Ухвала

від 28.05.2021 по справі 752/12734/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/4449/21

У Х В А Л А

Іменем України

28.05.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12018100010004944, відомості щодо якого внесені 22.05.2018 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, а саме:

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів, з можливістю вилучення завірених належним чином вказаних документів;

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_6 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів;

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, незаконно використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, здійснюють реалізацію фармакологічних препаратів в мережі Інтернет без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Зазначені медичні препарати, які реалізуються вказаними особами в мережі Інтернет, повинні реалізовуватися з наявності відповідних дозволів.

Так, в ході слідства встановлено, що невстановлені особи для реалізації фармакологічних препаратів використовують веб-сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 За результатом проведеного огляду вказаного веб-сайту встановлено, що реалізація та відправка вказаних товарів кінцевому споживачу здійснюється після попередньої оплати на банківські картки, що відкриті на осіб, які як суб`єкти господарювання не зареєстровані.

Слідством встановлено, що виготовлення препаратів, які реалізовуються на вказаному веб-сайті, здійснюється за кордоном, а саме в Росії, Ірані, Великобританії, Молдові, Китаї, та вказані товари ввозяться на митну територію України поза митним контролем. Під час реалізації вказаних товарів жодних документів щодо їх придбання, належного ввозу на територію України, сертифікації, інструкції застосування та маркування українською мовою покупцям не надається, що свідчить про їх ввезення на митну території України поза митним контролем. Доходи від реалізації таких товарів не декларуються, не відображаються в обліку та, відповідно, не оподатковуються.

В асортименті вищезазначеного інтернет-магазину представлено більше ніж 200 різноманітних фармакологічних препаратів, в тому числі препарати, реалізація яких без відповідних ліцензійних документів, а також документів щодо їх походження та сертифікації, є кримінально караним діянням, про що зазначено на вказаному веб-сайті в умовах доставки та оплати.

Реалізація вказаних фармакологічних препаратів через веб-сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється по всій території України. Відправлення товару здійснюється з відділень служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві та м. Одеса.

Проведеними заходами встановлено осіб, на банківські карткові рахунки яких здійснюється зарахування коштів від реалізації препаратів, а саме: ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 .

Так, невстановлені особи використовують банківські рахунки, відкриті на вказаних осіб, для яких видано наступні банківські картки: № НОМЕР_1 (українська гривня), яка належить ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 (українська гривня), яка належить ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 (українська гривня), яка належить ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (українська гривня), яка належить ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає,що врамках досудовогорозслідування укримінальному провадженніз метоювсебічного,повного інеупередженого дослідженняобставин кримінальногоправопорушення,необхідно отриматитимчасовий доступдо речейі документів,а самедо документівщодо рухукоштів порахункам ОСОБА_7 ,і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 ,і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ,і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ,і.п.н. НОМЕР_8 ,що становлятьбанківську таємницюта перебуваютьу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ),адреса: АДРЕСА_1 ,в якомувідкриті розрахунковірахунки вказанихосіб,що дастьзмогу дослідитирух коштівпо вказанимрахункам,встановити обсягипроведених операційта зарахування/списаннякоштів,а такожотримати інформаціюпро зняттяготівки увідділеннях банківта черезбанкомати. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів проведених операцій ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_6 ; ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 , фактів зарахування/списання коштів, зняття готівки у відділеннях банків та через банкомати, а також використовуватимуться під час проведення бухгалтерських досліджень, податкових перевірок та судово-економічних експертиз.

Також вищевказанаінформаціязгідноіз ст. 162 Кримінальногопроцесуального кодексу Українивідноситься до охоронюваної законом таємниці. Отримати іншим способом вищевказанідокументи та відомостінеможливо, так само як і отримати доступ до речей, документів та інформації у вказаних банках.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведеніположення законодавствата беручидо уваги,що матеріаламиклопотання слідчогопідтверджено,що документи,які перебуваютьу володінніАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,тимчасовий доступдо якихпросить надатислідчий,не єтакими,доступ дояких забороненозаконом,мають суттєвезначення длявстановлення тавиключне значеннядля доведенняважливих обставину кримінальномупровадженні,а такождосягнення йогодієвості,оскільки наявнів нихвідомості можутьбути використаніяк докази,отримати якііншим способомнеможливо,слідчий суддявважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12018100010004944 від 22.05.2018, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_2 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_5 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_6 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

- щодо відкриття та функціонування рахунку до банківської картки № НОМЕР_7 (українська гривня), який відкрито ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_8 , зокрема: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку, картки із зразками підписів, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», протоколи систем «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку банківської картки зі зразком підпису володільця; доручення на представлення інтересів клієнта чи зняття готівкових коштів; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вказаному рахунку за весь період функціонування, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів,

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1