Ухвала

від 12.05.2021 по справі 507/655/21

ЛЮБАШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 507/655/21

Провадження № 1-кс/507/292/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" травня 2021 р.Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12021162360000122 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 30.04.2021 до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 201 730,73 гривень.

01.05.2021 відомості про вказаний факт, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №12021162360000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового слідства опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на протязі квітня місяця 2021 року він неодноразово телефонував на номер телефону НОМЕР_1 до так званого менеджера (постачальника) який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з даним чоловіком він неодноразово в телефонному режимі спілкувався та неодноразово самостійно йому телефонував та в усні домовленості вони домовилися про умови та спосіб оплати (придбання) мінеральних добрив, а саме: «Селітри аміачної» та «Сульфоамофосу». Далі, ОСОБА_5 надав свою електронну пошту так званому менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та реквізити свого фермерського господарства, який зі своєї електронної скриньки надіслав в електронному варіанті договір поставки відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі послідуючих двох днів зобов`язані у разі перерахунку двохсот тисяч гривень привезти (доставити) покупцю мінеральні добрива, після чого ОСОБА_5 роздрукував вказаний договір та прибув до селища Любашівка Подільського району Одеської області, філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в та з рахунку НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_6 » перерахував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UA733052990000026009006705455ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 201 730,73 гривень та в подальшому мінеральні добрива доставлено не було та вищевказаний чоловік, який представлявся менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слухавку не знімає.

За даним фактом ОСОБА_5 звернувся до поліції із заявою щодо шахрайських дій відносно нього.

В зв`язкуз викладеним,з метоювстановлення особи,яка вчинилакримінальне правопорушення,з`ясування,кому належитьрахунок АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на якийздійснено переказгрошових коштів,а такожвідомостей щодоактивації даногорахунку такартки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доданого рахунку,руху грошовихкоштів,зняття грошовихкоштів зрахунку,виникла необхідністьу тимчасовомудоступі доречей тадокументів,які знаходятьсяу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з можливістюотримання роздруківокпро рухкоштів повищевказаному рахунку тавідеоматеріалів,які підтверджуютьзняття знього коштів,в періодз 28.04.2021року потермін діїухвали, тому слідчий просив надати тимчасовийдоступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю її подальшого вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів безйого участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12021162360000122 від 01.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Подільского РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) наступної інформації, а саме:

- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 час та дату активації рахунку, у разі деактивації рахунку - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);

- відомостей про користувача рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;

- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 28.04.2021 по термін дії ухвали;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період з 28.04.2021 року по термін дії ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в період з 28.04.2021 року по термін дії ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя : ОСОБА_1