Ухвала

від 01.07.2021 по справі 202/3221/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3221/21

Провадження № 1-кс/202/3374/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУГУНП вДніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено, що лідером злочинної організації виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , абонентський номер мобільного телефону, який вона використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка під прикриттям діяльності ГО «Криворізькій Клуб Спортивного покеру» (код ЄДРПОУ 38788477), в якій є керівником, в приміщенні нежитлової будівлі торгівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям. Раніше, свою злочинну діяльність з організації та проведення азартних ігор ОСОБА_4 проводила в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, з огляду на те, що ОСОБА_4 та інші особи, які входять до складу групи, обізнані із формами та методами оперативно-розшукової діяльності та застосовують засоби конспірації, в червні місяці 2021 року за їх рішенням незаконну діяльність казино було перенесено до іншого приміщення.

В свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_4 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод, розрахунки з круп`є; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з охорони, підбір обслуговуючого персоналу, передачу отриманих грошових коштів ОСОБА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , як пособника злочинної організації, останньому належать приміщення, в яких проводиться азартна гра. ОСОБА_7 за грошове винагородження надає в користування вищевказане приміщення, заздалегідь знаючи, що у приміщенні, яке він надав, здійснюється незаконна діяльність.

В свою чергу ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , залучив до організації турнірів в азартну карткову гру «Покер», як виконавців, в складі окремої частини злочинної організації наступних осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , виконавець, на якого покладено функції підшукування гравців; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на якого покладено функції охоронця (здійснює відеоконтроль прилеглої території, самостійно здійснює контроль периметру будівлі під проведення турнірів азартної карткової гри «Покер», підвозить, зустрічає, виводить з приміщення гравців та обслуговуючий персонал тощо).

Вищевказані особи, працюючи відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, задля належного функціонування незаконного грального закладу, здійснюють обмежений доступ громадян до приміщення грального закладу, де останні приймають ставки, а також здійснюють видачу грошових виграшів переможцям азартних ігор, забезпечуючи своїми діями умови для розвитку грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор. Грошові кошти, отримані дилерами у вигляді ставок, зберігаються в касі закладу за вказаною адресою разом з чорновими записами, в яких міститься облік гравців та їх виграшів.

Також встановлено, що в своїй протиправній діяльності, для перевезення грошових коштів, отриманих від організації турнірів у карткову гру «Покер», підвозу грального обладнання (колод з картами, маркерів тощо), гравців та персонал, учасники злочинної організації використовують власні транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_14 , знаходиться в користуванні ОСОБА_5 ; автомобіль марки «Nissan Qashqai», реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_15 , знаходиться в користуванні ОСОБА_4 ; автомобіль марки «TOYOTA Land Cruiser», реєстраційний знак транспортного засобу НОМЕР_16 , знаходиться в користуванні ОСОБА_7 .

Крім того, матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в яких скасовано гриф секретності, а саме за результатом проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , встановлено причетність вищевказаних осіб до організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_3 . В ході телефонних розмов, які відбуваються між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вказані особи обговорюють питання запрошення клієнтів до залу азартних ігор, організацію гри в покер, підбір співробітників, в тому числі круп`є, сплату коштів за оренду приміщення, тощо.

В ході досудового розслідування з свідком ОСОБА_11 09.06.2021 проведено впізнання за фотознімками, в ході якого він впізнав особу ОСОБА_9 , який виконував функції адміністратора грального закладу, міняв фішки, тощо.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні. Незважаючи на те, що діяльність казино перенесено за новою адресою, в приміщеннях, де раніше перебувало казино можуть зберігатись предмети, документи, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_10 , зареєстроване за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , а об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_11 зареєстровано за ТОВ «Промфондустаткування», код ЄДРПОУ 42678274.

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , та ТОВ «Промфондустаткування», код ЄДРПОУ 42678274, з метою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом, чорнових записів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_18 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за адресою нерухомого майна: АДРЕСА_10 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів-прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури, слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, а також дозволити участь відповідних оперативних підрозділів у проведенні слідчої дії за дорученням дозвіл на проведення обшуку в нежилого приміщення за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_10 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , зметою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, касових апаратів, апаратів лічильників-банкнот, детекторів для перевірки готівкових грошових коштів, документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом, чорнових записів.

Строк дії ухвали до 30 липня 2021 року включно.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1