Ухвала

від 16.06.2021 по справі 752/18776/20

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18776/20

Провадження №: 1-кп/752/1254/21

У Х В А Л А

Іменем України

16 червня 2021 року м. Київ

Голосіївський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсона, громадянки України, із середньо-спеціальною освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100110000049 від 24.09.2020 р.,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

встановив:

Так, Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є директором та власником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме приватного підприємства «Финик», код ЄДРПОУ 40328928 (далі - ПП «Финик»).

Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстроване в державному органі влади як суб`єкт підприємницької діяльності (юридична особа), ОСОБА_4 взяла участь у його перереєстрації шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , 19 вересня 2016 року близько 10 години, перебуваючи у АДРЕСА_1 , отримала на мобільний телефон дзвінок від особи на ім`я ОСОБА_5 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні. Під час телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_4 про можливість заробити грошових коштів шляхом перереєстрації підприємства ПП «Финик» (код ЄДРПОУ 40328928) на її ім`я, для чого їй необхідно було зустрітись з особою на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, та слідувати наданим вказівкам У подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, шляхом телефонного дзвінка, зв`язався з ОСОБА_4 та запропонував зустрітися у зручному для нього місці, а саме за адресою: м. Херсон, вул. Кременчуцька, 126.

Цього ж дня, близько 12 години, особа на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, зустрівся з ОСОБА_4 в обумовленому місці та запропонував їй вчинити дію, яка полягала у підписанні документів щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПП «Финик», тобто внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які в подальшому будуть подані для проведення державної перереєстрації юридичної особи.

На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, достовірно розуміючи, що не має відповідного досвіду роботи для керівництва підприємством, перебуває у скрутному матеріальному становищі, а тому позбавлена засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, прийняла пропозицію за грошову винагороду у розмірі 200 гривень внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, тим самим вступивши у попередню змову з особами на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні.

Після чого, для оформлення всіх необхідних реєстраційних документів надала особі на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, свій паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий Дніпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області від 17 лютого 2015 року та реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер) № НОМЕР_2 .

Тоді ж, 19.09.2016, в денний час доби, приблизно о 13 годині, знаходячись за вищевказаною адресою особа на ім`я ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо якого здійснюється в окремому кримінальному провадженні, повідомив ОСОБА_4 про необхідність з`явитись до невстановленого слідством офісного приміщення для того, щоб підписати документи на проведення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства ПП « ОСОБА_7 », на що ОСОБА_4 погодилась.

В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на порушення встановленого законодавством України порядку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 19 вересня 2016 року приблизно о 16 годині в невстановленому слідством офісному приміщенні, діючи з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь досягнутих домовленостей, за попередньою змовою з особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо яких проводиться в окремому кримінальному провадженні, підписала та передала останньому документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів підприємства ПП « ОСОБА_7 », а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ПП « ОСОБА_7 » від 21.09.2016, заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПП «Финик» від 20.09.16, Рішення №1 власника ПП «Финик» від 19.09.16, Статут ПП «Финик» від 19.09.16, за що отримала раніше обумовлену грошову винагороду у сумі 200 (двісті) гривень.

Так, у вищезазначених документах, підписаних ОСОБА_4 , зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в Рішенні №1 власника ПП «Финик» від 19.09.16 зазначено недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_4 поклала на себе обов`язки керівника ПП «Финик», а також стосовно юридичної адреси підприємства, зокрема місцем знаходження підприємства визначено м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, буд. 14, офіс 5;

- в статуті ПП «Финик» від 19.09.2016 зазначені недостовірні відомості стосовно того, що ОСОБА_4 формує статутний фонд підприємства протягом трьох місяців від дати державної реєстрації підприємства, який становить 1 000 000 (один мільйон) гривень.

В дійсності, ОСОБА_4 жодних грошових коштів, цінних паперів або майнових прав до статутного фонду ПП «Финик» не вносила, покладені обов`язки щодо керівництва підприємством не виконувала, підприємство за зазначеною адресою фактично не знаходилось, а вказані завідомо неправдиві відомості внесено до реєстраційних документів виключно з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконавши всі перелічені дії, запропоновані їй особами на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , досудове розслідування щодо яких проводиться в окремому кримінальному провадженні, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписавши документи про перереєстрацію нею суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ПП «Финик», досягнула своєї злочинної мети у вигляді внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа 21 вересня 2016 року подала до Голосіївської районної державної адміністрації м. Києва, що розташована за адресою: м. Київ, просп. Голосіївський, 42 - Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ПП «Финик» від 20.09.16, як наслідок того ж дня, тобто 21 вересня 2016 року, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань перереєстровано ПП «Финик» за № 14991020000018985.

Дані дії ОСОБА_4 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України, як внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньо змовою групою осіб.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. Зазначив про те, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, на обліку у лікаря нарколога і психіатра не перебуває, а потерпілих у провадженні не має, надавши відповідні характеризуючі матеріали.

ОСОБА_4 було роз`яснено суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з підставі закінчення строків давності. Підозрювана в судовому засіданні вину у вчинені інкримінованих їй кримінальних правопорушень визнала і наполягала на звільненні її від відповідальності з підстав закінчення строків давності, розуміючи, що така підстава не є реабілітуючою.

Суд, вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора і особи, яка підозрюється у вчинені кримінального проступку, дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, злочинність та карність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час цього діяння.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України (в редакції, яка діяла на час вчинення ОСОБА_4 вищезазначеного діяння) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, до якого відноситься діяння, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 (в редакції ч. 2 ст. 205-1 КК України на момент вчинення діяння)

Як вбачається із клопотання, інкримінований ОСОБА_4 злочин було вчинено у вересні 2016 року, тобто з моменту його вчинення минуло більше ніж 4 роки. Після його вчинення ОСОБА_4 інші злочини не вчиняла.

Вищезазначені обставини дають всі підстави вважати, що з дня вчинення ОСОБА_4 злочину, сплили строки давності, їх перебіг не зупинявся і не переривався, що є підставою для звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, ст. 44, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, суд,-

постановив:

клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрювану у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, закривши кримінальне провадження, данні про яке внесені 24.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100110000049.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Голосіївський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1