Постанова

від 26.05.2021 по справі 285/2544/21

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

Справа № 285/2544/21

провадження № 1-кс/0285/679/21

26 травня 2021 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддяНовоград-Волинськогоміськрайонногосуду Житомирськоїобласті ОСОБА_1 ,заучастю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого ОСОБА_3 . Слідчого відділення Новоград-Волинського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060530000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, які містять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації та відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДФС України стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за 2018-2020 роки: декларації з ПДВ (з додатками д1-Д5), інформацію згідно додатку №5 до декларації з ПДВ в табличному вигляді з зазначенням дати виписки податкової накладної, назву контрагенту (постачальника/покупця) код ЄДРПОУ контрагента, код ДПІ, назва, кількість товару та його вартість,перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, а також додаток форма №1ДФ, інформацію щодо проведених експертних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість).

Своє клопотанняобґрунтовуєтим, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021060530000112 від 12.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів провадження, встановлено що протягом 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою вчинили привласнення коштів державного бюджету виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", чим заподіяли державі майнової шкоди.

Так, постановою Уряду від 19 лютого 2020 року № 109 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 року №77» визначено напрями державної підтримки на 2020 рік, одним із яких є державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Механізм і напрями надання підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції визначено постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (зі змінами від 20.05.2020).

На території Житомирської області за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, отримали бюджетні дотації ряд сільськогосподарських підприємств, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є одне підприємство, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Країна резиденства: АДРЕСА_1 . Окрім того керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є одна і та ж особа, а саме ОСОБА_4 .

Також встановлено, що 04.05.2020 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та покупцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір поставки №68/0520-ДПб, предметом якого являється поставка 176 голів великої рогатої худоби, який на даний час виконано у повному обсязі.

Водночас, 25.05.2020 між постачальником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та покупцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір поставки №103/0520-ПбСо, предметом якого являється поставка 757 голів великої рогатої худоби, який на даний час виконано у повному обсязі.

Враховуючи вище викладене, є достатньо підстав вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання державних дотацій уклали фіктивні договори поставки, після чого отримали відповідну фінансову державну допомогу.

31.03.2021 з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, керуючись ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано письмовий запит щодо надання інформації та відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДФС України стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проте 20.04.2020 отримали відповідь про неможливість надати відповідної інформації.

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять конфіденційні дані та комерційну таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документа будуть використані як письмові докази, необхідні для доказування обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не прибув, в заяві до суду клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув. Про день розгляду справи повідомлені належним чином. Причини неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю.

Встановлено, що в провадженні Новоград-Волинського СВ РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12021060530000112 від 12.03.2021.

Зазначені документи необхідні для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), підтвердження можливого укладання фіктивних договорів купівлі ВРХ, незаконного отримання державних дотацій, а також встановлення суми заподіяних збитків, подальшого проведення експертних досліджень.

Отримати вказані документи в порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 надали відповідь про те, що копії вказаних у запиті документів нададуть лише за наявності ухвали слідчого судді.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація якаміститься у ІНФОРМАЦІЯ_1 містить охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Одночасно зматеріалів клопотанняслідує,що посадові особиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( НОМЕР_2 )та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »за попередньоюзмовою вчинилипривласнення коштівдержавного бюджетувиділених вказанимпідприємствам запрограмою фінансовоїпідтримки занапрямом " ІНФОРМАЦІЯ_5 "протягом 2020року,тому доцільнов рамкахзазначеного кримінальногопровадження надатидозвіл надоступ доінформації лише за 2020 рік.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає частковому задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому Новоград-Волинського РВП ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ ОСОБА_10 ,оперуповноваженим Новоград-Волинського РВП ГУНП в житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, які містять комерційну таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , а саме: інформації та відомостей з інформаційних, аналітичних та інших баз ДФС України стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) за 2020 рік: декларації з ПДВ (з додатками д1-Д5), інформацію згідно додатку №5 до декларації з ПДВ в табличному вигляді з зазначенням дати виписки податкової накладної, назву контрагенту (постачальника/покупця) код ЄДРПОУ контрагента, код ДПІ, назва, кількість товару та його вартість,перелік відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, а також додаток форма №1ДФ, інформацію щодо проведених експертних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 26 липня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1