Ухвала

від 24.05.2021 по справі 522/9002/21

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/9002/21

Провадження по справі № 1-кс/522/4941/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 22020150000000033 від 05.06.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_3 ,за погодженняміз прокурором,звернувся досуду зклопотанням про надання тимчасового доступу та дозволу на вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації щодо перебування на банківському обслуговуванні в якості клієнтів у період з 01.01.2014 по теперішній час вказаних у клопотанні підприємств та фізичних осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020150000000033 від 05.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочате слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області. 03.03.2021 постановою прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу Управління СБ України в Одеській області.

За матеріалами кримінального провадження, приблизно в 2018 році (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) до невстановленої на даний час посадової особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась невстановлена особа з проханням надати сприяння представнику терористичної організації «ДНР» - громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом організації відкриття банківських рахунків та банківського обслуговування в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Латвійська Республіка) підконтрольних йому підприємств, задіяних ним у схемах постачання товарів, в тому числі військового призначення, на окуповану терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" територію Донецької і Луганської областей. На вказану пропозицію посадова особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала свою згоду, пообіцявши організувати зустріч з керівництвом банку.

У подальшому, невстановлені посадові особи з числа керівництва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зустрічались з ОСОБА_4 за кордоном, у Латвійській Республіці, де в ході спілкування з ним дійшли згоди про готовність здійснювати банківське обслуговування підконтрольних йому підприємств, задіяних у схемах фінансування терористичної організації "ДНР", і погодили умови такого банківського обслуговування.

За наявними даними, ОСОБА_4 є власником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та основним постачальником продовольства і матеріально-технічних ресурсів (в тому числі військового і напіввійськового призначення: шоломів, касок, бронежилетів, протигазів, спеціального тактичного одягу і взуття, армійського харчування, систем воєнного спостереження і зв`язку, рацій, радіостанцій, біноклів, безпілотних літальних апаратів, запчастин до військової автомобільної та гусеничної техніки, і багатьох інших груп товарів), необхідних для функціонування терористичної організації «ДНР». Придбані ним на території України товари через підконтрольні йому підприємства в подальшому експортуються на адресу підприємств-нерезидентів через територію Російської Федерації. Проте, за злочинним планом, вказані товари на території РФ змінюють маршрут, не постачаються до задекларованих одержувачів та переміщуються через неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону на територію тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Функціонування даного протиправного механізму забезпечено тісними зв`язками ОСОБА_4 із т.зв. головою «ДНР» ОСОБА_5 . Так, згідно розпорядження т.зв. Голови ДНР № 368 від 14.11.2019 «Про створення постійної робочої групи з залучення інвестицій ДНР», ОСОБА_4 включено до складу вказаної групи.

Встановлено, що ОСОБА_4 прямо чи опосередковано контролює діяльність наступних підприємств на території України:

1. ФОП ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків України (далі за змістом РНОКПП) - НОМЕР_3 , АДРЕСА_2

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 );

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 )

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 )

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_5 )

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 )

7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_6 )

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ),

9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_8 )

10. ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_9 )

11. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_10 )

12. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_11 )

13. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_12 )

14. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_13 );

15. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_9 );

16. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_9 );

17. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_14 )

18. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , АДРЕСА_15 ),

19. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_16 ),

20. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_17 );

21. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ,

АДРЕСА_18 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_19 );

23. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_20 );

24. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_19 );

25. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_19 );

26. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_21 );

27. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_7 ),

28. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_22 ),

29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , АДРЕСА_23 );

30. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_24 );

31. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_25 ),

32. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_26 );

33. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , АДРЕСА_27 );

34. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_28 );

35. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ,

АДРЕСА_9 ),

36. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ,

АДРЕСА_29 );

37. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ,

АДРЕСА_30 ).

Також, під його контролем перебувають наступні компанії-нерезиденти, чиї реквізити використовуються для здійснення матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР»:

1. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( АДРЕСА_31 , ИНН НОМЕР_39 , КПП 616401001, ОГРН 1166196061723, ОКПО 00569065);

2. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (РФ, м. Ростов-на Дону, код НОМЕР_40 );

3. АДРЕСА_32 );

4. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Республіка Азербайджан);

5. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Республіка Азербайджан»;

6. « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Республіка Туреччина);

7. «Haci Camalxan» (Республіка Азербайджан);

8. «Eastern Star» (Республіка Азербайджан).

Водночас, отримано дані про можливе використання посадовими особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» з метою прикриття своєї незаконної діяльності та сприяння окремим представникам терористичної організації "ДНР" банківських рахунків ВІП-клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, 19.12.2019, в порушення вимог згаданого Закону, а також Постанови правління НБУ № 5 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті», невстановлена досудовим розслідуванням посадова особа АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поповнила без обов`язкової ідентифікації та верифікації клієнта, проходження стадії первинного фінансового моніторингу, на невстановлену суму банківську валютну картку, емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичної особи - громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_40 . Згадані кошти в подальшому були отримані невстановленими особами у м. Лондоні, Велика Британія. Водночас встановлено, що ОСОБА_7 у період з 18.12.2019 по 21.12.2019 перебував за кордоном, у м. Стамбулі Турецької Республіки; доручень на здійснення дій, пов`язаних з поповненням банківських рахунків, не надавав.

За наявними даними, зазначені грошові кошти, перераховані у вищевказаний протиправний спосіб працівниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Великої Британії із використанням валютного банківського рахунку громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , були використані невстановленими особами для фінансування деструктивної ідеологічної роботи у Великій Британії з метою популяризації у цій країні суспільно-політичної думки про необхідність визнання т.зв. "ДНР" і "ЛНР" суверенними державами і засудження дії України по встановленню суверенітету на окупованих терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" територіях Донецької і Луганської області, а також засудження проведення операції об`єднаних сил. Така ідеологічна робота проводиться на території Великої Британії співробітниками спеціальних розвідувальних служб Російської Федерації та пов`язаними з ними особами.

Таким чином, для встановлення обставин сприяння ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, в тому числі посадовими особами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діяльності терористичної організації "ДНР", в ході досудового розслідування необхідно встановити, чи перебувають на банківському обслуговуванні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані підприємства та фізичні особи, дослідити їх юридичні справи, виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках та інші документи, в яких містяться дані щодо їх взаєморозрахунків з підприємствами-контрагентами; відомості про їх фінансово-господарські операції.

Відомості, які містяться в зазначених документах, можливо використати як докази факту та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності не є можливим, оскільки виключно ці документи та дані свідчать про підстави та обставини перерахування грошових коштів та подальшого їх використання для фінансування терористичних організацій. Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку із викладеним, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження №22020150000000033 від 05.06.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) наступних даних і завірених копій документів:

1) інформації щодо перебування на банківському обслуговуванні в якості клієнтів у період з 01.01.2014 по теперішній час наступних підприємств та фізичних осіб:

- ФОП ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків України (далі за змістом РНОКПП) НОМЕР_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( АДРЕСА_31 , ИНН НОМЕР_39 , КПП 616401001, ОГРН 1166196061723, ОКПО 00569065);

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (РФ, м. Ростов-на Дону, код НОМЕР_40 );

- АДРЕСА_32 );

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Республіка Азербайджан);

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Республіка Азербайджан»;

- « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Республіка Туреччина);

- « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Республіка Азербайджан);

- «Eastern Star» (Республіка Азербайджан);

- громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

2) юридичних (реєстраційних) справ щодо відкриття підприємствами та фізичними особами, вказаними у п. 1, банківських рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: договори відкриття, розрахунково-касового обслуговування банківських рахунків, зі всіма додатками та доповненнями до них; анкети; реєстраційні документи підприємств; накази про призначення на посади службових осіб підприємств; копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН (РНОКПП) засновників та службових осіб підприємств; копії паспортів та довідок про присвоєння ІПН (РНОКПП) фізичних осіб; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора підприємства, від імені фізичної особи; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; інші довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; картки зі зразками відбитків печаток підприємств; документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки, зі зразками підписів посадових осіб підприємств та підписів фізичних осіб, тощо;

3) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо;

4) договорів про встановлення та користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт»; актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, зазначеної системи; документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції; документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

5) протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнтів - підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1;

6) відомостей щодо реєстрації клієнтів - підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

7) заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, за весь період обслуговування;

8) угод, договорів, контрактів, інвойсів, актів виконаних робіт, наданих послуг, та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1;

9) записів із книги видачі перепусток, в яких зафіксована інформація про відвідування банку посадовими особами, представниками підприємств, вказаних у п. 1, а також фізичними особами, вказаними у п. 1, та їх представниками;

10) кредитних та депозитних справ підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, включаючи договори з додатками, додатковими угодами; заяви, доручення, анкети, договори застави та інші документи; документи, які підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами;

11) документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

12) даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, відкритих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), станом на теперішній час;

13) даних про службових осіб, працівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ), які здійснювали обслуговування підприємств та фізичних осіб, вказаних у п. 1, у період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням прізвища, імені, по-батькові, дати народження, посади, адреси проживання, номерів телефонів;

14) керівних документів (наказів, розпоряджень, листів, інструкцій, інших документів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних у період з 01.01.2014 по теперішній час, щодо первинної ідентифікації і верифікації клієнтів; проведення первинного фінансового моніторингу; обслуговування клієнтів, розташованих на окупованих терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" територіях Донецької і Луганської областей; виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідальні особи ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.05.2021