Ухвала

від 27.05.2021 по справі 752/12002/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12002/20

Провадження №: 1-кс/752/4385/21

У Х В А Л А

Іменем України

27.05.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12020100000000487, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України, про арешт майна-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , в якому старший слідчий просить накласти арешт на транспортні засоби: марка та модель: MITSUBSHI LANCER, 2007 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 ; марка та модель: CHEVROLET VOLT, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 ; марка та модель: VOLKSWAGEN EOS, 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 , та нерухоме майно: квартира загальною площею 43,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира загальною площею 41,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира загальною площею 102,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житловий будинок загальною площею 84,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; житловий будинок загальною площею 79,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; житловий будинок загальною площею 103,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж загальною площею 18 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка загальною площею 0,15 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0234, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; земельна ділянка загальною площею 0,1 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; земельна ділянка загальною площею 0,363 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0183, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка загальною площею 0,393 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0160, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020100000000487 від 28.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою особистого збагачення визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог чинного законодавства України, а саме: Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Постанови Правління Національного банку України №481 від 04.11.2010, якою затверджено Положення «Про електронні гроші в Україні», а також рішенням РНБО від 14.05.2020 року «Про застосування та скасування персональних та спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеними в дію Указом Президента України від 14.05.2020 року №184/2020, застосував та використав у своїй діяльності електроні гроші «Яндекс.Деньги» та веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України на здійснення такої діяльності.

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний план, направлений на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, діючи в порушення вимог чинного законодавства України, у невстановлений досудовим слідством місці та невстановлений досудовим розслідуванням час вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на отримання грошової винагороди за надання послуг з вводу/виводу електронних коштів, всупереч діючому законодавству України, для здійснення операцій з обміну та обготівкування грошових коштів (у тому числі електронних грошових коштів) та криптовалюти в мережі Інтернет, ОСОБА_5 , який є власником веб-ресурсу «vilkov.com», створив дзеркало с доменним ім`ям «vilсov.com», який є точною копією веб-ресурсу «vilkov.com», та згідно інформації, розміщеній на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить громадянину ОСОБА_5 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

ОСОБА_5 розуміючи свою протиправну діяльність, не маючи відповідної ліцензії від Національного банку України, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на особисте протиправне збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб, неправомірно використовував електронні гроші « ОСОБА_6 » (надавав послуги з вводу/виводу (конвертації) вказаних електронних грошей), обіг яких відповідно до рішенням РНБО від 14.05.2020 року «Про застосування та скасування персональних та спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 14.05.2020 року №184/2020, заборонений на території України.

ОСОБА_5 після отримання доходів від злочинної діяльності (неправомірне використання електронних грошей) вчинив дії направлені на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, згідно інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві (філія ГСЦ) за ОСОБА_5 зареєстровані наступні транспортні засоби:

- марка та модель: MITSUBSHI LANCER, 2007 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 ;

- марка та модель: CHEVROLET VOLT, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 ;

- марка та модель: VOLKSWAGEN EOS, 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 .

Також, згідно Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності за ОСОБА_5 зареєстроване наступне нерухоме майно:

- квартира загальною площею 43,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- квартира загальною площею 41,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира загальною площею 102,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- житловий будинок загальною площею 84,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- житловий будинок загальною площею 79,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- житловий будинок загальною площею 103,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- гараж загальною площею 18 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,15 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0234, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,1 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,363 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0183, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- земельна ділянка загальною площею 0,393 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0160, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майором поліції ОСОБА_3 від 21.05.2021 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12020100000000487 від 28.05.2020 року.

Старший слідчий зазначає, що дане майно відповідає критеріям речових доказів, зазначеним у статті 98 КПК України. Оскільки воно є предметом кримінального правопорушення, з урахуванням реальної загрози відчуження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні з метою досягнення дієвості кримінального провадження заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на майно, з метою збереження, як речового доказу.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Крім того, частиною 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, зазначає наступне.

Частиною першої статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві майором поліції ОСОБА_3 від 21.05.2021 транспортні засоби: марка та модель: MITSUBSHI LANCER, 2007 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 ; марка та модель: CHEVROLET VOLT, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 ; марка та модель: VOLKSWAGEN EOS, 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 та нерухоме майно: квартира загальною площею 43,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира загальною площею 41,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира загальною площею 102,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житловий будинок загальною площею 84,6 кв .м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; житловий будинок загальною площею 79,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; житловий будинок загальною площею 103,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж загальною площею 18 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка загальною площею 0,15 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0234, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; земельна ділянка загальною площею 0,1 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; земельна ділянка загальною площею 0,363 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0183, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка загальною площею 0,393 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0160, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12020100000000487 від 28.05.2020 року.

Отже, вищевказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовим доказом.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи достатність даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 361 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до відчуження, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речового доказу, запобігання можливості відчуження майна, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Накласти арешт на транспортні засоби: марка та модель: MITSUBSHI LANCER, 2007 року випуску, номер кузова: НОМЕР_1 ; марка та модель: CHEVROLET VOLT, 2012 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 ; марка та модель: VOLKSWAGEN EOS, 2008 року випуску, номер кузова: НОМЕР_3 та нерухоме майно: квартира загальною площею 43,6 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира загальною площею 41,3 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира загальною площею 102,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житловий будинок загальною площею 84,6 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; житловий будинок загальною площею 79,4 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; житловий будинок загальною площею 103,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; гараж загальною площею 18 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка загальною площею 0,15 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0234, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; земельна ділянка загальною площею 0,1 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; земельна ділянка загальною площею 0,363 га з кадастровим номером 7110136700:01:003:0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; земельна ділянка загальною площею 0,2 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0183, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка загальною площею 0,393 га з кадастровим номером 7124987000:04:001:0160, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1