Ухвала

від 03.06.2021 по справі 953/5795/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5795/20

н/п 1-кс/953/5219/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120192200000001741 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 04.12.2021.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на проведення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120192200000001741 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» за попередньою змовою із службовими особами Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в ході узгодженої участі та перемоги у публічних закупівлях з виконання робіт, в процесі виконання робіт, незаконно заволоділи грошовими коштами комунального підприємства шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, фактичного виконання робіт працівниками субпідрядних організацій та фактичного використання менших обсягів будівельних матеріалів, ніж зазначено у актах виконаних робіт.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено проведення ТОВ «Спецбудмрнтаж-Україна» нетипових для його виду діяльності господарських операцій, що на думку органу досудового розслідування були спрямовані на зменшення суми податкових зобов`язань та подальшого протиправного привласнення грошових коштів, що повинні бути сплачені до державного бюджету України.

З метою встановлення суми податкових зобов`язань ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» та встановлення суми, на яку збільшиться сума податку на додану вартість сформованих по фінансово-господарських операціях з придбання ТМЦ в період часу з 01.01.2019 року по 01.10.2020 року фахівцем-бухгалтером було проведено економічне дослідження.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що згідно даних єдиного реєстру податкових накладних по платнику податків ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» (код ЄДРПОУ 36457169), у період з 01.01.2019 року по 01.10.2020 року ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» (код ЄДРПОУ 36457169) надавало послуги з будівельно-монтажних робіт житлових комплексів, ТЕС на біопаливі, капітальний та поточний ремонт нежитлових приміщень, авторського нагляду за будівництвом житлових будинків, проектні роботи, послуги від здачі в оренду легкових та вантажних автомобілів, будівельної техніки та обладнання, від здачі в оренду нежитлових будівель, реалізація будматеріалів та кондитерських виробів та олії соняшникової переважно на експортно загальну суму коштів, що підлягає сплаті 136005414,99 грн., в т.ч. ПДВ 14582381,42 грн.

Встановлено, що сума ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «Спецбудмонтаж-Україна» (код ЄДРПОУ36457169) у разі здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агроком Нова Водолага» (код ЄДРПОУ 33001687), ПП «ЛІГА А» (код ЄДРПОУ 30588680), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (раніше ФОП ОСОБА_6 ) ( НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2019 року по 01.10.2020 року, складає 17299416,11 грн.

На даний час у кримінальному провадженні № 120192200000001741 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Не зважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії:

?встановити та допитати свідків вчиненого кримінального правопорушення;

?долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали судової будівельно-технічної експертизи;

?після зібрання достатніх доказів повідомити про підозру відповідних осіб;

?виконати вимоги ст. 290 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не можливо виконати до завершення строку досудового розслідування за кримінальним провадженням.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 04.06.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 120192200000001741 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування закінчується 04.06.2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120192200000001741 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 04.12.2021, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1