Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-118/2010

НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-118/2010 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2010 року м. Над вірна

Суддя Надвірнянського р айонного суду Івано-Франківс ької області Мужик І.І., розгля нувши подання начальника СВ Надвірнянського РВ УМВС Укра їни в Івано-Франківській обл асті Сидорука М.М., погодж ене з прокурором Надвірнянсь кого району про дачу дозволу на проведення виїмки докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, а саме: оригіналі в заяви на відкриття рахунку в банку, договору на обслугов ування, картки із зразками пі дписів, платіжні доручення, к орінці чеків на отримання го тівки, доручення, роздруківк и руху коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к .35027246 по п/р 260008950 за період часу з 01 с ічня 2008 року по липень місяць 20 08 року в ПАТ «Райффайзен Бан к Аваль» Тернопільська обл асна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФ О 300335) за адресою : 46001,м. Тернопіль , вул. Кардинала Й.Спіпого, 8, -

в с т а н о в и в :

Начальник СВ Надвірня нського РВ УМВС України в Іва но-Франківській області Си дорук М.М. звернувся до суду з поданням про дачу дозволу н а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів з аяви на відкриття рахунку в б анку, договору на обслуговув ання, картки із зразками підп исів, платіжні доручення, кор інці чеків на отримання готі вки, доручення, роздруківки р уху коштів із зазначенням ко нтрагентів і призначення пла тежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 п о п/р 260008950 за період часу з 01 січн я 2008 року по липень місяць 2008 рок у в ПАТ «Райффайзен Банк А валь» Тернопільська обласна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) з а адресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кардинала Й.Спіпого, 8.

Подання начальника СВ Над вірнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській област і погоджене з прокурором Над вірнянського району.

В поданні зазначено, що служ бові особи ТзОВ «Надвірнянсь кий завод молочних продуктів » юридична адреса: м. Надвірна , вул. Визволення, 1 Івано-Франк івської області та ТзОВ «Бер ег ТТІ» юридична адреса: с. Тур ильче Борщівського району Те рнопільської області, знаючи порядок та умови кредитуван ня в банку, в ході процедури оф ормлення споживчого кредиту , переслідуючи мету незаконн ого одержання банківського к редиту та створення вигляду забезпечення умов кредитног о договору, представили в Тер нопільську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк Авал ь» баланс ТзОВ «Надвірнянськ ий завод молочних продуктів» станом на 01.01.2008 року звіт про фі нансові результати за перший квартал 2008 року, баланс ТзОВ « Надвірнянський завод молочн их продуктів» станом на 01.04.2008 ро ку , в яких було відображено за відомо неправдиві дані про р озмір одержуваних прибутків ТзОВ « Надвірнянський завод молочних продуктів». На підс таві наданих фінансових доку ментів для оформлення кредит у 28.05.2008 року Тернопільською обл асною дирекцією АТ «Райффа йзен Банк Аваль» згідно кре дитного договору № 010/09-01/87/08 було надано кредит ТзОВ « Берег-ТТ І» у вигляді невідновлюваної кредитної лінії на суму 500 000 гр н. Поручителями по даному кре дитному договору як юридична особа виступив ТзОВ « Надвір нянський завод молочних прод уктів» згідно договору порук и №010/09-01/87/08 Р2 від 28.05.2008 року та як фіз ична особа ОСОБА_3, згідно договору поруки № 010/09-01/87/08 Р1 від 2 8.05.2008 року.

Усвідомлюючи факт отриман ня незаконним шляхом грошови х коштів в сумі 500 000 грн. у вигля ді невідновлюваної кредитно ї лінії ТзОВ «Берег-ТТІ», незв ажаючи на той факт, що строк ко ристування кредитом закінчи вся 22.05.2009 року кошти банку не по вернуло, чим спричинило банк у збитки на суму 500 000 грн.

За вказаним фактом СВ Надві рнянського РВ УМВС України в Івано-Франківській області 21.05.2010 року порушена кримінальн а справа №№ 319493 за ознаками зло чину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

За таких обставин виникла н еобхідність у проведенні виї мки банківських документів, що становлять банківську тає мницю, а саме: оригіналів заяв и на відкриття рахунку в банк у, договору на обслуговуванн я, картки із зразками підписі в, платіжні доручення, корінц і чеків на отримання готівки , доручення, роздруківки руху коштів із зазначенням контр агентів і призначення платеж ів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 по п /р 260008950 за період часу з 01 січня 2008 року по липень місяць 2008 року в ПАТ «Райффайзен Банк Ава ль» Тернопільська обласна ди рекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) за а дресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кар динала Й.Спіпого, 8.

А тому для забезпечення роз слідування кримінальної спр ави слід надати дозвіл на про ведення виїмки.

Враховуючи наведене та кер уючись ст.ст.130,178,179,180, 181, 183, 186, 273 КПК Ук раїни, суддя, -

п о с т а н о в и в :

Дати дозвіл на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю, а саме: оригіналів заяви на від криття рахунку в банку, догов ору на обслуговування, картк и із зразками підписів, платі жні доручення, корінці чеків на отримання готівки, доруче ння, роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів і призначення платежів ТзОВ «Берег ТТІ» і.к.35027246 по п/р 260008950 за період часу з 01 січня 2008 року по липень місяць 2008 року в ПАТ « Райффайзен Банк Аваль» Тер нопільська обласна дирекція ( і.к. 14305909, к/р 3901649, МФО 300335) за адресою : 46001,м. Тернопіль, вул. Кардинала Й.Спіпого, 8.

Роз' яснити службовим осо бам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» Тернопільська облас на дирекція, що вони не вправі відмовитися пред' явити або видати документи чи інші коп ії, які вимагає слідчий під ча с виїмки.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя п ідпис Мужи к І.І.

Згідно з оригінало м

Суддя Мужик І.І.