Ухвала

від 14.05.2021 по справі 766/6736/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6736/21

н/п 1-кс/766/4029/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення: документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Фірма «БСМ» у ФОРМІ» (ЄРДПОУ 20631062), ТОВ «ТИР Агро СПС» (ЄРДПОУ 41069184); договори щодо здійснення правочинів (купівлі - продажу, транспортування, надання послуг перевезення та інші) стосовно насіння ріпаку врожаю 2019 разом з додатками до них; платіжні документи, квитанції, чеки, які підтверджують правочин вчинений стосовно насіння ріпаку врожаю 2019; грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом; комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі на яких міститься інформація стосовно насіння ріпаку врожаю 2019; печатки; чорнові записи; документи щодо реалізації, зберігання, транспортування, насіння ріпаку врожаю 2019; акти прийому - передачі виконаних робіт щодо зберігання, транспортування, збирання насіння ріпаку врожаю 2019; товарно-транспортні накладні щодо транспортування насіння ріпаку врожаю 2019.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110000000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 19.11.2019 до слідчого управління ГУНП в Київській області звернувся із письмовою заявою директор ТОВ «МТС Логістик» (ЄРДПОУ 41312353) ОСОБА_15 , який повідомив, що в період часу з 06.08.2019 по 11.08.2019, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та водіями транспортних засобів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , шляхом обману заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Так, 07 грудня 2018 року між ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» (ЄДРПОУ 23650516) та ТОВ «МТС Логістик» (ЄДРПОУ 41312353), був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № Е-07/12/18-1.

Для виконання умов договору № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року, 24 липня 2019 року між ТОВ «МТС Логістик» та ФОП « ОСОБА_16 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом № МТС-24, згідно з яким ФОП « ОСОБА_16 » надавав посередницькі послуги по перевезенню вантажу.

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» передав, а ОСОБА_14 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_16 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно. В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ «В1БО-ТРАНС», м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6, не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Допитаний в якості представника потерпілого, директор ТОВ «МТС Логістик» ОСОБА_15 показав, що відповідно умов договору ОСОБА_14 надавав посередницькі послуги та 06.08.2019 року надана ним вантажівка отримала від ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг., але після цього вантажівка до пункту призначення не прибула. Про ці обставини повідомив особисто ОСОБА_14 08.08.2019, в телефонному режимі, тому, що його насторожили ті обставини, що водій вантажівки повідомив його про те, що під час руху до пункту призначення, нібито, замовник вантажу змінив пункт вигрузки, та надав для розвантаження іншу адресу в м. Миколаїв, де і провів розвантаження водій, але йому не надали відповідної накладної, про що він повідомив ОСОБА_14 .

Крім того, 11.08.2019 року також трапилась аналогічна пригода. ОСОБА_14 виконував відповідно до зазначеного договору послуги з вантажоперевезення. З цією метою він підібрав п`ять вантажних автомобілів для перевезення вантажу також ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» до м. Миколаїв вантажоодержувачу ТОВ «Вібо-Транс». 11.08.2019 року надані ним вантажівки отримали від ТОВ «КРИБОРІЖХАРЧОТОРГ» вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 128 тон 640 кг, але після отримання вантажу вантажівки до пункту призначення не прибули та зникли і зв`язок з перевізником був перерваний.

Про те, що вантаж не прибув до міста призначення стало відомо 16.08.2019 року при проведенні взаємозвірки ТОВ «МТС ЛОПСТИК» з ТОВ «КРИБОРІЖХАРЧОТОРГ».

За інформацією ОСОБА_14 , з приводу транспортування вантажу 11.08.2019 року, він спілкувався по мобільному телефону з чоловіком, що представився начальником відділу ТОВ «ТИР АГРО СПС» ОСОБА_6 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 та генеральним директором ОСОБА_5 .

В неодноразових телефонних розмовах з ОСОБА_5 , останній запевнив його, що на ринку вантажоперевезень вони без обману працюють багато років. ОСОБА_14 , нібито, провів можливу перевірку на предмет фіктивності підприємства ТОВ «ТИР АГРО СПС» та не виявив жодних застережень. Крім того, на його вимогу ОСОБА_6 надав копії наступних документів: статуту ТОВ «ТИР АГРО СПС», довідки про відкриття рахунку, витягу з реєстру платників податку на додану вартість, витягу з ЄДРЮО, фото технічних паспортів вантажівок, посвідчень водіїв. Крім того, як з`ясувалось, що водії перевізника вантажу надали ОСОБА_14 в електронному вигляді фото товарно - транспортних накладних з відмітками про отримання вантажу у місці розвантаження ТОВ «Вібо-Транс» в м. Миколаїв.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 201 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 26 тон 460 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «IVECO» НОМЕР_2 та напівпричепа НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_12 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_4 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 196 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 960 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «Мерседес» НОМЕР_5 та напівпричепа НОМЕР_6 , під керуванням водія ОСОБА_10 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_7 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 200 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_8 та напівпричепа НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_13 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_9 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 153 від 06.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тон 320 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_10 , під керуванням водія ОСОБА_17 який станом на 06.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_11 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 193 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 540 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «Мерседес» НОМЕР_12 та напівпричепа НОМЕР_13 , під керуванням водія ОСОБА_9 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_14 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 194 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 720 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_15 та напівпричепа НОМЕР_16 , під керуванням водія ОСОБА_11 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_17 .

Крім того, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УКР ГУНП в Київській області було встановлено,що частина транспортних засобів, а саме автомобіль марки «IVECO» н.з. НОМЕР_18 , спеціалізований напівпричіп марки «SDC» н.з. НОМЕР_19 , спеціалізований напівпричіп марки «SCHMITZ» н.з. НОМЕР_13 та спеціалізований напівпричіп марки «BLUMHARDT» н.з. НОМЕР_3 , які були використанні під час вчинення даного кримінального правопорушення та визнані речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка в свою чергу перебуває у шлюбі з ОСОБА_6 .

Таким чином ОСОБА_14 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та водіями транспортних засобів ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням транспортних засобів марок «МАН» д.н.з. НОМЕР_15 , «Мерседес» НОМЕР_12 , «МАН» НОМЕР_10 , «МАН» НОМЕР_8 , Мерседес» НОМЕР_5 та «IVECO» НОМЕР_2 , заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1 619 435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла виникла необхідність провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- договори щодо здійснення правочинів (купівлі - продажу, транспортування, надання послуг перевезення та інші) стосовно насіння ріпаку врожаю 2019 разом з додатками до них;

- платіжні документи, квитанції, чеки, які підтверджують правочин вчинений стосовно насіння ріпаку врожаю 2019;

- грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом;

- комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі на яких міститься інформація стосовно насіння ріпаку врожаю 2019;

- чорнові записи з приводу реалізації, зберігання, транспортування, насіння ріпаку врожаю 2019;

- документи щодо реалізації, зберігання, транспортування, насіння ріпаку врожаю 2019;

- акти прийому - передачі виконаних робіт щодо зберігання, транспортування, збирання насіння ріпаку врожаю 2019;

- товарно-транспортні накладні щодо транспортування насіння ріпаку врожаю 2019;

- документів з вільними зразками підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 251278354 від 05.04.2021, відомості про власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

07.04.2020 року за вих. № 2884/8-2021 від 07.04.2021 року відділом СУ ГУНП в Херсонській області був наданий письмовий запит до КП Київської обласної ради Переяслав - Хмельницьке бюро технічної інвентаризації. 13.04.2021 року за № 104 надійшла письмова відповідь на адресу СУ ГУ НП в Херсонській області про те, що станом на 31.12.2012 року право власності на об`єкт нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_18 , відповідно до договору дарування, посвідченого приватним нотаріусом Переяслав - Хмельницького нотаріального округу 20.08.1999 року р/н 1406.

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано належних доказів того, що було вчинено кримінальне правопорушення. Так, надані до клопотання договори перевезення не містять додатків, про які в них вказано та які визначають умови надання транспортних послуг. Долучені до клопотання товарно-транспортні накладні є нечитабельними, тому не можуть бути прийняті як належні докази. З огляду на викладене слідчим не доведено, що товар, який мав бути перевезений за договорами, не був доставлений до пункту призначення і ним заволоділи певні особи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 17.05.2021 року о 10.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1