Постанова

від 07.04.2010 по справі 4-132/10

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

4-132/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 07.04.2010 года

Судья Заводского районног о суда г. Запорожья Яцун А.С., с у частием прокурора Проценко М .В., рассмотрев представление СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД Ук раины в Запорожской области по уголовному делу №591005 возбуж денного по факту ч.1 ст. 358 УК Укр аины,-

У С Т А Н О В И Л:

Из представления усматри вается, что 21.04.09 в государстве нную налоговую инспекцию Шев ченковского района г. Запоро жье были предоставлены Налог овая декларация по налогу на добавленную стоимость ЧП «П рагус» вх. №26915 от 21.04.2009 года, а так же расшифровки налоговых обя зательств и налогового креди та в разрезе контрагентов ЧП «Прагус» вх. № 26918 от 21.04.2009 года., в к оторых согласно заключения специалиста Д/№5 от 11.01.2010 года п одписи в графах «Керівник » о т имени ОСОБА_1, выполнены не ОСОБА_1, 1983 г.р., а иным лицо м.

По данному факту в СО Завод ского РО ЗГУ ГУМВД Украины в З апорожской области было возб уждено уголовное дело №591005 по ф акту подделки неустановлен ными лицами документов ЧП «П рагус», по признакам преступ ления предусмотренного ч. 1 ст . 358 УК Украины.

Согласно выписки из управл ения статистики в Запорожско й области ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) было зарегистрировано ис полнительным комитетом Запо рожского городского совета - 19.09.2008 года.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что долж ностными лицами ЧП «Прагус» открыт счет № 26007060234470 в Запор ожском региональном управле нии публичного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФ О 313399.

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания данного уголовного дела , а также с целью установления возможных фактов легализаци и (отмыванию) денежных средст в, добытых преступным путем, у органа досудебного следстви я возникла необходимость в п роведении выемки по расчетно му счету № 26007060234470 в Запорожс ком региональном управлении публичного акционерного общ ества КБ «Приватбанк» МФО 313399.

06 апреля 2010 года следователе м СО Заводского РО ЗГУ ГУМВД У краины Мищенко А.Е. вынес ено представление о проведен ии выемки в Запорожском реги ональном управлении публичн ого акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399, движени й по счету № 26007060234470 ЧП «Праг ус» (ЕГРПОУ 36163821) , с указанием ко нтрагентов и кода ЭГРПОУ дан ных контрагентов, назначений платежей (в печатном и электр онном виде), с момента их откры тия и по настоящее время, доку ментов послуживших основани ем для открытия счета, а также подтверждающих выдачу и пол учение наличных денежных сре дств со счета ЧП «Прагус» (ЕГ РПОУ 36163821), карточек с образцами подписей.

Ознакомившись с материала ми уголовного дела, выслушав прокурора, поддерживающего представление, суд находит о снования к его удовлетворени ю, поскольку следствие распо лагает достаточными данными для проведения выемки указа нных документов, находящихся в Запорожском региональном управлении публичного акцио нерного общества КБ «Приватб анк» МФО 313399.

Учитывая вышеизложенное, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банк овской деятельности» суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следо вателя СО Заводского РО ЗГУ Г УМВД Украины в Запорожской о бласти лейтенанта милиции - удовлетворить.

2. Разрешить провед ение выемки в Запорожском ре гиональном управлении публи чного акционерного общества КБ «Приватбанк» МФО 313399, ориги налов следующих документов:

- выписки движения денеж ных средств с обязательным у казанием даты операции, номе ра документа, названия контр агента, его кода ЕГРПОУ, номер а счета и МФО банка контраген та, суммы операции, назначени я платежа и суммы остатка на н ачало и конец операционного дня по банковскому счету № 26007060234470 ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 361 63821), за период с 19.09.2008 года и по нас тоящее время;

- платежных поручений, ден ежных чеков, мемориальных ор деров и иных документов, на ос новании которых осуществлял ось движение денежных средст в по вышеуказанному счету ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) за период времени с 19.09.2008 года и по настоя щее время;

- карточек с образцами от тиска печати и подписи должн остных лиц по счету, документ ов юридического дела на обсл уживание банковских счетов у казанного предприятия за вес ь период, платежных поручени й, документов по установлени ю ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) элект ронной системы «Клиент-банк» , актов приема - передачи пар олей ключей, сведений об адре се, по которому установлена э лектронная система «Клиент -Банк» и номер телефона, а так же всех электронных документ ов, которые поступали через с истему «Клиент-Банк» в учреж дение банка в период времени с 19.09.2008 года по настоящее время , с указанием лица, которое его подписывало, (пароль которог о указан в электронном докум енте),

- кредитных дел, связанны х с заключением исполнением кредитных договоров между ЧП «Прагус» (ЕГРПОУ 36163821) и Запорож ским региональным управлени ем публичного акционерного о бщества КБ «Приватбанк» МФО 313399.

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам СГСБЭП З аводского РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области.

Судья

Ст. 179 УПК Украины гласит : должностные лица и граждане не вправе отказываться пред ъявить или выдать документы или их копии, а также другие пр едметы, требуемые следовател ем во время обыска и выемки.

Постановление мне объя влено «___»