Ухвала

від 18.06.2021 по справі 953/11643/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11643/21

н/п 1-кс/953/6086/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"18" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиХарківської обласної ОСОБА_7 ,про арештмайна покримінальному провадженню№ 22020220000000140від 29.10.2020за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.212КК України, -

постановив:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 22020220000000140 від 29.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування :

1.На майно ОСОБА_8 вилучене в ході обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , а саме:

- жорсткий диск Toshiba 500GB model: 53002;

- планшет Samsung s/n: R9WNA1EQ4FJ;

- планшет Nexus HTC model: OP82100;

- жорсткий диск Samsung, model: HD103SJ; s/n: S246J9AB607537;

- факсимільє підписів 3 шт.;

- флеш-накопичувач Hyundai T1000-24694;

- флеш-накопичувач Hyundai T1000-24695;

- флеш-накопичувач Gain;

- ноутбук HP s/n: 5CD52407JB;

-фінансово-господарські документи БО Фонд Віра в Добро за 2020 рік прошиті, прономеровані, сформовані у том №1 на 250 арк.;

-фінансово-господарські документи БО БФ Вероніка-2017, БО Фонд Віра в Добро за 2019-2020 роки прошиті, прономеровані, сформовані у том №2 на 73 арк.;

-фінансово-господарські документи БО Фонд Віра в Добро за 2020 рік прошиті, прономеровані, сформовані у том №3 на 183 арк.;

-фінансово-господарські документи БО БФ Вероніка-2017, БО БФ Крила Надії-2017за 2020 рік прошиті, прономеровані, сформовані у том №4 на 211 арк.;

-фінансово-господарські документи БО БФ Вероніка-2017, БО Фонд Віра в Добро за 2019-2020 роки прошиті, прономеровані, сформовані у том №5 на 298 арк.;

-фінансово-господарські документи БО БФ Крила Надії-2017, інвойси, документи щодо імпорту ТМЦ за 2020 рік прошиті, прономеровані, сформовані у том №6 на 205 арк.;

-фінансово-господарські документи БО БФ Крила Надії-2017, інвойси, документи щодо імпорту ТМЦ за 2020 рік прошиті, прономеровані, сформовані у том №7 на 233 арк.;

-фінансово-господарські документи БО Фонд Віра в Добро, інвойси, документи щодо імпорту ТМЦ за 2020 рік прошиті, прономеровані, сформовані у том №8 на 344 арк.

На майно, ОСОБА_9 (к.т. НОМЕР_1 , 067-987-77-89) вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-ноутбук «DELL» НУ2DB-KXMG7-J2KX-X7M4X-HPDFD X16-96076;

-діловий щоденник в обкладинці бордового кольору з записами на 197 арк.;

-жорсткий диск S/n:GKY7NDFV стального кольору;

-жорсткий диск S/n:G3C4PA0G стального кольору;

-жорсткий диск S/n:S33SWWCH908978N чорного кольору;

-папка жовтого кольору з митними документами БФ «Віра в добро» та первинні документи БФ «Вероніка-2017» на 420 арк.;

-чисті аркуші паперу формату А4 з відбитком печатки БФ «Фонд «Віра в добро» та підписом - 34 арк.;

-чисті аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ «Вентима Пром» та підписом- 6 арк.;

2.На майно ОСОБА_10 (к.т. НОМЕР_2 ) вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

В кімнаті №1 нежитлового приміщення:

-одяг в асортименті 18 коробок

-іграшки дитячі в асортименті 17 коробок

-дитяча гігієна 3 шт.

-подушки в мішках розміром 150х110 5 шт.

-мило в 2-х коробках та 14 мішках

-штори в 1-му мішку

-велосипед дитячий 2 шт.

-коляска дитяча 6 шт.

-тканина 4 рулони по 10 м., 1 рулон 6 м., 1 рулон 4 метри, загалом 6 рулонів

-візок для інвалідів 1 шт.

-одноразовий посуд 2 ящика

-підгузки 425 упаковок

-костилі 7 пар

-швабри 25 шт.

-піжама 3 шт.

-чистильні вироби 1 коробка

-серветки 1 коробка

В кімнаті №2 нежитлового приміщення:

-текстильні вироби в асортименті 135 коробок

-одяг в асортименті 227 коробок

-взуття в асортименті 23 коробок

-папір туалетний 8 коробок

-серветки 6 коробок

В кімнаті №3 нежитлового приміщення:

-одяг в асортименті 70 ящиків

-комп`ютерна техніка(клавіатури) 1 ящик

-кухонний посуд 10 ящиків

-інвалідний візок 2 шт.

-медичний штатив 3 шт.

В кімнаті №3 нежитлового приміщення:

-шприци 10 коробок

-протези для ніг 4 шт.

-перчатки одноразові 15 упаковок

-бандажі 6 коробок

-жіночі колготи 1 коробка

-спиртові палочки 1 коробка

-пластир різного розміру 23 коробок

-дозатори для мила 2 коробки

-жіночі прокладки 6 коробок

-медичні речі 1 коробка

-глюкометри для діабетиків 20 пачок

-медичне обладнання (тренажери для реалізації) 2 шт.

-медична техніка 5 коробок

-медичний одяг 2 коробки

-перев`язка (бинт медичний) 26 коробок

-шпалери 2 коробки

-взуття жіноче 4 коробки

-марлеві серветки 19 коробок

-посуд 3 коробки

-маски 3 коробки

-підгузки 1 коробка

-вата 2 коробки

-системи для капельниць 1 коробка

-концтовари в асортименті 5 ящиків

-книги 7 коробок

-8 бочок супових наборів об`ємом 300л. кожна

-супові набори 9 коробок

-ув`язки 1 ящик

-таблетки «Стрептоцит» - 6 пачок

-антибіотик «Mirolex» - 168 пачок

-антибіотик «Dangaceph» - 30 пачок

-таблетки «Бронсовів» - 50 пачок

-пляшки перекису водню обємом 1л 15 штук

-діозім 19 коробок

-одяг в асортименті 4 коробок

-таблетки «Лавасталим» - 130 пачок

-окуляри 2 коробок

-часи 1 коробка

-таблетки «Адінпав» - 52 пачок

-мило 9 коробок

-зубна пасти 1 ящик

-йод 19 тюбиків

-зеленка 15 тюбиків

-памперси 70 упаковок

-офісний папір 5 коробок

В двоповерховому гаражі на першому поверсі виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме:

-одяг в асортименті 1 коробка

-чай 1 коробка

-дитяче харчування 98 коробок по 6 банок, загалом 588 банок

-альбоми для малювання дитячі 1 коробка

-вироби із пластику (посуд) 1 ящик

-дитячі напої 300 пляшок

-текстильні вироби - 6 ящиків

-матраси 5 шт.

-цукор тросніковий 44 ящика

-ковдри 480 шт.

-гігієнічні засоби 1 ящик

-костилі 8 ящиків

-візок інвалідний 1 шт.

-канцелярські вироби 16 ящиків

В двоповерховому гаражі на другому поверсі виявлено та вилучено товарно-матеріальні цінності, а саме:

-інвалідні візки 5 коробок

-коляски 5 шт.

-матраси 50 шт.

-чай 25 ящиків

-ковдри 20 шт.

-взуття 5 коробок

-памперси 65 упаковок

-електроінвектори універсальні 5 шт.

-тримачі 1 ящик

-ув`язки 35 ящиків

3.На майно ОСОБА_11 (к.т. НОМЕР_3 ), вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , «літ. Ж.1», а саме:

-пломба з написом "митниця 207 #266" на ліцевій стороні та державним гербом на зворотній 1 шт.

-пломба з написом "митниця 207 #266" на ліцевій стороні та державним гербом на зворотній 1 шт.

-пломба з написом "митниця 207 #265" на ліцевій стороні та державним гербом на зворотній 1 шт.

-документи(записи) в зеленій папці з написом "Melatronic" на 8 арк.

-чорнові записи в папці сірого кольору "Melatronic 15" та "Gutodav Medog" на 152 арк.

4.На майно ОСОБА_11 (к.т. НОМЕР_3 ) вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-Звіти про використання доходів неприбуткової організації на 5 арк. у 5 прим.;

-Звіт про використання доходів неприбуткової організації на 3 арк;

5.На майно ОСОБА_10 (к.т. НОМЕР_2 ) вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-Бланки ГО «Бахмут український» з відбитками печатки ГО «Бахмут український» №39441282», що надруковані на аркушах формату А; у кількості 11 арк.;

-Видаткова накладна № 216 ві 29.12.2017 між ТОВ «Бахмут бетон комплект» та ГО «Проліска на 1 арк.;

-Облік надання послуг (додатки до договорів) на 7 арк.;

-Договір про надання послуг з перевезення №512012-ТР між ГО «Проліска» та ФОП ОСОБА_12 на 6 арк.;

-Додаткові угоди від 28.02.2018 до договорів №22/2018-П, №23/2018-П, №24/2018-П, №33/2018-П всього на 4 арк.;

-Акти надання послуг між ГО «Проліска та ФОП « ОСОБА_10 на 37 арк.;

-Договір про ндання послуг № 22/2018-П разом з додатком на 9 арк.;

-Акти наданих послуг за період жовтень грудень 2016 року на 4 арк.;

-Акти наданих послуг між ГО «Проліска» та ФОП ОСОБА_13 за 2017 рік на 5 арк.;

-Акти наданих послуг між ГО «Проліска» та ФОП ОСОБА_10 за 2017 рік на 6 арк.;

-Угода про надання послуг перевезення між ГО «Проліска» та ФОП ОСОБА_12 на 5 арк.;

-Документи по взаємовідносинах БО «Пліч о пліч» та ГО «Проліска» на 3 арк.;

-Листування БО «Пліч о пліч» на 8 арк.;

-Довідка ВЦА м. Красногорівка від 05.05.17 на 1 арк.;

-Листи установ, направлених на адресу БО «БФ «Віра в добро» на 13 арк.;

-Листування БО «Пліч о пліч» на 4 арк.;

-Акти здачі-прийманя робіт стороною яких є ФОП ОСОБА_10 на 6 арк.;

-Аркуші з чорновими записами на 8 арк.;

-Видаткова накладна №1 від 05.01.2021 року на 1 арк.

-Акти наданих послуг від 27.12.2019 між ГО «Проліска та ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Накладна між БО «Фонд «Віра в добро» та БО «Пліч о пліч» від 17.05.2019 на 1 ар у 2 рим.;

-Аркуш з рукописним текстом «Список на гуманітарну допомогу» та печаткою «Комітет мікрорайону центральний» на 1 арк.;

-Ноутбук чорного кольору asus s/n C6N0FS096324239 у кількості 1 шт.;

6.На майно ОСОБА_14 (к.т. НОМЕР_4 ) вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 (корпус модуль № 1 «літ. З-2», корпус модуль № 2 «літ. Е-2»), а саме:

- пломба з написом «Митниця 207 №148» та з написом «HUM AID V.I.M.»

Місце зберігання арештованого майна визначити згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної обробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1