Ухвала

від 29.04.2021 по справі 766/5378/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/5378/21

н/п 1-кс/766/3964/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника управління начальника ВРКП слідчого управління Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

22.04.2021 року слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС.", вилучене 21.04.2021 під час обшуку за адресою: м.Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корп.4, а саме:

- баланс на 31.12.18 ТОВ «БК Праймконтракт» та звіт про фінансові результати за 2018 рік на 2 арк.;

- кошторис витрат по ТОВ «БК Праймконтракт» виконаний за 2018 рік план на 2019 рік на 3 арк.;

- план будівництва ТОВ «БК Праймконтракт» об`єктів МЖК на 2019 рік на 1 арк.;

- звіт про фактичне виконання робіт ТОВ «БК Праймконтракт» в 2018 р. на 1 арк;

- службова записка від 20.03.20 з резолюцією від 23.03.20 на 1 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 станом на 25.03.20 «Перебазировка крана» на 1 арк.;

- розрахунок трудовитрат монтажників на 1 арк.;

- порядок денний загальних зборів учасників, звіт про результати фінансово господарської діяльності ТОВ «МЖК» за 2018 рік на 3 арк.;

- результат фінансово господарської діяльності ТОВ «МЖК» на 1 арк.;

- кошторис витрат ТОВ «МЖК» за 2019 рік на 1 арк.;

- баланс ТОВ «МЖК» на 31.12.18 на 2 арк.;

- проекти плану проектування та будівництва об`єктів МЖК на 2019 рік на 1 арк.;

- фактичне виконання плану проектування та будівництва об`єктів МЖК у 2018р. на 1 арк.;

- штатний розпис ТОВ «МЖК» з 1 квітня 2019 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 26.02.2021 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.03.2021 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- договір підряду №07/2 від 05.01.2021 на 3 арк.;

- договірна ціна на будівництво нежитлових приміщень за адресою м. Херсон, 200-річчя Херсону, 38 к.м. на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних буд. робіт та витрати за січень 2021 р. на 5 арк.;

- договірна ціна на будівництво нежитлових приміщень за адресою м. Херсон, 200-річчя Херсону 38 к.м. на 4 арк.;

- акт виконаних робіт від 29.01. 21 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.12.2020 за договором підряду №42 від 17.08.20 на 1 арк.;

- договір підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 від 01.09.2020 про зміну договору підряду №33 від 12.05.20р. з додатками на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 р. з додатками на 3 арк.;

- видаткова накладна №01/99 від 09.10.20 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.11.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №01/101 від 25.11.20 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №01/100 від 10.11.20 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.10.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.

- акт виконаних робіт від 30.09.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.

- договірна ціна на будівництво дев`ятиповерхового житлового будинку №34/4 по просп. 200 р. Херсону у кварталі МЖК 4а з додатками на 3 арк.;

- видаткова накладна №01/98 від 03.09.20 на 1 арк.;

- договір підряду №45 від 26.08.20 на 3 арк.;

- договірна ціна будівництво, поточний ремонт посаду житлового будинку за адресою м Херсон, просп. 200 р. Херсону 38 к. 4 з додатками на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року на 3 арк.;

-Видаткова накладна №2 від 02.04.20 на 1 арк.;

-Акти виконаних робіт від 31.08.2020 за договором підряду№42 від 17.08.2020 но 1 арк.;

-Акт здачі приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 8 арк.;

-Видаткова накладна № 01/97 від 05.05.20р. на 1 арк.;

-Додаткова угода №9 від 12.05.20 про зміну договору підряду №78 від 17.11.2016 на 6 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 33 від 12.05.20 на 4 арк.;

-Договірна ціна на буд 34/2 по пр. 200 р. Херсону на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 16.03.20 ро зміну договору підряду №01/2 від 16.01.20 на 6 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 27.02.20 про зміну договору підряду №№01/2 від 16.01.20 на 4 арк.;

-Видаткова накладна № 01/96 від 20.02.20р. на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних буд. Робіт та витрати за січень 2020 р. на 3 арк.

-Договір підряду в капітальному будівництві №01/2 від 16.01.20 на 4 арк.;

-Договірна ціна на будівництво 9-го будинку за адресою м. Херсон пр. 200 р. Херсону 34/4 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №01/95 від 10.01.20 р. на 5 арк.;

-Видаткова накладна №01/94 від 10.12.19 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ТК-0002721 від 08.10.19 р. (копія) на 1 арк.;

-Договір № 48 від 03.12.19 з додатками на 3 арк.

-Видаткова накладна № 01/93 від 20.11.19р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/92 від 04.06.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/91 від 14.05.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/90 від 02.04.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/89 від 10.01.19 на 1 арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020230000000038 внесеному до ЄРДР за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852), які протягом 2018-2020 років, діючи умисно, шляхом неповного відображення в податковому та бухгалтерському обліку сум від продажу нерухомого майна у багатоквартирних житлових комплексах розташованих у м.Херсоні, ухилились від сплати податку на прибуток, за вказаний період, на суму понад 8,5 млн.грн, що є коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали УОРД діяльності Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі та висновок експерта, згідно яких встановлена сума заниження податку на прибуток на загальну суму 8,5 млн.грн.

Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст.212 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) здійснює забудову багатоповерхових будинків у житлових комплексах на території м.Херсону в т.ч. за адресою м.Херсон, вул.200-річчя Херсону, буд.73 та з метою мінімізації податкових зобов`язань декларують реалізацію квартир кінцевому власнику (фізичним особам) за заниженими цінами, які нижче ринкових та офіційно заявлених товариством, як наслідок службові особи ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) протягом 2018 року, шляхом приховування (заниження) реальних сум реалізації квартир в побудованих будинках загальною площею 7552,8 кв.м. умисно неправомірно занизили суми отриманих доходів від вказаної реалізації нерухомості, що в свою чергу призвело до заниження об`єкту оподаткування та не сплати податку на прибуток.

Так встановлено, що згідно Інтернет ресурсу «Лун.юа» мінімальна ціна реалізації нерухомості, яку здійснює безпосередньо ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) складає з розрахунку вартості за 1 кв.м. в розмірі 15000 грн., як наслідок реалізувавши 7552,8 кв.м. нерухомості товариством отримано дохід в розмірі 113,3 млн.грн., однак з метою ухилення від сплати податку на прибуток, останніми за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік задекларовано 65,7 млн.грн, як наслідок сума прихованих прибутків товариства становить 47,4 млн.грн. та відповідно не сплата податку на прибуток за вказаних період становить 8,5 млн.грн., що підтверджується рапортом оперативних співробітників УОРД ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі №29/21-97-04-06-05 від 23.06.2020 та висновком фахівця-експерта ОСОБА_6 №17/06 від 17.06.2020.

Додатково встановлено, що ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) здійснюється будівництво додаткових об`єктів за адресою м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34/2, м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34/3, м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34/4.

З метою приховування реальних прибутків, службові особи та працівники ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ «БК «Праймконтракт» (код за ЄДР 37840326), яке є генпідрядником у вищевказаному будівництві, керівник якого ОСОБА_7 та працівники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , є засновниками (кінцевими бенефіциарами) ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) та ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС м.Херсон" (код за ЄДР 37840305), керівник якого є ОСОБА_13 , фактично завищують витрати на будівництво, як наслідок сформують валові витрати за рахунок робіт та ТМЦ, які фактично не виконуються та не використовуються у будівництві, а в подальшому шляхом продажу нерухомості та неповного відображення в податковому та бухгалтерському обліку сум від продажу побудованого нерухомого майна отримують необліковані прибутки, як наслідок, ухиляються від сплати податку на прибуток.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що в діяльності ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852), ТОВ «БК «Праймконтракт» (код за ЄДР 37840326), та ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС м.Херсон" (код за ЄДР 37840305) під розміщення офісу, використовуються будівлі та споруди за адресою: м.Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корп.4.

21.04.2021 за дозволом слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцями здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852), а саме: за адресою: м.Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корп.4.

Під час обшуку було вилучено документи щодо діяльності ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852) операцій щодо будівництва та реалізації об`єктів (квартир, паркінгів, житлових та не житлових приміщень) в побудованих будинках за фактичною адресою АДРЕСА_1 (будівельний номер адреси АДРЕСА_2 ); за будівельним номером адреси будинку м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34, корп.2; за фактичною адресою м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.46, корп.2 (будівельний номер адреси м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34, корп.3); за фактичною адресою м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.46, корп.1 (будівельний номер адреси м.Херсон, пр-т 200-річчя Херсона, буд.34, корп.4), згідно переліку, що вказаний вище.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи та ТМЦ, які було вилучено протоколом обшуку від 21.04.2021 року по кримінальному провадженню №32020230000000038 від 18.06.2020 у зв`язку з чим 22.04.2021 були визнані речовими доказами.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, надав письмові заперечення.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020230000000038, внесеному до ЄРДР 18.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 21.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за місцями здійснення фінансово господарської діяльності ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852), а саме: за адресою: м.Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корп. 4.

Під час обшуку було вилучено документи щодо діяльності ТОВ "МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС." (код за ЄДР 14137852), саме:

-баланс на 31.12.18 ТОВ «БК Праймконтракт» та звіт про фінансові результати за 2018 рік на 2 арк.;

-кошторис витрат по ТОВ «БК Праймконтракт» виконаний за 2018 рік план на 2019 рік на 3 арк.;

-план будівництва ТОВ «БК Праймконтракт» об`єктів МЖК на 2019 рік на 1 арк.;

-звіт про фактичне виконання робіт ТОВ «БК Праймконтракт» в 2018 р. на 1 арк;

-службова записка від 20.03.20 з резолюцією від 23.03.20 на 1 арк.;

-локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 станом на 25.03.20 «Перебазировка крана» на 1 арк.;

-розрахунок трудовитрат монтажників на 1 арк.;

-порядок денний загальних зборів учасників, звіт про результати фінансово господарської діяльності ТОВ «МЖК» за 2018 рік на 3 арк.;

-результат фінансово господарської діяльності ТОВ «МЖК» на 1 арк.;

-кошторис витрат ТОВ «МЖК» за 2019 рік на 1 арк.;

-баланс ТОВ «МЖК» на 31.12.18 на 2 арк.;

-проекти плану проектування та будівництва об`єктів МЖК на 2019 рік на 1 арк.;

-фактичне виконання плану проектування та будівництва об`єктів МЖК у 2018р. на 1 арк.;

-штатний розпис ТОВ «МЖК» з 1 квітня 2019 р. на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 26.02.2021 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.03.2021 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

-договір підряду №07/2 від 05.01.2021 на 3 арк.;

-договірна ціна на будівництво нежитлових приміщень за адресою м. Херсон, 200-річчя Херсону, 38 к.м. на 4 арк.;

-довідка про вартість виконаних буд. робіт та витрати за січень 2021 р. на 5 арк.;

-договірна ціна на будівництво нежитлових приміщень за адресою м. Херсон, 200-річчя Херсону 38 к.м. на 4 арк.;

-акт виконаних робіт від 29.01. 21 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 31.12.2020 за договором підряду №42 від 17.08.20 на 1 арк.;

-договір підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

-додаткова угода №1 від 01.09.2020 про зміну договору підряду №33 від 12.05.20р. з додатками на 4 арк.;

-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 р. з додатками на 3 арк.;

-видаткова накладна №01/99 від 09.10.20 р. на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.11.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна №01/101 від 25.11.20 р. на 1 арк.;

-видаткова накладна №01/100 від 10.11.20 р. на 1 арк.;

-акт виконаних робіт від 30.10.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.

-акт виконаних робіт від 30.09.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.

-договірна ціна на будівництво дев`ятиповерхового житлового будинку №34/4 по просп. 200 р. Херсону у кварталі МЖК 4а з додатками на 3 арк.;

-видаткова накладна №01/98 від 03.09.20 на 1 арк.;

-договір підряду №45 від 26.08.20 на 3 арк.;

-договірна ціна будівництво, поточний ремонт посаду житлового будинку за адресою м Херсон, просп. 200 р. Херсону 38 к. 4 з додатками на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року на 3 арк.;

-Видаткова накладна №2 від 02.04.20 на 1 арк.;

-Акти виконаних робіт від 31.08.2020 за договором підряду№42 від 17.08.2020 но 1 арк.;

-Акт здачі приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 8 арк.;

-Видаткова накладна № 01/97 від 05.05.20р. на 1 арк.;

-Додаткова угода №9 від 12.05.20 про зміну договору підряду №78 від 17.11.2016 на 6 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 33 від 12.05.20 на 4 арк.;

-Договірна ціна на буд 34/2 по пр. 200 р. Херсону на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 16.03.20 ро зміну договору підряду №01/2 від 16.01.20 на 6 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 27.02.20 про зміну договору підряду №№01/2 від 16.01.20 на 4 арк.;

-Видаткова накладна № 01/96 від 20.02.20р. на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних буд. Робіт та витрати за січень 2020 р. на 3 арк.

-Договір підряду в капітальному будівництві №01/2 від 16.01.20 на 4 арк.;

-Договірна ціна на будівництво 9-го будинку за адресою м. Херсон пр. 200 р. Херсону 34/4 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №01/95 від 10.01.20 р. на 5 арк.;

-Видаткова накладна №01/94 від 10.12.19 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ТК-0002721 від 08.10.19 р. (копія) на 1 арк.;

-Договір № 48 від 03.12.19 з додатками на 3 арк.

-Видаткова накладна № 01/93 від 20.11.19р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/92 від 04.06.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/91 від 14.05.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/90 від 02.04.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна01/89від 10.01.19на 1арк.

Постановою слідчого від 22.04.2021 року вилучене під час обшуку майно було визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується відповідною постановою.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження, оскільки є підстави вважати про існування ризику знищення, перетворення такого майна, слід накласти на нього арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «МОЛОДІЖНИЙ ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС», вилучене 21.04.2021 під час обшуку за адресою: м.Херсон, проспект 200-річчя Херсона, буд. 38, корп. 4, шляхом заборони користування та розпоряджання таким майном, а саме на:

- баланс на 31.12.18 ТОВ «БК Праймконтракт» та звіт про фінансові результати за 2018 рік на 2 арк.;

- кошторис витрат по ТОВ «БК Праймконтракт» виконаний за 2018 рік план на 2019 рік на 3 арк.;

- план будівництва ТОВ «БК Праймконтракт» об`єктів МЖК на 2019 рік на 1 арк.;

- звіт про фактичне виконання робіт ТОВ «БК Праймконтракт» в 2018 р. на 1 арк;

- службова записка від 20.03.20 з резолюцією від 23.03.20 на 1 арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 станом на 25.03.20 «Перебазировка крана» на 1 арк.;

- розрахунок трудовитрат монтажників на 1 арк.;

- порядок денний загальних зборів учасників, звіт про результати фінансово господарської діяльності ТОВ «МЖК» за 2018 рік на 3 арк.;

- результат фінансово господарської діяльності ТОВ «МЖК» на 1 арк.;

- кошторис витрат ТОВ «МЖК» за 2019 рік на 1 арк.;

- баланс ТОВ «МЖК» на 31.12.18 на 2 арк.;

- проекти плану проектування та будівництва об`єктів МЖК на 2019 рік на 1 арк.;

- фактичне виконання плану проектування та будівництва об`єктів МЖК у 2018р. на 1 арк.;

- штатний розпис ТОВ «МЖК» з 1 квітня 2019 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 26.02.2021 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.03.2021 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- договір підряду №07/2 від 05.01.2021 на 3 арк.;

- договірна ціна на будівництво нежитлових приміщень за адресою м. Херсон, 200-річчя Херсону, 38 к.м. на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних буд. робіт та витрати за січень 2021 р. на 5 арк.;

- договірна ціна на будівництво нежитлових приміщень за адресою м. Херсон, 200-річчя Херсону 38 к.м. на 4 арк.;

- акт виконаних робіт від 29.01. 21 за договором підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 31.12.2020 за договором підряду №42 від 17.08.20 на 1 арк.;

- договір підряду №3 від 14.01.21 на 1 арк.;

- додаткова угода №1 від 01.09.2020 про зміну договору підряду №33 від 12.05.20р. з додатками на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 р. з додатками на 3 арк.;

- видаткова накладна №01/99 від 09.10.20 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.11.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №01/101 від 25.11.20 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна №01/100 від 10.11.20 р. на 1 арк.;

- акт виконаних робіт від 30.10.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.

- акт виконаних робіт від 30.09.20 за договором підряду №42 від 17.08.20 р. на 1 арк.

- договірна ціна на будівництво дев`ятиповерхового житлового будинку №34/4 по просп. 200 р. Херсону у кварталі МЖК 4а з додатками на 3 арк.;

- видаткова накладна №01/98 від 03.09.20 на 1 арк.;

- договір підряду №45 від 26.08.20 на 3 арк.;

- договірна ціна будівництво, поточний ремонт посаду житлового будинку за адресою м Херсон, просп. 200 р. Херсону 38 к. 4 з додатками на 4 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 року на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року на 3 арк.;

-Видаткова накладна №2 від 02.04.20 на 1 арк.;

-Акти виконаних робіт від 31.08.2020 за договором підряду№42 від 17.08.2020 но 1 арк.;

-Акт здачі приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року на 8 арк.;

-Видаткова накладна № 01/97 від 05.05.20р. на 1 арк.;

-Додаткова угода №9 від 12.05.20 про зміну договору підряду №78 від 17.11.2016 на 6 арк.;

-Договір підряду в капітальному будівництві № 33 від 12.05.20 на 4 арк.;

-Договірна ціна на буд 34/2 по пр. 200 р. Херсону на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 16.03.20 ро зміну договору підряду №01/2 від 16.01.20 на 6 арк.;

-Додаткова угода № 1 від 27.02.20 про зміну договору підряду №№01/2 від 16.01.20 на 4 арк.;

-Видаткова накладна № 01/96 від 20.02.20р. на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних буд. Робіт та витрати за січень 2020 р. на 3 арк.

-Договір підряду в капітальному будівництві №01/2 від 16.01.20 на 4 арк.;

-Договірна ціна на будівництво 9-го будинку за адресою м. Херсон пр. 200 р. Херсону 34/4 на 2 арк.;

-Видаткова накладна №01/95 від 10.01.20 р. на 5 арк.;

-Видаткова накладна №01/94 від 10.12.19 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №ТК-0002721 від 08.10.19 р. (копія) на 1 арк.;

-Договір № 48 від 03.12.19 з додатками на 3 арк.

-Видаткова накладна № 01/93 від 20.11.19р. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 01/92 від 04.06.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/91 від 14.05.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/90 від 02.04.19 на 1 арк.

-Видаткова накладна 01/89 від 10.01.19 на 1 арк.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1