Ухвала

від 01.07.2021 по справі 607/11281/21

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2021 Справа №607/11281/21 Провадження №1-кс/607/3702/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021211040000030 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.06.2021 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021211040000030 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.06.2021 у зв`язку із невідповідністю поданого прокурором клопотання про арешт майна вимогам ст.171 КПК України, таке клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків.

30.06.2021 прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав до суду клопотання про арешт майна в новій редакції, в якому просить накласти арешт на речі, вилучені 23.06.2021 під час проведення обшуків у офісному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ТОВ «Естерком» та перебуває у володінні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 ; у транспортному засобі марки «BMW» моделі «320і», д.н.з НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_7 ; у офісних приміщеннях №7 та №10 за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова,14, яке знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова, 14, яке належить ТОВ «Тернопільмолоко» та перебуває у володінні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом заборони їх відчужування, розпорядження та користування.

Подане клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000030 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВБКОЗ УСБ України в Тернопільській області про те, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами налагодили функціонування у м.Тернополі так званого візового центру та, серед іншого, здійснюють збут підроблених довідок про результати ПЛР-тестів на Covid-19, нібито виданих ліцензованою приватною медичною установою ПП «Клініка Медіком» (код ЄРПОУ: 31521356, м.Київ), які в подальшому використовуються приватними особами в ході виїзду з України під час перетину кордону з іноземними державами для уникнення обсервації.

З метою отримання візуально схожих на оригінал бланків на яких, роздруковуються довідки та розміщуються голографічні захисні елементи, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вступили у змову із керівником комунального підприємства Львівської обласної ради «Кам`янка-Бузька районна друкарня» ОСОБА_10 , який на їхнє замовлення, за допомогою виробничих потужностей підприємства, виготовляє ідентифікуючі голографічні захисні елементи та бланки приватної медичної установи ПП «Клініка Медіком».

В ході проведення досудового розслідування 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.06.2021 у справі №607/10798/21 проведено обшук у офісному приміщенні №603, яке знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Живова, 11, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Естерком» (код ЄДРПОУ: 40467712, юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Живова,11), та перебуває у володінні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 900 бланків рожевого кольору, формату A4, які упаковані в сейф-пакет KIV6114247; три пачки паперу для кольорового друку Color Copy «Mondi», який поміщений в сейф-пакет KIV6114248; принтер Epson L80S, серійний номер W7YK212560, чорного кольору, який поміщений у сейф-пакет KІV6114250; чотири банки фарби для принтера Epson фірми Intec, які поміщені в сейф-пакет KIV6114251; пристрій для відтисків печаток TRADAT 90S2 та сім-карта Life 23003747S8554. які поміщені в сейф-пакет KIV4108578; дві банки фарби штемпельної BUROMAX, які поміщені в сейф-пакет KІV4108577; інформація з комп`ютера Delux, а саме папки: «мои документи», «загрузки», «файл 22222», яка поміщена на флеш носій Ні-Lari 8GB та упакована в сейф-пакет КЛ V1124370.

Крім цього, 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справі №607/10466/21 проведено обшук у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у автомобілі марки «BMW» моделі «320і», д.н.з НОМЕР_2 , що згідно інформації з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 44 порожніх бланків (Медіком) із голографічними елементом типу (наклейка) поміщені у сейф пакет SUD3075464; 16 порожніх бланків «міжнародний договір добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном) з присвоєними індивідуальними серійними номерами, інформаційні листівки у кількості 15 шт., поміщені у сейф пакет SUD3075785; 188 експрес-накладних «Нова Пошта» поміщені у сейф пакет KIV1124100; 10 експрес-накладних «Нова Пошта» поміщені у сейф пакет КІV1124102; 22 експрес-накладних «Нова Пошта» поміщені у сейф пакет КІV1124101.

Також, 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справі №607/10468/21 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у приватному будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 (дружина ОСОБА_4 ), в ході якого виявлено та вилучено: голографічні наліпки 11 штук, чорнові записи, візитка упаковані в сейф-пакет KІV1124385; документ, ззовні схожий на страховий поліс упакований в сейф-пакет KIV5117496.

Крім цього, 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справі №607/10453/21 було проведено обшук у офісному приміщенні № НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова,14, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Тернопільмолоко» (код ЄДРПОУ: 00450708, юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Танцорова, 14) та перебуває у володінні Касарди 1.1, та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: чисті бланки в кількості 23 штуки із відтиском печатки ПП «Клініка Медіком» - сейф пакет SUD 2067021; чисті бланки в кількості 7 штуки із відтиском мокрої печатки ПП «Клініка Медіком» - сейф пакет SUD 2067031; ноутбук марки packard bell серійний номер LXBQB02012048077641601 модель PEW96 - упакований сейф пакет SUD3075845; чисті аркуші формату A4 в кількості 48 штуки із відтиском мокрої печатки Бюро перекладів «Євроцентр» - сейф пакет SUD3075941; флеш-носій марки Kingston на 64 Gb сейф пакет KIV1150675; моноблок марки DELL OptiPlex GFB YY42 35755616306 - Е21363789; принтер HP LaserJet 1018 - INZ4013051; принтер Canon RYN69974 F159500 - сейф-пакет E21363788; експрес-накладні «Нова пошта», в кількості 22 штуки сейф пакет KIV 1150669; 4 мобільні телефони: Redmi модель M2003J15SG, ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із карточками стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; SAMSUNG модель GT-S7390, ІМЕІ: j НОМЕР_9 із сім картою ПрАТ «Київстар»; GSMART модель Essence 4, ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із сім-картою «Лайф»; Самсунг дуос модель SM-J510H/DS (SEK), ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із двома сім-картами ПрАТ «Київстар» - сейф-пакет KIV 3114236; сім-карти із тримачами стільникового зв`язку «Life З G» в кількості: 58 штук - сім-карт без тримачів та упакування, 60 тримачів, з них: 49 штук має упакування, 11 штук не має упакування, 62 штуки сім карти з тримачами та упакуванням - сейф-пакет SUD3075942.

Також, 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справі №607/10448/21 проведено обшук у офісному приміщенні № НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова,14, яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «Тернопільмолоко» (код ЄДРПОУ: 00450708, юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Танцорова, 14) та перебуває у володінні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: інформацію із системного блоку LG, яка поміщена у папку «LG» на переносний носій інформації (зовнішній вінчестер) WD Elements s/n WXA2FC01SNUX, який упакований в сейф-пакет INZ2001114; інформацію із моноблоку «DELL», яка поміщена у папку «DELL» на переносний носій інформації (зовнішній вінчестер) WD Elements s/n WXA2FC01 SNUX, який упакований в сейф-пакет INZ2001114; інформацію із моноблоку «DELL», яка поміщена у папку «DELL2» на переносний носій інформації (зовнішній вінчестер) WD Elements s/n WXA2FC01 SNUX, який упакований в сейф-пакет INZ2001114; флеш-носій «SP Silicon Power 4 Gb», який упакований в сейф-пакет KIV 1150420; мобільний телефон марки «One Plus» Model НОМЕР_15 який належить ОСОБА_11 ; мобільний телефон марки «IPhone 11 Pro Мах», ІМЕІ: НОМЕР_16 із номером телефону: НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_12 , які упаковані в сейф-пакет KIV1150419; чорнові записи - 9 аркушів паперу жовтого та рожевого кольорів та 1 аркуш в клітинку із записами, поміщені в сейф-пакет SUD2067174; 78 бланків із відтисками печаток ПП «Клініка Медіком» та наліпками круглої форми зовні схожими на голографічні захисні елементи, які упаковані в сейф-пакет; 4 довідки про результати ПЛР тестування, які упаковані в сейф-пакет SUD2067171; 87 довідок про результати ПЛР тестування; 8 аркушів A4, на яких міститься інформація двома іноземними мовами зі зміст) яких вбачається інформація щодо ПЛР тестування, які упаковані в сейф-пакет SUD2067173; 27 упакувань «Нова Пошта» в яких містяться 116 довідок про результати ПЛР тестування із реквізитами ПП «Клініка Медіком», які упаковані в сейф-пакет SUD 3071589; 174 бланки із відтисками печаток ПП «Клініка Медіком» та наліпками зовні схожими на голографічні захисні елементи, які упаковані в сейф-пакет SUD2067175; 9 довідок про результати ПЛР-тестування із реквізитами ПП «Клініка Медіком», 1 бланк із відтиском печатки ПП «Клініка Медіком» та наліпкою круглої форми ззовні схожою на голографічний захисний елемент, 2 аркуші формату A4 з інформацію про результати ПЛР тестування, які упаковані в сейф-пакет SUD2067185; 17 бланків із відтисками печаток ПП «Клініка Медіком» та наліпками круглої форми зовні схожими на голографічні захисні елементи, 8 довідок про результати ПЛР тестування із реквізитами ПП «Клініка Медіком»; 2 упакування «Нова пошта» в яких містяться 11 довідок про результати ПЛР тестування із реквізитами ПП «Клініка Медіком» упаковані в сейф-пакет №2067172; 2 флеш-носії інформації: Ridata 8Gb SD, Transcend 4Gb, які упаковані в сейф-пакет KIV1150375; 5 довідок довідок про результати ПЛР-тестування із реквізитами ПП «Клініка Медіком», упаковані у сейф-пакет SUD2067186; флеш-носій Good Ram twister 32 GB, які упаковані в сейф-пакет KIV1150370; мобільний телефон марки «IPhone 7Plus», який заблокований, упакований в сейф-пакет KIV1150418; мобільний телефон марки «Хіаоті» Мі6, ІМЕІ: НОМЕР_18 , із сім-картами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який упакований в сейф-пакет KIV1150376; мобільний телефон марки «IPhone 6S, ІМЕІ: НОМЕР_21 , із сім-картою: НОМЕР_22 , який упакований в сейф-пакет KIV1150372; мобільний телефон марки GSmart, ІМЕІ: НОМЕР_23 із сім-картою: НОМЕР_24 , який упакований в сейф-пакет KIV1150373; чотири мобільних телефони марки GSmart із наступними серійними номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які упаковуються в сейф-пакет INZ1029684; мобільний телефон марки Samsung, із серійним номером НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «Інтер Телеком», MODEL ОТ-203С, які упаковані в сейф-пакет INZ1029683, мобільний телефон марки GSmart, ІМЕІ: НОМЕР_30 , із сім-картою: НОМЕР_31 , який упакований в сейф-пакет KlVI150374; прннтер марки HP Laser Jet 1022 із серійним номером: НОМЕР_32 та кабелі від нього, упакований в пакет чорного кольору до якого прикріплена бирка із підписами слідчого, понятих та печаткою «Для пакетів №9»; принтер марки Epson, із серійним номером W7YK214083, упакований в пакет чорного кольору до якого прикріплена бирка із підписами слідчого, понятих та печаткою «Для пакетів №9»; принтер Canon iSensys MF4410, QZD82798, упакований в пакет чорного кольору до якого прикріплена бирка із підписами слідчого, понятих та печаткою «Для пакетів №9»; принтер марки Canon F151800, NLXPA001759, упакований в пакет чорного кольору до якого прикріплена бирка із підписами слідчого, понятих та печаткою «Для пакетів №9»; експрес-накладна №59000639505017, де відправником вказано ОСОБА_13 упакована у сейф-пакет SUD2067186; 2 банківських картки Gold банку «Приват Банк» із номерами: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; 1 банківська картка банку «Приват Банк» із номером: НОМЕР_35 ; 3 стартових пакети «Київстар» із сім-картками з номерами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; 5 стартових пакети «Київстар» без сім-карток; 2 стартових пакети «Водафон» із сім-картками з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які упаковані в сейф-пакет KIV1150370.

Ініціатор клопотання вказує, що фактичними володільцями речей та документів, вилучених в ході проведення вказаних обшуків, є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Посилаючись на те, що речі, вилучені 23.06.2021 під час проведення обшуків зазначених офісних приміщень, приватного будинку та автомобіля зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому. При цьому, уточнив одну із викладених у клопотанні вимог, зазначивши про необхідність накладення арешту на флеш-носій Ні-Lari 8GB, упакований в сейф-пакет KIV1124370, на якому міститься інформація з комп`ютера Delux, а саме папки: «мои документи», «загрузки», «файл 22222».

Будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання власники та володільці вилучених в ході проведених обшуків у даному кримінальному провадженні речей ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилися, надіслали до суду заяви про розгляд клопотання прокурора про арешт майна без їх участі. У вказаних заявах висловили заперечення щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на комп`ютерну техніку.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора на підтримання поданого клопотання, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000030 від 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.358 КК України.

23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17.06.2021 у справі №607/10798/21 було проведено обшук у офісному приміщенні № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Живова, 11, яке належить ТОВ «Естерком» (код ЄДРПОУ: 40467712, юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Живова,11), та перебуває у володінні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 . Також 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справі №607/10466/21 було проведено обшук у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у автомобілі марки «BMW» моделі «320і», д.н.з НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, 23.06.2021 на підставі ухвали Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справі №607/10468/21 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у приватному будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також 23.06.2021 на підставі ухвал Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14.06.2021 у справах №607/10453/21 та №607/10448/21 було проведено обшуки у офісних приміщеннях №7 та №10, що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова,14, які належить ТОВ «Тернопільмолоко» (код ЄДРПОУ: 00450708, юридична адреса: м.Тернопіль, вул.Танцорова, 14) та перебувають у володінні ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 .

В ході проведених обшуків вилучено: три пачки паперу для кольорового друку Color Copy «Mondi», який поміщений в сейф-пакет KIV6114248; принтер Epson L80S, серійний номер W7YK212560, чорного кольору, поміщений у сейф-пакет KIV6114250; чотири банки фарби для принтера Epson фірми Intec, які поміщені в сейф-пакет KIV6114251; пристрій для відтисків печаток TRADAT 90S2 та сім-карту Life 23003747S8554, які поміщені в сейф-пакет KIV4108578; дві банки фарби штемпельної BUROMAX, які поміщені в сейф-пакет KIV4108577; флеш-носій Ні-Lari 8GB, упакований в сейф-пакет KIV1124370, на якому міститься інформація з комп`ютера Delux, а саме папки: «мои документи», «загрузки», «файл 22222»; 188 експрес-накладних «Нова Пошта», які поміщені у сейф пакет KIV1124100; 10 експрес-накладних «Нова Пошта», які поміщені у сейф-пакет КІV1124102; 22 експрес-накладних «Нова Пошта», які поміщені у сейф пакет КІV1124101; 16 порожніх бланків «міжнародний договір добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном) з присвоєними індивідуальними серійними номерами, інформаційні листівки у кількості 15 шт., які поміщені у сейф-пакет SUD3075785; документ, ззовні схожий на страховий поліс упакований в сейф-пакет KIV5117496; ноутбук марки packard bell серійний номер LXBQB02012048077641601 модель PEW96 упакований в сейф-пакет SUD3075845; чисті аркуші формату A4 в кількості 48 штуки із відтиском мокрої печатки Бюро перекладів «Євроцентр», які упаковані в сейф-пакет SUD3075941; флеш-носій марки Kingston на 64 Gb, який упакований в сейф-пакет KIV1150675; моноблок марки DELL OptiPlex GFB YY42 35755616306 Е21363789; принтер HP LaserJet 1018, який упакований в сейф-пакет INZ4013051; принтер Canon RYN69974 F159500, який упакований в сейф-пакет E21363788; експрес-накладні «Нова пошта», в кількості 22 штуки, які упаковані в сейф-пакет KІV 1150669; 4 мобільні телефони: Redmi модель M2003J15SG, ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із карточками стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; SAMSUNG модель GT-S7390, ІМЕІ: НОМЕР_41 із сім картою ПрАТ «Київстар»; GSMART модель Essence 4, ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із сім-картою «Лайф»; Самсунг дуос модель SM-J510H/DS (SEK), ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із двома сім-картами ПрАТ «Київстар», які поміщені в сейф-пакет KIV 3114236; сім-карти із тримачами стільникового зв`язку «Life 3G» в кількості: 58 штук - сім-карт без тримачів та упакування, 60 тримачів, з них: 49 штук має упакування, 11 штук не має упакування, 62 штуки сім карти з тримачами та упакуванням в сейф-пакет SUD3075942; мобільний телефон марки «IPhone 7Plus», який заблокований, упакований в сейф-пакет KIV 1150418; мобільний телефон марки «Хіаоmі» Мі6, ІМЕІ: НОМЕР_18 , із сім-картами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який упакований в сейф-пакет KIV1150376; мобільний телефон марки «IPhone 6S, ІМЕІ: НОМЕР_21 , із сім-картою: НОМЕР_22 , який упакований в сейф-пакет KIV1150372; мобільний телефон марки GSmart, ІМЕІ: НОМЕР_23 із сім-картою НОМЕР_24 , який упакований в сейф-пакет KIV1150373; чотири мобільних телефони марки GSmart із наступними серійними номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які упаковані в сейф-пакет INZ1029684; мобільний телефон марки Samsung, із серійним номером НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Інтер Телеком», MODEL ОТ-203С, які упаковані в сейф-пакет INZ1029683; мобільний телефон марки GSmart, IMEІ: НОМЕР_30 , із сім-картою: НОМЕР_31 , який упакований в сейф-пакет KIV 1150374; принтер марки HP Laser Jet 1022 із серійним номером: НОМЕР_32 та кабелі від нього; принтер марки Epson, із серійним номером НОМЕР_42 ; принтер Canon iSensys MF4410, QZD82798; принтер марки Canon Fl51800, NLXPA001759; експрес-накладну №59000639505017, де відправником вказано ОСОБА_13 , яка упакована у сейф-пакет SUD2067186; 2 банківських картки Gold банку «Приват Банк» із номерами НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; 1 банківську картку банку «Приват Банк» із номером: НОМЕР_35 ; 3 стартових пакети «Київстар» із сім картками з номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; 5 стартових пакетів «Київстар» без сім-карток; 2 стартових пакети «Водафон» із сім-картками з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які упаковані в сейф-пакет КІV1150370.

Постановою начальника відділу СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 від 24.06.2021, зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12021211040000030 від 26.01.2021, вирішено питання про місце зберігання речових доказів.

У клопотанні прокурора ставиться питання про накладення арешту на речі, вилучені 23.06.2021 під час проведення обшуків вказаних офісних приміщень, приватного будинку та автомобіля, з метою збереження речових доказів.

Наведені у клопотанні прокурора відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказані кримінальні правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №12021211040000030 від 26.01.2021, протоколами обшуків від 23.06.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування у даному кримінальному провадженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Враховуючи, що речі вилучені 23.06.2021 в ході проведення обшуків у офісному приміщенні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у транспортному засобі марки «BMW» моделі «320і», д.н.з НОМЕР_2 , у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а також у офісних приміщеннях №7 та №10 за адресою: АДРЕСА_3 , належать до категорії майна, що має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження даних речей, на такі слід накласти арешт.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене у клопотанні майно, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені арешту на нього з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п.44 справи «Камензинд проти Швейцарії»).

Надаючи оцінку висловленим у письмових заявах запереченням ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на комп`ютерну техніку, слідчий суддя враховує, що у клопотанні прокурором зазначено, що вилучена під час обшуків комп`ютерна техніка є речовим доказом,оскільки могла використовуватися в якості знаряддя злочинув ході процесу виготовлення підроблених довідок про результати ПЛР-тестів на голографічних захисних елементів. У зв`язку з наведеним у вилученій комп`ютерній техніці можуть зберігатися підроблені документи,бланки їх виготовлення, спеціальні програми забезпечення, які можуть бути використані як доказ, що має значення у кримінальному провадженні №12021211040000030 від 26.01.2021. Враховуючи викладене, предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021211040000030 від 26.01.2021, ненадання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 будь-яких доказів на підтвердження відсутності підстав для накладення арешту на вилучену в ході обшуків комп`ютерну техніку, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучена 23.06.2021 в ході проведення обшуків комп`ютерна техніка, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки містить інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження щодо вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, а тому також підлягає арешту.

Поряд з цим слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на таке майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власники обмежуються у реалізації всіх правомочностей права власності, однак такий захід є тимчасовим. Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на вилучені речі, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно, може бути використане як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі вилучені 23.06.2021 під час проведення обшуків у : офісному приміщенні АДРЕСА_4 ; транспортному засобі марки «BMW» моделі «320і», д.н.з НОМЕР_2 ; приватному будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; офісних приміщеннях №7 та №10 за адресою: м.Тернопіль, вул.Танцорова, 14.

Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 -173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуків 23.06.2021 речі, фактичними володільцями яких є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: три пачки паперу для кольорового друку Color Copy «Mondi», який поміщений в сейф-пакет KIV6114248; принтер Epson L80S, серійний номер W7YK212560, чорного кольору, поміщений у сейф-пакет KIV6114250; чотири банки фарби для принтера Epson фірми Intec, які поміщені в сейф-пакет KIV6114251; пристрій для відтисків печаток TRADAT 90S2 та сім-карту Life 23003747S8554, які поміщені в сейф-пакет KIV4108578; дві банки фарби штемпельної BUROMAX, які поміщені в сейф-пакет KIV4108577; флеш-носій Ні-Lari 8GB, упакований в сейф-пакет KIV1124370; 188 експрес-накладних «Нова Пошта», які поміщені у сейф пакет KIV1124100; 10 експрес-накладних «Нова Пошта», які поміщені у сейф-пакет КІV1124102; 22 експрес-накладних «Нова Пошта», які поміщені у сейф пакет КІV1124101; 16 порожніх бланків «міжнародний договір добровільного комплексного страхування під час перебування за кордоном) з присвоєними індивідуальними серійними номерами, інформаційні листівки у кількості 15 шт., які поміщені у сейф-пакет SUD3075785; документ, ззовні схожий на страховий поліс упакований в сейф-пакет KIV5117496; ноутбук марки packard bell серійний номер LXBQB02012048077641601 модель PEW96 упакований в сейф-пакет SUD3075845; чисті аркуші формату A4 в кількості 48 штуки із відтиском мокрої печатки Бюро перекладів «Євроцентр», які упаковані в сейф-пакет SUD3075941; флеш-носій марки Kingston на 64 Gb, який упакований в сейф-пакет KIV1150675; моноблок марки DELL OptiPlex GFB YY42 35755616306 Е21363789; принтер HP LaserJet 1018, який упакований в сейф-пакет INZ4013051; принтер Canon RYN69974 F159500, який упакований в сейф-пакет E21363788; експрес-накладні «Нова пошта», в кількості 22 штуки, які упаковані в сейф-пакет KІV 1150669; 4 мобільні телефони: Redmi модель M2003J15SG, ІМЕІ: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із карточками стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; SAMSUNG модель GT-S7390, ІМЕІ: НОМЕР_41 із сім картою ПрАТ «Київстар»; GSMART модель Essence 4, ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 із сім-картою «Лайф»; Самсунг дуос модель SM-J510H/DS (SEK), ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 із двома сім-картами ПрАТ «Київстар», які поміщені в сейф-пакет KIV 3114236; сім-карти із тримачами стільникового зв`язку «Life 3G» в кількості: 58 штук - сім-карт без тримачів та упакування, 60 тримачів, з них: 49 штук має упакування, 11 штук не має упакування, 62 штуки сім карти з тримачами та упакуванням в сейф-пакет SUD3075942; мобільний телефон марки «IPhone 7Plus», який заблокований, упакований в сейф-пакет KIV 1150418; мобільний телефон марки «Хіаоmі» Мі6, ІМЕІ: НОМЕР_18 , із сім-картами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який упакований в сейф-пакет KIV1150376; мобільний телефон марки «IPhone 6S, ІМЕІ: НОМЕР_21 , із сім-картою: НОМЕР_22 , який упакований в сейф-пакет KIV1150372; мобільний телефон марки GSmart, ІМЕІ: НОМЕР_23 із сім-картою НОМЕР_24 , який упакований в сейф-пакет KIV1150373; чотири мобільних телефони марки GSmart із наступними серійними номерами: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які упаковані в сейф-пакет INZ1029684; мобільний телефон марки Samsung, із серійним номером НОМЕР_29 , мобільний телефон марки «Інтер Телеком», MODEL ОТ-203С, які упаковані в сейф-пакет INZ1029683; мобільний телефон марки GSmart, IMEІ: НОМЕР_30 , із сім-картою: НОМЕР_31 , який упакований в сейф-пакет KIV 1150374; принтер марки HP Laser Jet 1022 із серійним номером: НОМЕР_32 та кабелі від нього; принтер марки Epson, із серійним номером НОМЕР_42 ; принтер Canon iSensys MF4410, QZD82798; принтер марки Canon Fl51800, NLXPA001759; експрес-накладну №59000639505017, де відправником вказано ОСОБА_13 , яка упакована у сейф-пакет SUD2067186; 2 банківських картки Gold банку «Приват Банк» із номерами НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; 1 банківську картку банку «Приват Банк» із номером: НОМЕР_35 ; 3 стартових пакети «Київстар» із сім картками з номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; 5 стартових пакетів «Київстар» без сім-карток; 2 стартових пакети «Водафон» із сім-картками з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які упаковані в сейф-пакет КІV1150370, шляхом заборони їх відчуження, розпорядження та користування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16