Ухвала

від 16.06.2021 по справі 464/1520/21

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1520/21

пр.№ 1-кс/464/1235/21

У Х В А Л А

16 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучено в ході проведення огляду приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Сокільники, вул.Стрийська, 30 Торговий Центр «КІНГ КРОС», яке належить на праві власності ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна» (код ЄДРПОУ 35441561), ТОВ «Сіріус Проект Львів» (код ЄДРПОУ 33753565), ТОВ «ТОМАТІНА» (код ЄДРПОУ 40079610), ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» (код ЄДРПОУ 32435513), ТОВ «Тема Мода Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34349259), ТОВ «Остін» (код ЄДРПОУ 34575827), ТОВ «ЦЦЦ Україна» (код ЄДРПОУ 38244048), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (код ЄДРПОУ 35442481), а саме 7 зошитів із записами від руки щодо реалізації ТМЦ, Резинові та матерчаті іграшки для котів, собак, гризунів марки «Nobby» без українського маркування в кількості 440 штук, Шлея (збруя) для собак марки «Nobby» без українського маркування в кількості 99 штук, Рослини для акваріуму марки «Nobby» та «Happer» в асортименті без українського маркування в кількості 50 штук, Обладнання та комплектуючі для акваріумів та тераріумів марки «Happer» та «Ekoterra» в асортименті без українського маркування в кількості 75 штук, Шампунь для собак 300 мл. марки «Nobby» без українського маркування в кількості 9 штук, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження та українське маркування, який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном. В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021140000000003 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо невстановлених слідством осіб (юридичних, фізичних осіб підприємців, інших осіб), які в період з 2019 року по даний час, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, з подальшим переміщенням таких товарів транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи здійснюють ввезення на територію України товарів (побутова техніка, побутова хімія, продукти харчування, кава, корми для домашніх тварин та аксесуари, мобільні телефони та аксесуари, одяг та взуття, автозапчастини та інші) подрібненими партіями без сплати податків та митних платежів. Крім того встановлено, що організаторами даної схеми по мінімізації податкових та митних платежів, шляхом ввезення на територію України вищевказаних товарів подрібненими партіями є ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи. Для здійснення вищевказаної незаконної діяльності використовуються магазини роздрібної торгівлі з назвою «КАКАДУ», що розташовані на ринках та торгових центрах м.Львова, а саме: в ТЦ «ВАМ», що розташований за адресою: м.Львів, вул.Наукова, 35 а; ТЦ «СРІБЛЯСТИЙ», що розташований за адресою: м.Львів, вул.Патона, 37; ТЦ «ВАМ», що розташований за адресою: м.Львів, пр.Червоної Калини, 62; ТК «ШУВАР» (верхній), що розташований за адресою: м.Львів, пр.Червоної Калини, 36; Ринок «ПІВДЕННИЙ», що розташований за адресою: м.Львів, вул.Щирецька, 36; ТЦ «КІНГ КРОС», що розташований за адресою: с.Сокільники, вул.Стрийська, 30. Реалізація товарів (кормів та аксесуарів для домашніх тварин) в вищезазначених магазинах «КАКАДУ» здійснюється за готівкові кошти, без відображення по бухгалтерському та податковому обліку, що призводить до несплати податків та митних платежів. Вищезазначені магазини торгової марки «КАКАДУ», через які здійснюється реалізація кормів для домашніх тварин, відображені на інтернет сторінці www.gretta.com.ua, яку використовує в своїй діяльності ПП «Гретта». 09.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Сокільники, вул.Стрийська, 30 Торговий Центр «КІНГ КРОС», в ході якого виявлено і вилучено вказане вище майно. Враховуючи викладене,а такожте,що зазначенітоварно-матеріальні цінності є без українського маркування, ввезені на територію України без сплати митних платежів та податків та такі заборонені для продажу на території України. Беручи до уваги те, що вилучені товарно-матеріальні цінності мають значення речового доказу, а тому з метою позбавлення власників майна та інших невстановлених на даний час осіб можливості користуватися і розпоряджатися ним, вчинити дії, які призведуть до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою збереження речових доказів, встановлення усіх учасників злочинної діяльності, просить клопотання про накладення арешту на згадане майно задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглядати дане клопотання у його відсутності.

Власник майна на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду такого, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021140000000003 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо невстановлених слідством осіб (юридичних, фізичних осіб підприємців, інших осіб), які в період з 2019 року по даний час, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, здійснюють на території Республіки Польща подрібнення товарів на окремі партії в межах неоподаткованих норм, з подальшим переміщенням таких товарів транспортними засобами за грошову винагороду через митний кордон України, в ході якого встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до його вчинення. 09.06.2021 року у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 Торговий Центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено 7 зошитів із записами від руки щодо реалізації ТМЦ, резинові та матерчаті іграшки для котів, собак, гризунів марки «Nobby» без українського маркування в кількості 440 штук, Шлея (збруя) для собак марки «Nobby» без українського маркування в кількості 99 штук, Рослини для акваріуму марки «Nobby» та «Happer» в асортименті без українського маркування в кількості 50 штук, Обладнання та комплектуючі для акваріумів та тераріумів марки «Happer» та «Ekoterra» в асортименті без українського маркування в кількості 75 штук, Шампунь для собак 300 мл. марки «Nobby» без українського маркування в кількості 9 штук, на які були відсутні будь-які документи, що свідчать про їх походження та українське маркування.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майнадопускається,у т.ч.і з метоюзабезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявністьобґрунтованої підозриу вчиненніособою кримінальногоправопорушення абосуспільно небезпечногодіяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розміршкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи мотиви клопотання, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, правову підставу для арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що з метою забезпечення кримінального провадження, виходячи ізвимог розумностіта співмірностіобмеження прававласності врезультаті накладенняарешту намайно,приходжу допереконання,що клопотанняпро накладенняарешту на товарно - матеріальні цінності, які вилучені згідно протоколу огляду від 09.06.2021 року приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Сокільники, вул.Стрийська, 30 Торговий Центр «КІНГ КРОС», який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Накласти арешт на 7зошитів іззаписами відруки щодореалізації ТМЦ,Резинові таматерчаті іграшкидля котів,собак,гризунів марки«Nobby»без українськогомаркування вкількості 440штук,Шлея (збруя)для собакмарки «Nobby»без українськогомаркування вкількості 99штук,Рослини дляакваріуму марки«Nobby»та «Happer»в асортиментібез українськогомаркування вкількості 50штук,Обладнання такомплектуючі дляакваріумів татераріумів марки«Happer»та «Ekoterra»в асортиментібез українськогомаркування вкількості 75штук,Шампунь длясобак 300мл.марки «Nobby»без українськогомаркування вкількості 9штук,на якібули відсутнібудь-якідокументи,що свідчатьпро їхпоходження, які 09.06.2021 вилучені в ході огляду приміщення магазину під торговою маркою «КАКАДУ», в тому числі прилеглих до нього підсобних, підвальних приміщеннях, розташованих за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Сокільники, вул.Стрийська, 30 Торговий Центр «КІНГ КРОС» по кримінальному провадженню №32021140000000003 від 14.01.2021, який полягає у позбавленні права на розпорядження та користування зазначеним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1