Ухвала

від 26.04.2021 по справі 569/6530/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/6530/21

1-кс/569/2821/21

УХВАЛА

26 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021180000000014 розпочате 12.02.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Голден Брокс» (код ЄДРПОУ 42225089, місто Рівне), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд осіб використовуючи документи ТОВ «Голден Брокс» (код ЄДРПОУ 42225089, місто Рівне), та одночасно залучивши до протиправної схеми пов`язаних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «Ролідас авто» (код ЄДРПОУ 41815259, м. Київ), ТОВ «Ролідас делівері» (код ЄДРПОУ 43531476, м. Київ,), ТОВ «Ролідас авто шиппінг» (код ЄДРПОУ 43512390, м. Київ,) ТОВ «Лаккі Брок» (код ЄДРПОУ 42263606, м. Рівне), ТОВ «Везем шиппінг» (код ЄДРПОУ 43764369, м. Київ), ТОВ «ВЗМ» (код ЄДРПОУ 43764573, м. Київ), ТОВ Корнелл Брокс» (код ЄДРПОУ 43786267), ТОВ «Ролідас Експрес» (код ЄДРПОУ 43975458, м. Рівне); ТОВ «Авто ролідас» (код ЄДРПОУ 44015943, м. Рівне), ТОВ «Ролідас Транс» (код ЄДРПОУ 44025349, м. Рівне), ТОВ «Ролідас Логістик» (код ЄДРПОУ 44147872, м. Рівне), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БЕНЄФІТ" (код ЄДРПОУ 38927423, м.Київ); UAB «Rolidas», Kauno g. 3A, LT-013114 Vilnius, Lietuva) та інших, шляхом умисного зменшення витрат на транспортування транспортних засобів до кордону України, які згідно ч. 4 та п. 5 ч.10 ст. 58 Митного кодексу України, додаються до ціни, що була фактично сплачена за авто та становлять митну вартість з якої сплачується мито та податок на додану вартість, нанесли своїми діями збитки державному бюджету у вигляді незаконної мінімізації загальнообов`язкових платежів в особливо великих розмірах, зокрема податку на додану вартість на суму 14,7 млн. грн. У діях пов`язаних осіб, вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

14.04.2021 року на підставі ухвали Рівненського міського суду №569/6530/21 1-кс/569/2397/21 від 07.04.2021 проведено обшук у нежитлових приміщеннях виробничого (майстерні, склади, котельня, коридори) та управлінського призначення (кабінети, офісні та підсобні приміщення, інші адміністративні приміщення) за адресою розміщення офісних приміщень групи компаній «Ролідас», зокрема ТОВ «Ролідас Експрес» (код ЄДРПОУ 43975458), ТОВ «Авто Ролідас» (код ЄДРПОУ 44015943), ТОВ «Ролідас Транс» (код ЄДРПОУ 44025349), ТОВ «Ролідас Логістик» (код ЄДРПОУ 44147872) та ТОВ «Лаккі Брок» (код ЄДРПОУ 42263606) - Рівненська область, м.Рівне, вул. Поповича, 11, 5-й поверх.

У ході якого, згідно протоколу обшуку від 14.04.2020, виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності групи компаній «Ролідас», інші документи, предмети, речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді, та які можуть свідчити про вчинення злочину, осіб, які причеті до вчинення злочину, а саме:

Папка швидкозшивач з документами, червоного кольору з документами формату А4, з документами на 101 аркуші;

Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на першій сторінці «Резюме» з документами формату А4, з документами на 216 аркуші;

ноутбук «Aser» aspire model NO: MS2346, металевий корпус, у робочому стані, один;

Зарядний пристрій до ноутбука «Aser», назва «Liteon», model: pa-1700-02, один;

Жорсткий диск 320 GB WD3200LPVX s/n:WXQ1E93PYSK5, один;

Жорсткий диск 320 GB WWN:5000C5005E 1684D2, один;

Жорсткий диск 500 GB WWN:5000C50077E4CDD2, один;

носій (флеш пам`ять) HI-RALI 64 GB, чорного кольору з прозорим корком;

носій (флеш пам`ять) HI-RALI 32 GB, сірого кольору з прозорим корком;

Папка швидкозшивач з документами, червоного кольору з документами формату А4, з персональними даними громадян, з документами на 146 аркуші;

Папка швидкозшивач з документами, чорного кольору, без назви з документами формату А4, з персональними даними громадян на 24-х аркушах;

Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Відділ 1-Б керівник Борейко Андрій з документами» з документами формату А4 без назви, в яких відображені персональні дані громадян на 35 аркуші;

Металева шафа замкнена, з невідомим вмістом, орієнтовними розміри 120х50х50

ноутбук «Dell» servis tag: 8Q2VH72, 18991207118 чорного кольору;

Зарядний пристрій до ноутбука «Dell», CN-OJ62H3-71615-085-16D4-F01, один.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучені у нежитлових приміщеннях виробничого (майстерні, склади, котельня, коридори) та управлінського призначення (кабінети, офісні та підсобні приміщення, інші адміністративні приміщення) за адресою розміщення офісних приміщень групи компаній «Ролідас», за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Поповича, 11, 5-й поверх - є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, і мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту поза облікової реалізації м`ясо продукції.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити вказаному кримінальному провадженню, призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилучених товарів, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до: ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; ст.236 КПК України, при проведенні обшуку слідчий має право вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальненнявищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задоволити частково.

Накласти арешт на:

Папка швидкозшивач з документами, червоного кольору з документами формату А4, з документами на 101 аркуші;

Папка швидкозшивач червоного кольору з написом на першій сторінці «Резюме» з документами формату А4, з документами на 216 аркуші;

Папка швидкозшивач з документами, червоного кольору з документами формату А4, з персональними даними громадян, з документами на 146 аркуші;

Папка швидкозшивач з документами, чорного кольору, без назви з документами формату А4, з персональними даними громадян на 24-х аркушах;

Папка швидкозшивач червоного кольору з написом «Відділ 1-Б керівник Борейко Андрій з документами» з документами формату А4 без назви, в яких відображені персональні дані громадян на 35 аркуші;

які вилучені 14.04.2024 у ході проведеного обшуку у нежитлових приміщеннях виробничого (майстерні, склади, котельня, коридори) та управлінського призначення (кабінети, офісні та підсобні приміщення, інші адміністративні приміщення) за адресою розміщення офісних приміщень групи компаній «Ролідас», за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Поповича, 11, 5-й поверх.

В частині накладення арешту на ноутбук «Aser» aspire model NO: MS2346, металевий корпус, у робочому стані, один; Зарядний пристрій до ноутбука «Aser», назва «Liteon», model: pa-1700-02, один; Жорсткий диск 320 GB WD3200LPVX s/n:WXQ1E93PYSK5, один; Жорсткий диск 320 GB WWN:5000C5005E 1684D2, один; Жорсткий диск 500 GB WWN:5000C50077E4CDD2, один; носій (флеш пам`ять) HI-RALI 64 GB, чорного кольору з прозорим корком;носій (флеш пам`ять) HI-RALI 32 GB, сірого кольору з прозорим корком Металева шафа замкнена, з невідомим вмістом, орієнтовними розміри 120х50х50, ноутбук «Dell» servis tag: 8Q2VH72, 18991207118 чорного кольору; Зарядний пристрій до ноутбука «Dell», CN-OJ62H3-71615-085-16D4-F01, один відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1