності встановлено, що у підприємства відсутня будь-яка документація щодо (походження) придбання, імпорту складових дискової полки. Вказане свідчить про здійснення фіктивних фінансових операцій (безтоварних) з метою штучного завищення ціни на товар, який було поставлено в ДП «НАІС».

Крім того, у ході допиту як свідка представника ТОВ «ТК Октава Центр» ОСОБА_7 , останній показав, що обладнання, яке було реалізовано на користь ТОВ «Пілігрім Трейдинг», яке в свою чергу реалізовано до ПП «Лантек» було імпортовано та надав копії документів щодо імпорту серверного обладнання.

З метою перевірки відомостей, які зазначені в наданих документах ТОВ «ТК Октава Центр» щодо імпорту серверного обладнання, направлено відповідний запит до Державної митної служби України (від 30.11.2020 № 30/2/3-4200) за результатом опрацювання якого (відповідь від 02.12.2020 № 08-27/27-04/8.6/16229) зазначено, що вказана компанія не здійснювала імпорт серверного та комп`ютерного устаткування, при цьому здійснювався імпорт товарів побутового призначення та одягу.

Крім того, 25.11.2020 на підставі припису Адміністрації Держспецзв`язку від 06.11.2020 № 11/01/01-1804 проведено перевірку фактичної наявності серверного обладнання та комп`ютерного устаткування, поставка якого здійснювалась в рамках угод з ПП «Лантек» (код ЄДРПОУ 30692374), а саме:

№ КІ-30692374/136288 від 28.05.2019 на суму 15 792 000,00 грн. та

№ КІ-30692374/138517 від 09.07.2019 на суму 10 368 000,00 грн. в ході якої встановлено, що таке устаткування фактично відсутнє.

Загалом між ДП «НАІС» та ПП «ЛанТек» було укладено договорів на загальну суму 31 000 000,00 грн., які мають аналогічну схему постачання комп`ютерного обладнання та устаткування.

Таким чином, в ході аналізу фінансово-господарських відносин

ПП «ЛанТек», ТОВ «Пілігрім Трейдинг», ТОВ «ТК Октава Центр» та

ДП «НАІС» щодо закупівлі та подальшої поставки серверного устаткування встановлено, що посадові особи вказаних установ за попередньою змовою з метою розкрадання грошових коштів Державного бюджету України налагодили протиправний механізм шляхом укладання фіктивних договорів поставки серверного та комп`ютерного устаткування.

Встановлено, що директором ТОВ «Пілігрім Трейдинг» (код ЄДРПОУ 41150065), на період поставок серверного устаткування до ДП «НАІС», була ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає що виникла необхідність у проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформації наданої КП Київської міської Ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації», квартира АДРЕСА_2 , на праві власності зареєстрована за ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100000000861 дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерна, реєстраційна, первинна, бухгалтерська, банківська документація тощо), в тому числі листування, чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», звіти та інші документи; а саме вимоги по технічним параметрам, листування щодо узгодження антиконкурентних дій та надання вимог по технічним параметрам, які передаються в тендерні комітети для штучного обмеження кола потенційних учасників, звіти та інші документи з приводу зазначеної діяльності, які надсилались службовими особами на визначені адреси електронної пошти.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя