Ухвала

від 17.05.2021 по справі 202/2845/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2845/21

Провадження № 1-кс/202/2536/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В провадженняслідчого суддіІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, Так встановлені факти організації та впровадження протиправного механізму нанесення збитків державному бюджету України, внаслідок запровадження протиправної схеми із розкрадання державних коштів боку посадових осіб ТОВ «Фінбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 43115478), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ «СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) та інших під час проведення дорожньо-будівельних робіт за бюджетні кошти.

За отриманими даними, фінансово-господарська діяльність вищезазначених структур контролюється громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якогозастосовуються обмежувальнізаходи (санкції), відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" яке введено в дію Указом Президента України №169/2021.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення дорожньо-будівельних робіт за державні кошти асфальтобетонними сумішами, ТОВ «Фінбізнесгруп» придбало асфальтобетонний завод (далі за текстом АБЗ) марки ДС-1683 (серійний номер 1007046), який доставлений на територію с. Горького, Дніпровського району Дніпропетровської області. У подальшому, з порушенням вимог чинного законодавства у сфері екології та землекористування, вказаний АБЗ змонтований та введений в експлуатацію на території виробничої бази за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Горького, вул. Дніпровська, буд. 2. Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана виробнича база на праві власності належить ТОВ «Крістіна» (код ЄДРПОУ 19154898). Акт на право постійного користування землею І-ДП № 002725 від 21.03.1997 виданий ТОВ «Крістіна».

В той же час, здійсненою Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області перевіркою дотримання вимог земельного законодавства за вказаною земельною ділянкою виявлені порушення чинного законодавства (самовільне зайняття земельної ділянки, зняття родючого шару ґрунту без спеціального дозволу), збитки від яких, за висновками профільних фахівців, можуть становити понад 75000 грн. (акт від 20.04.2020 № 390-ДК/436/АП/09/01/-21).

Крім цього, Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА не здійснювалась реєстрація Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин за вищевказаним АБЗ, що є порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 302. Також, за даними, Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, санітарно-захисна зона при розміщенні АБЗ за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, сщ. Горького, вул. Дніпровська, буд.2 не погоджувалась, що є порушенням вимог наказу Міністерства охорони здоров`я України від 19.06.1996 р. № 173.

В свою чергу, персонал АБЗ, задіяний у виробничому процесі асфальтобетону, офіційно не оформлений відповідно до вимог чинного податкового законодавства та законодавства у сфері праці, виконує роботи з численними порушеннями норм з охорони праці.

У подальшому, вищевказані зловживання та порушення чинного законодавства, незаконне введення в експлуатацію АБЗ, ухилення від сплати податків та зборів за працівників дозволили мінімізувати витратну частину при виготовленні асфальтобетонних сумішей. В свою чергу, наявність незаконної виробничої бази (АБЗ) з мінімальними витратами, недоступної для перевірок контролюючими органами, дозволила посадовим особам вище перелічених підприємств, організувати протиправну схему з привласнення коштів під час виконання дорожніх робіт за бюджетні кошти.

Встановлено, що у період з 01.01.2020 по теперішній час підприємства здійснювали надання послуг субпідряду на адресу ТОВ «Ростдорстрой» (код ЄДРПОУ 33658865), яке, у свою чергу, виконує дорожньо-будівельні роботи за рахунок коштів Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор»:

-ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт на загальну суму 63052676 грн.

-ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166) здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання асфальтобетонних сумішей загальну суму 63856723грн.

-ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) здійснювало надання послуг субпідряду зі здійснення дорожньо-будівельних робіт, а також постачання витратних матеріалів на загальну суму 159881 287грн.

При цьому, у відповідності до даних ДПС України, ТОВ «Фінбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 43115478), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), ПП «Полтавабудцентр»(код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ«СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) внесено до журналу ризикових платників як таких, що відповідають критеріям ризиковості платника податку (не знаходяться за місцем реєстрації, використовують протиправні схеми із виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки тощо).

Крім того, висновком аналітичного дослідження №42/04-36-08-01-07/24565511 від 30.04.2021, ГУ ДПС у Дніпропетровській області, встановлено, що посадовими особами ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511) в період 2020- 2021 років до офіційних документів (податкової звітності) внесено відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) у підприємства постачальника ТОВ СТАНДАРТ ТРЕЙД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40293728) діяльність якого характеризується невідповідністю придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) та віднесення до складу ризикових підприємств), на загальну суму 21101526,24грн. в т.ч. ПДВ 3516921,04 грн.

Також, ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166) протягом 2020 року здійснено нетипові операції з придбання мінеральної води в асортименті у значних обсягах (понад 3800,00 тис. пляшок) на загальну суму 32638521,44 грн. в т.ч. ПДВ 5439753,57 грн. реалізація якої відсутня.

Враховуючи вищевикладене існує ризик проведення безтоварних операцій ТОВ «Миколаївбудцентр» направлених на формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток з метою ухилення від сплати податків.

Таким чином, викладені факти свідчать, що посадовими особами ТОВ «Фінбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 43115478), ТОВ «Миколаївбудцентр» (код ЄДРПОУ 40984166), ПП «Полтавабудцентр» (код ЄДРПОУ 24565511), ТОВ«СПМК-17» (код ЄДРПОУ 01353551), ТОВ «Граніт-001» (код ЄДРПОУ 42751872) та інших, за сприяння керівництва ТОВ «Крістіна» та безпосереднім керівництвом засновника, з порушенням чинного законодавства у сфері землекористування, екології та оподаткування, організовано та впроваджено протиправну схему із штучного завищення вартості будівельних матеріалів, що використовуються в ході реалізації державних інфраструктурних проектів за кошти державного бюджету України.

Допитана 29.04.2021 в якості свідка директор ТОВ «КРІСТІНА» - ОСОБА_5 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 , пояснила, що ТОВ «КРІСТІНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19154898) є власником нерухомого майна розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Горького, вул. Дніпровська, будинок 2.

Крім того у постійному користуванні ТОВ «КРІСТІНА» за вказаною адресою перебуває земельна ділянка.

Вказане нерухоме майно 06.12.2019 передано в оренду ТОВ «СПМК-17», у подальшому договір оренди припинено, а з 12.04.2021 вказане нерухоме майно передано в оренду ТОВ «АСТЕРН».

Таким чином у сторони обвинувачення є достатні та ґрунтовні підстави вважати, що за адресою мешкання директора ТОВ «КРІСТІНА» - ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі та документи що мають значення для досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) частка власності 1/5, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) частка власності 1/5, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) частка власності 1/5, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) частка власності 1/5, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) частка власності 1/5.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, встановлення кола осіб, які займаються реалізацією протиправної схеми з привласнення коштів під час виконання дорожніх робіт за бюджетні кошти, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єкту нерухомості квартири АДРЕСА_2 , оскільки завказаною адресоюможуть зберігатисьречі тадокументи,що складаютьсяв ходівиробництва іреалізації асфальтобетоннихсумішей та мають ключове значення для досягнення цілей кримінального провадження, а саме:

-комп`ютерна техніка, а також електронні носії інформації де може зберігатися інформація щодо вчинення злочинів, відомості про об`єми виробленої продукції та її реалізацію;

-договори оренди нерухомого майна з ТОВ «КРІСТІНА» з додатками, додатковими угодами та всіма супровідними документами в тому числі що підтверджують сплату орендних платежів;

-документи (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про реалізацію продукції та суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину;

-чорнові записи щодо об`єму реалізованої продукції;

-грошові кошти, здобуті у результаті протиправної реалізації виробленої продукції;

-мобільні телефони, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи,

-статутні та організаційно-розпорядчі документи орендодавця та/або орендатора, інші речі та документи які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Наведене зумовило прокурора звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку є єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до вказаних предметів і документів, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 107, 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 а також прокурорам згідно з постановою про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021040000000290 від 26.04.2021 року, слідчимСУ Головногоуправління Національноїполіції вДніпропетровській областізгідно зпостановою провизначення групислідчих уданому кримінальномупровадженні,а такожспівробітникам оперативнихпідрозділів Національноїполіції таУСБУ вДніпропетровській областіза письмовимдорученням слідчогоабо прокурора,дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «КРІСТІНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19154898) - ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, а також електронних носіїв інформації де може зберігатися інформація щодо вчинення злочинів, відомості про об`єми виробленої продукції та її реалізацію; договорів оренди нерухомого майна з ТОВ «КРІСТІНА» з додатками, додатковими угодами та всіма супровідними документами в тому числі що підтверджують сплату орендних платежів; документів (договори і додатки до них, платіжні доручення, товарні та податкові накладні, касові ордери, товарні чеки, печатки та штампи), що містять інформацію про реалізацію продукції та суб`єктів господарювання, причетних до вказаного злочину; чорнових записів щодо об`єму реалізованої продукції; грошових коштів, здобутих у результаті протиправної реалізації виробленої продукції; мобільних телефонів, за допомогою яких з`єднуються причетні до вчинення злочинів особи, статутних та організаційно-розпорядчих документів орендодавця та/або орендатора, інші речі та документи які сприятимуть швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Ухвала надає право на проведення обшуку лише один раз.

Строк виконання ухвали до 06 червня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1