Ухвала

від 26.05.2021 по справі 766/4805/21

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/4805/21

н/п 1-кс/766/4380/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ПП «Графен» адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376), яке вилучене в ході проведення обшуку з 06.05.2021 по 07.05.2021 території земельної ділянки, будівель, споруд за адресою: м.Херсон, вул.Макарова, буд. 44.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021230000000017 від 16.03.2021 за фактом незаконного виготовлення невстановленими слідством особами паливно мастильних матеріалів сумнівної якості на нафтобазі ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376 податкова адреса: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44), які в подальшому транспортуються з метою збуту та збуваються на АЗС розміщених на території Херсонської області, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території Херсонської області службовими особами ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) та пов`язаних СГД організовано незаконну схему щодо виготовлення недоброякісної (фальсифікованої) підакцизної продукції та реалізації останньої через мережу АЗС пов`язаних СГД, а саме: ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) здійснює прийом ПММ на території нафтобази м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44, яка облаштована ємностями (понад 7 одиниць), що дозволяє СГД фізично зберігати на території нафтобази ПП «Графен» близько 500 000 л. паливно-мастильних матеріалів, лічильниками та витратомірами обладнано лише 2 ємності по 60 000 л., як наслідок службові особи СГД не відображають в податковій звітності переміщення акцизної продукції на акцизні склади підприємства, а в звітності вказується зберігання у рухомих складах (бензовозах), в обсягах значно менших від фактичних об`ємів придбання та реалізації ТМЦ.

Під час досудового слідства встановлено, що фактично незаконне виготовлення підакцизної продукції відбувається шляхом змішування дизельного палива марки ЄВРО-4, яке ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) отримує за готівкові кошти від НПЗ Полтавської області та ТОВ «ТД «Газтрім» з нафтобази у м.Ізмаїлі з альтернативними компонентами палива, які надходять з НПЗ Дніпропетровської області (абсорбент газоконденсатний).

Виготовлення вищевказаної недоброякісної (фальсифікованої) підакцизної продукції здійснюється на нафтобазі ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376, адреса реєстрації: м.Херсон, вул. 21 Січня, буд. 37, офіс.410; керівник - ОСОБА_5 ) за адресою: м.Херсон, вул.Макарова 44, шляхом змішування (фізичним переливанням) зазначених вище компонентів з одного резервуара в інший, або безпосередньо під час транспортування, з використанням бензовозів, шляхом природної дифузії.

Вказані дії службовими особами ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) вчиняються з метою отримання додаткових, необлікованих обсягів паливно-мастильних матеріалів та відповідно отримання необлікованих доходів за рахунок продажу останніх за готівкові кошти через АЗС, які перебувають у власності пов`язаних СГД в т.ч. ПП «І-СІДА» (код ЄДРПОУ 38481151), ТОВ «СОДАР-ЮГ» (код ЄДРПОУ 41295899), ТОВ «ОРЛАНТА ЛТД» (код ЄДРПОУ 38269445), які через мережу наявних АЗС реалізують зазначену вище продукцію кінцевим споживачам.

Додатково встановлено, що в вищевказаній протиправній діяльності ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376), керівником якого є ОСОБА_5 , задіяне пов`язане СГД ТОВ «Управління механізації будівництва» (код ЄДРПОУ 05514471) керівником якого є ОСОБА_6 (брат), товариство якого є фактично власником земельної ділянки та території якої здійснює свою діяльність ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру суб`єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, опублікованого 21.04.2021 Державною податковою службою України офіційний вебпортал (адреса сторінки https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/383525.html) ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) має дві ліцензії з: Оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі та Оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі (за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44).

З 06.05.2021по 07.05.2021на підставіухвал слідчогосуді Херсонськогоміського судуХерсонської областівід 16.04.2021спільно зоперативними працівникамиУПЕП ГУДФС уХерсонській області,АР Кримта м.Севастополі,УСБУ вХерсонській області, спеціалістами Головного управління ДПС уХерсонській області,АР Кримта м.Севастополі, АТ «Укртранснафта», проведено обшук території земельних ділянок, будівель, споруд, приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку території земельних ділянок, будівель, споруд за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено паливно мастильні матеріали, документи, чорнові записи, обладнання, ємності, а саме:

1.Паливно мастильні матеріали (нафтопродукти) у ємностях умовні позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме:

- у ємності № 1 базова висота 3085 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 130 мм.;

- у ємності № 2 базова висота 3150 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 883 мм.;

- у ємності № 3 базова висота 3122 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 752 мм.;

- у ємності № 4 базова висота 2660 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 66 мм.;

- у ємності № 5 базова висота 2984 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 394 мм.;

- у ємності № 7 базова висота 1370 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 377 мм.;

- у ємності № 8 базова висота 3690 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 465 мм.;

- у ємності № 11 базова висота 2944 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 920 мм.;

- у ємності № 12 базова висота 2901 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 784 мм.;

- у ємності № 13 базова висота 2931 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 203 мм.

- у цистерні державний номер ВТ4813ХО з трьох секцій:

А1 - базова висота 1930 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1752 мм.;

А2 - базова висота 1930 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1534 мм.;

А3 - базова висота 1922 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1000 мм.

2. Ємності, умовні позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: № 1 (з ПММ); № 2 (з ПММ); № 3 (з ПММ); № 4 (з ПММ); № 5 (з ПММ); № 6 (порожня); № 7 (з ПММ); № 8 (з ПММ); № 9 (порожня); № 10 (порожня); № 11 (з ПММ); № 12 (з ПММ, обладнана рівноміром та лічильником); № 13 (з ПММ, обладнана рівноміром та лічильником).

3. Цистерна державний номер НОМЕР_1 , умовне позначення якої зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: А1, А2, А3.

4. Паливно роздавальні колонки NOVA B1.1., заводські номери № 1629, № 1628, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: ПРК 1629, ПРК 1628.

5. Паливно роздавальні колонки радянського типу без маркування три штуки, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: ПРК.

6. Насоси п`ять штук, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: насос.

7. Лічильник з фільтром без маркування, умовне позначення якого зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: лічильник з фільтром.

8. Експериментальні зразки паливно мастильних матеріалів у трьох примірниках у скляних ємностях об`ємом один літр, які закупорені металевою кришкою з умовним позначенням, яке відповідає номеру ємностей зазначених у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: № 2; № 3; № 5; № 7; № 8; № 11; № 12; № А1; № А2; № А3.

9. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у підсобному приміщенні з щитовою, а саме: ТТН № 4 від 02.10.2020, ТТН № 3 від 22.11.2020, ТТН з печаткою ПП «Графен», дві копії градуюровачних таблиць.

10. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобіліМерседес 208 синього кольору, держаний номер НОМЕР_2 , а саме: п`ять блокнотів з чорновими записами, градуюровачні таблиці на 2 арк., документи фінансово-господарської діяльності ПП «Графен».

11. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобіліТойота Камрі білого кольору, держаний номер НОМЕР_3 , а саме: документи фінансово-господарської діяльності ПП «Графен» за 2021 рік.

12. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобіліVolvo синього кольору, держаний номер НОМЕР_4 , а саме: тахокарти на автомобіль Volvo держаний номер НОМЕР_4 у кількості 95 шт.

При цьому обшук проводився за участю директора ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) ОСОБА_5 (моб. НОМЕР_5 ). В ході проведення обшуку ОСОБА_5 заявив, що вилучене майно належить ПП «Графен». Документи, які б підтверджували право власності ОСОБА_5 не надав.

Майно, зазначене у п. 8-12 вилучено до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі. По одному експериментальному зразку паливно мастильних матеріалів у скляних ємностях об`ємом один літр вказаних у п.8 залишено директору ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) ОСОБА_5 .

Майно, зазначене у п. 1-7 вилучено та згідно складеного акту прийому-передачі передане на відповідальне зберігання директору ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) ОСОБА_5 та зберігається за адресою: м.Херсон, вул.Макарова, буд. 44.

07.05.2021 слідчим винесено постанову про визнання та приєднання до справи речових доказів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення проведення експертного дослідження, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Доводи сторін у судовому засіданні:

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили суд його задовольнити. Пояснили, що майно необхідно арештувати як з метою забезпечення збереження речового доказу так і з метою забезпечення конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.2 ст.204КК України.

Представник власника майна заперечував проти арешту майна, просив відмовити в арешті. На обґрунтування своїх заперечень послався на ті обставини, що вилучені паливно-мастильні матеріали придбані на законних підставах, на їх придбання є всі документи, які надані до суду. Автомобілі обшукані без належних дозволів.

Свідок бухгалтер ТОВ «Графен» показала, що на вилучені товари є всі документи на їх придбання, зокрема накладні на підакцизні товари.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані до клопотання документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

16 квітня 2021 року слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку території земельних ділянок будівель та споруд за адресою Херсонська обл., м.Херсон, вул.Макарова, буд.44, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів та документів податкового обліку ПП «Графен» щодо проведення протягом періоду з 01.04.2020 року по 01.04.2021 року фінансово-господарської діяльності з ПП «І-СІДА», ТОВ «Содар-Юг», ТОВ «ОРЛАНТА ЛТД».

Слідчий у клопотанні зазначає «З 06.05.2021по 07.05.2021на підставіухвал слідчогосуді Херсонськогоміського судуХерсонської областівід 16.04.2021спільно зоперативними працівникамиУПЕП ГУДФС уХерсонській області,АР Кримта м.Севастополі,УСБУ вХерсонській області, спеціалістами Головного управління ДПС уХерсонській області,АР Кримта м.Севастополі, АТ «Укртранснафта», проведено обшук території земельних ділянок, будівель, споруд, приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку території земельних ділянок, будівель, споруд за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено паливно мастильні матеріали, документи, чорнові записи, обладнання, ємності, а саме:

1.Паливно мастильні матеріали (нафтопродукти) у ємностях умовні позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме:

- у ємності № 1 базова висота 3085 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 130 мм.;

- у ємності № 2 базова висота 3150 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 883 мм.;

- у ємності № 3 базова висота 3122 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 752 мм.;

- у ємності № 4 базова висота 2660 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 66 мм.;

- у ємності № 5 базова висота 2984 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 394 мм.;

- у ємності № 7 базова висота 1370 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 377 мм.;

- у ємності № 8 базова висота 3690 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 465 мм.;

- у ємності № 11 базова висота 2944 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 920 мм.;

- у ємності № 12 базова висота 2901 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 784 мм.;

- у ємності № 13 базова висота 2931 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 203 мм.

- у цистерні державний номер ВТ4813ХО з трьох секцій:

А1 - базова висота 1930 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1752 мм.;

А2 - базова висота 1930 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1534 мм.;

А3 - базова висота 1922 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1000 мм.

2. Ємності, умовні позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: № 1 (з ПММ); № 2 (з ПММ); № 3 (з ПММ); № 4 (з ПММ); № 5 (з ПММ); № 6 (порожня); № 7 (з ПММ); № 8 (з ПММ); № 9 (порожня); № 10 (порожня); № 11 (з ПММ); № 12 (з ПММ, обладнана рівноміром та лічильником); № 13 (з ПММ, обладнана рівноміром та лічильником).

3. Цистерна державний номер НОМЕР_1 , умовне позначення якої зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: А1, А2, А3.

4. Паливно роздавальні колонки NOVA B1.1., заводські номери № 1629, № 1628, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: ПРК 1629, ПРК 1628.

5. Паливно роздавальні колонки радянського типу без маркування три штуки, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: ПРК.

6. Насоси п`ять штук, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: насос.

7. Лічильник з фільтром без маркування, умовне позначення якого зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: лічильник з фільтром.

8. Експериментальні зразки паливно мастильних матеріалів у трьох примірниках у скляних ємностях об`ємом один літр, які закупорені металевою кришкою з умовним позначенням, яке відповідає номеру ємностей зазначених у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: № 2; № 3; № 5; № 7; № 8; № 11; № 12; № А1; № А2; № А3.

9. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у підсобному приміщенні з щитовою, а саме: ТТН № 4 від 02.10.2020, ТТН № 3 від 22.11.2020, ТТН з печаткою ПП «Графен», дві копії градуюровачних таблиць.

10. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобіліМерседес 208 синього кольору, держаний номер НОМЕР_2 , а саме: п`ять блокнотів з чорновими записами, градуюровачні таблиці на 2 арк., документи фінансово-господарської діяльності ПП «Графен».

11. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобіліТойота Камрі білого кольору, держаний номер НОМЕР_3 , а саме: документи фінансово-господарської діяльності ПП «Графен» за 2021 рік.

12. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобіліVolvo синього кольору, держаний номер НОМЕР_4 , а саме: тахокарти на автомобіль Volvo держаний номер НОМЕР_4 у кількості 95 шт.»

07 травня 2021р. постановою слідчого майно все вилучене під час проведення обшуку визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №33202123000000017.

Однак, слідчий суддя зазначає, що постанова слідчого про визнання та приєднання до справи речових доказів необґрунтована, в ній не зазначено яким критеріям речового доказу відповідають вилучені документи та матеріальні цінності. Основу постанови слідчого про визнання речовим доказом повинно складати обґрунтування того яким критеріям речового доказу відповідають вилучені документи та матеріальні цінності. Натомість зміст постанови слідчого про визнання речовим доказом складає виклад версії слідчого про вчинення кримінального правопорушення та переліком майна. що було вилучено під час обшуку, а щодо критеріїв речових доказів, то слідчий обмежився загальною фразою «приймаючи до уваги, що предмети та документи, вилученні в ході проведення обшуку, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні», що не є належним обґрунтуванням.

Щодо виконання вимог ч.2 ст.171 КПК України.

Слідчий у клопотанні не зазначає конкретної мети, яка необхідна для накладення арешту на майно.

Останній абзац мотивувальної частини клопотання «враховуючи, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення проведення експертного дослідження, забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову».

Тобто, зі змісту клопотання і паливно-мастильні матеріали, і цистерни, і насоси, і експериментальні зразки і документи - це одне і теж, і слід арештувати тільки тому, що слідчий визнав їх речовим доказом та для забезпечення всього, що передбачає ч.2 ст.170 КПК України.

Частина 3 ст.170 КПК України визначає підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу. Частина 4 ст.170 КПК України визначає підстави для забезпечення спеціальної конфіскації, ч.5 ст.170 КПК України для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, ч.6 цієї ж статті відшкодування шкоди.

У клопотанні слідчого ж зазначено одне речення без належного обґрунтування кожної мети і майна, яке до нього відноситься.

У судовому засіданні слідчий з прокурором зазначали, що арешт необхідно накласти як з метою збереження речового доказу, так і з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Згідно ч.5 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті(конфіскація як вид покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним Кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Але, вимагаючи накласти арешт на майно з метою забезпечення конфіскації як виду покарання, згідно змісту частини 5 ст.170КПК України, слідчий, прокурор повинні у клопотанні доводити, що така конфіскація може бути застосована судом до певної особи і що саме цій особі належить майно, яке пропонується до арешту.

Частиною 6 ст.170КПК України визначено на чиє майно може бути накладено арешт у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої ст.170КПК України(забезпечення цивільного позову).

Як зазначалося вище підозрюваного у кримінальному провадженні немає, щодо юридичної особи кримінальне провадження не здійснюється.

Щодо накладення арешту на паливно-мастильні матеріали.

Так, досудове розслідування здійснюється, за ч.2ст.204 КПК України, а саме щодо того, що у період 2021 року на нафтобазі ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376) невстановленими слідством особами здійснюється незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів сумнівної якості, які в подальшому транспортуються з метою збуту та збуваються на АЗС розміщених на території Херсонської області.

Однак, у слідчого є експериментальні зразки всіх паливно-мастильних матеріалів, які необхідні для проведення експертизи.

Частина 2 ст.204 КК України, яка передбачає відповідальність за незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.

Після проведення необхідних експертиз буде встановлено виготовлено пальне законно чи ні. Навіщо, необхідно накладати арешт на всі паливно-мастильні матеріали, які вилучили слідчі незрозуміло. Які ознаки речового доказу мають вони також слідчим, прокурором не зазначено. Цивільного позову ще немає у кримінальному провадження, щодо спеціальної конфіскації то на момент розгляду клопотання також не встановлено, що воно незаконно виготовлено.

Представник власника майна та свідок зазначали, що на всі вилучені товари є документи. Прокурор на спростуванні доводів представника та свідка лише вказав те, що накладні були виставлені несвоєчасно.

Це ж стосується і ємностей, цистерн, паливно-роздавальних колонок, насоси, лічильники. Яке вони мають відношення, значення до кримінального провадження слідчим не зазначено.

Щодо експериментальних зразків.

Слідчий суддя вважає, що необхідності для накладення арешту на них немає. Оскільки, експериментальні зразки не є таким майном, що має вартісну цінність, вони не підлягають поверненню будь-кому, відсутні щодо них ризики, визначені п.11 ст.170КПК України.

Щодо вилученої документації в автомобілях.

Слідчий суддя зазначає, що дозвіл на проведення обшуку автомобілів, які перебували на земельній ділянці не надавалось. В ухвалі слідчого судді чітко зазначається «дозвіл на проведення обшуку території земельних ділянок, будівель, споруд, приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ».

Документація, яка вилучена в автомобілях і на яке слідчий просить накласти арешт, не є тимчасово вилученим майном, оскільки майно було вилучено в іншому володінні особи (автомобілі) у непередбачений законом спосіб - шляхом обшуку без наявності дозволу на проведення обшуку. За отриманням дозволу на проникнення до автомобілів в порядку ч.3 ст.233КПК України слідчий не звертався. Власники автомобілів невідомі.

І хоч слідчий ані в постанові про визнання речовим доказом, ані в клопотанні про накладення арешту не обґрунтував необхідність накладення арешту, на документацію, вилучені під час обшуку території за адресою: АДРЕСА_1 у підсобному приміщенні з щитовою, а саме: ТТН № 4 від 02.10.2020, ТТН № 3 від 22.11.2020, ТТН з печаткою ПП «Графен», дві копії градуюровачних таблиць приходить до висновку, що з урахуванням характеру кримінального правопорушення, яке розслідується, дозволу на вилучення документів, що були надані в ухвалі слідчого судді, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на зазначені документи.

Таким чином,підстав длянакладення арештуна всевилучене майно,документацію,немає,а томуслідчий суддячастково задовольняєклопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,слідчий суддя,

постановила :

Клопотання слідчого про накладення арешту на майно ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376), яке вилучене в ході проведення обшуку з 06.05.2021 по 07.05.2021 року території земельної ділянки, будівель, споруд за адресою: м.Херсон, вул.Макарова, буд.44, задовольнити частково:

Накласти арешт на:

Документи, вилучені під час обшуку території за адресою: АДРЕСА_1 у підсобному приміщенні з щитовою, а саме: ТТН № 4 від 02.10.2020, ТТН № 3 від 22.11.2020, ТТН з печаткою ПП «Графен», дві копії градуюровачних таблиць.

Відмовити в накладенні арешту:

1.Паливно мастильні матеріали (нафтопродукти) у ємностях умовні позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме:

- у ємності № 1 базова висота 3085 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 130 мм.;

- у ємності № 2 базова висота 3150 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 883 мм.;

- у ємності № 3 базова висота 3122 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 752 мм.;

- у ємності № 4 базова висота 2660 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 66 мм.;

- у ємності № 5 базова висота 2984 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 394 мм.;

- у ємності № 7 базова висота 1370 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 377 мм.;

- у ємності № 8 базова висота 3690 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 465 мм.;

- у ємності № 11 базова висота 2944 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 920 мм.;

- у ємності № 12 базова висота 2901 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 784 мм.;

- у ємності № 13 базова висота 2931 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 203 мм.

- у цистерні державний номер ВТ4813ХО з трьох секцій:

А1 - базова висота 1930 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1752 мм.;

А2 - базова висота 1930 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1534 мм.;

А3 - базова висота 1922 мм., висота наливу паливно мастильних матеріалів 1000 мм.

2. Ємності, умовні позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: № 1 (з ПММ); № 2 (з ПММ); № 3 (з ПММ); № 4 (з ПММ); № 5 (з ПММ); № 6 (порожня); № 7 (з ПММ); № 8 (з ПММ); № 9 (порожня); № 10 (порожня); № 11 (з ПММ); № 12 (з ПММ, обладнана рівноміром та лічильником); № 13 (з ПММ, обладнана рівноміром та лічильником).

3. Цистерна державний номер НОМЕР_1 , умовне позначення якої зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: А1, А2, А3.

4. Паливно роздавальні колонки NOVA B1.1., заводські номери № 1629, № 1628, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: ПРК 1629, ПРК 1628.

5. Паливно роздавальні колонки радянського типу без маркування три штуки, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: ПРК.

6. Насоси п`ять штук, умовне позначення яких зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: насос.

7. Лічильник з фільтром без маркування, умовне позначення якого зазначено у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: лічильник з фільтром.

8. Експериментальні зразки паливно мастильних матеріалів у трьох примірниках у скляних ємностях об`ємом один літр, які закупорені металевою кришкою з умовним позначенням, яке відповідає номеру ємностей зазначених у Додатку № 1 до протоколу обшуку від 06.05.2021 07.05.2021, а саме: № 2; № 3; № 5; № 7; № 8; № 11; № 12; № А1; № А2; № А3.

9. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобілі Мерседес 208 синього кольору, держаний номер НОМЕР_2 , а саме: п`ять блокнотів з чорновими записами, градуюровачні таблиці на 2 арк., документи фінансово-господарської діяльності ПП «Графен».

10. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобілі Тойота Камрі білого кольору, держаний номер НОМЕР_3 , а саме: документи фінансово-господарської діяльності ПП «Графен» за 2021 рік.

11. Документи вилучені під час обшуку території за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, буд. 44 у автомобілі Volvo синього кольору, держаний номер НОМЕР_4 , а саме: тахокарти на автомобіль Volvo держаний номер НОМЕР_4 у кількості 95 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подання протягом п`яти днів шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 15 годині 35 хвилин 28 травня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1