Ухвала

від 26.05.2021 по справі 766/6736/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6736/21

н/п 1-кс/766/4792/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_16 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 по вказаному кримінальному провадженню відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12019110000000946, на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) за адресою: Київська область, м. Переяслав - Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 18, з метою відшукування та вилучення: документів з вільними зразками підпису ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Фірма «БСМ» у ФОРМІ» (ЄРДПОУ 20631062), ТОВ «ТИР Агро СПС» (ЄРДПОУ 41069184); договори щодо здійснення правочинів (купівлі - продажу, транспортування, надання послуг перевезення та інші) стосовно насіння ріпаку врожаю 2019 разом з додатками до них; платіжні документи, квитанції, чеки, які підтверджують правочин вчинений стосовно насіння ріпаку врожаю 2019; грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом; комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі на яких міститься інформація стосовно насіння ріпаку врожаю 2019; печатки; чорнові записи; документи щодо реалізації, зберігання, транспортування, насіння ріпаку врожаю 2019; акти прийому - передачі виконаних робіт щодо зберігання, транспортування, збирання насіння ріпаку врожаю 2019; товарно-транспортні накладні щодо транспортування насіння ріпаку врожаю 2019.

Виконання ухвали на проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019110000000946 від 20.11.2019.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110000000946, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З наданих матеріалів вбачається, що між ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» (Замовник) та ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» (Виконавець) був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № Е-07/12/18-1 від 07 грудня 2018 року).

Для забезпечення умов договору № Е-07/12/18-1 між ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» та ФОП « ОСОБА_28 » був укладений договір про надання послуг перевезення вантажів автомобільним транспортом (договір № МТС-24 від 24.07.2019). При цьому, від імені ФОП « ОСОБА_28 » в правовідносинах з ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» діяв ОСОБА_27 .

06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» замовило у ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» транспортні послуги для перевезення насіння ріпаку врожаю 2019 року на ТОВ «ВІБО-ТРАНС» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6, що підтверджується товарно-транспортними накладними, що долучені до клопотання та оригінали яких надано слідчому судді для ознайомлення в судовому засіданні.

Для забезпечення вантажним транспортом по перевезенню насіння ріпаку врожаю 2019 року з ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» до ТОВ «ВІБО-ТРАНС», ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» звернулось до ФОП « ОСОБА_28 » в особі ОСОБА_27 з метою надання посередницьких послуг у пошуку вантажних автомобілів та сідлових тягачів. З цією метою ОСОБА_27 , залучив в якості перевізника компанію ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184), директором якої є ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а безпосередні переговори ОСОБА_27 узгоджував із ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що між ОСОБА_27 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ».

Так, 06.08.2019 та 11.08.2019 ТОВ «КРИВОРІЖХАРЧОТОРГ» передав, а ОСОБА_27 , що діяв від імені ФОП « ОСОБА_28 », прийняв вантаж насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тонна 320 кг, вартістю 317 083 грн. 68 коп. і 128 тон 640 кг, вартістю 1 302 351 грн. 51 коп. відповідно. В подальшому, вантажі до місця призначення, а саме: ТОВ «В1БО-ТРАНС», м. Миколаїв, вул. Айвазовського буд. 23/6, не дійшли, в результаті чого були заподіяні матеріальні збитки в особливо великому розмірі на загальну суму 1 619 435 грн. 04 коп.

Про те, що вантаж не прибув до міста призначення стало відомо 16.08.2019 року при проведенні взаємозвірки ТОВ «МТС ЛОПСТИК» з ТОВ «КРИБОРІЖХАРЧОТОРГ».

За інформацією ОСОБА_27 , з приводу транспортування вантажу 11.08.2019 року, він спілкувався по мобільному телефону з чоловіком, що представився начальником відділу ТОВ «ТИР АГРО СПС» ОСОБА_18 , який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 та генеральним директором ОСОБА_20 .

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що між ФОП « ОСОБА_28 » і ТОВ «ТИР АГРО СПС» не було укладеного письмового договору надання послуг з перевезення так, як домовленість була в усній формі, а взаємні розрахунки за паливно-мастильні матеріали на вантажні авто, які здійснювали перевезення ріпаку, здійснювались лише на картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_18 № НОМЕР_2 та який останній надавав самостійно. Від «ТИР АГРО СПС» надано було для перевірки лише статут від товариства в електронному вигляді для ФОП « ОСОБА_28 ».

В результаті телефонних переговорів та пошуку зниклого товару, ОСОБА_27 на підтвердження доставки товару в місце призначення, а саме до ТОВ «ВІБО-ТРАНС», директору ТОВ «МТС ЛОГІСТИК» ОСОБА_29 відправив фотографії товарно-транспортних накладних про начебто, виконання умов договору по доставці товару в місце призначення, а саме те, що ТОВ «ВІБО-ТРАНС» отримало товар.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 201 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 26 тон 460 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «IVECO» НОМЕР_3 та напівпричепа НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_25 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_5 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 196 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 960 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «Мерседес» НОМЕР_6 та напівпричепа НОМЕР_7 , під керуванням водія ОСОБА_23 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_8 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 200 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_9 та напівпричепа НОМЕР_4 , під керуванням водія ОСОБА_26 , який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_10 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 153 від 06.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 31 тон 320 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_11 , під керуванням водія ОСОБА_30 який станом на 06.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_12 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 193 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 540 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «Мерседес» НОМЕР_13 та напівпричепа НОМЕР_14 , під керуванням водія ОСОБА_22 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_15 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 194 від 11.08.2019, перевезення товару - насіння ріпаку врожаю 2019 року у кількості 25 тон 720 кг, здійснювалось вантажним автомобілем марки «МАН» НОМЕР_16 та напівпричепа НОМЕР_17 , під керуванням водія ОСОБА_24 який станом на 11.08.2019 року користувався номером телефону НОМЕР_18 .

Встановлено, що частина транспортних засобів, а саме автомобіль марки «IVECO» н.з. НОМЕР_19 , спеціалізований напівпричіп марки «SDC» н.з. НОМЕР_20 , спеціалізований напівпричіп марки «SCHMITZ» н.з. НОМЕР_14 та спеціалізований напівпричіп марки «BLUMHARDT» н.з. НОМЕР_4 , які були використанні під час вчинення даного кримінального правопорушення та визнані речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в свою чергу перебуває у шлюбі з ОСОБА_18 .

Таким чином є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_27 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та водіями транспортних засобів ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману з використанням транспортних засобів марок «МАН» д.н.з. НОМЕР_16 , «Мерседес» НОМЕР_13 , «МАН» НОМЕР_11 , «МАН» НОМЕР_9 , Мерседес» НОМЕР_6 та «IVECO» НОМЕР_3 , заволоділи врожаєм насіння ріпаку 2019 загальною масою 159 960 тонн, вартістю 1619435,04 грн., що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відтак, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук приміщень ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) за адресою: Київська область, м. Переяслав - Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 18, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що можуть бути використані як доказ у провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 251278730 від 05.04.2021, власником майна за адресою: м. Переяслав - Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 18, є ТОВ «Чобіток 2008» (ЄРДПОУ 20598548).

Адреса розташування ТОВ «ТИР АГРО СПС» підтверджується статутом вказаного товариства та допитом в якості свідка гр. ОСОБА_22 від 10.02.2020 року.

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «ТИР АГРО СПС» (ЄРДПОУ 41069184 ) за адресою: Київська область, м. Переяслав - Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 18, що належать ТОВ «ЧОБІТОК 2008», з метою відшукування та вилучення: документів з вільними зразками підпису ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; посадових обов`язків службових осіб ТОВ «Фірма «БСМ» у ФОРМІ» (ЄРДПОУ 20631062), ТОВ «ТИР Агро СПС» (ЄРДПОУ 41069184); договорів щодо здійснення правочинів (купівлі - продажу, транспортування, надання послуг перевезення) стосовно насіння ріпаку врожаю 2019 разом з додатками до них; платіжних документів, квитанцій, чеків, які підтверджують правочин вчинений стосовно насіння ріпаку врожаю 2019; грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом; комп`ютерної техніки, системних блоків, флеш накопичувачів на яких міститься інформація стосовно насіння ріпаку врожаю 2019; печаток; чорнових записів; документів щодо реалізації, зберігання, транспортування, насіння ріпаку врожаю 2019; актів прийому - передачі виконаних робіт щодо зберігання, транспортування, збирання насіння ріпаку врожаю 2019; товарно-транспортних накладних щодо транспортування насіння ріпаку врожаю 2019.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2021 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.05.2021 року о 09.00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1