Ухвала

від 11.06.2021 по справі 641/2829/21

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/1082/2021 Справа № 641/2829/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000001189 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До судунадійшло клопотанняпрокурора відділуХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про арештна тимчасововилучене 14.05.2021в ходіобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,майно,а самена Договір на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 між ТОВ «Адванта люкс» та ТОВ ПСК «Енергобуд», Договір підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договір підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договір підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договір підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договір підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договір підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договір підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договір підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Договір підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Новобуд.ЛТД», Договір на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договір на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Нікант», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Договір на виконання електромонтажних робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Адванта люкс», Договір на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що прокурорами прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220000001189 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи АТ "Харківобленерго", за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288), а також невстановленими особами, яким підконтрольні ряд суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб з ознаками фіктивності, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, організували діяльність з привласнення грошових коштів АТ "Харківобленерго" у великих розмірах під час виконання робіт та постачання товарно-матеріальних цінностей шляхом внесення до фінансово-господарської документації завідомо недостовірних відомостей про товар, який фактично не постачався та роботи, які фактично не виконувались.

Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом того, що службові особи АТ «Харківобленерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ПСК Енергобуд» з корисливих мотивів з метою незаконного особистого збагачення отримують незаконну матеріальну винагороду з використанням наданого їм службового становища.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Харківській області.

Встановлено, що ТОВ «ПСК Енергобуд» (код ЄДРПОУ 36191288) перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області, основний вид діяльності електромонтажні роботи, керівник та бухгалтер підприємства в одній особі гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), засновником підприємства є її рідний син гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підприємство зареєстровано за адресою АДРЕСА_1

Відповідно до наявної інформації протягом 2019-2020 років підприємство ТОВ «ПСК Енергобуд» було переможцем тендерних торгів на проведення робіт та надання послуг в адресу підприємства АТ «Харківобленерго» код ЄДРПОУ 131954, загальна сума фінасово-господарських операцій у зазначений період складає 37,3 млн. грн., в тому числі 6,2 млн. грн.. ПДВ, в подальшому з метою виведення безготівкових коштів підприємства з державною часткою у готівку, посадові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» перераховують на адресу підприємств з ознаками фіктивності, таких як ТОВ "КОМПАНІЯ ДЕНАТА" код ЄДРПОУ 36642313, ТОВ "ВТП ПОЛІМЕРХІМПАК" код ЄДРПОУ 42555009, ТОВ "ДРІМ ТАУН" код ЄДРПОУ 43205901, ТОВ "НІКАНТ" код ЄДРПОУ 42790356, ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" код ЄДРПОУ 43364251, ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" код ЄДРПОУ 41785848, ТОВ "ПЕРИНЕЙ" код ЄДРПОУ 42795459, начебто за виконання комплексу робіт з прокладання кабелю, електромонтажні роботи, та підготовчі роботи для будівництва на об`єктах АТ «Харківобленерго» та інших підприємствах.

Загальна сума коштів, спрямованих у період 2019-2020 років посадовими особами ТОВ «ПСК Енергобуд» в адресу підприємств з ознаками фіктивності складає 20,7 млн. грн., в тому числі 3,4 млн. грн. ПДВ.

Крім того, під час досудового розслідування допитана в якості свідка гр. ОСОБА_6 пояснила, що її чоловік ОСОБА_7 ніколи не був засновником та посадовою особою ТОВ «Адванта люкс» (код ЄДРПОУ 41785848) або інших суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, так як за життя він зловживав спиртними напоями та основним джерелом його існування були випадкові заробітки. Жодних документів від імені вказаного ТОВ він не складав та не підписував та відповідно ніяких підрядних робіт для інших установ чи організацій не виконував.

Під час проведення досудового розслідування призначене економічне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288), проведення якого доручено спеціалісту-бухгалтеру ОСОБА_8 (диплом ПВ №668733 за спеціальністю 06.08.00 «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», виданий за рішенням Державної екзаменаційної комісії Харківського інституту громадського харчування 10.06.1987 року за № 153).

На дослідження було поставлено наступні запитання: на яку суму збільшиться сума податку на додану вартість підприємства ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288) у разі виключення зі складу податкового кредиту товариства сум, сформованих по фінансово-господарським операціям з придбання послуг з проведення будівельних, електромонтажних та інших видів робіт на об`єктах АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 131954) у період часу з 01.01.2019 року по 01.10.2020 року від наступних підприємств за ланцюгом постачання: ТОВ "ДРІМ ТАУН" (код ЄДРПОУ 43205901), беручи до уваги те, що посадові особи ТОВ "ДРІМ ТАУН", відповідно до ЄРПН до виконання вказаних робіт не долучають інші підприємства, у вказаний період придбають різноманітні ТМЦ не пов`язані з виконанням робіт на об`єктах АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", та не мають достатньої кількості кваліфікованих працівників для виконання вказаних видів робіт; ТОВ "НІКАНТ" (код ЄДРПОУ 42790356), беручи до уваги те, що посадові особи ТОВ "ШКАНТ", відповідно до ЄРПН до виконання вказаних робіт долучають підприємство ТОВ "ДЕМІУРГ СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 42677485), посадові особи якого, відповідно до ЄРПН до виконання вказаних робіт не долучають інші підприємства, у вказаний період придбають різноманітні ТМЦ не пов`язані з виконанням робіт на об`єктах АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" та не мають достатньої кількості кваліфікованих працівників для виконання вказаних видів робіт; ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" (код ЄДРПОУ 42790356), беручи до уваги те, що посадові особи ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" відповідно до ЄРПН до виконання вказаних робіт не долучають інші підприємства, у вказаний період придбають різноманітні ТМЦ не пов`язані з виконанням робіт на об`єктах АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", та не мають достатньої кількості кваліфікованих працівників для виконання вказаних видів робіт; ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41785848), беручи до уваги те, що підприємство ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" має ознаки фіктивності, що підтверджується допитом гр. ОСОБА_6 , та те, що посадові особи ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" відповідно до ЄРПН до виконання вказаних робіт долучають підприємство ТОВ "ЕРМІЙ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 42736393), посадові особи якого відповідно до ЄППН до виконання вказаних робіт не долучають інші підприємства, у вказаний період придбають різноманітні ТМЦ не пов`язані з виконанням робіт на об`єктах АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", та не мають достатньої кількості кваліфікованих працівників для виконання вказаних видів робіт; ТОВ "ПЕРИНЕЙ" (код ЄДРПОУ 42795459), беручи до уваги те, що посадові особи ТОВ "ПЕРИНЕЙ" відповідно до ЄРПН до виконання вказаних робіт долучають підприємства ТОВ "АБИГАЙЛ" (код ЄДРПОУ 42685873) та ТОВ ІНТЕКС СТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 43140478), посадові особи ТОВ "АБИГАЙЛ та ТОВ "ІНТЕКС СТИЛЬ" відповідно до ЄППН до виконання вказаних робіт долучають підприємство ТОВ "Лефуа" (код ЄДРПОУ 42859323), посадові особи якого відповідно до ЄППН до виконання вказаних робіт не долучають інші підприємства, у вказаний період придбають різноманітні ТМЦ не пов`язані з виконанням робіт на об`єктах АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО", та не мають достатньої кількості кваліфікованих працівників для виконання вказаних видів робіт.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що збільшення суми податку на додану вартість підприємства ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288) повинно проводитися без урахування в складі податкового кредиту товариства сум сформованих по фінансово-господарським операціям з придбання товарів (послуг) у ТОВ «Дрім Таун», ТОВ «Нікант», ТОВ «Новобуд ЛТД», ТОВ «Адванта Люкс», ТОВ «Периней» та сума податку на додану вартість за період з 01.01.2019 по 30.09.2020 по рядку 18 Декларації з ПДВ товариства повинна збільшиться на 1 248 252грн.

Отже, первинні документи, які складені від імені ТОВ «Дрім Таун», ТОВ «Нікант», ТОВ «Новобуд ЛТД», ТОВ «Адванта Люкс», ТОВ «Периней» по операціям здійснення послуг на адресу ТОВ "ПСК Енергобуд" за вказаний період з порушенням вимог Закону України від 16.07.99 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, не несуть доказовості відносно змісту здійсненої операції, не є документами, які можуть бути підставою для відображення даних в облікових регістрах бухгалтерського та податкового обліку, оскільки містять недостовірні дані.

Відповідно до листа Вищого адміністративного суду України, від 02.06.2011 р. N742/11/13-11: «….документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише у разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактично здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Відсутність реально вчиненої господарської операції та, як наслідок, юридична дефектність відповідних первинних документів за змістом пункту 44.1 Податкового кодексу України не дозволяє формувати дані податкового обліку незалежно від спрямованості умислу платників податку - учасників відповідної операції…».

Крім того, співробітниками ВВБ ГУ ДФС у Харківській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ТОВ «Дрім Таун», ТОВ «Нікант», ТОВ «Новобуд ЛТД», ТОВ «Адванта Люкс», ТОВ «Периней» мають ознаки фіктивності, а саме те, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності-юридичні особи, будучи залученими в якості субпідрядників ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288) в своїй діяльності придбають товарно-матеріальні цінності, що не відповідають діяльності замовника їх робіт та крім того відповідно інформації аналітичних баз ГУ ДФС в Харківській області та наданої звітності не мають достатньої кількості кваліфікованих працівників для виконання вказаних видів робіт.

Крім того, під час досудового розслідування допитано в якості свідка генерального директора ПрАТ «Нова система», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 317, ОСОБА_9 , який пояснив, що на ТОВ «Адванта люкс» та ТОВ «Нікант» на території ввіреного йому підприємства офісних приміщень або виробничих площ не займають, офісної техніки, меблів, співробітників вказаних підприємств на території ПрАТ «Нова система» не мається. Керівників, працівників чи їх номерів телефонів він не має.

Допитана в якості свідка представник ТОВ ТВП «Супутник-1» ОСОБА_10 , пояснила, що за адресою: м. Харків, пр. Науки, 31 за місцем її діяльності ТОВ «Дрім таун» не знаходиться та ніколи раніше не знаходилося, посадових осіб та працівників вказаного ТОВ вона не знає та ніколи не бачила.

Також було отримано довідку від ТОВ «Агро-лізинг», відповідно до якої на території підприємства за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський в`їзд, 2 ТОВ «Пиреней» не знаходиться.

Виходячи з вищезазначеного, можливо зробити висновок, що ТОВ «Дрім Таун», ТОВ «Нікант», ТОВ «Новобуд ЛТД», ТОВ «Адванта Люкс», ТОВ «Периней» фактично є «податковими ямами», оскільки за адресами, що вказані ними відповідно даних ГУ ДФС в Харківській області як місце здійснення ними своєї діяльності, вони не знаходяться, а також на них встановлено «обрив» ланцюга постачання.

Також встановлено, що ТОВ "ДРІМ ТАУН" (код ЄДРПОУ 43205901), перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області, основний вид діяльності будівництво житлових і не житлових будівель, статутний капітал 10000 грн., керівник гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_1 ), юридична адреса: м. Харків, пр. Науки б. 31, проведеними заходами встановлено, що у період 2019-2020 років ТОВ "ДРІМ ТАУН" здійснювало постачання в адресу ТОВ «ПСК Енергобуд» код ЄДРПОУ 36191288 наступних робіт - виконання комплексу робіт з прокладання кабелю 10 кВ від від станції ПС Шпаківка до точки приєднання на території замовника по вул.Центральна,1 смт.Пересічне,62364, підготовчі роботи для будівництва комплексу житлових будинків за адресою: вул. Клочківська,228; ТОВ "НІКАНТ" (код ЄДРПОУ 42790356), перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області, основний вид діяльності оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, статутний капітал 190000 грн., керівник гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ), юридична адреса: м. Харків, вул. Шевченка б. 317, проведеними заходами встановлено, що у період 2019-2020 років ТОВ "НІКАНТ" здійснювало постачання в адресу ТОВ «ПСК Енергобуд» код ЄДРПОУ 36191288 наступних робіт - електромонтажні роботи, електромонтажні роботи технічного переоснащення (шляхом модернізації) КЛ6 кВ " ПС "Жуковського" ком.55-РП-1510" ( ігнв.№ 00830643/01), електромонтажні роботи технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП-0750 (інв.№00623350/01) з прокладкою КЛ6кВ ПС"Жуковського" ком.20-РП0750, електромонтажні роботи технічне переоснащення (шляхом модернізації ) РП-0750 (інв.№00623350/01) з прокладкою КЛ6кВ ПС"Жуковського" ком.20-РП0750. ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" (код ЄДРПОУ 43364251), перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області, основний вид діяльності будівництво житлових і не житлових будівель, статутний капітал 10000 грн., керівник гр. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_3 ), юридична адреса: м. Харків, вул. Різдвяна б. 29А, проведеними заходами встановлено, що у період 2019-2020 років ТОВ "НОВОБУД.ЛТД" здійснювало постачання в адресу ТОВ «ПСК Енергобуд» код ЄДРПОУ 36191288 наступних робіт - виконання комплексу робіт з прокладання кабелю 10 кВ від станції ПС Шпаківка до точки приєднання на території замовника по вул. Центральна б.1 смт. Пересічне, електромонтажні роботи на об`єкті (підготовчі роботи для будівництва комплексу житлових будинків за адресою : вул. Клочківська б.228); ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41785848), перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області, основний вид діяльності оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, статутний капітал 195000 грн., керівник гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_2 ), юридична адреса: м. Харків, вул. Різдвяна б. 29А, проведеними заходами встановлено, що у період 2019-2020 років ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" здійснювало постачання в адресу ТОВ «ПСК Енергобуд» код ЄДРПОУ 36191288 наступних робіт - електромонтажні роботи, електромонтажні роботи технічне переоснащення (шляхом модернізації) КЛ6 кВ "ПС "Жуковського" ком.55-РП-1510" (ігнв.№ 00830643/01), податкові накладні виписані в адресу ТОВ «ПСК Енергобуд» були підписані попереднім керівником - гр. ОСОБА_7 , який відповідно наявної інформації відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "АДВАНТА ЛЮКС" не мав, зі слів родичів був безробітним та зловживав спиртними напоями, постійно перебував до в зв`язку із хворобами; ТОВ "ПЕРИНЕЙ" (код ЄДРПОУ 42795459), перебуває на податковому обліку в ГУ ДПС у Харківській області, основний вид діяльності оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, статутний капітал 180000 грн., керівник гр. ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_4 ), юридична адреса: м. Харків, 2-й Вологодський б.2, проведеними заходами встановлено, що у період 2019-2020 років ТОВ "ПЕРИНЕЙ" здійснювало постачання в адресу ТОВ «ПСК Енергобуд» код ЄДРПОУ 36191288 наступних робіт - електромонтажні роботи, електромонтажні роботи технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП-0750 (інв.№00623350/01) з прокладкою КЛ6кВ ПС"Жуковського" ком. НОМЕР_5 .

Встановлено, що в той же період часу ТОВ «ПСК Енергобуд» здійснювало реєстрацію податкових накладних в адресу АТ «Харківобленерго» з наступною номенклатурою товарів та послуг: роботи по розробці проектно-кошторисної документації на "Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-0099" (інв.№ 00609769/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ; реконструкція КЛ-10 кВ ПС 110/6 кВ " Олексіївська" ком.23-ТП-0090 ( інв.№ 00603372/01) за адресою: м.Харків, від просп.Науки до просп.Перемоги, з модернізацією іншої частини ПС 110/6 кВ" Олексіївська" (інв. № 00503550/01), за адресою м.Харків, просп.Перемоги 55Б"; технічне переоснащення шляхом модернізації "ПС 110/10 кВ Ульяновка" (інв. № 00560419/01). Технічне переоснащення шляхом модернізації "ПС 110/10 кВ Ульяновка" (інв. № 00560419/01). Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП "ПЛ 10 кВ Сахзавод" (інв.№ 00560313/01) для зовнішнього електропостачання об`єкта "елеватор" по вул. Гутянська, б.91А, с.Губарівка, Богодухівський р-н, Харківська обл. Україна" (реєстр № 104037) замовник : ТОВ "ГУТЯНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; роботи "Технічне переоснащення шляхом модернізації ПС 35/6 кВ " Луговая" (інв. № 00524089/01). Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП ПЛ-6 кВ " Сельхозтехника"; роботи "Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-0646" (інв.№ 00623325/1), з встановленням трансформатора, з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ; роботи "Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-1609" (інв.№ 00619324/01). Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП" ПЛ 0,4 кВ Залютинська вул." (інв.№ 00619408/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання об`єкта" АЗС" за адресою: вул. Залютинська, б.3 м.Харків, Харківська обл.Україна" ( реєстр № 106082); роботи з капітального ремонту кабельної лінії : " КЛ-6 кВ ТП1448-ТП1449 № 2", інв. № 00617917/01; роботи з капітального ремонту кабельної лінії: " КЛ-6 кВ ПС Лосево ком.17-РП0180", інв. № 00614982/01; роботи з капітального ремонту кабельної лінії: " КЛ-10 кВ ТП5006-ТП5018 № 2", інв. № 00617626/01; роботи з капітального ремонту кабельної лінії: "КЛ-10 кВ ПС Орджонікідзе ком.35-РП5000 к.1 " інв. № 00617271/01; електромонтажні роботи: "Технічне переоснащення (шляхом модернізації) КЛ-6 кВ ПС " Жуковського" ком.55-РП 1510 (інв.№ 00830643/01); електромонтажні роботи "Технічне переоснащення ( шляхом модернізації) РП0750 ( інв.№ 00623350/01) з прокладанням КЛ 6 кВ ПС" Жуковського" ком.20-РП0750"; роботи : "Технічне переоснащення шляхом модернізації "ТП-1808" (інв.№ 00624008/01), з встановленням трансформатора. Технічне переоснащення шляхом модернізації" ВП-6064" (інв.№ 00851162/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання об`єкта "Освітлення земельної ділянки" за адресою: шос. Білгородське, м.Харків, Харківська обл., Україна" (реєстр № 104770), замовник : ОСОБА_15 "; роботи "Технічне переоснащення шляхом модернізації ПС 35/6 кВ "Луговая" ( інв.№ 00524089/01). Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП ПЛ-6 кВ " Сельхозтехника" (інв. № 00523047/01) для зовн. ел.постачання нестандартного приєднання Сонячна електростанція по території Левківської сільської ради Ізюмський р-н.,Харківська обл. Україна, ( реєстр № 104032) ТОВ "СПАРК СОЛАР"; роботи "Технічне переоснащення іншої частини ПС 110/35/10 кВ" Богодухов" (інв.№ 00560420/01) з заміною МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ "т.Шпаковка" типу ВМТ-110Б-/1250 на елегазовий вимикач типу ВГТ-110-II*-40/3150 У1 в Богодухівськім р-ні Харківської обл, м.Богодухів, вул.Мусийчанська,100"; роботи: " Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-103" (інв.№ 00600577/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання не стандартного приєднання нежитлові приміщення в літ."А-5" по вул. Сумська,39, м. Харків Харківська обл.,Україна (реєстр № 104587) замовник : ТОВ "КОРОПІВ ХУТІР"; роботи по розробці проектно-кошторисної документації на "Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-1609" (інв.№ 00619324/01). Технічне переосгнащення шляхом модернізації ЛЕП ПЛ 0,4 кВ Залютинська вул." (інв.№ 00619408/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовн.електропостачання об`єкта " АЗС" за адресою: вул. Залютинська,б.3 м.Харків, Харківська обл.Україна (реєстр № 106082)", замовник : АТ" СКАЙ-БАНК"; роботи "Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-1609" (інв.№ 00619324/01). Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП " ПЛ 0,4 кВ Залютинська вул." (інв.№ 00619408/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовн. електропостачання об`єкта " АЗС" за адресою : вул. Залютинська, б.3 м.Харків, Харківська обл.Україна" ( реєстр № 106082) замовник: АТ " СКАЙ-БАНК"; технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП " ПЛ 10кВ Дачи" (інв.№ 00506341/02) для зовн.електропостачання не стандартного приєднання ведення садівництва (земельна ділянка № 94,132, кад. № 6325180700:03:006:0293) по Глибоківська сільська рада, садівниче товариство" Осводівець" Хар.р-н.,Хар.обл. Україна, (реєстр № 103859) замовник: ОСОБА_16 "; роботи "Технічне переоснащення шляхом модернізації" ТП-0646" (інв.№ 00623325/1), з встановленням трансформатора, з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання не стандартного приєднання нежитлових приміщень літ." А-5"по вул. Пушкінська,б.26, м. Харків, Харківська обл.,Україна (реєстр № 104124), замовник : ТОВ " Аптека-51"; роботи: з "Технічне переоснащення іншої частини ПС 110/35/10 кВ " Липцы"(інв.№ 00503571/01) з заміною масляного вимикача СМВ-110 кВ типа ВМТ на елегазовий вимикач типа ВГТ-110-II*-40/3150 У1, вул. Пушкінська,180, с.Липці, Харківського р-ну Харківської обл.; роботи : "Технічне переоснащення іншої частини ПС110/10 кВ " Ст.Салтов" інв. № 00504245/01 з заміною СМВ 110 кВ типу ВМТ-110Б-25/1250 на елегазовий вимикач типу ВГТ-110-II*40/3150У1, вул. Молодовський шлях, 2 смт. Ст. Салтов, Вовчанського р-ну Харківської обл."; роботи : " Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-0775" (інв.№00614108/01), з встановленням трансформатора. Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП " ПЛ 0,4 кВ Ізобілія вул." (інв.№ 00614836/01) для зовнішнього електропостачання об`єкта" будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)" за адресою: пров. Достатку,б.7Б, м. Харків, Харківська обл.,Україна"(реєстр №105263), замовник : ОСОБА_17 "; роботи : "Технічне переоснащення шляхом модернізації "ТП-1099" (інв.№ 00600918/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання не стандартного приєднання нежитлова будівля літ."А-5" по вул. Новгородська,б.11 м.Харків, Харківська обл.,Україна (реєстр № 103942), замовник: ТОВ "Компанія Велкор"; роботи: "Технічне переоснащення іншої частини ПС 110/10 кВ " Ст.Салтов" інв. № 00504245/01 з заміною СМВ 110 кВ типу ВМТ-110Б-25/1250 на елегазовий вимикач типу ВГТ-110-II*-40/3150 У1, вул. Молодовський шлях, 2 смт. Ст. Салтов, Вовчанського р-ну Харківської обл.; роботи: "Технічне переоснащення іншої частини ПС 110/35/10 кВ " Богодухов" ( інв.№ 00560420/01) з заміною МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ" т. Шпаковка" типу ВМТ-110Б-25/1250 на елегазовий вимикач типу ВГТ-110-II*-40/3150У1 в Богодухівським р-ні Харківської обл., м.Богодухів, вул.Мусийчанська,100"; роботи з "Тех.переосн.інш.част.ПС 110/35/10 кВ" Липцы" (інв.№ 00503571/01) з заміною масляного вимикача СМВ-110 кВ типа ВМТ на елегазовий вимикач типа ВГТ-110-II*-40/3150 У1, вул. Пушкінська,180, с.Липці, Хар.р-ну Хар.обл.; електромонтажні роботи: "Технічне переоснащення (шляхом модернізації) КЛ-6 кВ ПС " Жуковського" ком.55-РП 1510(інв.№ 00830643/01); електромонтажні роботи " Технічне переоснащення (шляхом модернізації)КЛ 6 кВ ПС " Жуковського" ком.55-РП 1510 ( інв.№ 00830643/01)"; електромонтажні роботи"Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП0750 ( інв.№ 00623350/01) з прокладанням КЛ 6 кВ ПС" Жуковського" ком.20-РП0750"; роботи : "Технічне переоснащення шляхом модернізації "ТП-1099" (інв.№ 00600918/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання не стандартного приєднання нежитлова будівля літ."А-5" по вул.Новгородська,б.11 м.Харків,Харківська обл.,Україна(реєстр № 103942), замовник: ТОВ " Компанія Велкор"; роботи: " Технічне переоснащення шляхом модернізації "ТП-1808" (інв.№ 00624008/01), з встановленням трансформатора.Технічне переоснащення шляхом модернізації" ВП-6064" (інв.№ 00851162/01), з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання об`єкта "Освітлення земельної ділянки" за адресою: шос.Білгородське, м.Харків,Харківська обл.,Україна"(реєстр № 104770), замовник : ОСОБА_15 "; роботи " Технічне переоснащення шляхом модернізації" ТП-0646" ( інв.№ 00623325/01), з встановленням трансформатора, з прокладанням ЛЕП 0,4 кВ для зовнішнього електропостачання не стандартного приєднання нежитлових приміщень літ."А-5" по вул. Пушкінська,б.26, м.Харків, Харківська обл. Україна (реєстр № 104124), замовник: ТОВ " Аптека-51"; роботи: " Технічне переоснащення шляхом модернізації " ТП-0775" (інв.№00614108/01), з встановленням трансформатора. Технічне переоснащення шляхом модернізації ЛЕП " ПЛ 0,4 кВ Ізобілія вул." (інв.№ 00614836/01) для зовнішнього електропостачання об`єкта" будівництво і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)" за адресою: пров. Достатку,б.7Б, м. Харків, Харківська обл., Україна"(реєстр №105263), замовник : ОСОБА_17 "; електромонтажні роботи " Технічне переоснащення ( шляхом модернізації) КЛ 6 кВ ПС " Жуковського" ком.55-РП 1510 ( інв. № 00830643/01)"; Електромонтажні роботи " Технічне переоснащення (шляхом модернізації) РП0750 ( інв.№ 00623350/01) з прокладанням КЛ 6 кВ ПС " Жуковського" ком.20-РП0750"; Електромонтажні роботи " Технічне переоснащення ( шляхом модернізації ) КЛ 6 кВ ПС " Жуковського" ком.55-РП1510 ( інв.№ 00830643/01)"; Електромонтажні роботи : " Технічне переоснащення (шляхом модернізації) КЛ 6 кВ ПС " Жуковського" ком.55-РП1510(інв. № 00830643/01)"; Роботи з " Тех.переосн.інш.част. ПС 110/10 кВ " Ст.Салтов"інв. № 00504245/01 з зам. СМВ 110 кВ типу ВМТ-110Б-25/1250 на елегаз. вим. типу ВГТ-110-II*-40/3150 У1, вул.Молодовський шлях2,смт. Ст.Салтов,Вовч.р-ну,Харків.обл."; Роботи з "Тех.переосн.інш.част. ПС 110/35/10 кВ " Богодухов" (інв. № 00560420/01) з зам.МВ-110кВ ВЛ-110кВ" т.Шпаковка" типу ВМТ-110Б-25/1250 на елегаз.вим.типу ВГТ-110-II*-40/3150 У1 в Богодух.р-ні Хар.обл., м. Богодухів,вул. Мусийчанська,100"; Роботи з " Тех.переосн.інш.част.ПС 110/35/10 кВ "Липцы"(інв.№ 00503571/01)з зам.масл.вим.СМВ-110 кВ типа ВМТ на елегаз.вим.типа ВГТ-110-II*-40/3150 У1 вул. Пушкінська,180 с. Липці Хар. р-ну Хар.обл.

Крім того, під час проведених НСРД за кримінальним провадженням задокументовано факт того, що службові особи АТ «Харківобленерго» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ПСК Енергобуд» з корисливих мотивів з метою незаконного особистого збагачення отримують незаконну матеріальну винагороду з використанням наданого їм службового становища за оформлення технічної документації на роботи з прокладання кабельно-провідникових ліній, що проводилися ТОВ «ПСК Енергобуд».

Під час досудового розслідування слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісних приміщеннях, що використовуються в діяльності ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288), що відповідно довідки № 236649553 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_5 та ОСОБА_18 з метою відшукання будь-яких матеріальних носіїв інформації (паперові документи, оптичні диски, флеш-накопичувачі, блокноти чи комп`ютерна техніка), на яких можуть міститися дані щодо привласнення грошових коштів, що призначалися для оплати виконаних на адресу АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" робіт, документації щодо взаємодії з підприємствами з ознаками фіктивності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню, так як ці предмети та документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судових експертиз, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

14.05.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: Договір на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 між ТОВ «Адванта люкс» та ТОВ ПСК «Енергобуд», Договір підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договір підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договір підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договір підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договір підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договір підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договір підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договір підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Договір підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Новобуд.ЛТД», Договір на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договір на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Нікант», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Договір на виконання електромонтажних робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Адванта люкс», Договір на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року.

Вилучене майно під час обшуку належить ТОВ "ПСК Енергобуд" (код ЄДРПОУ 36191288), що фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 36, кв. 7.

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи містять дані щодо привласнення грошових коштів, що призначалися для оплати виконаних на адресу АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" робіт.

15.05.2021 року вказана документація визнана речовими доказами за кримінальним провадженням.

Прокурор відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000001189 від 02.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, про накладання арешту на майно, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищенаведеніобставини,приходжу довисновку проочевидну необхідністьв арештіпредмету кримінальногоправопорушення -а саме натимчасово вилучене14.05.2021в ходіобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,майно,а самена Договір на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 між ТОВ «Адванта люкс» та ТОВ ПСК «Енергобуд», Договір підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договір підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договір підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договір підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договір підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договір підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договір підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договір підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Договір підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Новобуд.ЛТД», Договір на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договір на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Нікант», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Договір на виконання електромонтажних робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Адванта люкс», Договір на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, ч.4 ст.167, 170, 171 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилучених речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220000001189 від 02.10.2020 за ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на предмет кримінального правопорушення в кримінальному провадженні № 12020220000001189 від 02.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України - на тимчасововилучене 14.05.2021в ходіобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,майно,а самена Договір на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 08/07-19 від 08.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/07-19 від 04.07.2019 року, Договір на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/07-19 від 05.07.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за липень 2019 між ТОВ «Адванта люкс» та ТОВ ПСК «Енергобуд», Договір підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 22/07-20 від 22.07.2020 року, Договір підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 31/08-20 від 31.08.2020 року, Договір підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 12/08-20 від 12.08.2020 року, Договір підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 27/08-20 від 27.08.2020 року, Договір підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 28/08-20 від 28.08.2020 року, Договір підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/07-20 від 24.07.2020 року, Договір підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 29/07-20 від 29.07.2020 року, Договір підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24-20 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 25/06 від 25.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Дрім таун», Договір підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 24/06 від 24.06.2020 року, Договір підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Договірна ціна до договору підряду № 23-20 від 23.06.2020 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Новобуд.ЛТД», Договір на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/08-19 від 05.08.2019 року, Договір на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 06/08-19 від 06.08.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Нікант», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Договір на виконання електромонтажних робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 04/12-19 від 04.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 05/12-19 від 05.12.2019 року, Договір на виконання електромонтажних робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 02/12-19 від 02.12.2019 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 року між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Периней», Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ПСК Енергобуд» та ТОВ «Адванта люкс», Договір на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року, Договірна ціна до договору на виконання робіт № 09/07-19 від 09.07.2019 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1