Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-430/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-430/10

П О С Т А Н О В А

25 травня 2010 року суддя Подільськ ого районного суду м. Києва Тр егубенко Л.О., за участю прокур ора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши пода ння ст. слідчого СВ податково ї міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачука С.А . про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ «Фінек сбанк» м. Київ (МФО 380311) - ПП «Ко нсалтингова Агенція «Фавори т-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) та про проведення виїмки в банківс ькій установі,

В С Т А Н О В И В :

Ст.. слідчий СВ податков ої міліції ДПІ у Подільськом у районі м. Києва Новачук С.А ., за згодою прокурора район у, вніс до суду подання про на дання дозволу на розкриття В АТ «Фінексбанк» м. Київ, (МФО 3803 11) інформації, що містить банк івську таємницю щодо клієнта банку - ПП «Консалтингова Аге нція «Фаворит-Лідер» (код ЄДР ПОУ 36133446), і проведення виїмки в ідповідних документів, у зв' язку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00172, пор ушеній 15.06.2009 р. за ст. 205 ч. 2 КК Укра їни.

В ході досудового слідства встановлено, що засновники н а прохання невстановлених ос іб на своє ім' я в органах дер жавної влади за грошову вина городу створили ТОВ «Компані я «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трей дполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «П рофісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених с лідством осіб.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановле ні слідством особи зареєстру вали на ім' я ОСОБА_2 прив атне підприємство «Універса л Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) та ПП «Консалтингова Агенція «Фав орит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), як ий показав, що не має ніякого в ідношення до здійснення госп одарської діяльності від іме ні даних підприємства та не п ідписував жодного документу .

Крім того, в ході розслідува ння по справі встановлено, що в приміщенні ВАТ «Фінексба нк» м. Київ (МФО 380311) невстановле ні слідством особи, що діяли в ід імені ПП «Консалтингова А генція «Фаворит-Лідер» (код Є ДРПОУ 36133446) відкрили рахунок № 26 009300005392. Вказаний поточний рахун ок незаконно використовував ся невстановленими слідство м особами, що діяли від імені П П «Консалтингова Агенція «Фа ворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446).

По справі є точні дані про т е, що документи, які свідчать п ро відкриття (закриття) та вик ористання вищевказаного рах унку, які мають значення для с прави, знаходяться в приміще нні ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я обставин справи виникла не обхідність розкриття ВАТ «Фі нексбанк» м. Київ (МФО 380311) банкі вської таємниці щодо клієнта - ПП «Консалтингова Агенція « Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 3613344 6), і провести виїмку відповідн их документів.

Суд, заслухавши пояснення с лідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивш и матеріали кримінальної сп рави, дійшов висновку, що пода ння підлягає задоволенню, ос кільки є достатньо підстав в важати, що інформація, яка міс тить банківську таємницю та документи, які знаходяться в ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) містять необхідні відомос ті, які мають доказове значен ня в справі.

На підставі наведеного, к еруючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України , ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов' язати ВАТ «Фін ексбанк» м. Київ (МФО 380311) розкри ти старшому слідчому СВ пода ткової міліції ДПІ у Подільс ькому районі м. Києва Новач уку С.А., інформацію, яка міст ить банківську таємницю щодо клієнта банку - ПП «Консалт ингова Агенція «Фаворит-Ліде р» (код ЄДРПОУ 36133446) по рахунку р ахунку № 26009300005392 та нада ти дозвіл на проведення виїм ки оригіналів, а за їх відсутн ості, завірених копій наступ них документів клієнта:

? картки зі зразками п ідписів та відбитком печатки ПП «Консалтингова Агенція « Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 3613344 6), копії паспортів, доручень, і нших документів, які надавал ись банку при відкритті (пода льшій зміні поточних даних) р ахунку № 26009300005392;

? платіжні доручення та меморіальні ордери, які свід чать про надходження та вико ристання коштів по рахунку № 26009300005392, який належить ПП «Конса лтингова Агенція «Фаворит-Лі дер» (код ЄДРПОУ 36133446), з дня відк риття рахунку по день провед ення виїмки;

? платіжні доручення, п рибуткові та видаткові касов і ордери, чеки та інші докумен ти, які надавались ПП «Консал тингова Агенція «Фаворит-Лід ер» (код ЄДРПОУ 36133446) при відкрит ті та використанні рахунку № 26009300005392, зовнішньоекономічні ко нтракти, вантажно-митні декл арації, інвойси, заявки для за купівлі валютних коштів, пла тіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щод о здійснення зовнішньоеконо мічної діяльності ПП «Консал тингова Агенція «Фаворит-Лід ер» (код ЄДРПОУ 36133446) - в оригін алах, за період з моменту відк риття рахунку по дату провед ення виїмки;

? документи, на підстав і яких ПП «Консалтингова Аге нція «Фаворит-Лідер» (код ЄДР ПОУ 36133446) відкрито рахунок № 2600930000 5392;

? договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазн аченням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо вс тановлення (перевірки) зазна ченої послуги ПП «Консалтинг ова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) працівниками В АТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380 311);

? документи щодо провед ення фінансового моніторинг у працівниками ВАТ «Фінексба нк» м. Київ (МФО 380311) ба нківських операцій по розрах унках ПП «Консалтингова Аген ція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРП ОУ 36133446);

? заяви на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових чекі в з контрольною маркою на отр имання готівки, доручень, інш их документів, з рахунку № 2600930000 5392, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

? документи щодо нараху вання дивідендів та їх видач і ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 361 33446) по рахунку № 26009300005392, з дня відк риття рахунку по день провед ення виїмки;

? кредитні договори та всі документи ПП «Консалтинг ова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) щодо отримання та погашення кредитів;

? банківську виписку (р оздруківку руху коштів) по ра хунку № 26009300005392 (в друкованому та електронному вигляді, із заз наченням призначення платеж у, повних даних платника та от римувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкр етного часу та дати платежу; н омеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазн аченням вхідного та вихідног о залишків, з дня відкриття ра хунку по день проведення виї мки.

Постанова є обов' язково ю для виконання службовими о собами ВАТ «Фінексбанк» м. Ки їв (МФО 380311).

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя: