Ухвала
від 03.06.2021 по справі 757/29529/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29529/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42020000000001825, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 01.06.2021 під час обшуку в приміщеннях, які перебувають в оренді (користуванні) у ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 (п`ятий поверх), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, а саме на:

1.печатка з написом «H.T.A Trading FZE. Lic. No. 6698, Umm AI Quwain, U.A.E»;

2.мобільний телефон «Nokia TA-1114» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФУкраїна» номер НОМЕР_3 (телефон у вимкненому стані);

3.мобільний телефон «Nokia RM-1035», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «TravelSIM» номер НОМЕР_6 , сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» номер НОМЕР_7 ;

4.мобільний телефон «iPhone 7 Plus» IMEI: НОМЕР_8 ;

5.мобільний телефон «alcatel POP», срібного кольору (телефон у вимкненому стані);

6.планшет «iPad» s/n: НОМЕР_9 (пароль НОМЕР_10 );

7.аркуш паперу з написом «Qatar» та прізвищами і іменами на іноземній мові;

8.скріплені аркуші паперу з чорновими записами (зазначена вага, дата);

9.аркуші паперу з чорновими записами виконаними простим олівцем (зазначено номер телефону НОМЕР_11 та інше);

10.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними у більшості кульковою ручкою чорного кольору (зазначено напис «Четки» далі іде перелік виробів їх вага);

11.блокнот червоного кольору із чорновими записами перетягнутий резинкою червоного кольору;

12.планшет «iPad» s/n: НОМЕР_12 (пароль 311221);

13.блокнот з написом «Журнал продажу № » з чорновими записами;

14.блокнот з написом «Журнал № Вироби» з чорновими записами;

15.блокнот з написом «Журнал № 1.2 Надходження» з чорновими записами;

16.блокнот з написом у лівому верхньому куті «Н» виконаний маркером чорного кольору з чорновими записами;

17.зошит з написом на обкладинці «COLORFUL PHOTO UNUSUAL IMAGE» з чорновими записами;

18.блокнот з написом у лівому верхньому куті «С» виконаний маркером чорного кольору з чорновими записами;

19.аркуші паперу з чорновими записами скріплені між собою у кількості 12 штук (зазначено вагу, суми грошових коштів та інше);

20.ноутбук «HP» s/n: CND6388W6Z (без зарядного пристрою, вимкнений);

21.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за январь»;

22.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за январь»;

23.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за январь»;

24.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у лівому верхньому куті міститься напис «ЗП за 01й»;

25.аркуш паперу з чорновими записами виконаними кульковою ручкою у більшості зеленого кольору, у верхній частині аркушу міститься напис «Вика, четки»;

26.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за октябрь»;

27.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за октябрь»;

28.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за октябрь»;

29.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у лівому верхньому куті міститься напис «ЗП за 10й»;

30.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, жовтень 2019, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

31.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у лівому верхньому куті міститься напис «ЗП за 02й»;

32.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Мария за февраль 2020»;

33.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за февраль 2020»;

34.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за февраль 2020»;

35.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

36.аркуш паперу з чорновими записами виконаними кульковою ручкою синього кольору, у верхній частині аркушу міститься напис «Вика, четки»;

37.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Мария за сентябрь»;

38.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за сентябрь»;

39.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за сентябрь»;

40.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у лівому верхньому куті міститься напис «ЗП за 09й»;

41.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, вересень 2019, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

42.аркуш паперу з чорновими записами виконаними кульковою ручкою синього кольору, у верхній частині аркушу міститься напис «Вика, четки»;

43.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за февраль»;

44.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за февраль»;

45.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за февраль 2021»;

46.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою синього кольору, у правому верхньому куті міститься напис виконаний маркером червоного кольору «ЗП за 02й 2021»;

47.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за сентябрь»;

48.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за сентябрь»;

49.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за сентябрь»;

50.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому нижньому куті міститься напис виконаний маркером чорного кольору «09й 2020»;

51.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за ноябрь+декабрь»;

52.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. за ноябрь+декабрь»;

53.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра за ноябрь+декабрь»;

54.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 02й»;

55.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 12й 2020»;

56.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, листопад 2020, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

57.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 08й»;

58.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за август»;

59.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра»;

60.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного та червоного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 08й 2019»;

61.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра август 2019»;

62.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. август 2019»;

63.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за 08»;

64.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

65.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 06й»;

66.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра июнь»;

67.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за июнь»;

68.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного та червоного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 12й»;

69.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра декабрь»;

70.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за декабрь»;

71.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия декабрь 2019»;

72.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, грудень 2019, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

73.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра октябрь»;

74.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за октябрь»;

75.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. октябрь»;

76.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою синього кольору (зазначено вагу виробу, матеріалу, спосіб упаковки);

77.аркуш паперу з чорновими записами виконаними кульковою ручкою синього та чорного кольорами (зазначено «Лот», вага, вартість);

78.аркуш паперу з чорновими записами виконаними кульковою ручкою синього та чорного кольорами (зазначено вага, відсотки та інше);

79.три аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом на російській мові (зазначено умови виготовлення виробів, вартість робіт та інше; аркуші паперу поміщено до «файлу»);

80.висновок за результатами експертизи гемологічних об`єктів від 20.12.2019 № 43589-Ю;

81.прозорий поліетиленовий пакет з наліпкою з написом «ЧЕКИ Post» у середині якого знаходяться фіскальні чеки;

82.прозорий поліетиленовий пакет з наліпкою з написом « ОСОБА_5 » у середині якого знаходяться аркуші паперу;

83.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП за 1й 2019й»;

84.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у правому верхньому куті міститься напис «ЗП 03й»;

85.аркуш паперу із зошита у клітинку з чорновими записами виконаними ручкою синього та червоного кольорами, у верхній частині аркушу міститься напис «февраль Лилия Н.»;

86.аркуш паперу рожевого кольору з чорновими записами виконаними ручкою синього, червоного та зеленого кольорами, у верхній частині аркушу міститься напис «Маша Февраль»;

87.аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами виконаними ручкою синього, червоного та зеленого кольорами, у верхній частині аркушу міститься напис «Александра февраль»;

88.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, січень 2019, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

89.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, лютий 2019, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

90.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра март 2019»;

91.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за март 2019»;

92.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. март»;

93.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра декабрь 2018»;

94.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за декабрь 2018»;

95.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. декабрь 2019»;

96.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Александра январь»;

97.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Маша за 01»;

98.аркуш паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, у верхній частині аркуша міститься напис «Статистика ім`я Лилия Н. январь 2019»;

99.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом з написом у лівому верхньому куті «Розрахункова відомість, січень 2019, ТОВ «Центр Бурштинових Інновацій»;

100.аркуш паперу формату А4 у верхній частині якого міститься напис виконаний зеленим маркером «ЗАКАЗ» та чорнові записи;

101.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у лівому верхньому куті міститься напис «ЗП 11й»;

102.експрес-накладні «Нова-пошта» 59000382265684, 59000383316012, 59000384719842;

103.аркуш паперу формату А4 з чорновими записами виконаними кульковою ручкою чорного кольору, у лівому верхньому куті міститься напис «ЗП 12й»;

104.поліетиленовий пакет у якому знаходяться бирки «Центр Бурштинових Інновацій»;

105.поліетиленовий пакет у якому знаходяться аркуш паперу з чорновими записами та фіскальним чеком;

106.поліетиленовий пакет з наліпкою на якій міститься напис «UAE» у середині пакету знаходяться фіскальні чеки;

107.поліетиленовий пакет з наліпкою на якій міститься напис «Чищенный» у середині пакету знаходяться аркуші паперу з чорновими записами;

108.поліетиленовий пакет з наліпкою, на якій міститься напис «Отметки Списанные» у середині пакету знаходяться аркуші паперу з чорновими записами;

109.аркуш паперу формату А4 у верхній частині якого надруковано текст «проформа інвойс/ proforma-invoice», аркуш паперу містить рукописний текст, зокрема містить запис у графі «ПІБ» - ОСОБА_6 . (декілька примірників з додатками, які поміщені разом до прозорого файлу);

110.рахунок на оплату № 0005 від 21 січня 2021 року;

111.розписка від 08.02.2021 на 1 арк. (на 83761 грн.);

112.розписка від 04.03.2021 на 1 арк. (на 33054 грн.);

113.резюме осіб на аркушах формату А4 у кількості 40 штук;

114.видаткова накладна № 43 від 29 грудня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 9 арк.);

115.видаткова накладна № 20 від 30 червня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 4 арк.);

116.видаткова накладна № 29 від 31 липня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 2 арк.);

117.видаткова накладна № 32 від 21 серпня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 9 арк.);

118.договір купівлі-продажу № 01/06-2020 від 01.06.2020 на 1 арк.;

119.видаткова накладна № 42 від 29 грудня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 9 арк.);

120.видаткова накладна № 38 від 20 листопада 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 3 арк.);

121.видаткова накладна № 28 від 31 липня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 3 арк.);

122.видаткова накладна № 22 від 30 червня 2020 року скріплена з додатками (додатки квитанції про сплату на 3 арк.);

123.договір купівлі-продажу № 02/06-2020 від 02.06.2020 на 1 арк.;

124.акти прийому-передачі для внутрішнього обліку на 12 арк. (поміщені окремо до прозорого файлу);

125.лазерний носій інформації CD-диск (зазначено напис 22.12.2017 ОСОБА_4 ОНТГ);

126.чотири аркуша паперу з друкованим текстом скріплені між собою які містять довідкову інформацію відносно ПрАТ «Карпатська Рудна Компанія»;

127.п`ятдесят два аркуша паперу формату А4 скріплені між собою з написом на першому аркуші «Берегівський проект Закарпатська область, Україна, план розвитку» (копії);

128.п`ятдесят аркушів паперу формату А4 з друкованим текстом скріплені між собою з написом на першому аркуші «Предварительный расчет затрат на утилизацию лежалых хвостов обогащения золотосодержащих руд Мужиевского месторождения» (копії);

129.двадцять три аркуша паперу формату А4 скріплені між собою з написом на першому аркуші по середині «Програма ліквідації негативних екологічних та соціально-економічних наслідків від діяльності ТОВ«Закарпатполіметали» після розробки Мужиївського золото-поліметалічного родовища» (копії);

130.чотирнадцять аркушів паперу формату А4 скріплені між собою з написом на першому аркуші по середині «Техніко-економічне обґрунтування доцільності переробки хвостів збагачення золотовмісних руд» (копії);

131.державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ№958985 на 1 арк.;

132.схема поділу земельних ділянок кадастровий № 3222482400:03:008:5005, № 3222482400:03:008:5001;

133.державний акт на право приватної власності на землю № 256441 (копія) на 1 арк.;

134.державний акт на право приватної власності на землю № 218544 (копія) на 1 арк.;

135.державний акт на право приватної власності на землю № 218545 (копія) на 1 арк.;

136.аркуш паперу формату А4 на якому зображено розташування земельних ділянок із рукописним текстом виконаним, зокрема кульковою ручкою синього кольору;

137.аркуш паперу формату А4 який мітить схему поділу земельних ділянок кадастровий № 3222482400:03:008:5005, № 3222482400:03:008:5001 (містить помітки простим олівцем);

138.аркуш паперу формату А4 із друкованим зображенням схеми (містить позначки щодо розмірів об`єктів);

139.державний акт на право приватної власності на землю № 218545 (копія) на 1 арк.;

140.державний акт на право приватної власності на землю № 218544 (копія) на 1 арк.;

141.аркуш паперу формату А4 на якому зображено розташування земельних ділянок із рукописним текстом виконаним, зокрема кульковою ручкою синього кольору;

142.одинадцять аркушів паперу формату А4 скріплені між собою, на яких міститься друковані схеми житлових будинків, кольорові зображення будинків;

143.аркуш паперу формату А4 який містить схему поділу земельних ділянок кадастровий № 3222482400:03:008:0057;

144.аркуш паперу формату А4 який містить кольорове зображення на якому відмічено розташування земельної ділянки (міститься помітка червоним кольором 1,263 ГА);

145.аркуш паперу формату А4 який містить кольорове зображення на якому відмічено розташування земельної ділянки (міститься помітка червоного кольору - обведено місце розташування ділянки);

146.два аркуші паперу формату А4 які містять напис «викопіювання з схеми планування території Горенської сільської ради» (копії);

147.один аркуш паперу формату А4 який містить напис «викопіювання з схеми планування території Горенської сільської ради»;

148.аркуш паперу формату А4 на якому надруковано прізвища, ім`я, по-батькові та паспортні дані наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до якого прикріплено візитівку ОСОБА_12 та чек про сплату № 1112213-1;

149.один аркуш паперу формату А4, який містять напис «викопіювання з схеми планування території Горенської сільської ради гр. ОСОБА_13 » (копія);

150.аркуш паперу формату А4 із зображенням вулиці та в`їзду на ділянку;

151.три аркуша паперу (жорсткі) із зображенням внутрішнього облаштування будинку;

152.лист Держземагенства України № 14451/27/М2760-12 від 06.09.2012 на 2 арк.

153.лист № М44.5546.2 від 15.06.2013 на 2 арк.;

154.лист вих. № 23\1 від 27.08.2012 на 1 арк., з додатком державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 958985 на 1 арк. (копія);

155.лист вих. № 05\2 від 18.02.2013 на 1 арк.;

156.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом (Розпорядження від 14 червня 2012 № 1096);

157.лист вих. № 24\12 від 18.12.2012 на 1 арк.;

158.акт про відновлення меж земельної ділянки та меж обмежень на використання земельної ділянки та передачу на зберігання межових знаків (число відсутнє) червень 2013 на 1 арк.;

159.квитанція про прийняття податків і зборів від 12.06.2013 на 1 арк.;

160.лист Держземагенства на 1 арк. (копія);

161.договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.03.2014 на 2 арк. (копія);

162.наказ № 02/01 від 31.01.2011 на 1 арк.;

163.свідоцтво про право власності серії НОМЕР_13 на 1 арк.;

164.копії паспорту та ІНН на громадян ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 5арк.;

165.довіреність від громадянина ОСОБА_16 на громадянина ОСОБА_4 на 2 арк. (копія);

166.копія паспорта громадянки ОСОБА_17 на 1 арк.;

167.копія паспорта та ІНН громадянина ОСОБА_18 на 3 арк.;

168.свідоцтво про право власності серія САК № 566279 на 1 арк.;

169.витяг серія ЕАН № 094114 на 1 арк.;

170.копія паспорта та ІНН громадянина ОСОБА_19 на 1 арк.;

171.свідоцтво про право власності серія САК № 565762 на 1 арк.;

172.витяг серія ЕАО № 348720 на 1 арк.;

173.копія паспорта та ІНН громадянина ОСОБА_20 на 2 арк.;

174.копія паспорта та ІНН громадянина ОСОБА_21 на 1 арк.;

175.копія паспорта та ІНН громадянина ОСОБА_22 на 1 арк.;

176.копія паспорта та ІНН громадянки ОСОБА_23 на 2 арк.;

177.квитанції про сплату від 26 листопада 2013 на 3 арк.;

178.копія паспорта та ІНН громадянки ОСОБА_24 на 1 арк.;

179.витяг серії ХХ № 629280 на 1 арк.;

180.довіреність від громадянки ОСОБА_24 на громадянина ОСОБА_4 від 26 листопада 2013 на 1 арк. (копія);

181.свідоцтво про право власності серії НОМЕР_14 на 1 арк. (копія);

182.витяг (індексний номер) 13129364 на 1 арк. (копія);

183.свідоцтво про право власності серії САК № 565765 на 1 арк.;

184.витяг серії ЕАО № 348748 на 1 арк.;

185.копія паспорта та ІНН громадянина ОСОБА_25 на 2 арк.;

186.аркуш паперу формату А4 з друкованим текстом (прізвища 14 осіб ) на 1 арк.;

187.свідоцтво про право власності серії НОМЕР_15 на 1 арк. (копія);

188.свідоцтво про право власності серії САК № 565616 на 1 арк. (копія);

189.свідоцтво про право власності серії САК № 565619 на 1 арк. (копія);

190.свідоцтво про право власності серії САК № 565960 на 1 арк. (копія);

191.свідоцтво про право власності серії САК № 565760 на 1 арк. (копія);

192.свідоцтво про право власності серії САК № 565961 на 1 арк. (копія);

193.свідоцтво про право власності серії САК № 565761 на 1 арк. (копія);

194.свідоцтво про право власності серії САК № 565759 на 1 арк. (копія);

195.договір про надання послуг № 007 від 04 вересня 2013 на 1 арк.;

196.схема поділу земельної ділянки кадастровий номер № 3222482400:03:008:0057 (міститься рукописний текст виконаний кульковою ручкою синього кольору) на 1 арк.;

197.меморандум про співпрацю від 04 вересня 2013 року на 1 арк.;

198.три аркуша паперу формату А4 з рукописним текстом та схемою розташування земельних ділянок виконаних від руки кульковою ручкою чорного кольору скріплених між собою;

199.пусті два бланки ОК КТ «Хуторок»;

200.квитанція про прийняття податків і зборів № 904 від 20.11.2013 на 1арк.;

201.договір № 1111202002 від 11 листопада 2020 на 4 арк.;

202.договір № 04092019 від 04 вересня 2019 на 4 арк.;

203.тридцять аркушів паперу формату А4 скріплені між собою на першому аркуші міститься напис «Техническое задание по разработке мобильного приложения «CAI Trading»;

204.розписка про отримання грошових коштів від 11.11.2020 (28120 грн.) на 1 арк.;

205.розписка про отримання грошових коштів від 04.09.2019 (2000доларів США) на 1 арк.;

206.договір про приєднання до регламенту роботи електронного майданчику товарної біржі «Українська Агропромислова» від 06.07.2018 на 3арк.;

207.договір № 11999652 про надання послуг в системі «КредоДайрект» на 2 арк.;

208.договір № 26220502009300 від 15.05.2017 на 1 арк.;

209.договір № 26220502009300 від 12.04.2018 на 1 арк.;

210.договір підряду № 2672 від 24.09.2018 з додатками на 3 арк.;

211.акт прийому передачі робіт згідно договору підряду № 2672 від 24.09.2018 на 1 арк.;

212.десять аркушів паперу формати А4 з надрукованим текстом на іноземній мові скріплені між собою;

213.договір-заява № PRFO-241219/081-00 про відкриття та обслуговування банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 24 грудня 2019 року на 2 арк.;

214.договор № 1111202001 от 11 ноября 2020 на 13 арк. (на останньому аркуші розписка про отримання грошових коштів 33 тисячі вісімсот 60 від 10.12.2020);

215.договір оренди частки квартири від 24.05.2018 та договір про розірвання договору оренди 1/2 частки квартири посвідченого 24.05.2018 з додатками на 5 арк.;

216.договір № 29421502009300 від 22.05.2020 на 1 арк.;

217.заява-акцепт № 4200039204 на 1 арк.;

218.квитанція № 11 від 22.05.2020 з додатком на 2 арк.;

219.Грошові кошти у сумі 33220 доларів США та 9976 гривень:

Долари США купюри номіналом по 100 доларів США:

ІНФОРМАЦІЯ_1 LL92328631G

LB05351474B JK13424748B LJ34381255A LF16721489H

LD65513833C PE33871701C LE58697377E LL87865409C

LB74477345A LC82316179A LD20616591C LB82060753J

LF89294447A LL71908932D LB72457266C LB45917241B

MB19866972C MB37910402S LC41075827B MF63345400C

PH18919986A ML41661984A PB82848730B LD55834391A

MH30376396A LG02326665B MF92624906F LE16847844E

MB16232216A LB34472837H LE96860224E LG54488403C

LJ79899328B LB95330332B LK18167135D MB12174845A

LB04153762L MC00786985A LF24080548K LB07301026

LK78321202C LB17737001Q LG58745086B ML72704701C

MB01366932A LB64068708H PL24562952C LB04782144S

LA81171696B PB19473599A LF14544471F LB93289280L

LE60391570C MF58747897B LB74899603N MB34897174N

MB16232226A LF69827547F LL36184648E LL12568358J

LB98680735V MB16232215A MB19866974C LB95460041N

ME61354570A LB36886439B MF58236532B LL31723601F

LG56107793B PL24562968C MF92624939F MK32615020B

MF92624902F PL24562949C PL24562946C MF92624904F

MB80422711F LG50396445E MK45731846A PL24562950C

LF39935899J HL16207425 HL80651988G AB38555498N

HC50439069A

ІНФОРМАЦІЯ_2

CB39990036C HA50388334A KK75845700A HB37224703K

KB03695361M KB43425272H DB16794387B HD82387740A

KF60616514A HC00759978B KB47062299R HB03728241A

KC05454160A HK94581093B HB44941953J KL74792569D

KE22646321B HH42917148A KB92929168H AD42271156A

KF38032369C KB56770760L HB50539578H KB53271893D

KB59595021A FL90822106A KK34523583B KL88075339C

FG45393460A KB33558583I CB62400666C KF22334959B

KB21656520K HA15855270A KB03066252B KB96751276D

HB57105220L KF22334947B KB66223192A HB58764133P

KB39405412P KF66792684A KB01462085G FC08031716A

HB47618900K HB28161368Q KK15273424A KB19171735D

LD64625361C LK95878092E PB78867552A LA38089327A

LA38089325A PE33871756C PE33871784C PE33871721C

PE33871722C PE33871785C PE33871724C PE33871723C

PE33871741C PE33871740C PE33871757C PE33871758C

KF22334954B KF22334976B KF22334963B KF22334957B

AB09622102P KK12916717A KK12916716A KK12916703A

KK12916713A KK12916867A LA38089326A LG18619092B

MK64561794C PB77576393F MB67413874S MB00674948F

MB56601152B LB18157252T MB94323341G MF83700379A

PE33871774C PE33871775C PE33871751C PE33871782C

PE33871772C PE33871773C PE33871783C PE33871786C

PE33871744C PE33871745C PE33871791C PE33871792C

PE33871779C PE33871780C PE33871781C PE33871761C

PE33871752C PE33871728C PE33871729C PE33871727C

PE33871720C PE33871760C PE33871789C PE33871766C

PE33871767C PE33871762C PE33871708C PE33871709C

PE33871710C PE33871711C PE33871712C PE33871716C

PE33871717C PE33871718C PE33871719C PE33871725C

PE33871726C PE33871730C PE33871731C PE33871732C

PE33871733C PE33871734C PE33871735C PE33871736C

PE33871737C PE33871738C PE33871739C PE33871742C

PE33871743C PE33871746C PE33871747C PE33871774C

PE33871749C PE33871750C PE33871753C PE33871754C

PE33871755C PE33871759C PE33871763C PE33871764C

PE33871765C PE33871768C PE33871769C PE33871776C

PE33871790C PE33871793C PE33871794C PE33871795C

PE33871796C D01070928A AE65448142A LD33525145A

HC43496055A AF28363013B LL35918753F AB61375010D

MF49124300D PF64241888B MG57702943A MG57702966A

LG43554677D LA29129707B PE29982686A LL53067541I

LF01073287К

Долари США купюри номіналом по 20 доларів США:

IG47219818C EF33318149C ML16275494L MG37702007D

MB44127002F JB05562991A IF09306825F ML93893693C

MB79556553B AE33887495C ME43197708J JJ31258637B

EB75757517D MD69303267E ML54024540F ML65393178D

AG65780640F NF34121583A JF41623224B K14290719A

MB00349782F NB12861854B ML18593098F IE13896139B

AG87809832G EC66795441A EF50778045A GE36800227A

MI22981105A JB04950073A JB90852847B BB64616021D

EB65495268K ML02325154F MA32282850E MB93953556K

MF64723921E ME85279630F NB58850698B ME80943174D

MG52741248E PF47415835D MC37898433B NF44708524A

PF41595338A BG14256920D MF48312395K MG46724263C

MC55247877D MK05276608E ML56713208A MC87419998C

NF17795772A EA75202632C L32694376B NF53858204A

F58816563C EB90738966F MA04389232C MF51226733G

AF39075309A ME27414642I JA38642273B

Долари США купюри номіналом по 50 доларів США:

ML19328343B IB76168732B MB41655841B IE30960726A

AB97122412E IC02794739A JG02115274A MB05532920D

MB96001086B MD76725924A MC25095087A MF22378969B

MD42396688B IB51079077A IL74344543A JL38885035A

MA13015583A MB11202236A ML33090285B EA02957220A

MF43733720A ME00699413A MF14115584A ML30141871B

ML27966438B JB49452615B ML42852008B IC31808527A

MB82955216B ME20142281A MG15387695A IL71228957A

MC17941485A MB49707211B JC23017934A MD73018527A

ML44468454B MB53395166D GF06526524A JB20335588A

MB89252992A ML31761658A JG37680833A JB18979876B

JB93831711A MB83048664C IB38741052A MB92252844A

JC23220754A MB97301204B MF26688804A II13253260A

МВ69332626С

Долари США купюри номіналом по 10 доларів США: NJ16982355А

220.Договір купівлі продажу №02/01-2019 від 02.01.2019 на двох аркушах;

221.Видаткова накладна № 34 від 27.12.2019 на одному аркуші;

222.Видаткова накладна № 33 від 20.12.2019 на одному аркуші;

223.Видаткова накладна № 32 від 27.11.2019 на одному аркуші;

224.Видаткова накладна № 31 від 20.11.2019 на одному аркуші;

225.Видаткова накладна № 30 від 14.11.2019 на одному аркуші;

226.Видаткова накладна № 29 від 13.11.2019 на одному аркуші;

227.Видаткова накладна № 28 від 01.11.2019 на одному аркуші;

228.Видаткова накладна № 46 від 27.11.2019 на одному аркуші;

229.Видаткова накладна № 45 від 21.11.2019 на одному аркуші;

230.Видаткова накладна № 34 від 27.12.2019 на одному аркуші;

231.Договір купівлі продажу №21/11-2019 від 21.11.2019 на одному аркуші;

232.Видаткова накладна № 44 від 15.11.2019 на одному аркуші;

233.Договір купівлі продажу №14/11-2019 від 14.11.2019 на одному аркуші;

234.Видаткова накладна № 43 від 13.11.2019 на одному аркуші;

235.Договір купівлі продажу №13/11-2019 від 13.11.2019 на одному аркуші;

236.Договір купівлі продажу №09/01-2020 від 09.01.2020 на двох аркушах;

237.Договір купівлі продажу №05032021.1 від 05.03.2021 на двох аркушах з додатком на одному аркуші;

238.Видаткова накладна № 6 від 29.01.2020 на одному аркуші;

239.Видаткова накладна № 2 від 17.01.2020 на одному аркуші;

240.Видаткова накладна № 1 від 09.01.2020 на одному аркуші;

241.Видаткова накладна № 9 від 27.02.2020 на одному аркуші;

242.Видаткова накладна № 8 від 17.02.2020 на одному аркуші;

243.Видаткова накладна № 7 від 05.02.2020 на одному аркуші;

244.Видаткова накладна № 13 від 16.03.2020 на одному аркуші;

245.Видаткова накладна № 12 від 16.03.2020 на одному аркуші;

246.Видаткова накладна № 20 від 30.06.2020 на одному аркуші;

247.Видаткова накладна № 24 від 27.07.2020 на одному аркуші;

248.Видаткова накладна № 23 від 21.07.2020 на одному аркуші;

249.Видаткова накладна № 22 від 09.07.2020 на одному аркуші;

250.Видаткова накладна № 25 від 25.08.2020 на одному аркуші;

251.Видаткова накладна № 28 від 29.10.2020 на одному аркуші;

252.Видаткова накладна № 27 від 26.10.2020 на одному аркуші;

253.Видаткова накладна № 26 від 16.10.2020 на одному аркуші;

254.Договір купівлі продажу №09/01-2020 від 09.01.2020 на одному аркуші;

255.Видаткова накладна № 1 від 10.01.2020 на одному аркуші;

256.Видаткова накладна № 2 від 10.01.2020 на одному аркуші;

257.Договір купівлі продажу №20/01-2020 від 20.01.2020 на одному аркуші;

258.Видаткова накладна № 3 від 21.01.2020 на одному аркуші;

259.Видаткова накладна № 4 від 21.01.2020 на одному аркуші;

260.Договір купівлі продажу №03/02-2020 від 03.02.2020 на одному аркуші;

261.Видаткова накладна № 5 від 07.02.2020 на одному аркуші;

262.Договір купівлі продажу №20/02-2020 від 20.02.2020 на одному аркуші;

263.Видаткова накладна № 8 від 28.02.2020 на одному аркуші;

264.Договір купівлі продажу №27/08-2019 від 27.08.2019 на одному аркуші;

265.Видаткова накладна № 11 від 17.03.2020 на одному аркуші;

266.Видаткова накладна № 12 від 17.03.2020 на одному аркуші;

267.Договір купівлі продажу №27/08-2019 від 27.08.2019 на одному аркуші;

268.Договір купівлі продажу №20/05-2020 від 20.05.2020 на одному аркуші;

269.Видаткова накладна № 13 від 17.03.2020 на одному аркуші;

270.Видаткова накладна № 17 від 01.06.2020 на одному аркуші;

271.Договір купівлі продажу №03/03-2020 від 03.03.2020 на одному аркуші;

272.Видаткова накладна № 18 від 18.06.2020 на одному аркуші;

273.Видаткова накладна № 19 від 18.06.2020 на одному аркуші;

274.Договір купівлі продажу №01/06-2020 від 01.06.2020 на одному аркуші;

275.Видаткова накладна № 20 від 30.06.2020 на одному аркуші;

276.Договір купівлі продажу №03/06-2020 від 03.06.2020 на одному аркуші;

277.Видаткова накладна № 21 від 30.06.2020 на одному аркуші;

278.Договір купівлі продажу №02/06-2020 від 02.06.2020 на одному аркуші;

279.Договір купівлі продажу №04/06-2020 від 04.06.2020 на одному аркуші;

280.Видаткова накладна № 23 від 30.06.2020 на одному аркуші;

281.Договір купівлі продажу №09/07-2020 від 09.07.2020 на одному аркуші;

282.Видаткова накладна № 25 від 09.07.2020 на одному аркуші;

283.Договір купівлі продажу №22/07-2020 від 22.07.2020 на одному аркуші;

284.Видаткова накладна № 26 від 22.07.2020 на одному аркуші;

285.Видаткова накладна № 28 від 31.07.2020 на одному аркуші;

286.Видаткова накладна № 29 від 31.07.2020 на одному аркуші;

287.Видаткова накладна № 30 від 31.07.2020 на одному аркуші;

288.Видаткова накладна № 31 від 31.07.2020 на одному аркуші;

289.Видаткова накладна № 32 від 21.08.2020 на одному аркуші;

290.Видаткова накладна № 34 від 17.09.2020 на одному аркуші;

291.Договір купівлі продажу №13/10-2020 від 13.10.2020 на одному аркуші;

292.Видаткова накладна № 36 від 16.10.2020 на одному аркуші;

293.Видаткова накладна № 38 від 20.11.2020 на одному аркуші;

294.Видаткова накладна № 39 від 20.11.2020 на одному аркуші;

295.Видаткова накладна № 40 від 26.11.2020 на одному аркуші;

296.Видаткова накладна № 42 від 29.12.2020 на одному аркуші;

297.Видаткова накладна № 43 від 29.12.2020 на одному аркуші;

298.Видаткова накладна № 44 від 29.12.2020 на одному аркуші;

299.Видаткова накладна № 45 від 29.12.2020 на одному аркуші;

300.Договір купівлі продажу №04/01-2021 від 04.01.2021 на двох аркушах;

301.Договір купівлі продажу №12/01-2021 від 12.01.2021 на одному аркуші;

302.Видаткова накладна № 1 від 12.01.2021 на одному аркуші;

303.Видаткова накладна № 3 від 09.02.2021 на одному аркуші;

304.Видаткова накладна № 4 від 10.02.2021 на одному аркуші;

305.Видаткова накладна № 5 від 11.02.2021 на одному аркуші;

306.Видаткова накладна № 7 від 31.03.2021 на одному аркуші;

307.Видаткова накладна № 8 від 31.03.2021 на одному аркуші;

308.Видаткова накладна № 9 від 31.03.2021 на одному аркуші;

309.Видаткова накладна № 13 від 21.05.2021 на одному аркуші;

310.Видаткова накладна № 14 від 24.05.2021 на одному аркуші;

311.Видаткова накладна № 15 від 24.05.2021 на одному аркуші;

312.Видаткова накладна № 4 від 11.05.2021 на одному аркуші;

313.Видаткова накладна № 4 від 19.01.2021 на одному аркуші;

314.Видаткова накладна № 9 від 07.04.2021 на одному аркуші;

315.Видаткова накладна № 10 від 06.05.2021 на одному аркуші;

316.Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №1 від 04.02.2021 на двох аркушах;

317.Договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги №1 від 21.04. 2020 на двох аркушах;

318.Відтиск печатки "Центр бурштинових інновацій" на п`яти аркушах;

319.Статут ТОВ "Центр бурштинових інновацій" на восьми аркушах; ТОВ "Київ-Комі";

320.Договір купівлі-продажу № 02/01-2019 на двох аркушах;

321.Договір купівлі-продажу № 09/01-2020 на двох аркушах;

322.Договір купівлі-продажу № 04/01-2021 на двох аркушах;

323.Видаткова накладна № 28 від 01.11.2019 на одному аркуші;

324.Видаткова накладна № 29 від 13.11.2019 на одному аркуші;

325.Видаткова накладна № 30 від 14.11.2019 на одному аркуші;

326.Видаткова накладна № 31 від 20.11.2019 на одному аркуші;

327.Видаткова накладна № 32 від 27.11.2019 на одному аркуші;

328.Договір купівлі-продажу № 08-06/20 на трьох аркушах з додатками на 11 аркушах;

329.Договір купівлі-продажу № 1/13/14-16.10.2020 на двох аркушах з додатками на дев`яти аркушах;

330.Договір купівлі-продажу № 2 на двох аркушах з додатком на одному аркуші;

331.Договір купівлі-продажу № 11/01-2021 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

332.Договір купівлі-продажу № 12/01-2021 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

333.Договір купівлі-продажу № 14/01-2021 на одному аркуші з додатками на 2 арк.;

334.Договір купівлі-продажу № 21/01-2021 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

335.Договір купівлі-продажу № 05032021 на трьох аркушах з додатками на 2 арк.;

336.Контракт № 003 від 12.04.2021 на двох аркушах;

337.Контракт № 002 від 21.12.2020 на двох аркушах;

338.Контракт № 001 від 22.01.2020 на п`яти аркушах;

339.Додаткова угода №1 до контракту № 001 від 22.01.2020 на двох аркушах;

340.Додаткова угода №2 до контракту № 001 від 22.01.2020 на двох аркушах;

341.Відтиск печатки "Київ-Комі" на п`яти аркушах;

342.Видаткова накладна № 33 від 20.12.2019 на одному аркуші;

343.Видаткова накладна № 34 від 27.11.2019 на одному аркуші;

344.Видаткова накладна № 6 від 29.01.2020 на одному аркуші;

345.Видаткова накладна № 28 від 29.11.2020 на одному аркуші;

346.Видаткова накладна № 26 від 16.10.2020 на одному аркуші;

347.Видаткова накладна № 27 від 26.11.2020 на одному аркуші;

348.Видаткова накладна № 25 від 25.08.2020 на одному аркуші;

349.Видаткова накладна № 23 від 21.07.2020 на одному аркуші;

350.Видаткова накладна № 24 від 27.07.2020 на одному аркуші;

351.Видаткова накладна № 14 від 20.05.2020 на одному аркуші;

352.Видаткова накладна № 9 від 27.02.2020 на одному аркуші;

353.Видаткова накладна № 8 від 17.02.2020 на одному аркуші;

354.Видаткова накладна № 13 від 16.03.2020 на одному аркуші;

355.Видаткова накладна № 12 від 16.03.2020 на одному аркуші;

356.Видаткова накладна № 1 від 09.01.2020 на одному аркуші;

357.Видаткова накладна № 2 від 17.01.2020 на одному аркуші;

358.Договір купівлі-продажу № 09/07-2020 на двох аркушах;

359.Видаткова накладна № 22 від 09.07.2020 на одному аркуші;

360.Акт приймання-передачі №8 від 09.07.2020 на одному аркуші;

361.Договір купівлі-продажу № 13/03-2020 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

362.Договір купівлі-продажу № 02/03-2020 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

363.Договір купівлі-продажу № 20/01-2020 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

364.Договір купівлі-продажу № 17/01-2020 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

365.Аркуш паперу з написами - 1 шт.;

366.Печатка автоматична "Київ-Комі" - 1 шт.;

367.Печатка автоматична "Центр бурштинових інновацій" - 1 шт.;

368.Договір купівлі-продажу № 16/01-2020 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

369.Акт приймання-передачі №7 від 09.07.2020 на одному аркуші;

370.Акт приймання-передачі №5 від 02.03.2020 на одному аркуші;

371.Акт приймання-передачі №4 від 02.03.2020 на одному аркуші;

372.Акт приймання-передачі №3 від 21.01.2020 на одному аркуші;

373.Акт приймання-передачі №2 від 20.01.2020 на одному аркуші;

374.Договір купівлі-продажу 24/01/2020 від 24.01.2020 на одному аркуші з додатками на двох аркушах;

375.Договір купівлі-продажу 12/05/2021 від 12.05.2021 на одному аркуші з додатком на одному аркуші;

376.Видаткова накладна № 10 від 06.05.2021 на одному аркуші;

377.Електронна декларація (інвойс) від 06.05.21 на чотирьох аркушах;

378.Електронна декларація (інвойс) від 31.03.21 на п`яти аркушах;

379.Електронна декларація (інвойс) від 22.04.21 на чотирьох аркушах;

380.Статут ТОВ "Київ-Комі" на дев`яти аркушах;

381.Електронна декларація (інвойс) від 13.01.21 на чотирьох аркушах;

382.Електронна декларація (інвойс) від 14.12.20 на чотирьох аркушах;

383.Електронна декларація (інвойс) 26.11.20 на шести аркушах;

384.Електронна декларація (інвойс) 28.12.20 на чотирьох аркушах;

385.Електронна декларація (інвойс) 12.04.21 на чотирьох аркушах;

386.Електронна декларація (інвойс) 27.01.21 на п`яти аркушах;

387.Електронна декларація (інвойс) 10.02.21 на п`яти аркушах;

388.Електронна декларація (інвойс) 18.02.21 на чотирьох аркушах;

389.Електронна декларація (інвойс) 03.03.21 на чотирьох аркушах;

390.Електронна декларація (інвойс) 10.03.21 на чотирьох аркушах;

391.Електронна декларація (інвойс) 23.03.21 на п`яти аркушах;

392.Договір купівлі-продажу № 05/04-2021 на одному аркуші з додатком на 1 арк.;

393.Видаткова накладна № 09 від 07.04.2021 на одному аркуші;

394.Довідка про відкриття рахунку ТОВ "Київ-Комі" на одному аркуші;

395.Довідка про відкриття рахунку ТОВ "Центр Бурштинових Інновацій" на 1 арк.;

396.Договір купівлі-продажу №28/05-2021 від 28.04.2021, на 1 арк.;

397.Видаткова накладна 3 13 від 28.05.21, на 1 арк.;

398.Товарно-транспортна накладна № 910060452856, на 1 арк. з чеком;

399.Договір купівлі-продажу №28/05-2021 від 28.04.21, на 1 арк.;

400.Видаткова накладна № 13 від 28.05.21, на 1 арк.;

401.Видаткова накладна № 40 від 25.10.19, на 1 арк.;

402.Банківська квитанція № 3787 від 17.10.19, на 1 арк.;

403.Банківська квитанція № 520 від 07.10.19, на 1 арк.;

404.Банківська квитанція № 4075 від04.10.19, на 1 арк.;

405.Банківська квитанція № 263810146 від 04.10.19, на 1 арк.;

406.Видаткова накладна № 50 від 23.12.19, на 1 арк.;

407.Банківська квитанція № 18-3196671/С від 18.12.19, на 1 арк.;

408.Банківська квитанція № 263810161від 18.12.19, на 1 арк.;

409.Банківська квитанція № 05-3175906/С від 05.2.19, на 1 арк.;

410.Банківська квитанція № 263810170 від 05.12.19, на 1 арк.;

411.Банківська квитанція № 06-3176674/С від 06.12.19, на 1 арк.;

412.Видаткова накладна № 47 від 28.11.19, на 1 арк.;

413.Банківська квитанція № 26380048 від 06.11.19, на 1 арк.;

414.Банківська квитанція № 06-3130839 від 06.11.19, на 1 арк.;

415.Банківська квитанція № 05-3128801/С від 05.11.19, на 1 арк.;

416.Довідка про відкриття рахунку № 190715SU11270522 від 15.07.19, на 1 арк.;

417.Довідка про відкриття рахунку № 190715SU11270522 від 15.07.19, на 1 арк.;

418.Лист вих.№15/07-1 від 15.07.19, на 1 арк.;

419.Довідка про реєстрацію місця проживання особи, на 2 арк., від 25.11.19;

420.Довіреність на представлення інтересів, № 218 від12.08.20, на 1 арк.;

421.Копія виписки з ЄДР на ТОВ Ерлайт, на 3 арк.;

422.Виписка з ЄДР ТОВ Ерлайт, на 1 арк.;

423.Афідевіт на ім`я ОСОБА_4 , на 1 арк.;

424.Статут товариства з обмеженою відповідальністю Ерлайт, код 30487486, на 11 арк.;

425.Довідка № 164/5/14-1-2 від 15.07.20, на 1 арк.;

426.Витяг з ЄДР на ТОВ Ерлайт, код 30487486, на 8 арк.;

427.Копії паспорта на ім`я ОСОБА_26 , на 9 арк.;

428.Проект № 2019/2395 від 22.07.19, на 1 арк.;

429.Аркуш формату А4 з рукописним текстом, виконаний кульковою ручкою синього кольору;

430.Довіреність від 25.11.19, на 1 арк.;

431.Аркуш формату А4 з відтиском печатки «Благодійний фонд «центр гуманітарної допомоги та розвитку», код 41860427, на 1 арк.;

432.Аркуші паперу формату А4 з написами кульковими ручками синього та чорного кольорів, скріплені між собою, на 3 арк.;

433.Квитанція № 2 щодо сплати податків БО «Благодійний фонд «центр гуманітарної допомоги та розвитку», на 1 арк.;

434.Звіт про використання доходів за 2018 рік, від 14.02.19, на 4 арк.;

435.Копія листів на адресу представників країни Судану, на 3 арк., скріплено скобою;

436.Квитанція № 2просплату податків БО «БФ «центр гуманітарної допомоги та розвитку», на 1арк.;

437.Звіт про використання доходів неприбуткової організації за 2018 рік, від 14.02.19, на 2 арк., скріплено скобою;

438.Переклад довідки про відкриття рахунку № 191030SU09522706 від 30.10.9, на 1 арк.

439.Аркуш формату А4 з переліком виробів з бурштину, на 1 арк.;

440.Довідка про відкриття рахунку № 163/5/14-1-2 від 16.07.20, на 1 арк.;

441.Довідка про відкриття рахунку № 164/5/14-1-2 від 15.07.20, на 1 арк.;

442.Аркуші з чорновими записами, скріплені скобою, на 14 арк.;

443.Квитанція оплати грошових коштів через термінал Приватбанку, на ім`я ОСОБА_27 , на 1 арк.;

444.Аркуші формату А4 з чорновими записами, скріплені скобою, на 3 арк.;

445.Блокнот білого кольору формату А4 з чорновими записами, в верхньому лівому куті літера «В» чорного кольору;

446.Блокнот білого кольору формату А4 з чорновими записами, в верхньому лівому куті літера «Ч»;

447.Блокнот темного кольору формату А4 з чорновими записами, надпис на обкладинці «банк інвестицій та заощаджень»;

448.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Vodafone family plus, з номером НОМЕР_16 , надпис кульковою ручкою зеленого кольору «Вика»;

449.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Vodafone supernet start, з номером НОМЕР_17 , надпис простим олівцем «Фахид»;

450.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Vodafone supernet start, з номером НОМЕР_18 , надпис кульковою ручкою зеленого кольору «Назар»;

451.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Vodafone supernet start, з номером НОМЕР_19 , надпис кульковою ручкою зеленого кольору «Сергей»;

452.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Vodafone supernet start, з номером НОМЕР_20 , надпис кульковою ручкою зеленого кольору «Саша»;

453.Аркуш формату А4 з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, в правому верхньому куті надпис «ЗП 11-й»;

454.Аркуш формату А4 з друкованим текстом «розрахункова відомість листопад 2019»;

455.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Лилия Н. за ноябрь»;

456.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Александра за ноябрь»;

457.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Мария за ноябрь»;

458.Аркуш з чорновими записами кульковою ручкою зеленого кольору, з надписом «Вика»;

459.Аркуш з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, в правому куті «зп за 11-й»;

460.Аркуш формату А4 з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, в правому верхньому куті надпис «ЗП 07-й»;

461.Аркуш формату А4 з друкованим текстом «розрахункова відомість травень 2019»;

462.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Лилия Н. за июль»;

463.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Александра за июль»;

464.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Мария за июль»;

465.Аркуш формату А4 з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, в правому верхньому куті надпис «ЗП 06-й»;

466.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Маша»;

467.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Александра»;

468.Аркуш формату А4 з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, в правому верхньому куті надпис «ЗП 01-й»;

469.Аркуш формату А4 з друкованим текстом «розрахункова відомість січень 2020»;

470.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Лилия Н. за январь»;

471.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Александра за январь 2020»;

472.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Мария за январь»;

473.Аркуш з чорновими записами кульковою ручкою синього кольору, з надписом «Вика»;

474.Аркуш формату А4 з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, в правому верхньому куті надпис «ЗП 05-й»;

475.Аркуш формату А4 з друкованим текстом ТОВ «Центр бурштинових інновацій»;

476.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Лилия Н. за июнь»;

477.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Александра за июнь»;

478.Аркуш формату А4 з надписом «статистика ім`я Мария за июнь»;

479.Папка оранжево-білого кольору з надписом «citroen» в якій знаходиться 181 аркуш з надписом «акт прийому-передачі для внутрішнього обліку» за період 2019-2021 рр. папка поміщена до пакету з надписом «smart kids need smart nutrition»;

480.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Київстар, з номером НОМЕР_21 ;

481.Рахунок на оплату № 131 від 23.02.2021, на 1 арк.;

482.Аркуш формату А4 з друкованим текстом англійською мовою;

483.Аркуш з чорновими записами кульковою ручкою синього та чорного кольорів;

484.Рахунок-фактура № 012688 від 11.06.20, на 1 арк.;

485.Товарно-транспортна накладна № П1 від 02.09.2019, на 1 арк.;

486.Копія висновку за результатами експертизи гемологічних об`єктів № 44174-Ю від 10.04.2020;

487.Договір купівлі-продажу № 22/06-2020 від 22.06.20, на 1 арк.;

488.Видаткова накладна № 18 від 22.06.2020, на 1 арк.;

489.Копія реєстраційного повідомлення від 19.03.2014, на 1 арк.;

490.Поопераційні норми втрат бурштину на виготовлення виробів, скріплені скобою, на 3 арк.;

491.Копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_28 , серії НОМЕР_22 , скріплено скобою, на 3 арк.;

492.Транспортна накладна RC068639635ua, на 1 арк.;

493.Аркуш формату А4 з чорновими записами кульковою ручкою чорного кольору, скріплено скобою, на 2 арк.;

494.Металічний предмет чорного кольору з трьома антенами, з надписами Power, charge LED, ззовні схожий на пристрій створювання радіоперешкод;

495.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора Vodafone red, з номером НОМЕР_23 ;

496.Стартовий пакет без сім-картки мобільного оператора київстар, з номером НОМЕР_24 ;

497.Договір оренди землі 312 від 21.05.2019 на 1 арк., поміщений в зелену папку;

498.Папка жовтого кольору, в якій знаходяться документи стосовно земельних ділянок, розміщених с. Горенка, Києво-Святошинського району, договір міни земельної ділянки з кадастровим номером 3222482400:03:008:5001 та 1824755400:05:005:0154, довіреність серії ННА 557776, загалом на 9 арк.;

499.Папка чорного кольору, надпис в лівому верхньому куті «1.25», в якій знаходиться схема поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3222482400:03:008:5005, договір про передача права власності на земельну ділянку, розташовану м. Вишневе, Києво-Святошинського району. В папці знаходяться файли з нумерацією від 1 до 15 та документи про право власності на земельні ділянки на прізвища: ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_27 , ОСОБА_37 , ОСОБА_6 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_22 , загалом на 96 арк. Крім того договір купівлі-продажу земельної ділянки НВО 075881, його копії та витяг є ЄДР, на 7 арк. Копія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_41 ;

500.Папка синього кольору, надпис в лівому верхньому куті «1.66», знаходиться аркуш формату А4 на якому позначений поділ земельних ділянок. Список з прізвищами і нумерацією від 1 до 11. В папці знаходяться файли з документами на земельні ділянки на прізвища: ОСОБА_42 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , загалом на 66 арк. Копії довіреності НВО 425695, на 2 арк. Копія заяви 425694, на 2 арк. Копія державного акта на право власності на землю № 256040, на 2 арк.;

501.Папка чорного кольору, надпис в лівому верхньому куті «1.38», знаходиться аркуш формату А4 на якому накреслено поділ на земельні ділянки на території Горенської сільської ради, Києво-Святошинського району на 3 арк. Аркуш формату А4 з списком людей від 1 до 14. Аркуші формату А4 з чорновими записами щодо поділу земельних ділянок, на 4 арк. В папці знаходяться файли з цифрами від 1 до 14 (№ 7 пустий) з документами на земельні ділянки наступних осіб: ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_15 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 . Крім того, документи на земельну ділянку з кадастровим номером 3222482400:03:008:5511. Технічна документація на ім`я ОСОБА_63 . Копії документів на ім`я ОСОБА_58 . Загалом на 152 арк.;

502.Скорозшивач білого кольору з надписом «проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_22 », на 34 арк.;

503.Папка білого кольору з надписом «папка для паперів» де знаходяться файли з документами, а саме: копії документів на право власності на земельну ділянку, кадастровий номер 3222482400:03:008:5022, на 6 арк.; копії документів на право власності на жиле приміщення, за адресою АДРЕСА_3 , на 12 арк.; договір оренди частки квартири ННВ920032 з додатками на 5 арк.;

504.Папка червоного кольору, надпис в лівому верхньому куті «Судан». В папці оригінали та копії довіреностей, а також аркуші формату А4 з надрукованим текстом на англійській та арабській мовах. Загалом на 125 арк.

505.2 аркуші формату А4 з чорновими записами зроблені чорною та синьою кульковими ручками, скріплено скобою;

506.Рахунок-угода № 21918 від 25.10.19, на 1 арк.;

507.Заказ 91799165 на 1 арк.;

508.Експрес-накладні з доставки «Нова пошта», скріплено скобою, загалом в кількості 23 шт. ;

509.Квитанції з гіпермаркету «Епіцентр», скріплено скобо, загалом в кількості 10 шт.;

510.Квитанції з АЗС ТОВ «СТ-ГУТА», скріплено скобою, загалом 19 шт.;

511.Квитанції за послуги автомийки, скріплено скобою загалом в кількості10 шт.;

512.Товарні чеки № 5, 2, 3, скріплені скобою, загалом в кількості 3 шт.;

513.Товарний чек від 17.12.19, на 1 арк.;

514.Товарний чек №202019, на 1 арк.;

515.Товарний чек від 14.10.19, на 1 арк.;

516.Накладна від 25.10.2019, на 1 арк.;

517.Видаткова накладна № S5-142794 від 25.10.19, на арк.;

518.Квитанції скріплені скобою, з надписом кульковою ручкою синього кольору «Николаев», на 6 арк.;

519.Фотоапарат марки Nikon D 3200 чорного кольору НОМЕР_25 , поміщений в футляр чорного кольору з надписом ACROPOLIS;

520.Аркуші паперу з рукописними записами із відмітками про вагу, грошові кошти та прізвища людей, на 87 арк., поміщено до поліетиленового пакета;

521.Квитанція з гіпермаркету «Епіцентр» від 05.03.21, з додатком, загалом 2 арк.;

522.Квитанція з гіпермаркету «епіцентр» від 05.03.21 з видатковою накладною 0082737 від 05.03.21;

523.Квитанція гіпермаркету «Епіцентр» від 05.03.21;

524.Товарний чек № 413-S від 05.03.21;

525.Товарний чек № 413-SD від 05.03.21;

526.Накладна № 158 від 24.04.20;

527.Заказ № 105130316 від 27.03.20;

528.Товарний чек № 111296822 від 16.05.20;

529.Фіскальні чеки «Укрпошта», скріплені скобою, загальна кількість 18шт.;

530.Аркуші з рукописними записами кульковою ручкою чорного та синього кольорів, скріплено скобою, на 5 арк.;

531.Ноутбук «HP» s/n: CND6074XW1;

532.Чотири ножа у шкіряних ніжнях.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ККУкраїни.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років група осіб з числа громадян України та іноземців, діючи умисно, на території Рівненської області, залучивши до протиправної діяльності ряд місцевих жителів, які займаються видобутком бурштину-сирцю, зорганізувалися в стіи?ке об`єднання - злочинну організацію з ієрархічною системою розподілу ролеи? та функціи?, основною метою якоі? є систематичне незаконне видобування та подальший збут бурштину як на території України, так і за кордоном.

Так, відповідно до обумовленого розподілу злочинних ролей, частина причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб забезпечують організацію видобутку бурштину на території Рівненської області, інша частина - здійснюють придбання незаконно добутого бурштину різних фракцій та забезпечують його зберігання у спеціально обладнаних приміщеннях, що розташовані на території Рівненської області та м. Києва. Бурштин транспортується до м. Києва як на власних автомобілях причетних осіб, так і шляхом поштових відправлень недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», під виглядом товарно-матеріальних цінностей, запчастин до автомобіля, а також інших речей.

Подальший збут незаконно добутого бурштину до ймовірних покупців, у тому числі іноземних громадян, здійснюється за допомогою підшукання таких клієнтів за допомогою мережі Інтернет, закритих каналів месенджеру «Телеграм», спеціально створених інтернет сторінок соціальної мережі «Інстаграм». Так, організаторами вказаної незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом незаконно добутого бурштину, спеціально створені сторінки в мережі «Інстаграм», а також закриті групи месенджеру «Телеграм», месенджеру « ОСОБА_64 ». Дані особи особисто здійснюють адміністрування у додатку «Інстаграм» за посиланнями «gleb_amber_ukraine» та «Amber_Brothers_UA», де є більше 10 тис. активних користувачів, переважна більшість з яких є громадянами країн Близького Сходу. Крім того, за допомогою вказаних сторінок та декілької інших, під керівництвом причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень осіб, здійснюється реалізація бурштину для громадян країн Близького Сходу, через так звані аукціони, які проходять в мережі Інтернет, ймовірно на базі додатку «Інстаграм». Після цьго викуплені зразки бурштину передаються визначеним довіреним особам, що забезпечують його транспортування за кордон поза межами митного контролю.

В ході проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження були виявлені причетні особи, а також встановлені їх роль та функції під час вчинення описаних кримінальних правопорушень. Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідає за зберігання у підготовлених приміщеннях незаконно добутого бурштину, а також налагодження каналів збуту бурштину за кордон. Останній з метою приховування своєї протиправної діяльності використовує підконтрольні комерційні структури для вивозу бурштину різних фракцій за кордон, у тому числі до країн Близького Сходу.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 , з метою приховування від оточення своєї причетності до реалізації незаконно добутого бурштину, розробив спеціальний мобільний додаток «CAI Traiding», завантаження та реєстрація у якому здійснюється особисто ОСОБА_4 в офісному приміщенні ТОВ «Центр бурштинових інновацій», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , 310, 526. За допомогою вказаного програмного забезпечення потенційний клієнт може оглянути фото бурштину, що продається, вступити в діалог із продавцем, отримати консультацію спеціаліста, а також здійснити відстеження маршруту слідування бурштину від продавця до покупця. Після демонстрації громадянам іноземних держав відібраних зразків бурштину та досягнення домовленостей із іноземним покупцем щодо придбання зразків бурштину, ОСОБА_4 відправляє бурштин за кордон, використовуючи підроблені гемологічні висновки про походження товару. ОСОБА_4 використовує для реалізації за кордон бурштин, отриманий внаслідок незаконного видобутку, у тому числі ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 та іншими особами.

Також, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , крім вже встановлених адрес проживання та роботи, може зберігати отримані незаконним шляхом готівкові кошти, дорогоцінні метали, незаконно добутий бурштин, а також документи чи чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 у приміщеннях, які перебувають в оренді (користуванні) останнього, а саме в приміщеннях: АДРЕСА_1 (п`ятий поверх) за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання, вилучення та збереження речей, документів та інших носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникала необхідність в проведені обшуку в приміщеннях: АДРЕСА_1 (п`ятий поверх), за адресою: АДРЕСА_2 , якими користується ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки (ноутбуків, електронно-обчислювальних машин, моноблоків, бездротових жорстких дисків, Apple capsule), флеш накопичувачів, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, а також інших носіїв зовнішньої інформації, фотознімки бурштину як необробленого, так і готових виробів із бурштину, записників, блокнотів із чорновими записами щодо отриманого доходу та розподілу прибутку, господарсько-фінансової документація, пов`язаної із збутом бурштину, в паперовому та/або електронному вигляді, баз даних клієнтів в паперовому та/або електронному вигляді, оригіналів та/або копій особистих документів осіб (паспортів, індивідуальних податкових номерів тощо), залучених до протиправної діяльності, банківських карт, візитних карток, незаконно видобутого каміння бурштину як необробленого, так і готових виробів із бурштину, документів, що засвідчують купівлю або продаж бурштину, у тому числі закордон, гемологічних висновків експертів, а також ідентифікованих грошових коштів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності.

Так,01.06.2021на підставіухвали Печерськогорайонного судуміста Києвапроведено обшукв приміщеннях,які перебуваютьв оренді(користуванні)у ОСОБА_4 а саме: АДРЕСА_1 (п`ятийповерх),за адресою: АДРЕСА_2 .У ході вказаного обшуку вилучено майно, у тому числі таке, що не передбачене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, а саме вищевказане майно.

Вказані речі постановою слідчого від 01.06.2021 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42020000000001825.

Ураховуючи характер вчинюваних учасниками організованої групи злочинів майнового характеру, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вказані кошти могли бути отримані внаслідок вчинення протиправних дій.

З метою запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність в арешті майна.

Вищевказане тимчасововилучене майномає значеннядля подальшогодосудового розслідування,оскількиможе бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор зазначає, що метою арешту вказаного майна є забезпечення збереження речових доказів, у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі,у відповідностідо п.1ч.2ст.170КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився. В порядку, передбаченому КПК України, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи шляхом направлення смс-повідомлення за номером мобільного телефону, який знаходиться у матеріалах клопотання. Однак, згідно довідки про недоставлення SMS від 03.06.2021 одержувачу ОСОБА_4 смс-повідомлення не доставлено з технічних причин. Таким чином, слідчим суддею були вжиті заходи для належного повідомлення власника майна про розгляд означеного клопотання.

Водночас з урахуванням визначених КПК України строків розгляду клопотань про арешт тимчасово вилученого майна, відсутністю можливості повідомлення ОСОБА_69 в межах визначених КПК строків розгляду, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність сторін, на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001825 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1, ч. 3 ст. 240-1, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ККУкраїни /том 1 а. м. 58-61/.

В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 18.05.2021 №757/25791/21-к, у період з 09.27 год. по 23.21 год. 01.06.2021 в приміщеннях, якими користується ОСОБА_4 , а саме в приміщеннях, розташованих на другому, третьому та п`ятому поверхах адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ТОВ «Рентал Девелопмент Груп», проведено обшук, в ході якого окрім речей, дозвіл на вилучення яких прямо надано вищевказаною ухвалою Печерського районного суду, також вилучено вищевказане майно /том 1 а.м. 67-70, 71-131/.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 01.06.2021 о 17.54 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України /том 1 а. м. 225-246/.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Обшук в приміщеннях, якими користується ОСОБА_4 , проводився на підставі ухвали слідчого судді та був завершений 01.06.2021 о 23.21 год.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано до суду 03.06.2021, із дотриманням вимог ч.5 ст.171 КПК України.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, прокурор підставність арешту майна обґрунтовує необхідністю збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_70 від 02.06.2021 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні /том 1 а. м. 135-187/.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилученого майна як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України.

Відповідно до ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце кримінальні правопорушення, які розслідуються в рамках кримінального провадження №42020000000001825, а ОСОБА_4 є підозрюваним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, вилучені за місцем знаходження приміщень, якими користується останній, речі та документи, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак наявні підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175,309,372,392,532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №42020000000001825 арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучене 01.06.2021 під час проведення обшуку в приміщеннях, які перебувають в оренді(користуванні)у ОСОБА_4 ,а саме: АДРЕСА_1 (п`ятийповерх),що розташованіза адресою: АДРЕСА_2 ,що на праві власності належить ТОВ «Рентал Девелопмент Груп», а саме на: