Ухвала

від 24.06.2021 по справі 752/10199/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/10199/21

Провадження №: 1-кс/752/4397/21

У Х В А Л А

Іменем України

24.06.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №12020100000000915, відомості щодо якого 13.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший капітан ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на три записники, ноутбук MacBook Pro S.N. C02ZT6RGLVDL, ноутбук Sаmsung S.N. NP-R517, Iphone 10 білого кольору, Iphone 12 з сім-картою, накопичувач SP Selicon Power, які були вилучені 20.05.2021 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №12020100000000915, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва функціонує комерційна структура «SALESDOUBLER», діяльність якої направлена на створення програмних продуктів, пов`язаних із розповсюдженням на території України та інших країн окремих Інтернет-ресурсів у сфері азартних ігор, букмекерських напрямів, онлайн-знайомств, макрофінансових організацій, із подальшим отриманням матеріальної винагороди від їх представників - рекламодавців за певні дії користувачів на вказаних ресурсах. Керівником вказаної комерційної структури «SALESDOUBLER» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки 8000000000:78:421:0002).

Окрім того, встановлено, що у складі вищевказаної структури функціонує підприємство «FINLINE», яке спеціалізується на розповсюдженні на території України та інших країн окремих Інтернет-ресурсів макрофінансових організацій, із подальшим отриманням матеріальної винагороди за отримання користувачами мікрокредиту, а також відсотків, сплачених у результаті погашення кредиту. Керівником вказаної комерційної структури є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Структури «SALESDOUBLER» та «FINLINE» на теперішній час діють спільно та об`єднанні під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , офісні приміщення розташовані на 2-му поверсі бізнес центру «ЮГ»)

Також на офіційному сайті комерційної структури «FINLINE» («FINLINE.UA») розміщено дані про фактичне розміщення офісу комерційної структури «FINLINE» - адреса: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 13-В, офісні приміщення розташовані на 2-му поверсі бізнес центру «ЮГ»), що підтверджується протоколом огляду від 09.11.2020.

Додатково встановлено, що ОСОБА_3 задля стабільного функціонування механізму задіяв для здійснення протиправної діяльності комерційну структуру «TRAFFIC SQUAD», яка спеціалізується на створенні програмних продуктів, спеціалізованого веб-контенту тощо, пов`язаних з їх розповсюдженням на території України та інших країнах окремих Інтернет-ресурсів у сфері азартних ігор, букмекерських напрямків, онлайн-знайомств, порнографічних матеріалів, із подальшим отриманням матеріальної винагороди від представників-рекламодавців (переважна частина яких представлена структурами букмекерських контор, компаній у сфері грального бізнесу, спортивних тоталізаторах тощо). Співробітники вищевказаної структури здійснюють свою діяльність на території «коворкінгу», відкритого бізнес-простору «HUB 2.0» (ТОВ «Хаб 4.0», код 398039951, зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Ярославський, 1/3), та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 Керівником вказаної комерційної структури є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 .

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими особами, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, запровадили протиправний механізм, який полягає у направлені користувачів мережі Інтернет, як з території України, та із-за кордону, на Інтернет-ресурси, що здійснюють діяльність із організації і проведення азартних ігор та макрофінансових операцій, без відповідних дозвільних документів. За кожну активну дію користувач (реєстрацію у онлайн-казино/букмекерській конторі/отриманні макрофінансового займу тощо), переказ коштів на власний віртуальний рахунок у онлайн-казино, представниками «TRAFFIC SQUAD», від комерційної структури «SALESDOUBLER», які надають послуги у сфері грального бізнесу/отриманні макрофінансового займу, отримується фіксована ставка прибутку.

Крім того встановлено, що бухгалтерську звітність на фінансово-господарську документацію для комерційної структури «SALESDOUBLER» здійснює ТОВ «Бухгалтера.ком.юа» (код 40838165), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), в особі головного бухгалтера ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Додатково під час досудового розслідування встановлено, що отримані внаслідок функціонування протиправного механізму грошові кошти зберігаються ОСОБА_3 у індивідуальному банківському сейфі №3040, що розміщений у відділенні банку АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 21.

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.05.2021 року 20.05.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено три записники, ноутбук ІНФОРМАЦІЯ_6 , ноутбук Sumsung S.N. NP-R517, Iphone 10 білого кольору, Iphone 12 з сім-картою, накопичувач SP Selicon Power.

Постановою старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 від 20.05.2021 три записники, ноутбук MacBook Pro S.N. C02ZT6RGLVDL, ноутбук Sumsung S.N. NP-R517, Iphone 10 білого кольору, Iphone 12 з сім-картою, накопичувач SP Selicon Power, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №12020100000000915 від 13.10.2021 року.

Слідчий зазначає, що вказане майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження просить накласти арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання, вказуючи про те, що майно було вилучено в ОСОБА_10 безпідставно, незаконно, без дотримання визначеної законом процедури.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, зазначає наступне.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 від 20.05.2021 три записники, ноутбук MacBook Pro S.N. C02ZT6RGLVDL, ноутбук Sаmsung S.N. NP-R517, Iphone 10 білого кольору, Iphone 12 з сім-картою, накопичувач SP Selicon Power, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №12020100000000915 від 13.10.2021 року.

Отже, вищевказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовим доказом.

Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки не накладення арешту на вказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, втрати, відчуження речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 12020100000000915, відомості щодо якого 13.10.2020 внесені доЄдиного реєструдосудових розслідувань,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.1ст.203-2КК України,про арештмайна задовольнити.

2. Накласти арешт на три записники, ноутбук MacBook Pro S.N. C02ZT6RGLVDL, ноутбук Sumsung S.N. NP-R517, Iphone 10 білого кольору, Iphone 12 з сім-картою, накопичувач SP Selicon Power.

3. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1