Ухвала
від 16.06.2021 по справі 757/30007/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30007/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 12021000000000450 від 25.03.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2021 року прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене 04.06.2021 під час обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Технічна, 8 а саме:

1. Платіжне доручення № 1590 від 05.05.2021 на 1арк.;

2. Платіжне доручення № 1588 від 05.05.2021 на 1 арк.;

3. Платіжне доручення № 1593 від 05.05.2021 на 1 арк.;

4. Платіжне доручення № 1592 від 05.05.2021 на 1 арк.;

5. Квитанція № RKO/IS/166322 від 01.07.2020 на 1 арк.;

6. Квитанція № 110999 від 07.10.2020 на 1 арк.;

7. Квитанція № 110972 від 07.10.2020 на 1 арк.;

8. Квитанція № RKO/IS/166040 від 26.06.2020 на 1 арк.;

9. Квитанція № 218529 від 18.12.2020 на 1арк.;

10. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8348210 від 18.12.2020 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 7155153 від 03.07.2020 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення в іноземній валюті № ID 8149552 від 06.10.2020 на 1 арк.;

13. Виписка по рахунку приватного клієнта № 478172 2020/0701 за період з 26.06.2020 по 01.07.2020 на 1 арк.;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину від 28.08.2020 на 1 арк.;

15. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-264 від 09.12.2020 на 1 арк.;

16. Виписка по рахунку приватного клієнта № 478172 2020/1209 за період з 01.12.2020 по 09.12.2020 на 1 арк.;

17. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

18. Довідка про доходи за вих № 4 від 05.06.2020 на 1 арк.;

19. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 на 1 арк.;

20. Довідка про доходи видана ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» за вих № 14 від 05.06.2020 в перекладі на англійську мову на 1 арк.;

21. Сертифікат ПАТ «ВОСТОК БАНК» вих № 039-04-198 від 01.07.2020 на 1 арк.;

22. 4 аркуші паперу із чорновими записами;

23. Квитанція № СВ 03568360 від 30.06.2020 на 1 арк.;

24. Квитанція № 19 від 01.06.2020 на 1 арк.;

25. Заява на видачу готівки № СВ 03576425 від 02.07.2020 на 1 арк.;

26. Квитанція № СВ 04275525 від 07.12.2020 на 1 арк.;

27. Квитанція № СВ 04275450 від 07.12.2020 на 1 арк.;

28. Банківська картка «Ukrsibbank» із № НОМЕР_1 ;

29. Банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_2 ;

30. Банківська картка «ВОСТОК БАНК» із № НОМЕР_3 ;

31. Мобільний телефон марки «Iphone 6 S» IMEI: НОМЕР_4 із сім карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_5 (пін код НОМЕР_6 );

32. Мобільний телефон марки «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_7 із сім карткою мобільного оператору «Київстар» із номером НОМЕР_8 (пін код НОМЕР_9 );

33. Мобільний телефон марки «Samsung GT E1202i» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 із сім карткою мобільного оператору «lifecell»;

34. Мобільний телефон марки «Samsung GT E1202i» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 без сім картки мобільного оператору;

35. Мобільний телефон марки «Samsung GT E1202i» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 із сім карткою мобільного оператору «Київстар»;

36. Печатка ТОВ «РЕГУЛ АГРО» в пластикову корпусі червоного кольору;

37. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі синього кольору;

38. Печатка ТОВ «РЕГУЛ АГРО» в пластикову корпусі чорного кольору;

39. Печатка ТОВ «РЕГУЛ» в пластикову корпусі чорного кольору;

40. Факсимільна печатка із підписом в пластиковому корпусі синього кольору;

41. Печатка ТОВ «СПЕЦМАШМАРКЕТ» у металевому корпусі;

42. Печатка ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» в пластиковому корпусі чорного кольору;

43. Предмет, схожий на патрон калібру 5,45 мм із маркуванням 3 89;

44. Мобільний телефон марки «Nokia 105» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_16 без батареї та сім картки мобільного оператору;

45. Технічна документація із землеустрою ТОВ «КРІКОН ГЕО», замовник ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» на 60 арк.;

46. Заява про оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності на 1 арк.;

47. Рішення Криворізької міської ради від 28.11.2018 на 1 арк.;

48. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером 1220382200:03:002:0003 на 1 арк.;

49. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером 1220382200:03:002:0004 на 1 арк.;

50. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером 1220382200:03:002:0005 на 1 арк.;

51. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на земельну ділянку із кадастровим номером 1220382200:03:002:0006 на 1 арк.;

52. Папка червоно білого кольору із назвою «ТОМ 2 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 33 арк.;

53. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Регул» під будівництво цеху з виробництва товарів народного вжитку на 76 арк.;

54. Папка синього кольору із надписом «ООО РЕГУЛ АГРО», в якій міститься наступна документація:

Папка із назвою «ТОМ 3 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 93 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 3А Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Долгинцевском районе г. Кривого Рога Загрузочная эстакада», замовник ТОВ «РЕГУЛ» на 74 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 4 Рабочий проект «Долгинцевский район города Кривого Рога ул. Серафимовича Строительство цеха по производству товаров народного потребления» на 17 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 5 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 65 арк.;

Проект № 01/02 ЭГ 08 «Рабочая документация» на 10 арк.;

Проект организации работ огнезащитной обработки металлических конструкций № 001/2008/3 ПВР на 27 арк.;

Робочий проект ФОП « ОСОБА_4 » на 12 арк.;

55. Папка чорного кольору із надписом «ООО РЕГУЛ АГРО ул.Серафимовича, 99 », в якій міститься наступна документація:

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» на 24 арк.;

Дозвіл на виконання будівельних робіт № 2 від 12.01.2009 на 1 арк.;

Журнал проведення будівельно монтажних робіт на 50 арк.;

Копія рішення Криворізької міської ради від 21.11.2008із додатком на 2 арк.;

Комплексний висновок № 588 від 25.04.2008 на2 арк.;

Експертний висновок № 31 від 23.04.2008 на 2 арк.;

Висновок експертизи з питань охорони праці від 01.04.2008 на 5 арк.;

Висновок № 1 на проект будівництва від 29.02.2008 на 3 арк.;

Висновок № 80 управління містобудування і архітектури від 24.03.2008 на 1 арк.;

Декларація про готовність об`єкта експлуатації від 09.02.2015 на 6 арк.;

Архітектурне планувальне завдання № 41 від 09.08.2007 на 2 арк.;

Лист від нотаріуса на 1 арк.;

Документи з ДП «Придніпровська залізниця» на 15 арк.;

Експертний висновок «замовник ТОВ РЕГУЛ» із додатками на 30 арк.;

Папка із назвою «ТОМ 1 Цех по производству товаров народного потребления по ул. Серафимовича в Догинцевском районе г Кривого Рога» на 38 арк.;

56. Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться 85 договорів із додатками;

57. Папка сірого кольору, в якій знаходиться наступна документація:

Технічні паспорти на будівлі в кількості 4+ штук;

Договір купівлі продажу від 29.11.2017 на 6 арк.;

Інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 24 арк.;

Зведений акт вартості будівель і споруд із додатками на 23 арк.

58. Папка сірого кольору, в якій знаходяться інформаційні довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими додатками на 15 арк.;

59. Папка сірого кольору, в якій знаходяться договори застави, купівлі продажу та додатки до них на 71 арк.;

60. Папка жовтого кольору, в якій знаходиться договір купівлі продажу, додатки до нього, акти приймання передачі, заяви та довідки на 37 арк.;

61. Грошові кошти в сумі 60 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 600 штук із серійними номерами: KB71170897H, KB53714877K, KL15613739E, KB33169265B, HB32948899N, HB07573192R, KD15831798B, HB16784969L, FF32873186B, KE77233403A, KC32272732A, KC32272723A, FB58661532A, FF94821445C, KB13252268J, HB51283803G, HB71772432L, KB18228111E, KB06277108J, HB50713043K, KF21308723C, KF26233139D, KF26233158D, KF39119561A, KG11285847A, KH24023056A, HL32599870G, KB62275516I, HD12557210B, KB84996244I, FJ52829917A, HB09106568Q, DB51806517A, KK68487960C, HB96137428Q, KB53224717K, HB94243586L, DI05172827A, HF68333906E, HL04559016G, KG38215276A, KB98433067B, KD71063084A, KH19297105A, AB78959823A, KB46529675H, HL25633138F, HL48506230F, KB71595943M, HD46113661B, KB88718070G, KF04758555A, AB77871170Q, KC49174593A, HK10241786D, KF39918102B, HD50515246B, KL34669354D, KB17667420B, KB16412179C, FL97721279C, CC28402463A, CC28402403A, CC28402464A, KB16612807D, KF49070816D, KB46969961K, BB21398781B, CD15462792A, HH21222294A, KB39866484H, KB61108553J, MF14173678A, MB08910086I, MB08910085I, MF59350713A, MF59350710A, MB74597397B, MB74597396B, MF98965911A, MA13940776A, PE33643480B, DB23876845B, KK54833140B, KL63965999B, HG51817137B, FB98128255B, KH23481604A, HA25692981B, FB49060383B, KF25638786A, HL94056065F, KB88975951J, KF64993875A, HB88996018G, KB63496491G, HK16367817D, KF24948004A, PB72191288A, MB08252801F, MK64338696A, MB78735919E, LB56909218G, LB96231810I, MD81561803A, LK96575746E, LB75823167L, LB48032835F, LK43004792F, LK43004793F, LB48032836F, ME75767347B, MB86606539N, MF83164920A, LK67495584D, LB96231577I, PF69244373C, LB48039753F, LB48039756F, LF36225318H, MK48809249A, LL42287403G, LB51581126P, LB84577758K, LB84577760K, LB84577762K, LB84577761K, LE25611830C, LB69114546S, LB69114541S, MB37028442S, LL82452337E, MB85190535M, MK19682963B, PB66673809F, LB28051896H, PB66673330F, PB66673329F, PB66673328F, PB66673313F, LB84576376K, LB84576345K, MB93326724A, PB66673900F, LB30072635H, LE06709018D, MB08581659R, MG23058939B, LL11637934I, LB10473825X, LC56130572A, MJ56312141A, ML16514356F, ML16514357F, PB15576833B, ML16514320F, MJ56312071A, MJ56312151A, LE62702614D, MB93326722A, LL10971571F, LF07241926G, LF89724020G, PG28454766A, LA20870575B, PE23070499A, PE23051221A, LF39630274F, MB94174461Q, PL62653696D, KB97124940E, KB83657584I, HF79409125E, HB15623060I, KK79255281C, HB80130705G, KB11294148C, KK44470891A, KF12141448C, KB82426730P, KD09610684B, KB62909275D, HB36013409N, KG21442727B, HL51688395G, KF53668829D, HB30345527L, HB74351667P, HL69350210F, KH09290153A, HF79021774E, KK37776873C, KK37776874C, FB73199492B, HF18863431D, FB65551072A, HF76338438C, KB03876168E, KG88284862A, KK02174329*, AB31392620A, KK37776857C, HB36013411N, KB10621430A, KK42199319A, KE14019481A, KE14019480A, HB67835996K, HB67835995K, FF40988166B, KB77402853D, KB77402856D, HB65159280E, KB15220935F, KB86685590F, KB40289748M, KH31274353A, HF16540448D, HF16540446D, HE72137229C, KD28955038B, KB84564522H, KB08783978K, HK16264768C, KB22128061F, HF52677235C, HB05247161L, KF25271352B, HH61566889A, HL00072832F, KG00274019A, KF57003285A, KJ16511236A, HL59907543G, HH02367025B, KB29352349F, KF93494800B, HA43897466A, KB61342363G, KB53896234D, KB30273826E, KB77460522D, FL74016443A, HD89241352A, KK17803727A, KF33073812B, HK21682606B, KB02683787D, AB97153127D, HJ50155977A, AH74155148A, DF69489613A, KK84168720A, HB70958253P, KB82472994B, FL97745751C, HC32921411A, KB97373502B, HK31478510C, KB28957715K, HF00423599C, KB14208379J, HB76890922B, HB00051542A, KB18507107D, HB13064723E, HB74210266I, KB78885524K, KL78181681C, HA24042228A, FH11850649A, HH27946943A, HK26884701C, FC00274932A, HB76159382I, FK27822127A, FF41321777C, DA13698220A, KB61102088R, KB02770590H, KK32855015A, KL48448203B, FB41816811B, HI48907320A, KB47833520J, HB67563461B, HE80676265B, FF66458019B, HB85669340D, CB42206506B, DB41342524A, KF63620986D, KB73905697G, FK38642695A, KA49053544A, HF86263930D, KG19686268B, HB93781054H, KK23272765B, FG69703600A, HB66041582P, KB21205136K, KK87645873A, KI16868365A, HB91525515B, HB91525514B, KL33778840E, KI16868374A, AD29240756A, KI16868376A, KF08827531A, KB71879120N, HB96277078D, KB11540202H, FG91148340A, KB94297565H, KB57708011Q, HB08765315K, FB28056656B, KL01222567B, KB53487342D, KB08858552I, KL47818445A, HF33822669C, KB55257046F, HG87292068, KB29829481I, HB76398091P, AK13701221B, HG32795000B, KB37536234I, HL78255322G, HC35505813B, KD86779744A, KD88718976A, HC28595468B, KB88620021C KE66951839A, KB39791672L, HL35302645F, HB91525516B, HB91525519B, HK28743512B, HB96103254C, HB19855139N, DB39384098A, KL58148405D, HH95486267A, KL96842143A, FF60744175B, HB49201408H, KB69650324K, KL10517941C, KB20766876C, KH28671312A, KL96030149D, HB50258665A, HL92207164D, HB72644811R, DF58240157A, DB58879829D, AB72579368M, KB08351548A, KN39094639L, HF53328753C, AF08470635C, KB80085037I, HE79088043B, DB10575467C, KC19282779A, HL65553031D, FL52529943B, FF44597160A, FB48014022C, BG48994115A, KK06263993B, KB42326387C, KB48121553E, KL83394723C, HK58011802C, KJ51796755A, HK37700336C, AE33073328C, KL1078255C, KB06540199J, KL85726736D, HB62372994L, HB47270830A, HB47270831A, KB66324829P, KK44280912C, KL85749282C, HC46733147B, HL32428944G, KE13678623A, FG09694642A, HE58505436A, HL34949850E, KK15884896C, KB06259295H, KL91123160D, HG31737783A, KB62949316K, KB59082934J, HK44792808C, KF46588078D, DB89804124A, KA31292761A, HB11011024J, HG10048929A, KB04609378L, KB37336587M, KK63284732C, KB44881465J, HB22074278P, KB31679687R, HB77049828A, KB94038975Q, KB80821828G, KB49089149B, KB04543620L, HK44768080B, KF48445545A, FL09553485A, FF58004949B, KB04874217N, HL50686208E, KK31391273A, FB00033640*, KB33461625J, KB08990048K, KB62627616I, KB69967850H, KB66203007Q, KF26916473A, KB5229860Q, KK01101267B, KB42326385C, HK22560130D, HL79812584G, HF70126584C, KL09521385A, KB94092757I, KB73731833I, KB26496647J, DB69044994C, KK66887140A, KB44425602I, FB26564295B, HE01961999B, KB89563109J, FG93800197A, HB04243641R, KF48035937B, KB73738390D, KB26110016I, HA95255032A, KF49460653B, HB81057824L, KB81994293K, KB70575156H, KB16161787D, HB85441607Q, KF51441987C, KB65588031M, HC12961445A, HD05497150B, KL40541842B, HE62071962C, FK34958303B, HL83481701E, KL16742708A, HE17351997D, KB97057752I, DE25056615A, CB87066558E, KB44548732C, FB60942937C, DB63868066B, HH49990525A, KK21652311B, HB54949129F, KL94676441C, HB29600793F, CK31842239A, DK04776969A, KF56964630A, KC51637918A, HB73360740K, HB59081253K, HB28201113K, AB01258417B, AG47587487A, HB57972612L, KB17587297L, KB73650368Q, HE19939445D, HB37052803H, KF62470407C, AB89702040A, FG94628228A, FB10979741D, FF83175404B, HB82968912A, HB09839825F, KF56964633A, AB00489103T, HL46288114G, KF37208294C, HB89195514M, HD05900299B, DB26741780A, KB71542173G, HJ47112226A, KK59518787C, HL59756401D, BG40035574A, HB72626953L, HB53908603J, HK32702118C, HL63503787D, KG21236196B, KB52326733N, KB05787533I, KB28157324N, HB75501158M, HF26541646F, HA02275007B, BJ12589273A, BE54290003A, AB02555646A, AB23964997L, KI01868963A, KI01868964A, HF80636839B, HB47246135H, KB20480277E, KB71345708G, KB44046845F, KB44046845F, KK75779721A, BA44962574A, HB63706183K, HB67680790K, FL14539864C, BE34874241A, HE55946623D, HK08442274C, KF39067763C, KB03601782H, KB40238604C, KG13295845B, HB14775209N, HL39096850F, KC15490146A, HF81108478D, HB33979451K, KB62480134J, KB08O69391E, HC79699856A, KL89897493B, KB16271917C, HE73492928C, HK21493286B, AB39888733P, KA30753455A, AB79197166M, KK87183230A, KB88174264D, HL37559330G, LF13948627K, LL64498240H, LC04755956A, MC11379739A, JE27031232A, PL38102575B, PD33570195A, PD30795980A, LB64932962F, LF02620666G, LK84471521F, LB35187134J, PB21810936A, LE31317554E, MB79552289S, ML39723420D, LL88175282D, MF21970415G, PB75059012A, MB93326719A, LL73753971C, LB64923593, LB77714393C, LB77714393C, LC64963944A, LL18487057G, ML36671180C, MF48147531D.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12021000000000450 від 25.03.2021 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 22 квітня 2019 року у справі № 904/611/19 за позовом ПП «Бізон-Тех 2006» до ТОВ «Регул-Агро» позовні вимоги ПП «Бізон-ТЕХ 2006» було задоволено у повному обсязі та стягнуто на користь останнього суму основного боргу в розмірі 5109242 грн 34 коп, суму індексації товару у розмірі 168550 грн 91 коп, 48% річних у розмірі 604710 грн 34 коп, суму штрафу в розмірі 1021848 грн 46 коп, судовий збір в розмірі 51782 грн 64 коп. У вказаний період з 26.12.2018 по 21.05.2019 посаду директора (керівника) ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» займав ОСОБА_5

20 грудня 2019 року за підписом, візуально схожим на підпис ОСОБА_6 , від імені директора ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_7 було видано довіреність № 2, якою уповноважено ОСОБА_8 , паспорт серія НОМЕР_17 , виданий Довгинцівським РВ КМУ УМВС України у Дніпропетровській області 28.02.1997 представляти інтереси ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» в «УКРПОШТІ», а саме поштовому відділенні № 23 м. Кривого Рогу, з питань отримання листів та іншої кореспонденції, із правом підпису карток, заяв, бланків та інших необхідних для цього документів. Строк дії (чинності) вказаної довіреності до 31.12.2020. Зазначена довіреність ОСОБА_7 не видавала та не підписувалась, а ОСОБА_6 не є та ніколи не була підписантом на вказаному вищі підприємстві й відповідно неуповноважена чинним законодавством на підписання будь-яких довіреностей в інтересах підприємства, оскільки це є виключною компетенцією директора.

За версією слідства, ОСОБА_5 , будучи службовою особою ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», в період з 26.12.2018 по 21.05.2019, завідомо знаючи, що згідно протоколу № 11 від 10.04.2019 загальних зборів учасників ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» рішенням зборів його уповноважено на визнання у повному обсязі позовних вимог ПП «Бізон-Тех 2006» у справі № 904/611/19, перебуваючи в м. Кривий Ріг, більш точне місце розташування невідоме, усвідомлюючи обов`язковість виконання судових рішень та зокрема невідворотність виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 22.04.2019 (справа № 904/611/19), діючи умисно, всупереч п. 9 ст. 129 Конституції України, ч. 2 ст. 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», ст. 18 ГПК України, переслідуючи корисливий мотив, після набрання 09.08.2019 вищевказаним рішенням суду законної сили, не виконав його та здійснював перешкоди щодо його виконання, шляхом призначення іншої особи на посаду директором ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», при цьому не повідомивши її про наявність вказаного рішення, а також здійснював інші активні дії, спрямовані на протидію реалізації вимог, що містяться у вищезгаданому судовому акті, що виразилось у поданні апеляційної скарги без сплати суми судового збору та призвело до заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Крім того, у не встановлений слідством час, не встановлена особа, заволоділа печаткою ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», після чого використовуючи офіційний бланк підприємства надрукувала довіреність, котра у розумінні примітки до ст. 358 КК України є офіційним документом, якою уповноважила ОСОБА_8 на представництво інтересів ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» в «УКРПОШТІ», а саме поштовому відділенні № 23 м. Кривого Рогу, з питань отримання листів та іншої кореспонденції, із правом підпису карток, заяв, бланків та інших документів, що призвело до порушення роботи підприємства, оскільки за період дії (чинності) вищевказаної довіреності ОСОБА_7 як керівник ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» не отримувала всю вхідну кореспонденцію, що надходила поштою на адресу товариства, внаслідок чого було винесено судові рішення, про судові засідання, які передували ухваленню вказаних рішень службові особи ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» нібито були належним чином повідомлені, оскільки судові повістки, на підставі підробленої довіреності отримували інші особи. Внаслідок ухвалення та не оскарження вказаних судових рішень ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» завдано майнову шкоду.

Окрім іншого, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021 (справа № 904/7164/20, суддя ОСОБА_9 ) було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «РЕГУЛ-АГРО».

ОСОБА_5 , завідомо розуміючи невідворотність початку процедури банкрутства ТОВ «РЕГУЛ-АГРО», умисно вчинив вичерпні, активні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , будучи директором та засновником ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» (код 38334424), шляхом підроблення у додаткових угодах підпису директора (керівника) ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» ОСОБА_7 з їх подальшою державною реєстрацією, припинив право оренди ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» на 56 земельних ділянок (паїв) серед яких 16 засіяні озимим рапсом, площею 22,64 га, що обліковується як незавершене виробництво, вартістю 249 тис. грн. та озимою пшеницею, площею 96, 5571 га, що обліковується як незавершене виробництво, вартістю 869, 014 тис.

Загальна вартість незавершеного виробництва, яким неправомірно заволодів ОСОБА_5 становить 1 млн. 118 тис. грн.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи в інтересах ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» розуміючи, що право оренди ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» на вищевказані земельні ділянки припинено, шляхом укладення договорів оренди земельних ділянок (паїв) із фізичними особами - власниками вказаних земельних ділянок (паїв) та подальшої їх державної реєстрації, забезпечив набуття ТОВ «ІВЕНТ СЕРВІС СІСТЕМ» права оренди на зазначені земельні ділянки (паї).

Внаслідок незаконних (протиправних) дій ОСОБА_5 , ТОВ «РЕГУЛ-АГРО» було завдано майнову шкоду на загальну суму близько 7 млн. грн.

14.05.2021 надано дозвіл на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_5 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , який проведено 04.06.2021 в період часу з 06:56 по 17:00.

Відповідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В ході вказаного обшуку вилучено майно, не передбечене ухвалою суду про надання дозволу на проведення обшуку, зокрема: