Постанова

від 15.02.2010 по справі 4-209/10

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-209/10

ПОСТАНОВА

15 лютого 2009 року Ужгородський міськрайон ний суд Закарпатської област і в складі:

головуючого: Івашковича І.І.

при секретарі: Петі М.І.

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в місті Ужгороді подання

слідчого з особливо важлив их справ СВ ПМ ДПА у Закарпатс ькій області ст.лейтенанта п одаткової міліції Шекета Т .М.про розкриття банківсько ї таємниці та проведення виї мки.

В С Т А Н О В И В:

Подання мотивовано тим, що службові особи МПП „Новат ор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський район, с.Грушево, вул.Леніна,56) здійснюючи підприємницьку д іяльність протягом 2007 - 2008 рок ів, а саме закуповуючи на спец іалізованих аукціонах по піл ьгових цінах скраплений газ який у подальшому реалізовув али жителям Тячівського та Р ахівського району по завище ним цінам, не проводячи готів кові кошти через реєстратори розрахункових операцій підп риємства, занизили валові до ходи підприємства, внаслідок чого умисно ухилилися від на рахування та сплати податку на прибуток на суму 2245158,1 грн.

Згідно експертного виснов ку №122 від 21.05.2009 року проведеног о експертами НДЕКЦ Головного Управління МВС України в Дон ецькій області сума податку на прибуток, несплачена в бюд жет МПП „Новатор” за 2007-2008 р.р., ст ановить 2 245 158,1 грн., в тому числі за 2007 рік - 978913,1 грн., за 2008 рік - 1266245, 0 грн.

Таким чином, службові о соби МПП „Новатор”, в період 20 07-2008 р.р., ухилилася від сплати по датків, на загальну суму 2 245 158,1 г рн.., чим спричинили ненадходж ення до державного бюджету к оштів в особливо великих роз мірах.

25 січня 2010 року слідчим в ідділом податкової міліції Д ПА у Закарпатській області п орушено кримінальну справу № 1600710 за фактом умисного ухиленн я від сплати податків службо вими особами МПП „Новатор”, з а ознаками злочину, передбач еного ч.3 ст.212 КК України.

Беручи до уваги, що у МПП „Н оватор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівс ький район, с.Грушево, вул.Лені на,56), відкрито рахунок № НОМ ЕР_1 у АТ „Комінвестбанк” м.Т ячів, де знаходяться докумен ти, які свідчать про фінансов о-господарську діяльність МП П „Новатор” за період з 01.01.2008 ро ку по 31.12.2008 рік та які мають знач ення речових доказів по крим інальній справі.

Враховуючи, що зазначена ін формація має важливе значенн я по справі подання слід задо вольнити.

Керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання задовльнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки у у АТ „Комін вестбанк” м.Тячів, банківськ ої та іншої документації що с тосується МПП „Новатор” (код ЄДРПОУ 20430814, Тячівський район, с .Грушево, вул.Леніна,56), а саме:

- роздруківок (на па перових носіях) руху коштів п о рахунку № НОМЕР_1, МПП „Но ватор” за період з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року з зазначенням всіх н аявних у банка реквізитів ко нтрагентів, призначення плат ежу, суми та дати платежу, а та кож вказати залишок коштів н а рахунку станом на 01.02.2010 року;

- фінансово-банківськи х документів, що стосується д аного рахунку, договорів, пла тіжних доручень, меморіальни х ордерів, чеків, векселів та і ншої банківської документац ії, щодо надходження та знятт я коштів з цих рахунку у періо д з 01.01.2007 року по 31.12.2008 року, заявки на встановлення банком лімі ту залишку готівки в касі та в ідповідні до них прийняті рі шення банком ;

- картки із зразками пі дписів та відбитками печатки МПП „Новатор”;

- заяви про відкриття (з акриття) рахунку № НОМЕР_1 , та інших документів, що подав алися МПП „Новатор” для від криття (закриття) даного раху нку;

- договорів на здійснен ня розрахунково-касового обс луговування по рахунку №НО МЕР_1 ;

- договорів та інших до кументів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронно ї пошти в системі “Клієнт-Бан к”;

- копій документів, які були підставою для ідентифі кації осіб (особи), уповноваже них діяти від імені МПП „Нова тор” при відкритті (закриті) р ахунку №НОМЕР_1 та здійсн енні розрахунково-касових оп ерацій.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя: Івашкович І.І.