Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-429/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-429/10

П О С Т А Н О В А

25 травня 2010 року суддя Подільськ ого районного суду м. Києва Тр егубенко Л.О., за участю прокур ора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши пода ння ст. слідчого СВ податково ї міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачука С.А . про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ «Фінек сбанк» м. Київ (МФО 380311) - ПП «Ун іверсал Профіт» (код ЄДРПОУ 361 84129) та про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ податков ої міліції ДПІ у Подільськом у районі м. Києва Новачук С.А ., за згодою прокурора район у, вніс до суду подання про на дання дозволу на розкриття В АТ «Фінексбанк» м. Київ, (МФО 3803 11) інформації, що містить банк івську таємницю щодо клієнта банку - ПП ПП «Універсал Профі т» (код ЄДРПОУ 36184129), і проведенн я виїмки відповідних докумен тів, у зв' язку з досудовим сл ідством в кримінальній справ і №77-00172, порушеній 15.06.2009 р. СВ ПМ ДПІ у Подільському районі міста за ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що засновники н а прохання невстановлених ос іб на своє ім' я в органах дер жавної влади за грошову вина городу створили ТОВ «Компані я «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трей дполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «П рофісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених с лідством осіб.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановле ні слідством особи зареєстру вали на ім' я ОСОБА_2 прив атне підприємство «Універса л Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) та ПП «Консалтингова Агенція «Фав орит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), як ий показав, що не має ніякого в ідношення до здійснення госп одарської діяльності від іме ні даних підприємства та не п ідписував жодного документу .

Крім того, в ході розслідува ння по справі встановлено, що в приміщенні ВАТ «Фінексба нк» м. Київ (МФО 380311) невстановле ні слідством особи, що діяли в ід імені ПП «Універсал Профі т» (код ЄДРПОУ 36184129) відкрили рах унок № 26008300005393. Вказаний поточний рахунок незаконно використо вувався невстановленими слі дством особами, що діяли від і мені ПП «Універсал Профіт» (к од ЄДРПОУ 36184129).

По справі є точні дані про т е, що документи, які свідчать п ро відкриття (закриття) та вик ористання вищевказаного рах унку, які мають значення для с прави, знаходяться в приміще нні ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я обставин справи виникла не обхідність розкриття ВАТ «Фі нексбанк» м. Київ (МФО 380311) банкі вської таємниці щодо клієнта - ПП «Універсал Профіт» (код Є ДРПОУ 36184129), і провести виїмку ві дповідних документів.

Суд, заслухавши пояснення с лідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивш и матеріали кримінальної сп рави, дійшов висновку, що пода ння підлягає задоволенню, ос кільки є достатньо підстав в важати, що інформація, яка міс тить банківську таємницю та документи, які знаходяться в ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) містять необхідні відомос ті, які мають доказове значен ня в справі.

На підставі наведеного, к еруючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України , ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов' язати ВАТ «Фін ексбанк» м. Київ (МФО 380311) розкри ти старшому слідчому СВ пода ткової міліції ДПІ у Подільс ькому районі м. Києва Новач уку С.А., інформацію, яка міст ить банківську таємницю щодо клієнта банку - ПП «Універс ал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) по р ахунку № 26008300005393 та нада ти дозвіл на проведення виїм ки оригіналів, а за їх відсутн ості, завірених копій наступ них документів клієнта:

? картки зі зразками п ідписів та відбитком печатки ПП «Універсал Профіт» (код ЄД РПОУ 36184129), копії паспортів, дору чень, інших документів, які на давались банку при відкритті (подальшій зміні поточних да них) рахунку № 26008300005393;

? платіжні доручення та меморіальні ордери, які свід чать про надходження та вико ристання коштів по рахунку № 26008300005393, який належить ПП «Уніве рсал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129), з дня відкриття рахунку по ден ь проведення виїмки;

? платіжні доручення, п рибуткові та видаткові касов і ордери, чеки та інші докумен ти, які надавались ПП «Універ сал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) при відкритті та використанні р ахунку № 26008300005393, зовнішньоеконо мічні контракти, вантажно-ми тні декларації, інвойси, заяв ки для закупівлі валютних ко штів, платіжні доручення в ін оземній валюті та інші докум енти щодо здійснення зовнішн ьоекономічної діяльності ПП «Універсал Профіт» (код ЄДРП ОУ 36184129) - в оригіналах, за пері од з моменту відкриття рахун ку по дату проведення виїмки ;

? документи, на підстав і яких ПП «Універсал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) відкрито рахун ок № 26008300005393;

? договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазн аченням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо вс тановлення (перевірки) зазна ченої послуги ПП «Універсал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) праців никами ВАТ «Фінексбанк» м. Ки їв (МФО 380311);

? документи щодо провед ення фінансового моніторинг у працівниками ВАТ «Фінексба нк» м. Київ (МФО 380311) ба нківських операцій по розрах унках ПП «Універсал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129);

? заяви на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових чекі в з контрольною маркою на отр имання готівки, доручень, інш их документів, з рахунку № 2600830000 5393, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

? документи щодо нараху вання дивідендів та їх видач і ПП «Універсал Профіт» (код Є ДРПОУ 36184129) по рахунку № 26008300005393, з дн я відкриття рахунку по день п роведення виїмки;

? кредитні договори та всі документи ПП «Універсал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) щодо от римання та погашення кредиті в;

? банківську виписку (р оздруківку руху коштів) по ра хунку № 26008300005393 (в друкованому та електронному вигляді, із заз наченням призначення платеж у, повних даних платника та от римувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкр етного часу та дати платежу; н омеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків, з дня відкриття ра хунку по день проведення виї мки

Постанова є обов' язково ю для виконання службовими о собами ВАТ «Фінексбанк» м. Ки їв (МФО 380311).

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя: