Ухвала

від 31.05.2021 по справі 761/19563/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19563/21

Провадження № 1-кс/761/11722/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

31 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021100000000304 від 29.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.

керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42021100000000304 від 29.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісних приміщеньза місцемреєстрації тафактичного веденняфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«КУААПТ ДалізФінанс» (кодза ЄДРПОУ34938583) який розташований за адресою: місто Київ,Узвіз Кловськийбуд.7нежитлові приміщення№№1,2,3,4,5,6,7,8(групиприміщень 49/5), та згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 258293326 від 26.05.2021 на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ ІНОКС (код ЄДРПОУ 14289748) з метою відшукання і вилучення документів по взаємовідносинам ТОВ «ФК Даліз Експрес» (код за ЄДРПОУ 36175858) та ТОВ «КУААПТ Даліз Фінанс» (код за ЄДРПОУ 34938583), щодо отримання ОСОБА_4 протягом 2019 року грошових коштів у розмірі 312210000 грн. від ТОВ «КУА АПФ Даліз Фінанс» в якості оплати за корпоративні права ТОВ «ФК Даліз Експрес», а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, платіжних доручень, довіреностей, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, документи щодо руху грошових коштів по усіх розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювалось перерахування грошових коштів, чорнових записів.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 30червня 2021року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали буде оголошено 01 червня 2021 року о 09 год 00 хв.