Ухвала
від 13.05.2021 по справі 405/3113/21
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3113/21

провадження № 1-кс/405/1495/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

13.05.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000039 від 28.05.2020, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного судового рішення, пов`язаного з потребою в обґрунтуванні доводів сторін, на що може бути витрачений значний час, слідчий суддя вважає за можливе проголосити його резолютивну частину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234-237,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку комплексу будівель, що розташований за адресою: м.Кропивницький, вул.Заміська, буд.2а, який на праві власності належить ТОВ «СПМ-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37795855), з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів фінансово-господарської діяльності документів ТОВ «Енергія Сонця» (код ЄДРПОУ 38758526), з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності ТОВ «Енергія Сонця» з придбання товарно-матеріальних цінностей та реалізації таких за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, щодо взаємовідносин з контрагентами-постачальниками та покупцями даного підприємства, як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, тощо), пристроїв, які містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення злочину, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків службовими особами ТОВ «Енергія Сонця», чорнових записів, блокнотів, оригіналів документів та відомостей бухгалтерського обліку і звітності ТОВ «Енергія Сонця», договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, в тому числі з підприємствами-нерезидентами, митні декларації, інвойси, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури, відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13.06.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали суду та виготовлення копій відбудеться 13.05.2021 о 18 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_4

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення13.05.2021
Оприлюднено30.01.2023
Номер документу96881854
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи

Судовий реєстр по справі —405/3113/21

Ухвала від 13.05.2021

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Майданніков О. І.

Ухвала від 13.05.2021

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Майданніков О. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні