Ухвала

від 30.04.2021 по справі 199/1932/21

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/1932/21

(1-кс/199/586/21)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42020042630000020 від 14.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42020042630000020 від 14.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-інформації про адресу місцезнаходження; вид господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді; кількість працівників, працевлаштованих за період із січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді в окремому звітному періоді (із зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період із січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді; суму статутного фонду; результати проведених перевірок із питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів); порушення стосовно вказаного СГ кримінальних справ та/або реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва; вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді: засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних даних: №, дата відкриття та закриття розрахункового, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

-обліково-реєстраційної справи;

-актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України;

-всіх документів щодо проведення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України;

-довідок за результатами проведення зустрічних звірок;

-висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період;

-роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

-податкової звітності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

-звітності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ з січня 2017року по день постановлення ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №42020042630000020 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що органами правопорядку отримано інформацію про незаконне скасування права власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 всупереч встановленим нормам законодавства України, в інтересах третіх осіб забудовника, маючи обізнаність про невідповідність поданих документів встановленим вимогам законодавства, у тому числі всупереч встановленої законодавцем заборони на проведення реєстраційних дій за заявою однієї особи щодо майна іншої за відсутністю довіреності, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, 04.12.2018 року о 21-39 годин начебто за заявою ОСОБА_5 про скасування права власності на всі п`ять об`єктів нерухомості квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , без участі останньої, незаконно скасувала права власності законних власників об`єктів нерухомості (індексний номер рішення реєстратора 44414220), на які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 16.11.2018 року оформили право власності згідно з документами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як забудовником на квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , зареєстрували за ОСОБА_5 , а квартири АДРЕСА_7 (будівельний 294), АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , зареєстрували за ОСОБА_6 відповідно, кожний діючи окремо, чим позбавила ОСОБА_5 її законних прав власності та завдала шкоди у розмірі 1416000 грн., та позбавила ОСОБА_6 його законних прав власності та завдала шкоди 2200800 грн., тим самим вчинила сплановані шахрайські дії щодо майна зазначених осіб в інтересах третіх осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 21.07.2017 року уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) договір купівлі - продажу, за яким набуває майнові права на квартири будівельний АДРЕСА_13 та АДРЕСА_14 .

07.09.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 з одного боку, ОСОБА_7 та потерпіла у провадженні №42019042630000190 ОСОБА_5 - з другого, укладено угоди про відступлення права вимоги та зобов`язань за договором купівлі-продажу майнових прав №3-6-178 та №5-5-295 від 21.07.2017 року, новим покупцем яких є потерпіла - цивільний позивач ОСОБА_5 .

Також, потерпілий у провадженні №42019042630000190 ОСОБА_6 на підставі договорів купівлі-продажу від 21.07.2017 року, укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (продавець) набуває майнові права на квартири будівельний номер АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 .

08.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано довідки потерпілому у провадженні №42019042630000190 ОСОБА_6 про те, що він здійснив повну оплату вартості майнових прав на квартири будівельний АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 в сумі 615600,00 грн., 792000,00 грн. та 499200,00 грн., та потерпілій у провадженні ОСОБА_5 про те, що вона здійснила повну оплату вартості майнових прав на квартири будівельний АДРЕСА_18 та АДРЕСА_19 , у сумі - 793 200,00 грн. (сплата за квартиру АДРЕСА_4 ) та 622800,00 грн. (сплата за квартиру АДРЕСА_5 ).

14.11.2018 року, після подання заяви до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу документів, потерпілим та цивільним позивачам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 видано акти приймання-передачі майнових прав на квартири за договорами купівлі-продажу майнових прав №3-3-160, №5-3-285 та 5-5-294 і 3-6-178 та 5-5-295 від 21.07.2017 року.

Після закінчення будівництва змінено номери квартир, а саме квартира АДРЕСА_13 стала АДРЕСА_20 , квартира АДРЕСА_21 , квартира АДРЕСА_22 , квартира АДРЕСА_23 .

16.11.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 потерпілим та цивільним позивачам ОСОБА_6 та ОСОБА_5 оформлено згідно з документами, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », право власності на квартири АДРЕСА_4 (будівельний №295), АДРЕСА_10 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_3 (будівельний НОМЕР_3 ), АДРЕСА_25 .

Підставою для оформлення 16.11.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на квартиру АДРЕСА_3 стало надання ОСОБА_5 наступних документів, отриманих від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: довідка, серія та номер: 08/09-1, виданий 08.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання передачі нерухомого майна, квартири, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, майнових прав на квартиру, серія та номер: б/н, виданий 21.07.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 21.07.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Підставою для оформлення 16.11.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на квартиру АДРЕСА_5 стало надання ОСОБА_5 наступних документів, отриманих від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; договір купівлі-продажу, майнових прав , серія та номер: 3-6-178, виданий 21.07.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; довідка , серія та номер: 08/09-4, виданий 08.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Угода про відступлення права вимоги, серія та номер: б/н, виданий 07.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Підставою для оформлення 16.11.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на квартиру АДРЕСА_2 стало надання ОСОБА_6 наступних документів, отриманих від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: довідка, серія та номер: 08/09-2, виданий 08.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, квартири, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; договір купівлі-продажу, майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 21.07.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Підставою для оформлення 16.11.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на квартиру АДРЕСА_7 стало надання ОСОБА_6 наступних документів, отриманих від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: 5-5-294, виданий 21.07.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; довідка, серія та номер: 08/09-3, виданий 08.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Підставою для оформлення 16.11.2018 приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_9 права власності на квартиру АДРЕСА_4 стало надання ОСОБА_5 наступних документів, отриманих від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: бн, виданий 14.11.2018, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; договір купівлі-продажу, серія та номер: 5-5-295, виданий 21.07.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; довідка, серія та номер: 08/09-5, виданий 08.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Угода про відступлення права вимоги та зобов`язань, серія та номер: б/н, виданий 07.09.2017, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Напочатку січня 2019 року потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що право власності на вищезазначені квартири належить уже не їм, а ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі договорів купівлі-продажу, укладених 05 та 06 грудня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 і ОСОБА_11 (у подальшому ОСОБА_12 ) на підставі договорів купівлі-продажу між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..

При з`ясуванні обставин, цивільні позивачі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 встановили, що нібито ОСОБА_5 04.12.2018 року у період з 21-00 до 22-00 годин подала заяву державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 про скасування права власності на вищезазначені квартири.

Крім того, встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 ніколи не зустрічалась із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , їй не відомо, де відбувалось скасування права власності на її майно та майно ОСОБА_6 . Вона не скасовувала право власності на вищезазначені квартири, крім того, у неї нема повноважень щодо скасування права власності на квартири, які належать ОСОБА_6 (підтверджується їх допитами та відомостями з НАІС).

Потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_5 подали цивільний позов у кримінальному провадженні та їх визнано цивільними позивачами.

Між тим, із січня 2019 року потерпілі та цивільні позивачі не мають доступу до своїх об`єктів нерухомого майна.

Шкода потерпілій ОСОБА_5 внаслідок кримінального правопорушення від дій цивільного відповідача становить 622800,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_5 ) та 793 200,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_4 ).

Шкода ОСОБА_6 внаслідок кримінального правопорушення від дій цивільного відповідача становить 792000,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_2 ), 615600 грн. (вартість квартири АДРЕСА_3 ) та 793 200,00 грн. (вартість квартири АДРЕСА_7 ).

Органами правопорядку встановлено факт незаконного заволодіння нерухомим майном-квартирами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , шляхом складання завідомо підроблених документів, несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором із метою отримання неправомірної вигоди, вчинених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у змові із іншими особами.

22.11.2019 року в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019042630000190 державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

05.12.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 право приватної власності на усі вищезазначені квартири зареєстровано одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівліпродажу зареєстровано право власності за ОСОБА_10 ..

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_26 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_10 ..

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_8 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_15 .. 15.02.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_12

05.12.2018 року квартира АДРЕСА_27 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_10 ..

06.12.2018 року квартира АДРЕСА_28 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_10 .

Тобто є підстави вважати, що наразі невстановлені особи довели свій злочинний умисел до логічного завершення, тобто шляхом продажу вказаних квартир довели свій злочинний намір до кінця.

04.12.2018 року в період з 21-00 до 22-00 год., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи своїми повноваженням, від імені ОСОБА_5 скасувала права власності на п`ять квартир (індексний номер рішення реєстратора 44414220), які належали на праві приватної власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ..

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

05.12.2018 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 зареєстровано право приватної власності на всі вищезазначені квартири одноособово за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі наданих його представником ОСОБА_17 завідомо підроблених документів (копія надається), тобто наступного дня після злочинних дій державного реєстратора ОСОБА_4 ..

Зазначеною особою ОСОБА_17 , яка за встановлених досудовим розслідуванням даних, знаходилась у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державному реєстратору 05.12.2018 надано завідомо підроблений документ протокол №43 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.12.2018, який містить підписи його членів: ОСОБА_18 - як голови зборів, та ОСОБА_19 - як секретаря зборів.

Зазначений протокол містить завідомо недостовірні відомості про відсутність договірних зобов`язань між забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будь якою особою щодо укладення будь яких договорів купівлі продажу майнових прав, інвестиційних договорів, договорів про пайову участь у будівництві щодо квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , оскільки відповідно до встановлених досудовим розслідуванням даних, як засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і його найманими працівниками, у тому числі ОСОБА_17 , яка займала посаду секретаря, було достовірно відомо про наявність між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з одного боку, та потерпілими у кримінальному провадженні ОСОБА_20 та ОСОБА_5 - з іншого боку, системного конфлікту про видачу документів представниками забудовника, необхідними для здійснення ОСОБА_20 та ОСОБА_5 реєстрації права власності на придбані ними права на нерухоме майно у забудовника; а також факту передання необхідного пакету документів представниками забудовника покупцям ОСОБА_20 та ОСОБА_5 ; та здійснення реєстрації права власності на придбане майно за собою останніми у передбачений законодавством спосіб.

У подальшому: 06.12.2018 року перереєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі продажу № 603, укладеного між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_15 , а 15.02.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_16 на підставі договору купівлі продажу перереєстровано за ОСОБА_12

05.12.2018 перереєстровано право власності на квартиру

АДРЕСА_28 приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі продажу № 595, укладеного між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , а 26.04.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_21 на підставі договору купівлі продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_22

05.12.2018 перереєстровано право власності на квартиру

АДРЕСА_26 приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу № 592, укладеного між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_10 , виданий 05.12.2018, а 15.04.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_21 на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності за ОСОБА_22

06.12.2018 перереєстровано право власності на квартиру

АДРЕСА_6 приватним нотаріусом ОСОБА_14 та зареєстровано на підставі договору купівлі-продажу № 606, укладеного між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_10

05.12.2018 перереєстровано право власності на квартиру

АДРЕСА_27 приватним нотаріусом ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу № 598, укладеного між представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 та ОСОБА_10 ..

Відповідно до проведених слідчих дій, допитів потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вигодонабувачами (теперішніми власниками зазначеного вище майна) є, в тому числі, близькі родичі посадових осіб забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » братів ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ОСОБА_10 ..

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинено з 11.04.2019 року.

За офіційними даними державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційний облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 03.12.2018 року керівником юридичної особи виступав ОСОБА_25 , засновниками зазначено ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

За встановленими даними досудового розслідування ОСОБА_25 не мав жодного законного відношення до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, невстановлені наразі особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи всупереч приватним інтересам, з метою незаконного скасування права власності законних власників об`єктів нерухомості, отримали право власності на зазначене майно, яке наразі має відображення у електронних відомостях у відповідних програмах, незаконний доступ до яких здійснюється групою осіб з метою досягнення єдиної цілі заволодіння чужим майном, вартість якого має значення для кваліфікації злочинних дій.

Наразі у досудового розслідування є підстави вважати, що документ, за яким здійснено державну реєстрації прав власності із внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно має ознаки підробки, особа, на яку його було видано, має відношення до внесення змін до Реєстру та могла вчинити незаконні дії, які породили незаконні наслідки перехід прав власності на нерухоме майно, приймала або могла приймати в цьому активну участь; особи, які стали власниками (вигодонабувачі) зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом приватної власності громадян.

Так, 21 липня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Покупцем громадянином ОСОБА_7 , було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав № 3-6-178. Предметом цього Договору є купівля-продаж майнових прав, за яким Компанія продає, а ОСОБА_7 , як покупець, набуває майнові права на квартиру АДРЕСА_19 (будівельна адреса - АДРЕСА_29 , на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

Також, 21 липня 2017 року між Компанією та ОСОБА_7 , як покупцем, було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав №5-5-295. Предметом цього Договору є купівля-продаж майнових прав, за яким Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а ОСОБА_7 , як покупець, набуває майнові права на квартиру АДРЕСА_18 (двісті дев`яносто п`ять) у II (другій) черзі будівництва житлового комплексу, на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

07 вересня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 уклали угоду про відступлення права вимоги та зобов`язань за договорами купівлі-продажу майнових прав № 3-6-178, № 5-5-295 від 21 липня 2017 року.

Крім того, 21 липня 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_6 , було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав № 5-3-285. Предметом цього Договору є купівля-продаж майнових прав, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а останній набуває майнові права на квартиру АДРЕСА_30 (будівельна адреса - АДРЕСА_29 , на умовах та в порядку, визначених Договором.

Також, 21 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_6 (покупцем), було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав № 3-3-160. Предметом цього Договору є купівля-продаж майнових прав, за яким Компанія продає, а останній, як покупець, набуває майнові права на квартиру № 160 (сто шістдесят) у II (другій) черзі будівництва житлового комплексу, на умовах та в порядку, то визначених Договором.

Також, 21 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_6 (покупцем), було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав № 5-5-294. Предметом цього Договору є купівля-продаж майнових прав, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає, а останній, як покупець, набуває майнові права на квартиру АДРЕСА_31 (двісті дев`яносто чотири) у II (другій) черзі будівництва житлового комплексу, на умовах та в порядку, то визначені Договором.

ОСОБА_7 (у подальшому новий інвестор ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 , як покупці, зобов`язались сплатити в повному обсязі вартість майнових прав на Квартири у відповідності до п. 3.1.-3.3. зазначених Договорів та графіків платежів - Додатки № 3 до Договорів купівлі-продажу, та свої зобов`язання по оплаті виконали у повному обсязі та здійснила оплату за придбання майнових прав на вищезазначені квартири (копії меморіальних ордерів та банківських чеків - квитанцій долучено до клопотання).

Відповідно до умов договорів купівлі продажу майнових прав № 3-6-178, № 5-5-295 від 21.07.2017, укладених між ОСОБА_7 ( ОСОБА_5 новий інвестор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів купівлі продажу майнових прав № 5-3-285, № 3-3-160, № 5-5-294 від 21.07.2017, укладених між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кож ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платежі за договорами здійснюються в безготівковій формі, в гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця. В реквізитах виконавця договорів купівлі продажу майнових прав зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 ).

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), доходжу до висновку про часткове задоволення даного клопотання..

Вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВвідділення поліції№1ДРУП ГУНПв Дніпропетровськійобласті старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42020042630000020 від 14.01.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-інформації про адресу місцезнаходження; вид господарської діяльності; стан господарської діяльності за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді; кількість працівників, працевлаштованих за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді в окремому звітному періоді (із зазначенням П.І.Б. повністю, РНОКПП працівників); суми доходів за результатами здійснення господарської діяльності за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді; суму статутного фонду; результати проведених перевірок з питань фактичного місцезнаходження СГ за адресою реєстрації (із зазначенням дати і номеру відповідних довідок встановлення місцезнаходження); факти взаємовідносин з СГ, що мають ознаки фіктивності, встановлені за результатами проведених зустрічних звірок, камеральних та документальних перевірок (зі стислим описанням таких фактів); порушення стосовно вказаного СГ кримінальних справ та/або реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних проваджень за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва; вичерпний аналіз пов`язаних осіб СГ за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді: засновників, службових осіб, із зазначенням СГ, в яких останні також є службовими особами та/або засновниками (ПІБ, РНОКПП, займані посади вказаних осіб, повна назва СГ, ДПІ податкового обліку); ґрунтовної інформації у вигляді довідки про відкриті та закриті розрахункові рахунки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням наступних даних: №, дата відкриття та закриття розрахункового, вид рахунку, назва валюти, повна назва банку, МФО;

-обліково-реєстраційної справи;

-актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України;

-всіх документів щодо проведення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України;

-довідок за результатами проведення зустрічних звірок;

-висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період;

-роздруківок з автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2017 року по 30.04.2021 рік;

-податкової звітності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з січня 2017 року по день постановлення ухвали слідчого судді;

-звітності рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ з січня 2017року по 30.04.2021 рік.

Право на тимчасовий доступ надати слідчім СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , лейтенанту поліції ОСОБА_34 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1