Ухвала від 17.06.2021 по справі 296/5400/21

Справа № 296/5400/21

1-кс/296/1976/21

У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №12019060000000429 від 06.12.2019 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір від 16.09.2019 №68 на закупівлю послуг: «637100000- 9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 440, 3 км.). Ціна вказаного договору становить 261 598 000 грн. та розподіляється по роках: 2019 рік - 2 000 000 грн., 2020 рік. - 50 000 000 грн., 2021 рік - 55 000 000 грн., 2022 рік - 55 000 000 грн., 2023 рік - 55 000 000 грн., 2024 рік - 44 598 000 грн. Строк дії вказаного договору визначено до 31.12.2024.

Однак, за наявною інформацією, частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою заступника начальника з експлуатаційного утримання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , передано в суборенду підконтрольному останньому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносять до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

У свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, погоджує питання про підписання вказаних актів виконаних робіт, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахування бюджетних коштів на рахунки вказаного товариства.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 до вказаної злочинної схеми залучив

ФОП ОСОБА_7 , який формально виконує послуги по утриманню автомобільних доріг на території Житомирської області, однак насправді ж вказані роботи виконуються за допомогою техніки, що перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в кінцевому результаті, бюджетні кошти, провівши націнку у 100-200%, освоюються вказаним товариством.

Окрім того встановлено, що 03.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №34 на закупівлю послуг: «637100000-9. Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області протяжністю 337,6 км.). Ціна вказаного договору становить 92 400 000 грн. з додатковими угодами до нього, зокрема: №34/1/59 від 08.08.2019, №34/2/70 від 18.09.2019, №34/3/91 від №34/4/108 від 27.12.2019, №34/5/7 від 29.01.2020, №34/6/16 від №34/7/44 від 26.05.2020, 34/8/97 від 25.08.2020, №34/9/149 від №34/10/186 від 08.12.2020, №34/11/218 від 23.12.2020.

Однак, проведеними заходами встановлено, що частину автомобільних доріг для виконання робіт по їх утриманню, за вказівкою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало підконтрольному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на вказані цілі.

Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи злочинний умисел направлений на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, вносяться до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості в частині об`ємів виконаних робіт, кількості використаних протиожеледних засобів та їх виду, паливно-мастильних матеріалів.

Вказані акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передаються

до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові якого обізнані з вказаною протиправною схемою привласнення бюджетних коштів та які в свою чергу передають їх для оплати до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У свою чергу посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконуючи відведені ролі у виконанні єдиного злочинного плану, направленого на привласнення бюджетних коштів, використовуючи своє службове становище, не вживають достатніх заходів по контролю за виконанням робіт по утриманню автомобільних доріг загального користування державного значення Житомирської області, підписують вказані акти виконаних робіт, які фактично готувались та подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перераховують бюджетні коштів на рахунки вказаного товариства.

У подальшому, бюджетні кошти, які надійшли на рахунки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх конвертації у готівку та подальшого привласнення, перераховуються на рахунки ФОП « ОСОБА_8 »

(і.к. НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (і.к. НОМЕР_3 ), які являються працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом оренди транспортних засобів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання інформації та оригіналів документів, зазначених у клопотанні, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , а саме договорів підряду (субпідряду), додаткових угод та додатків до них, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 в період 2019-2021 років, що стосуються виконання робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговування доріг на території Житомирської області; первинних документів, які свідчать про факт виконання вказаних робіт в тому числі подорожних листів автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналів видачі подорожніх листів; транспортних накладних за вищевказаними угодами; шляхові листи та товарно-транспортні накладні до них; журналів відпуску ТМЦ необхідних для виконання робіт пов`язаних з експлуатаційним утриманням та обслуговуванням доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років; розрахунків кошторисної заробітної плати працівників; актів виконаних робіт форми КБ-2в; документів щодо формування вартості машино-години експлуатації будівельних машин та механізмів; документів щодо використання будівельних машин та механізмів; журналів чергування та журналів виїзду транспорту; документів щодо придбання ТМЦ необхідних для виконання умов договорів (ПММ, піскосуміші, сіль тощо) та документів щодо їх списання; документів щодо оренди автомобілів, машин та механізмів, які використовувалися у ході експлуатаційного утримання та обслуговування доріг на території Житомирської області в період 2020-2021 років в тому числі і які свідчать про факт проведення розрахунків за вказану оренду; штатного розпису працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі і табелі обліку робочого часу; посадових інструкцій та наказів на призначення директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів з вільними зразками підписів та почерку (в кількості 10 шт.) директора, бухгалтера, головного інженера, економіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу виконання робіт; журналу погоди; приписів щодо неякісного та невчасного очищення доріг в зимовий період від снігу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1