Ухвала

від 17.06.2021 по справі 552/295/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/295/20

Провадження № 1-кс/552/993/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2021року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийзвернулась зклопотанням,погодженим зпрокурором пронадання тимчасовогодоступу доінформації,що перебуваєу володінніприватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У клопотанніпосилається нате,що упровадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться матеріалидосудового розслідуваннявнесеного 05.12.2019року доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42019170000000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СГД ФО ОСОБА_9 протягом 2016-2019 років не здійснив оприбуткування готівкових коштів отриманих під час реалізації квартир , чим ухилявся від сплати єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на суму 3418 392 грн.

Також встановлено, що на замовлення СГД ФО ОСОБА_9 протягом 2014-2017 років побудовано десятиповерховий житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

З метоюповного тавсебічного проведеннядосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманнітимчасового доступудо документів які перебувають у володінні приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Приватні нотаріуси Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

05.12.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019170000000182 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України.

У ходідосудового розслідуваннявстановлено,що відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого встановлено, що приватними нотаріусами Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , проводилися державна реєстрація речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно.

Під час виконання вказаних дій нотаріусам надавалися документи, відомості про які вказано в реєстрі, а саме: договори про пайову участь у будівництві, договори уступки майнових прав на квартиру, договори дарування, договори купівлі-продажу, сертифікати, акти прийому-передачі квартири, виписки з переліку осіб, які брали участь у фінансуванні об`єкту будівництва, довідки видані ФОП ОСОБА_9 , а також інші документи, які містять відомості про оціночну вартість об`єкта, осіб які проводили реєстрацію.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні Приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи межі досудового розслідування дані документи , клопотання підлягає задоволенню за період з 01 січня 2016 року по 01 січня 2020 року, тобто в межах кримінального провадження.

Поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація є джерелом доказів та у подальшому потрібна для проведення ряду слідчих дій.

Керуючись ст. ст.160,163,164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володіння нотаріальних справах приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу та подавалися для проведення державної реєстрації речових прав та їх обтяження на нерухоме майно, щодо квартир розташованих за адресою: АДРЕСА_2 і відомості про які вказано в реєстрі, а саме: договорів про пайову участь у будівництві, договорів уступки майнових прав на квартиру, договорів дарування, договорів купівлі-продажу, сертифікатів, актів прийому-передачі квартири, виписки з переліку осіб, які брали участь у фінансуванні об`єкту будівництва, довідки видані ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), а також інші документи, які подавалися нотаріусу для проведення реєстрації права власності, документів, які містять відомості про оціночну вартість об`єкта, документів про осіб, які проводили реєстрацію, та які перебувають у володінні приватних нотаріусів Кременчуцького міського нотаріального округу по вказаним нижче об`єктам, а саме у:

ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №1487 місце здійснення нотаріальної діяльності розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ):

- №1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427879753104),№2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1423191853104), №3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1440509353104), №4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1440662653104), №5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427685053104), №6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427712253104), №9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1424207953104), №10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1424249953104), №11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1418832853104), №12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1418935753104), №13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427405953104), №14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1424452153104), №17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1424158953104), №19 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427521653104), №20 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1424647153104), №21 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1418762353104), №24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427752553104), №25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1424099153104), №26 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427203653104), №27 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1418686653104), №28 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1413355453104), №31 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1427640453104);

за період з 01.01.2016 року по 01.01.2020 року;

ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №2180, місце здійснення нотаріальної діяльності розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ):

- №7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1457706253104), №8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1457650953104 ), №16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1438253653104), №18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1438314853104), №22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1568186853104), №23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1433219053104), №30 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1433184053104) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2020 року;

ОСОБА_6 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7188, місце здійснення нотаріальної діяльності розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) :

-№15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1432684753104) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2020 року;

ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №8703 , місце здійснення нотаріальної діяльності розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ):

- №29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1432905353104) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2020 року;

ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7164, місце здійснення нотаріальної діяльності розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ):

- №32 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1468656853104) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2020 року;

Строк дії ухвали до 15 липня 2021 року.

Виконання даної процесуальної дії доручити начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшим слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає,заперечення протинеї можутьбути поданіпід часпідготовчого провадженняв суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1