Ухвала

від 29.06.2021 по справі 357/6164/21

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/6164/21

1-кс/357/1315/21

Категорія 98

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2021 року слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 червня 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України.

Встановлені досудовим розслідування фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення згідно поданого клопотання:

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 42021112030000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать Білоцерківській міській раді, чим завдано збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства.

Зокрема, вищевказані факти шахрайських дій групи осіб вчинено за наступних обставин.

Громадяни України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Антоновка, Ставищанський район, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та директор ТОВ «Екобуд» (ЄДРПОУ 13722663) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її послідуючої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукували осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою, у серпні 2020 вказані особи звернулися до громадян України ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у АДРЕСА_3 , директор ТОВ «Складпром») та ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований у АДРЕСА_4 ), які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності. На вирішення зазначеного питання та оформлення відповідних документів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виділили вказаним особам грошову винагороду у сумі 18 000 доларів США.

Після досягнення відповідних домовленостей з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також надання ними завдатку у сумі 8 000 доларів США, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 отримали від них ксерокопії документів ОСОБА_10 (син дружини ОСОБА_7 ), та ксерокопії документів ОСОБА_11 (рідний брат колишньої дружини ОСОБА_6 ), після чого пообіцяли здійснити оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки Білоцерківської ОТГ у найкоротший термін.

У подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , із зазначеним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ № 38115701, м .Васильків, директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_5 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме рішення сесії Білоцерківської міської ради щодо затвердження технічної документації щодо відведення у власність двох земельних ділянок із кадастровими номерами 3210300000:03:002:0222 та 3210300000:03:002:0223; технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.

Факт відсутності одноквартирних (садибних) будинків, на вказаних земельних ділянках підтверджено проведеним оглядом від 21.04.2021 по АДРЕСА_6 .

У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на вигадані об`єкти нерухомості по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 . Реєстрація вказаного права ОСОБА_8 та ОСОБА_9 була проведена 28.11.2020 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди державним реєстратором Ревненської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).

Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором міськрайонного Управління у Білоцерківському районі та м. Біла Церква ГУ Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка та мешканка АДРЕСА_8 ) 16.12.2020 були внесені відомості про право власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на земельні ділянки з кадастровими номерами 3210300000:03:002:0222 та 3210300000:03:002:0223.

За наявною інформацією, Білоцерківською міською радою рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.

Зазначений факт підтвердила начальник управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради ОСОБА_15 , а також начальник юридичного управління Білоцерківської міської ради ОСОБА_16 , що допитані як свідки.

За результатами вчинення вищевикладених незаконних дій орган місцевого самоврядування в особі Білоцерківської ОТГ втратив право на володіння земельною ділянкою комунальної форми власності загальною площею 0,2 га, чим поніс значний збиток.

Таким чином, можна зробити висновок, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та використовуючи можливості останніх з виготовлення підробленої документації та послідуючої її реєстрації у державних реєстрах, незаконно заволоділи земельними ділянками комунальної власності.

Окрім того, встановлено, що на території м. Біла Церква функціонує Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (ЄДРПОУ 03450716, м. Біла Церква, вул. Київська, 113, далі- Центр).

На балансі вказаного навчального Центру перебуває ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості, які використовуються для навчальних та виробничих потреб.

Однак, у 2020 році директором ТОВ «Складпром» (ЄДРПОУ 43019512, м. Біла Церква, вул. Зелена, 42, кв. 52) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) було підроблено ряд документів та приватизовано дві земельні ділянки з кадастровими номерами №3220484900:01:005:0067 (площа 0,1 Га) та № 3220484900:01:005:0068 (площа 0,3574 Га) розташовані за адресою: АДРЕСА_9 . Вказані земельні ділянки у подальшому були продані громадянці України ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_10 ), яка за попередніми даними є підставною особою, за вартістю 23 960 грн. та 85 597 грн. відповідно.

При цьому, підготовка проекту із землеустрою була виконана на підставі підробленої довідки щодо наявності на території зазначених ділянок нежитлової будівлі «складського приміщення», загальною площею 181,8 кв.м., побудованої до 1991 року за адресою: АДРЕСА_6 господарським методом громадянином України ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_11 , кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Складпром») та на підставі підробленого державного акту на право приватної власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 4141738 від 13.04.2006.

Реєстрацію права власності та внесення інформації про нього до Державного реєстру речових прав на підставі підроблених документів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та отриману від останнього неправомірну винагороду здійснила державний реєстратор Томилівської сільської ради ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ).

Виготовлення технічної документації із землеустрою для вказаних ділянок, на підставі підроблених документів на право власності на нежитлову будівлю здійснило ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701) на замовлення ОСОБА_8 .

Водночас, вказані вище земельні ділянки використовуються Центром на підставі Державного акта на право постійного користування земельною ділянкою серії І-КВ №003152.

Таким чином, аналіз отриманої інформації свідчить, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_19 та ОСОБА_18 та іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на виведення з державної власності земельних ділянок з подальшим їх відчуженням на користь ОСОБА_17 , здійснив підробку документів, на підставі яких, шахрайським способом зареєстрував право приватної власності на 2 земельні ділянки державної власності.

Наведені факти підтверджуються показаннями представника потерпілого директора Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів «Укравтодор» ОСОБА_20 , а також Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом земельної ділянки №418-ДК/380/АП/09/01/-21 від 22.02.2021.

Окрім того, встановлено, що громадянин Ронський ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований у АДРЕСА_3 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її подальшої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукав осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.

З цією метою, ОСОБА_8 в лютому 2021 звернувся до громадян України ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Кам`янське, Нікопольського району Дніпропетровської області, місця реєстрації не має, останнє місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_13 , ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродж. с.Фурси, Білоцерківського району, зареєстрований АДРЕСА_14 , ІПН НОМЕР_2 ), які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності.

Після досягнення відповідних домовленостей ОСОБА_8 отримав від зазначених осіб ксерокопії їх документів, та за допомогою третіх осіб розпочав оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки Білоцерківської ОТГ у найкоротший термін.

У подальшому, ОСОБА_8 , із зазначеним злочинним умислом, спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ № 381 15701, м. Васильків, директор - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована у АДРЕСА_5 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , а саме технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.

У свою чергу, виготовлення технічних паспортів за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 було здійснено приватним архітектором ФОП « ОСОБА_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Мелітополь Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , ІПН НОМЕР_3 ).

У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на вигадані об`єкти по АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 . Реєстрація вказаного права була проведена 01.03.2021 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди від ОСОБА_8 , державним реєстратором Ревненської сільської ради Бориспільського району ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).

Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором відділу у Болградському районі ГУ Держгеокадастру в Одеській області ОСОБА_26 та державним реєстратором відділу у Зачепилівському районі ГУ Держгеокадастру в Харківській області ОСОБА_27 18.03.2021 були внесені відомості про право власності ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на земельні ділянки з кадастровими номерами 3210300000:03:035:0114 та 3210300000:03:035:0113 відповідно.

За наявною інформацією, Білоцерківською міською радою рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.

Таким чином, ОСОБА_8 , використовуючи ОСОБА_22 та ОСОБА_23 шахрайським шляхом, вступивши в змову з реєстратором ОСОБА_13 , приватним архітектором ОСОБА_25 та ОСОБА_12 підробили документи, що стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно та незаконно заволоділи земельними ділянками загальною площею понад 0,2 га на території м. Біла Церква.

Вищенаведені факти підтверджуються показаннями свідка начальника управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради ОСОБА_15 , а також проведеним оглядом території, що по АДРЕСА_16 та АДРЕСА_17 , яким зафіксовано відсутність будь-яких капітальних будівель та проведення будь-яких будівельних робіт, а також заявою про вчинення кримінального правопорушення №1489/01-07 від 12.05.2021 голови Білоцерківської міської ради.

Окрім того, встановлено, що групою осіб протягом 2020-2021 років незаконно відчужено земельні ділянки державної власності, підготовку проектів землеустрою щодо яких здійснило ТОВ «Землевпорядне агентство», зокрема із наступними кадастровими номерами: 3220488300:05:012:0137 (площа 0,2479 Га, власник ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , імовірно мати ОСОБА_9 ), 3220488300:05:012:0138 (площа 0,2478 Га, власник ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , імовірно батько ОСОБА_8 ), 3220488300:05:012:0136 (площа 2,1803 га, власник ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» (ЄДРПОУ 42985800, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 244, кв. 21, директор ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець та мешканець АДРЕСА_18 ), 3220488300:05:012:0135 (площа 1,51 га, власник ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»), 3220488300:05:012:0140 (площа 0,139 га, власник ТОВ «БЦ РІЕЛТІ»), 3220488300:05:010:0221.

14.06.2021 в період часу з 08 год. 15 хв. до 10 год. 35 хв. згідно ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено: Договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є нежитлова будівля КПП «65с» літ. Є-1 за адр.: АДРЕСА_19 , від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; Договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0221 від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; Договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; Технічний паспорт на нежитлове приміщення - літ. Є-1 за адр.: АДРЕСА_19 ; Акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.03.2020, укладений між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» та ОСОБА_8 ; Технічний паспорт на нежитлове приміщення Контрольно-пропускний пункт «65с» за адр.: м. Біла Церква, вул. Гайок буд. 224а; Квитанція до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за КПП «65с» м. Біла Церква, вул. Гайок буд. 224а); Квитанція до прибуткового касового ордера № від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0221); Квитанція до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0138).

15.06.2021 постановою слідчого вищевказані документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26.03.2021.

Обґрунтування вимог клопотання:

Згідно вимог ст. 98 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що вилучені документи та предмети мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, для збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на документи та речі, вилучені 14.06.2021 під час обшуку квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вилучені документи підлягають огляду з метою отримання та фіксації відомостей щодо підроблення технічної документації із землеустрою, а також подальшого призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи та інших видів досліджень. Зазначені відомості мають доказове значення про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав частково, лише щодо необхідності накладення арешту щодо договору купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020, витягу з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно та квитанції, в обґрунтування своєї позиції додатково надав протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_31 від 16.06.2021.

Володілець майна ОСОБА_8 та його представник адвокат ОСОБА_32 заперечували в судовому засіданні проти задоволення клопотання про арешт майна, посилаючись на те, що вилучене майно не входить до предмету досудового розслідування.

Правове обґрунтування рішення:

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети

Перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42021112030000014 від 26.03.2021 за ч.2,4 ст.190 КК України.

14.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в період часу з 08 год. 15 хв. до 10 год. 35 хв. за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 було проведено обшук, в ході якого тимчасово вилучено наступне майно: договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є нежитлова будівля КПП «65с» літ. Є-1 за адр.: АДРЕСА_19 , від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0221 від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; технічний паспорт на нежитлове приміщення - літ. Є-1 за адр.: АДРЕСА_19 ; акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.03.2020, укладений між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» та ОСОБА_8 ; технічний паспорт на нежитлове приміщення Контрольно-пропускний пункт «65с» за адр.: м. Біла Церква, вул. Гайок буд. 224а; квитанція до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за КПП «65с» м. Біла Церква, вул. Гайок буд. 224а); квитанція до прибуткового касового ордера № від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0221); квитанція до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0138).

15.06.2021 постановою слідчого вищевказані документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26.03.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Під час судового розгляду слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не підтримав клопотання щодо необхідності накладення арешту на договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є нежитлова будівля КПП «65с» літ. Є-1 за адр.: АДРЕСА_19 , від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0221 від 26.03.2020 та витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно; технічний паспорт на нежитлове приміщення - літ. Є-1 за адр.: АДРЕСА_19 ; акт приймання-передачі нерухомого майна від 26.03.2020, укладений між ТОВ «БЦ РІЕЛТІ» та ОСОБА_8 ; технічний паспорт на нежитлове приміщення Контрольно-пропускний пункт «65с» за адр.: м. Біла Церква, вул. Гайок буд. 224а; квитанція до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за КПП «65с» м. Біла Церква, вул. Гайок буд. 224а); квитанція до прибуткового касового ордера № від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0221), оскільки не зміг пояснити, яким чином вказане майно стосується предмету досудового розслідування та на підставі яких документів доданих до клопотання можна встановити відомості, які б свідчили, що вищевказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

А тому, в розумінні положень ст.ст.22, 26 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання щодо арешту майна в цій частині клопотання.

Разом з тим, під час судового розгляду встановлено та слідчим доведено, що метою накладення арешту на договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020, витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно та квитанцію до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0138) яке тимчасово вилучено в ході обшуку від 14.06.2021 року, є збереження речового доказу та запобігання його знищенню, перетворенню, відчуженню чи приховуванню від органів досудового розслідування. Підставою для арешту вказаного майна є наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, яке зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та яке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Також встановлено, що на даному етапі досудового розслідування, яке тільки розпочалось, необхідно провести ряд слідчих дій, в тому числі оглянути вилучені документи та в подальшому призначити почеркознавчу та технічну експертизу документів.

Отже, в судовому засіданні слідчим суддею поза розумним сумнівом встановлено наявність обґрунтованих фактів щодо вчинення кримінального правопорушення та необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, в зв`язку з чим належить накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020, витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно та квитанцію до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0138), шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження до проведення всього комплексу необхідних слідчих дій по вказаному майну.

Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати тимчасово вилучене під час обшуку майно в частині договору купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020, витягу з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно та квитанції до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0138) доказом в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень статті 174 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст.2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,4 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 14.06.2021 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на договір купівлі-продажу нерухомого майна земельної ділянки із кадастровим номером 3220488300:05:010:0138 від 26.03.2020, витяг з Єдиного реєстру прав на нерухоме майно на вказане майно та квитанцію до прибуткового касового ордера №1 від 26.03.2020 (оплата за земельну ділянку 3220488300:05:010:0138), який полягає у забороні відчуження, розпорядження та користування вказаним майном для власника та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 , на якого покладається обов`язок визначення місця зберігання майна, щодо якого застосовано арешт та забезпечення його схоронності.

Ухвала підлягає виконанню з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддяОСОБА_1