Ухвала

від 04.06.2021 по справі 642/2276/21

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

04.06.2021

Справа №642/2276/21

Провадження № 1-кс/642/1584/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення огляду

04 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про проведення огляду, винесене по кримінальному провадженню за №12021221220000118 від 05.04.2021, за ознаками складів кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, що було погоджене із прокурором, про проведення огляду за місцем знаходження та здійснення діяльності ТОВ «Центр мікробіології та імунології» код ЄДРПОУ 33119099, ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики» код ЄДРПОУ 42016180, ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації» код ЄДРПОУ 42153465, ПП «ЯСЕН» код ЄДРПОУ 24142762, ТОВ «Центр мікробіології та алергології», код ЄДРПОУ 42616658, ТОВ «Ваша фамілія», код ЄДРПОУ 42926394, за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна, 30, та належить на підставі права власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , включно з територією потужностей, складських приміщень, технічними приміщеннями, нежитловими, офісними та іншими приміщеннями.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021221220000118 від 05.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 6/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілий ОСОБА_8 відповідно до договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , реєстр. № 317 та № 318, є власником 3/20 частки нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» та нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколів допитів потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що ринкова вартість зазначеного нерухомого майна була умисно занижена в декілька раз з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів. У звіти про незалежну оцінку майна, складених ТОВ «Метр-експерт плюс», умисно внесено недостовірні відомості щодо ринкової вартості нерухомості, а саме: нежитлових приміщень 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 439507,00 грн. та нежитлових приміщень 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2» в сумі 53271,00 грн. Загальна вартість склала 492778,00 грн., що не відповідає дійсності та сумі грошових коштів переданих продавцю ОСОБА_10 .

Відповідно до звіту про визначення ринкової вартості нерухомого майна, виконаного суб`єктом оціночної діяльності (сертифікат № 150/18 від 16.02.2018 року) встановлена ринкова вартість зазначеного нерухомого майна в сумі 10443324,00 грн. без урахування ПДВ. Висновки зазначеного звіту підтверджують факт умисного заниження вартості нерухомого майна та внесення завідомо неправдивих відомостей до звітів складених ТОВ «Метр-експерт плюс», код ЄДРПОУ 38984979, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

З моменту набуття права власності, зазначені нежитлові будівлі було незаконно привласнено посадовими особами ТОВ «Центр мікробіології та імунології», код 33119099; ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики», код 42016180; ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації», код 42153465; ТОВ «Ваша фамілія», код 42926394. Жодних договорів оренди на використання нежитлових приміщень потерпілі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з зазначеними суб`єктами господарювання не укладали, нежитлові приміщення їм у користування не надавали, укладання договорів суборенди не погоджували.

На даний час зазначені нежитлові приміщення незаконно використовуються у господарській діяльності наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ «Центр мікробіології та імунології», код ЄДРПОУ 33119099, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики», код ЄДРПОУ 42016180, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації», код ЄДРПОУ 42153465, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ «Ваша фамілія», код ЄДРПОУ 42926394, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 30.

Медична діяльність зазначених суб`єктів господарювання здійснюється відповідно до отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики. Підставою отримання ліцензій стали офіційні документи передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», до яких посадовими особами зазначених суб`єктів господарської діяльності внесено завідомо неправдиві відомості, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня».

Відповідно до вимог ч.1 ст.10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», а також зазначених Ліцензійних умов, суб`єкт господарювання з метою отримання ліцензії Міністерства охорони здоров`я України на провадження господарської діяльності медичної практики повинен наддати та мати наступні документи: Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня; опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики; копія паспорту керівника здобувача ліцензії; реєстраційний номер облікової картки платника податків; довіреність на подачу документів та отримання ліцензії; установчі документи; структуру закладу охорони здоров`я; статут закладу охорони здоров`я або положення про заклад охорони здоров`я; штатний розпис; положення про його структурні підрозділи (зокрема відокремлені); посадові інструкції працівників; правила внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров`я; інформація про види медичної допомоги (первинна медична допомога, екстрена медична допомога, вторинна (спеціалізована) медична допомога, третинна (високоспеціалізована) медична допомога, паліативна допомога, медична реабілітація), за якими провадитиметься господарська діяльність з медичної практики, та методи, що застосовуватимуться; документи, що є підставою для користування приміщенням; акти санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта; перелік наявних приміщень закладу охорони здоров`я та їх оснащення; перелік засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці; відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам лікарів (зокрема керівника закладу охорони здоров`я) та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров`я; відомості про відповідність освітнім та кваліфікаційним вимогам молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою; відомості про стаж роботи керівника закладу охорони здоров`я.

Наслідком внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме до додатку № 2 до Ліцензійних умов «Відомості суб`єкта господарювання про стан матеріально технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня» стали факти отримання наступних ліцензій:

-ТОВ «Центр мікробіології та імунології», код ЄДРПОУ 33119099, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; Ліцензія Міністерства охорони здоров`я України на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 06.07.2017; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: м. Харків, вул. Кооперативна, 28-А;

-ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики», код 42016180, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 30; Ліцензія Міністерства охорони здоров`я України на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 25.04.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: м. Харків, вул. Кооперативна, 30 (Медцентр № 1);

-ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації», код ЄДРПОУ 42153465, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 30; Ліцензія Міністерства охорони здоров`я України на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 31.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: м. Харків, вул. Пушкінська, 14-16 (Медичний центр) № 1;

-ТОВ «Ваша фамілія», код ЄДРПОУ 42926394, зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 30; Ліцензія Міністерства охорони здоров`я України на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 19.08.2019; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: м. Київ, Харківське шосе, буд. 11, прим. 88 (Медцентр № 1);

-ТОВ «Ваша фамілія», код ЄДРПОУ 42926394, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; Ліцензія Міністерства охорони здоров`я України на провадження господарської діяльності медичної практики; дата початку дії ліцензії: 20.07.2020; місце провадження ліцензіатом господарської діяльності: м. Харків, вул. Кооперативна, 28-А (відокремлений підрозділ медичного центру).

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_7 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_11 та ТОВ «Центр імунології та імунопрофілактики» солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 1785744,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 260 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 3045744,00 грн.

У кримінальному провадженні потерпілим ОСОБА_8 заявлено цивільний позов з вимогами стягнути з ОСОБА_11 та ТОВ «Центр імунології та імунопрофілактики» солідарно спричинену матеріальну шкоду в розмірі 892 872,00 грн. за користування часткою нежитлових приміщень з березня 2018 року по березень 2021 року та 1 190 000,00 грн. якими заволодів шляхом обману, загалом 2082872,00 грн.

Зазначені події кримінальних правопорушень повністю підтверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , протоколом допиту свідка ОСОБА_12 , протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , відповідними документами та матеріалами кримінального провадження.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи та з`ясуванні питань щодо належності підписів та почерку, які маються в документах щодо отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ «Центр мікробіології та імунології» код 33119099, ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики» код 42016180, ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації» код 42153465 та ТОВ «Ваша Фамілія», код ЄДРПОУ 42926394.

19.04.2021 року в рамках кримінального провадження винесено постанову про призначення будівельно-оціночної експертизи з метою встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна на час укладення договору купівлі-продажу 01.03.2018 року, а також на момент призначення зазначеного дослідження.

До слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та призначення обстеження, необхідних для проведення експертизи. Відповідно до клопотання експерт просить надати: інформацію про функціональне призначення приміщень другого поверху нежитлової будівлі «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про технічний стан другого поверху нежитлової будівлі «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; інформацію про проведення на об`єкті ремонтних чи реконструктивних робот, що призвели до зміни технічного стану, об`ємно-планувальних чи конструктивних рішень, а також забезпечити безперешкодне обстеження об`єкту дослідження.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 01.03.2018 року нежитлові приміщення 2-го поверху № II, 1-А, 1-Б, 10, 11, 12, 12-А, 12-Б, 12-В, 16, 18, 18-А, 18-Б, 19, 19-А, 20-Б, нежитлових приміщень антресоль № 11-А, загальною площею 283,8 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у спільній частковій власності в наступних частках: ОСОБА_5 -7/20 часток, ОСОБА_6 4/20 часток, ОСОБА_7 6/20 часток, ОСОБА_8 3/20 часток.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 01.03.2018 року нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 1-Б, загальною площею 34,4 кв.м. в літ. «А-2», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають у спільній частковій власності в наступних частках: ОСОБА_5 -7/20 часток, ОСОБА_6 4/20 часток, ОСОБА_7 6/20 часток, ОСОБА_8 3/20 часток.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оціночно-будівельної експертизи, а також проведення огляду приміщення за участі судових експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Для проведення експертного дослідження виникла необхідність забезпечення доступу експерта до будівлі, а також вивчення ним відповідної документації ТОВ «Центр мікробіології та імунології» код 33119099, ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики» код 42016180, ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації» код 42153465, ПП «ЯСЕН» код 24142762, ТОВ «Центр мікробіології та алергології», код 42616658, ТОВ «Ваша фамілія», код 42926394, а саме: технічних паспортів, будівельної та технічної документації, планів нежитлових будівель та приміщень, схем, документів щодо функціонального призначення приміщень, документів щодо технічного стану, документів щодо проведення на об`єкті ремонтних чи реконструктивних робот, що призвели до зміни технічного стану, об`ємно-планувальних чи конструктивних рішень.

Крім того, указане володіння знаходиться під охороною, вхід в приміщення здійснюється через двері, що може свідчити про не допуск органу досудового слідства із залученими експертами для проведення слідчої дії огляду приміщення що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 30.

Тому орган досудового слідства вважає, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення огляду приміщення, що розташоване за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна, 30. Крім того, основою доказової бази по даному виду кримінальних правопорушень - злочинів є саме документи та речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення слідчих (процесуальних) дій, однією з яких є огляд.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, було виконане.

Нежитлові приміщення, розташовані в АДРЕСА_1 , зареєстровані на праві колективної власності за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на підставі договорів купівлі продажу від 01.03.2018р., посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_9 , реєстр. № 317 та № 318.

З наданих слідчим до суду матеріалів вбачається, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що огляд нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , дасть змогу виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень злочинів, виявлення і вилучення речових доказів, речей, предметів, майна, а також документів (договори оренди, суборенди, інших документів щодо використання зазначених приміщень, накази, акти, технічної документація, технічних паспортів, планів, схем, акти приймання-передачі, документи щодо функціонального призначення приміщень, документів щодо проведення ремонтних та реконструктивних робіт, що призвели до зміни технічного стану об`єкту, об`ємно-планувальних та конструктивних рішень та інше) та іншого роду матеріальних цінностей в яких може міститись інформація щодо скоєння кримінальних правопорушень та які можуть бути використаними в якості речових доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Несвоєчасні дії, направлені на отримання цих доказів, можуть призвести до того, що вони будуть втрачені і встановити істину буде неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 223, 237, 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду за місцем знаходження та здійснення діяльності ТОВ «Центр мікробіології та імунології» код ЄДРПОУ 33119099, ТОВ «Центр мікробіології та імунопрофілактики» код ЄДРПОУ 42016180, ТОВ «Центр мікробіології та імунореабілітації» код ЄДРПОУ 42153465, ПП «ЯСЕН» код ЄДРПОУ 24142762, ТОВ «Центр мікробіології та алергології», код ЄДРПОУ 42616658, ТОВ «Ваша фамілія», код ЄДРПОУ 42926394, за адресою: м.Харків, вул.Кооперативна, 30, та належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , включно з територією потужностей, складських приміщень, технічними приміщеннями, нежитловими, офісними та іншими приміщеннями, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень злочинів, виявлення і вилучення речових доказів, речей, предметів, майна, а також документів (договори оренди, суборенди, інших документів щодо використання зазначених приміщень, накази, акти, технічної документація, технічних паспортів, планів, схем, акти приймання-передачі, документи щодо функціонального призначення приміщень, документів щодо проведення ремонтних та реконструктивних робіт, що призвели до зміни технічного стану об`єкту, об`ємно-планувальних та конструктивних рішень та інше) та іншого роду матеріальних цінностей в яких може міститись інформація щодо скоєння кримінальних правопорушень та які можуть бути використаними в якості речових доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення огляду доручити слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за участі судових експертів Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України та оперативних підрозділів СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області/

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.06.2021р.

Слідчий суддя ОСОБА_1