Ухвала

від 16.06.2021 по справі 335/5580/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/5580/18 1-кс/335/3134/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» про повернення документів в рамках кримінального провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» про повернення документів в рамках кримінального провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання заявник зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018 року по справі № 335/6540/18 провадження 1-кс/335/4374/2018 в рамках кримінального провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року - 04.07.2018 року було проведено обшук в приміщенні, розташованому за адресою: Запоріжжя, вул. Незалежної України буд. 41, яке перебуває у фактичному користуванні ПП «ВКФ «Еліт-дізай» (код ЄДРПОУ 33011339), під час якого вилучено: договори, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, товарно-транспотрні накладні, акти приймання-виконання будівельних робіт на 292 аркушах; акти приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні на 186 аркушах; ксерокопії відтисків печаток та бланків, бланки рахунків з печаттю ТОВ „Маркет юніон, копії посадових інструкцій, рахунків - фактур на 89 аркушах.

28.12.2020 року досудове розслідування завершено, кримінальне провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Посилаючись на зазначене заявник просить на підставі ч, 9 ст. 100, ст. 174 КПК України вирішити питання про повернення заявнику вилучених під час обшуку документів.

До судового засідання від заявника надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягають.

Від прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 до судового засідання надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, не заперечує проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, надані матеріали, приходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018 року по справі № 335/6540/18 провадження 1-кс/335/4374/2018 в рамках кримінального провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року було задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: Запоріжжя, вул. Незалежної України буд. 41, яке перебуває у фактичному користуванні ПП «ВКФ «Еліт-дізай» (код ЄДРПОУ 33011339 та належить на праві приватної власності ТОВ «Фіннансова компанія «Довіра та гарантія», ПАТ «Таскомбанк», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукування та вилучення:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» по взаємовідносинам з ТОВ «Універсал П.Р.О.»(код ЄДРПОУ 40013282), ТОВ «Рандес інвест» (код ЄДРПОУ 40507316), ТОВ «Вертикс трейд» (код ЄДРПОУ 40053000), ТОВ «Інтер-ТДК» (код ЄДРПОУ 40831128), ТОВ «Ліагро сервіс груп» (код ЄДРПОУ 40331223), ТОВ «Сейлінг груп» (код ЄДРПОУ 40831018), ТОВ «Бізнес консепшен» (код ЄДРПОУ 40465961), ТОВ «КРІ ПОЙНТ» (код ЄДРПОУ 39230518), ТОВ «ВЕНТПРОМ» (код ЄДРПОУ 40532943) за період з 01.01.2016 року по теперішній час, а саме: угод з додатками та специфікаціями, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, розрахункових банківських документів та інших документів, які підтверджують розрахунки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, документів, які підтверджують придбання будівельних матеріалів (чеки, квитанції, накладних, товарно-транспортних накладних та ін.), реєстраційні та статутні документи зазначених СГД з ознаками «фіктивності», а також інших первинних документів фінансово-господарської діяльності;

- неофіційної бухгалтерії, підроблених первинних документів, печаток, штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», серверів, системних блоків персональних комп`ютерів, комп`ютерної техніки, принтерів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, оптичних та флеш-носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів інформації, Wi-Fi роутерів, модемів, грошових коштів та інших цінностей, отриманих злочинним шляхом, портативних комп`ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та документів, що мають доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, блокнотів та записних книжок, касових книг, касових чеків та інших документів, якими оформлюється обіг готівкових коштів, платіжних банківських карток, договорів на відкриття рахунків, неоприбуткованих грошових коштів.

З наданих матеріалів встановлено, що 28.12.2020 року досудове розслідування завершено, кримінальне провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

Враховуючи, що кримінальне провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року, в рамках якого вилучено речі та документи належні заявнику, закрито, на підставі ч. 9 ст. 100, ст. 174 КПК України клопотання заявника про повернення документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 170, 172-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» про повернення документів в рамках кримінального провадження № 42017080000000563 від 31.10.2017 року задовольнити.

Зобов`язати посадову особу СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області, яка відповідальна за збереження вилучених документів повернути ПП «ВКФ «Еліт-дізайн» або уповноваженій ним особі, речі і документи, зазначені у протоколі обшуку від 04.07.2018 року (відповідно до опису речей і документів, які були вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 12.06.2018 року по справі № 335/6540/18 провадження 1-кс/335/4374/2018): договори, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, товарно-транспотрні накладні, акти приймання-виконання будівельних робіт на 292 аркушах; акти приймання виконаних будівельних робіт, видаткові накладні на 186 аркушах; ксерокопії відтисків печаток та бланків, бланки рахунків з печаттю ТОВ „Маркет юніон, копії посадових інструкцій, рахунків - фактур на 89 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1