Ухвала

від 03.06.2021 по справі 757/26619/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26619/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021100000000038, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які 13.05.2021 були вилучені згідно протоколу обшуку в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), а саме: грошові кошти в загальній сумі 10000 (десять тисяч) доларів США, 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) євро, 1558000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження № 42021100000000038, розпочате 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого доручено слідчому управлянню фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270), ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код 22202218), ТОВ «Будівельне Управління Механізації» (код 38055234), ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код 39532133), ТОВ «Мостицький 2» (код 35331394), ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком» (код 32794511), ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код 34252469), ТОВ «Велес XXI Століття» (код 24734586), ТОВ «Буд-Оптіма-Констракшен» (код 41236299), ТОВ «Форвард Гранд» (код 40092233), ПрАТ «АТП-І» (код 03746384), ТОВ «Мостобуд» (код 38039364), ТОВ «Сетра Плюс» (код 41918780), ПП «Ельпласт-Київ» (код 37297591) та інші, перебуваючи на території м. Києва та інших регіонів в період 2019-2020 років, в ході проведення фінансово- господарських взаємовідносинах з підприємствами транзитно-конвертаційної групи, а саме: ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), ТОВ «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» (код 43396587), ТОВ «Свіфт Агрокрафт» (код 43168205), ТОВ «БК «Будівельний Майданчик» (код 42568924), ТОВ «Гіпро Інжиніринг» (код 42616464), ТОВ «Біндер Прайм» (код 43395342), ТОВ «Логіст Аксель» (код 43108041), ТОВ «Фін Лайт» (код 43409999), ТОВ «Будівельна Індустрія Укрбудпроект» (код 42774563), ТОВ «Карат Юніон» (код 42482114), ТОВ «Акта Пром» (код 42274141), ТОВ «Рейд Про» (код 43493724), ТОВ «Фітч Фермс Пром» (код 43394857), ТОВ «Елемент ТКГ» (код 42360041), ТОВ «Мар-Торг-Груп» (код 43134726), ТОВ «Лазуріт ТК» (код 42448712), ТОВ «Догіс» (код 41855930), ТОВ «Альмо Топ» (код 43167746), ТОВ «Голд Дрім» (код 42456697), ТОВ «Стальтайм» (код 43260831), ТОВ «Меджик Білд» (код 43469686), ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024), в свою чергу сформували технічний податковий кредит з ПДВ, відобразивши придбання будматеріалів у підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Гідромембрана» (код 40804670), ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), ТОВ «Велесгард Україна» (код 42889075), ТОВ «Сіка Україна» (код 33053410), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код 39286780), ТОВ «ІБК «Енергоефективність» (код 39436466), ТОВ «Ролакс Постач» (код 43137795), ТОВ «Ніган 2000» (код 42943011), ТОВ «Нові Інтегровані Системи Автоматизації» (код 35167212), ТОВ «Міськбуд БЦ» (код 40202248), ТОВ «Тайл» (код 36621796), ТОВ «Панельтех» (код 42856579), ухилились від сплати податків на загальну суму понад 30 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270) та ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код 22202218) є переможцями тендерних торгів, замовником якого є Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва «Київавтошляхміст» (код 033359018). ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код 39532133) є переможцем тендерних торгів, замовником якого є Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд м. Києва» (код 39532133).

Так, вищезазначені підприємств, згідно кошторисної документації, отримали державні кошти, які в подальшому перерахували в адресу підприємств-транзитерів та підприємств з ознаками «ризиковості», такі як: ТОВ «Словен» (код 42686531), ТОВ «Сітілайт Форм» (код 42813425), ТОВ «Селеніт Актив» (код 41715482), ТОВ «Віамаджо» (код 43164368), ТОВ «ТВК «Престиж» (код 41919792), ТОВ «Маестро Н» (код 42371074), ТОВ «Маестро-Н» (код 42369950), ТОВ «Стейленд» (код 43323854), ТОВ «Слайфікс» (код 43154983), ТОВ «Лестлайт» та інші, за нібито виконані будівельні роботи та поставлені товарно-матеріальні цінності.

Проведеними заходами отримано покази директора ТОВ «Словен» (код 42686531) гр. ОСОБА_7 , директора ТОВ «Стейленд» (код 43323854) гр. ОСОБА_8 , ТОВ «Лестлайт» (код 43396587) гр. ОСОБА_9 та директора ТОВ «Молбін Груп» (код 42746024) гр. ОСОБА_10 про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаних підприємствах.

Дана схема полягає у тому, що службові особи ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270), ТОВ «Мостобудівельний загін №112» (код 22202218), ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (код 39532133) безпідставно сформували схемний податковий кредит з ПДВ від транзитно-конвертаційної групи, підконтрольної організатору гр. ОСОБА_11 , який є фактичним організатором злочинної групи та здійснює її контроль і загальну координацію, при цьому надає вказівки гр. ОСОБА_12 , яка виконує функції бухгалтера, по веденню бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних підприємств, виготовленню документів та реєстрації податкових накладних, перерахуванню грошових коштів та ін. Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_13 виконує функції кур`єра та виконує вказівки гр. ОСОБА_11 по отриманню готівки, її транспортуванню та подальшій видачі.

Під час діяльності ряду підконтрольних підприємств накопичується податкове зобов`язання, які в подальшому зменшується за рахунок формування податкового кредиту, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), яке здійснює лише документальне відображення операцій без фактичного постачання ТМЦ в адресу підприємств, які входять до транзитно-конвертаційної групи, підконтрольної організатору гр. ОСОБА_11 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин проведених фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до організації злочинної схеми, отримання речових доказів та вжиття заходів, щодо припинення протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків, відшкодування завданих державі збитків, виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, які орендує та фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618).

Так, 13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), за результатами якого виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою суду, в загальній сумі 1558000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень, 10000 (десять тисяч) доларів США, 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) євро.

Виявлені та вилучені грошові кошти отримані від діяльності злочинної схеми, яка полягає у тому, що службові особи ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618), використовуючи схему підміни товарної номенклатури, та шляхом використання транзитних СГД, здійснювали торгову націнку, яка в кілька разів перевищує реальну вартість товару (будматеріали, конструкції, тощо). Для втілення зазначеної схеми залучали підприємства реального сектору економіки, які здійснювали реалізацію необхідної групи товарів за готівкові кошти кінцевим споживачам.

В ході проведення обшуку в кабінеті директора ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) ОСОБА_4 в сейфі було виявлено та вилучено грошові кошти:

- 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 купюр номіналом 100 доларів США:

1. LL84177090E

2. LC30422387B

3. LH68076216C

4. LA20400442B

5. LA20400438B

6. LL03808735G

7. LL03808743G

8. MG17080726B

9. LH65269301B

10. LK58306932F

11. LL48898845D

12. LC06331710A

13. LL13104892I

14. LG37875891D

15. LB96162522E

16. LF44985528A

17. LL29407197A

18. LB92679514E

19. LB92679503E

20. LB96162521E

21. LB92679504E

22. LB92679573E

23. LB92679576E

24. LB92679575E

25. LB92679574E

26. LB66219667H

27. LB66219665H

28. LB71474550J

29. LB77581260J

30. LB77581259J

31. LB74672354J

32. LJ20344669A

33. LB26063249K

34. LB26063250K

35. LB92679578E

36. LB92679577E

37. LB35466220H

38. LB92679513E

39. LB36972482H

40. LB36972483H

41. LB36972484H

42. LB01410463J

43. LB26063247K

44. LB26063248K

45. LB26063246K

46. LB26063251K

47. LB77581258J

48. LB74563240J

49. MB38955881F

50. LF47146228G

51. LB28803971M

52. MG17080742B

53. MG17080743B

54. MG17080744B

55. MG17080745B

56. MG17080746B

57. LB55405075W

58. LB55405076W

59. LB86360539P

60. LB86360553P

61. LF70280586F

62. LL18421978E

63. MB33065119A

64. MB33065135A

65. MB33065134A

66. MB33065132A

67. MB33065123A

68. LL43914108A

69. LL43914107A

70. LC30422388B

71. LC30422389B

72. LF03459937G

73. LF03459938G

74. LF03459936G

75. LB55477970J

76. LB04947412P

77. LB11676214J

78. LB37551507N

79. LB84989714M

80. LC47674475A

81. LB82392431P

82. LE55142126C

83. LG75590854C

84. LJ20791073B

85. ML38586530D

86. MB06905272G

87. ML69390438B

88. MB07824230D

89. LB48103398S

90. LF03459940G

91. LF34059939G

92. LC47674473A

93. LB98490083J

94. LH68076217C

95. LD00297252D

96. MG17080728B

97. MG17080729B

98. MG17080730B

99. MG17080731B

100. LB49743249L

- 6 600 (шість тисяч) євро, а саме: 66 купюри номіналом 100 євро за такими номерами:

1. EA5172298381

2. NA3104385166

3. EA5172298372

4. EA5172298399

5. EA5172298354

6. EA5172298408

7. UD0037405035

8. EA0018358669

9. UA2026449714

10. EA5172298363

11. EB0348347259

12. UC6015217645

13. NA1500120901

14. UD1088890119

15. RB3053473016

16. EA5571444385

17. EA5572148176

18. EA4288482271

19. EA5592478159

20. EA5592478168

21. EA5172298345

22. RB0897076427

23. UB1087097906

24. EA5186112706

25. EA5212821043

26. RB6588621356

27. RB6588621338

28. RB3998662763

29. UD4039811667

30.

ІНФОРМАЦІЯ_1

43. S19344890257

44. S15403688971

45. N26073167016

46. X12376933373

47. S15115469443

48. S20763052864

49. N45042398976

50. X16629427874

51. U23006072003

52. X20853366824

53. P06052413835

54. S27920847166

55. X12569382749

56. X14482582301

57. N42038031306

58. S08047770001

59. X04205088371

60. U17012194871

61. X13796784848

62. S19440035782

63. N32183389461

64. N46196110812

65. X10153652168

66. N53100581277

- 16 000 (шістнадцять тисяч) євро, а саме: 320 купюри номіналом 50 євро за такими номерами:

1. SB2726948245

2. EB9191099889

3. X59747616218

4. RA2095133937

5. YA1166304347

6. MD0781568063

7. WA2420241769

8. EA0698803966

9. EB4225514436

10. WA2927720944

11. SE6276983635

12. YA1166304338

13. YA1059691697

14. SD8470522325

15. MD1053969263

16. P23492262637

17. ZB2496320034

18. ZB2485464495

19. S76995565621

20. S57140034379

21. S43165716226

22. S33495529201

23. SC6514325094

24. RD0995590326

25. S70525732822

26. ZB0282123852

27. Z65999525454

28. SE3567938635

29. SD2570513807

30. UC5276627695

31. ZB4096158234

32. Z73344785328

33. EB4730285754

34.

ІНФОРМАЦІЯ_2

47. SA6506739527

48. PB2241504646

49. RD1625681055

50. S26387335771

51. S39019717501

52. V51753107245

53. WB4267374381

54. WA0485476138

55. VB0565601671

56. ZC2518312658

57. EB4715776152

58. VB0565601734

59. V33828899503

60. VA7976155916

61. RD1560264312

62. UB3129473045

63. WA8806907692

64. VB6087303505

65. RC1369626718

66. VB2301159421

67. VB0493771285

68. VB3755208826

69. UD1020674124

70. S71522540692

71. ZB0497701302

72. ZB0497701293

73. UD9044582391

74. UD3305006046

75. WA1492949494

76. RC0631698691

77. SE5051621665

78. RB1846012757

79. RB1846012766

80. RB1846012739

81. RB0991734629

82. RD1428036177

83. EB1790521641

84. SE2229994126

85. UD8182259847

86. UA6349472346

87. UA9076025433

88. VA9722831393

89. SB8620611349

90. SD3088817129

91. SE5620713076

92. UA5319565689

93. S76643506474

94. SC4728458847

95. PB0684585529

96. RD0226367499

97. UB9415677251

98. SB8103907732

99. WA8357351932

100. UA5065075353

101. RA2281918092

102. PB3999084586

103.

ІНФОРМАЦІЯ_3 X30618312844

116. V37812711478

117. S33135402589

118. V50145307753

119. X56527749164

120. PB1336028812

121. EB5399371521

122. MD1735779392

123. WB3216831876

124. SE6177784393

125. ZB0282367599

126. RD1710938316

127. PB1959022645

128. PB1460936221

129. UD0475638417

130. MD2316264632

131. S54625662565

132. SC5628582066

133. S71122380604

134. YA1081797515

135. RD0738143463

136. X83278599824

137. X23267668241

138. V16934652517

139. PB1934148724

140. EB8684996931

141. S01219089049

142. A4844397124

143. SA5465313518

144. ZC1559037227

145. PB0148245199

146. VA5559535586

147. SE6416955028

148. VA8090245145

149. EB2191190967

150. SA3190505207

151. EB6982590591

152. RC2624564911

153. X89559968429

154. S33233441668

155. SB4494425521

156. VA6673379753

157. S20752063891

158. S23846577181

159. S50726932333

160. S50070591538

161. WB3413525832

162. RB1775969582

163. S42060148594

164. X92054676629

165. X86051417078

166. S63383182729

167. S39533716051

168. S55315921732

169. S64019003092

170. X63234044039

171. S08076095071

172. P19353955798

173. WB3943610865

174. X63234044057

175. V03048179638

176. X72130078676

177. X11592980795

178. S10893403879

179. S23551085014

180. X47754101108

181. Z35386701633

182. S16449057988

183. S17939305753

184. X48514578446

185. X48514578464

186. U06288384362

187. X75240718238

188. Ud4105646361

189. Sb6150616501

190. Ub9233314076

191. Uc8012886733

192. Ud0097351695

193. Ra0327291486

194. S31829095492

195. Z71443596717

196. UA2230252608

197. X08194766312

198. S76077294028

199. S77400240289

200. VA6831862688

201. VA4878135974

202. S62037439909

203. X90498893141

204. X93754952768

205. X65921799936

206. S71981722609

207. RB0512181833

208. EB1183531257

209. SB4725571009

210. X72771988997

211. S39991090777

212. S51556984243

213. S45516896413

214. S78762084496

215. PB7853739406

216. S47314883005

217. V33584989702

218. S33731953567

219. P14651451091

220. PB7499853088

221. UA5409778053

222. M40540218979

223. S57474102454

224. X32313145097

225. X56560402271

226. S71442319462

227. SE2546214013

228. V57418085677

229. SC6092559822

230. RA0912780204

231. UD7236082746

232. A1429331014

233. EB8910311688

234. S31224667525

235. UA7292495109

236. RC4632771496

237. RA3203191311

238. SE3476353483

239. WB2562416622

240. SB1294214404

241. PB4019179246

242. RC2332890427

243. MD2338695035

244. WB3365185554

245. SA3143607422

246. A3551358088

247. MD2338695089

248. WB1059137748

249. PB0148245208

250. SB2242012126

251. RC4844926066

252. PB0148247494

253. ZC2245615628

254. A1485886141

255. RC1324582915

256. UA0274986678

257. A5133709693

258. UC5166595756

259. UC5166595756

260. EA2341879075

261. SE5353788115

262. RC1058488663

263. UB9257880179

264. PB0133360072

265. RA3066052038

266. RB0701541194

267. UA0063667857

268. S71797775623

269. PB5150929993

270.

ІНФОРМАЦІЯ_4 Ea1855190026

283. Pb9888588826

284. Pb9284750953

285. Sb2432193547

286. S73258274293

287. Sb4141745473

288. V18736533013

289. Rb3258467798

290. Eb7133033862

291. Eb2104231311

292. Sc1136604009

293. PB3231906253

294. RA1059778932

295. X51469314392

296. PB1811968918

297. Z31674022524

298. X26166915623

299. X48514578473

300. M90695798275

301. V11275590397

302. S26208199186

303. S29952591928

304. Z37590587109

305. V03181011979

306. X20694258866

307. S12612699007

308. S20762294029

309. S23450913754

310. S60495920422

311. PB5672218804

312. PB1448470303

313. SE1342254988

314. RA1063346523

315. RC3086356963

316. WB4063105791

317. X15391931339

318. P34463002825

319. SE5545626256

320. X17516977148

- грошові кошти в загальній сумі 1 558 000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що виявлені та вилучені грошові кошти у сейфі директора ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) ОСОБА_4 отримані від злочинної діяльності, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 від 14.05.2021 вказані грошові кошти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні 31.05.2021 оголошено перерву за клопотанням представника власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_5 , та призначено наступне судове засідання на 03.06.2021, про що повідомлено учасників процесу.

В судовому засіданні 03.06.2021 прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Вказав, що обґрунтованість підозри щодо вчинення групою осіб діяльності, направленої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю підтверджується матеріалами провадження, зокрема Висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у м. Києві від 17.02.2021 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРТРАНСМІТ», протоколом огляду фінансово-господарської діяльності ряду товариств, в тому числі ТОВ «РБС-Тех» від 16.04.2021, показаннями свідка ОСОБА_15 тощо.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_5 , в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували. Зазначили, що вилучені грошові кошти належать особисто ОСОБА_4 , який їх успадкував від матері, яка вказані грошові кошти накопичила. На період відпустки ОСОБА_4 приніс їх для зберігання в офісі в сейфі.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування клопотання, пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021100000000038, розпочатому 19.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого доручено слідчому управлянню фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

В рамках означеного провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2021 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), за результатами якого виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти, дозвіл на вилучення яких прямо не надано ухвалою суду, в загальній сумі 1558000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень, 10000 (десять тисяч) доларів США, 22600 (двадцять дві тисячі шістсот) євро.

Звертаючись до слідчого судді із даним клопотанням, фактично прокурор підстави арешту коштів обґрунтовує тим, що вилучене під час обшуку майно (грошові кошти) має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та необхідністю збереження речових доказів.

Таким чином, слідчим прийнято процесуальне рішення про визначення статусу вилучених коштів як речового доказу, вказане процесуальне рішення оформлене у відповідності до ст. 110 КПК України постановою старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_14 від 14.05.2021 /а. м. 156-166/.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя враховує, що наданими прокурором матеріалами, достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обґрунтувань прокурора та долучених до клопотання матеріалів, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що має місце кримінальне правопорушення, яке розслідуються в рамках кримінального провадження № 42021100000000038, розпочатого 19.01.2021, а вилучені грошові кошти у сейфі директора ТОВ «РБС-Тех» (код 33103618) за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, буд. 2-Б (цокольний та перший поверх), відповідають критеріям ст. 98 КПК України, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочину).

Доводи ОСОБА_4 про те, що вилучені грошові кошти успадковані ним від матері об`єктивно нічим не підтверджуються.

З огляду на викладене, вважаю наявними підстави для накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Порушення строків звернення із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею не встановлено, оскільки обшук проведено 13.05.2021, а клопотання про арешт майна подане до відділення поштового зв`язку 15.05.2021, що узгоджується із положеннями ч. 5 ст. 171, ч. 1 ст. 116 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 13.05.2021 за адресою: АДРЕСА_1 (цокольний та перший поверх), в нежитлових приміщеннях, які фактично використовує ТОВ «РБС-Тех», а саме на:

- 10 000 (десять тисяч) доларів США, а саме: 100 купюр номіналом 100 доларів США:

1. LL84177090E

2. LC30422387B

3. LH68076216C

4. LA20400442B

5. LA20400438B

6. LL03808735G

7. LL03808743G

8. MG17080726B

9. LH65269301B

10. LK58306932F

11. LL48898845D

12. LC06331710A

13. LL13104892I

14. LG37875891D

15. LB96162522E

16. LF44985528A

17. LL29407197A

18. LB92679514E

19. LB92679503E

20. LB96162521E

21. LB92679504E

22. LB92679573E

23. LB92679576E

24. LB92679575E

25. LB92679574E

26. LB66219667H

27. LB66219665H

28. LB71474550J

29. LB77581260J

30. LB77581259J

31. LB74672354J

32. LJ20344669A

33. LB26063249K

34. LB26063250K

35. LB92679578E

36. LB92679577E

37. LB35466220H

38. LB92679513E

39. LB36972482H

40. LB36972483H

41. LB36972484H

42. LB01410463J

43. LB26063247K

44. LB26063248K

45. LB26063246K

46. LB26063251K

47. LB77581258J

48. LB74563240J

49. MB38955881F

50. LF47146228G

51. LB28803971M

52. MG17080742B

53. MG17080743B

54. MG17080744B

55. MG17080745B

56. MG17080746B

57. LB55405075W

58. LB55405076W

59. LB86360539P

60. LB86360553P

61. LF70280586F

62. LL18421978E

63. MB33065119A

64. MB33065135A

65. MB33065134A

66. MB33065132A

67. MB33065123A

68. LL43914108A

69. LL43914107A

70. LC30422388B

71. LC30422389B

72. LF03459937G

73. LF03459938G

74. LF03459936G

75. LB55477970J

76. LB04947412P

77. LB11676214J

78. LB37551507N

79. LB84989714M

80. LC47674475A

81. LB82392431P

82. LE55142126C

83. LG75590854C

84. LJ20791073B

85. ML38586530D

86. MB06905272G

87. ML69390438B

88. MB07824230D

89. LB48103398S

90. LF03459940G

91. LF34059939G

92. LC47674473A

93. LB98490083J

94. LH68076217C

95. LD00297252D

96. MG17080728B

97. MG17080729B

98. MG17080730B

99. MG17080731B

100. LB49743249L

- 6 600 (шість тисяч) євро, а саме: 66 купюри номіналом 100 євро за такими номерами:

1. EA5172298381

2. NA3104385166

3. EA5172298372

4. EA5172298399

5. EA5172298354

6. EA5172298408

7. UD0037405035

8. EA0018358669

9. UA2026449714

10. EA5172298363

11. EB0348347259

12. UC6015217645

13. NA1500120901

14. UD1088890119

15. RB3053473016

16. EA5571444385

17. EA5572148176

18. EA4288482271

19. EA5592478159

20. EA5592478168

21. EA5172298345

22. RB0897076427

23. UB1087097906

24. EA5186112706

25. EA5212821043

26. RB6588621356

27. RB6588621338

28. RB3998662763

29. UD4039811667

30.

ІНФОРМАЦІЯ_1

43. S19344890257

44. S15403688971

45. N26073167016

46. X12376933373

47. S15115469443

48. S20763052864

49. N45042398976

50. X16629427874

51. U23006072003

52. X20853366824

53. P06052413835

54. S27920847166

55. X12569382749

56. X14482582301

57. N42038031306

58. S08047770001

59. X04205088371

60. U17012194871

61. X13796784848

62. S19440035782

63. N32183389461

64. N46196110812

65. X10153652168

66. N53100581277

- 16 000 (шістнадцять тисяч) євро, а саме: 320 купюри номіналом 50 євро за такими номерами:

1. SB2726948245

2. EB9191099889

3. X59747616218

4. RA2095133937

5. YA1166304347

6. MD0781568063

7. WA2420241769

8. EA0698803966

9. EB4225514436

10. WA2927720944

11. SE6276983635

12. YA1166304338

13. YA1059691697

14. SD8470522325

15. MD1053969263

16. P23492262637

17. ZB2496320034

18.

ІНФОРМАЦІЯ_5

31. ZB4096158234

32. Z73344785328

33. EB4730285754

34. SD3541973852

35. V53290437547

36. S19505729131

37. S42475683202

38. S49787119744

39. X80873323382

40. S45739317625

41. S76063109587

42. X75112973588

43. S56603487526

44. S55755901825

45. S46140238474

46. S54801839635

47. SA6506739527

48. PB2241504646

49. RD1625681055

50. S26387335771

51. S39019717501

52. V51753107245

53. WB4267374381

54. WA0485476138

55. VB0565601671

56. ZC2518312658

57. EB4715776152

58. VB0565601734

59. V33828899503

60. VA7976155916

61. RD1560264312

62. UB3129473045

63. WA8806907692

64. VB6087303505

65. RC1369626718

66. VB2301159421

67. VB0493771285

68. VB3755208826

69. UD1020674124

70. S71522540692

71. ZB0497701302

72. ZB0497701293

73. UD9044582391

74. UD3305006046

75. WA1492949494

76. RC0631698691

77. SE5051621665

78. RB1846012757

79. RB1846012766

80. RB1846012739

81. RB0991734629

82. RD1428036177

83. EB1790521641

84. SE2229994126

85. UD8182259847

86. UA6349472346

87. UA9076025433

88.

ІНФОРМАЦІЯ_6

101. RA2281918092

102. PB3999084586

103. PB5019485362

104. EA2503390024

105. V39529058395

106. Z67867435935

107. X05447655497

108. X09096370166

109. V38101869247

110. X10254830105

111. S16447238926

112. Z32073204708

113. Z31299309954

114. S61739229148

115. X30618312844

116. V37812711478

117. S33135402589

118. V50145307753

119. X56527749164

120. PB1336028812

121. EB5399371521

122. MD1735779392

123. WB3216831876

124. SE6177784393

125. ZB0282367599

126. RD1710938316

127. PB1959022645

128. PB1460936221

129. UD0475638417

130. MD2316264632

131. S54625662565

132. SC5628582066

133. S71122380604

134. YA1081797515

135. RD0738143463

136. X83278599824

137. X23267668241

138. V16934652517

139. PB1934148724

140. EB8684996931

141. S01219089049

142. WA4844397124

143. SA5465313518

144. ZC1559037227

145. PB0148245199

146. VA5559535586

147. SE6416955028

148. VA8090245145

149. EB2191190967

150. SA3190505207

151. EB6982590591

152. RC2624564911

153. X89559968429

154. S33233441668

155. SB4494425521

156. VA6673379753

157. S20752063891

158. S23846577181

159. S50726932333

160. S50070591538

161. WB3413525832

162. RB1775969582

163. S42060148594

164. X92054676629

165. X86051417078

166. S63383182729

167. S39533716051

168. S55315921732

169. S64019003092

170. X63234044039

171. S08076095071

172. P19353955798

173. WB3943610865

174. X63234044057

175. V03048179638

176. X72130078676

177. X11592980795

178. S10893403879

179. S23551085014

180. X47754101108

181. Z35386701633

182. S16449057988

183. S17939305753

184. X48514578446

185. X48514578464

186. U06288384362

187. X75240718238

188. Ud4105646361

189. Sb6150616501

190. Ub9233314076

191. Uc8012886733

192. Ud0097351695

193. Ra0327291486

194. S31829095492

195. Z71443596717

196. UA2230252608

197. X08194766312

198. S76077294028

199. S77400240289

200. VA6831862688

201. VA4878135974

202. S62037439909

203. X90498893141

204. X93754952768

205. X65921799936

206. S71981722609

207. RB0512181833

208. EB1183531257

209. SB4725571009

210. X72771988997

211. S39991090777

212. S51556984243

213. S45516896413

214. S78762084496

215. PB7853739406

216. S47314883005

217. V33584989702

218. S33731953567

219. P14651451091

220. PB7499853088

221. UA5409778053

222. M40540218979

223. S57474102454

224. X32313145097

225. X56560402271

226. S71442319462

227. SE2546214013

228. V57418085677

229. SC6092559822

230. RA0912780204

231. UD7236082746

232. WA1429331014

233. EB8910311688

234. S31224667525

235. UA7292495109

236. RC4632771496

237. RA3203191311

238. SE3476353483

239. WB2562416622

240. SB1294214404

241. PB4019179246

242. RC2332890427

243. MD2338695035

244. WB3365185554

245. SA3143607422

246. WA3551358088

247. MD2338695089

248. WB1059137748

249. PB0148245208

250. SB2242012126

251. RC4844926066

252. PB0148247494

253. ZC2245615628

254. WA1485886141

255. RC1324582915

256. UA0274986678

257. WA5133709693

258. UC5166595756

259. UC5166595756

260. EA2341879075

261. SE5353788115

262. RC1058488663

263. UB9257880179

264. PB0133360072

265. RA3066052038

266. RB0701541194

267. UA0063667857

268. S71797775623

269. PB5150929993

270. ZB0497701194

271. Eb1666247346

272. Wb0712619586

273. Eb8730368073

274. X03261354986

275. L32480549942

276. Wa5105751427

277. S70278983152

278. V57195766084

279. S76212611431

280. X79810547159

281. Rb3469491104

282. Ea1855190026

283. Pb9888588826

284. Pb9284750953

285. Sb2432193547

286. S73258274293

287. Sb4141745473

288. V18736533013

289. Rb3258467798

290. Eb7133033862

291. Eb2104231311

292. Sc1136604009

293. PB3231906253

294. RA1059778932

295. X51469314392

296. PB1811968918

297. Z31674022524

298. X26166915623

299. X48514578473

300. M90695798275

301. V11275590397

302. S26208199186

303. S29952591928

304. Z37590587109

305. V03181011979

306. X20694258866

307. S12612699007

308. S20762294029

309. S23450913754

310. S60495920422

311. PB5672218804

312. PB1448470303

313. SE1342254988

314. RA1063346523

315. RC3086356963

316. WB4063105791

317. X15391931339

318. P34463002825

319. SE5545626256

320. X17516977148

- грошові кошти в загальній сумі 1 558 000 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1