Ухвала

від 09.07.2021 по справі 554/5117/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.07.2021 Справа № 554/5117/21

Єдиний унікальний номер справи: №554/5117/21

Провадження № 1-кс/554/10371/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021170000000391 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові та посадові особи ТОВ «Прінт Інжінірінг» (код 34880036), діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими та посадовими особами ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908), під виглядом оплати за нафтопродукти, в 2019 році здійснили розтрату та привласнення грошових коштів ТОВ «Прінт Інжінірінг», внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на суму 6300000 гривень.

Встановлено, що з лютого 2007 року компанія «Конформіті Інвест Лімітед» є засновником та учасником товариства з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 34880036), господарська діяльність якого пов`язана із переробкою та торгівлею паливно-мастильних матеріалів. ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» зареєстровано в Оболонському районі м. Києва. Товариство має відокремлений підрозділ Новосанжарську філію (код ЄДРПОУ 35919996), розташовану за адресою: 39323, Полтавська обл., Новосанжарський район, село Руденківка, вулиця Миру, будинок 70.

Відповідно до рішення загальних зборів ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» від 28.03.2014р. (Протокол №45), на підставі наказу від 01.04.2014р. №8-к ОСОБА_4 було призначено генеральним директором Товариства.

28.12.2016 учасниками ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» з ОСОБА_4 , як з генеральним директором Товариства, було підписано контракт, який почав діяти з 01.01.2017р., при чому термін дії необмежений. За умовами Контракту ОСОБА_4 зобов`язався безпосередньо і через сформований штат працівників здійснювати поточне управління (керівництво) ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження майна товариства, та майна, що не увійшло до його статутного фонду. Пунктом 2.2.1 Контракту чітко встановлено, що керівник зобов`язаний забезпечити виконання завдань, що передбачені статутом, здійснювати оперативне управління Товариства, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність виключно у рамках затверджених Загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Відповідно пункту 4.1 Контракту встановлено, що керівник має право розпоряджатися майном та коштами Товариства, укладати угоди, вчиняти правочини, здійснювати інші юридично значимі дії від імені Товариства з урахуванням обмежень та лімітів, встановлених статутом Товариства, цим контрактом та щомісячними оперативними фінансовими планами Товариства, що затверджуються загальними зборами учасників товариства. При цьому пунктом 2.2.5 контракту передбачено відповідний обов`язок ОСОБА_4 подавати на затвердження загальним зборам учасників проект щомісячного оперативного фінансового плану Товариства на наступний календарний місяць не пізніше ніж за 5 (п`ять) календарних днів до початку наступного календарного місяця.

Пунктом 2.2.2 також передбачені функції керівника, зокрема організовувати збереження та ефективне використання майна, що увійшло до статутного фонду Товариства. У випадку незатвердження загальними зборами учасників товариства щомісячного оперативного фінансового плану керівник має право діяти виключно для забезпечення трудових та соціальних гарантій працівників товариства та його філій відповідно до чинного законодавства.

У свою чергу, відповідно до п. 1.1 статті 1 Статуту ТОВ «ПРІНТ-ІНЖІНІРІНГ», затвердженого рішенням загальних зборів 29.08.2017р. (Прот. №90), Товариства створене для здійснення господарювання з метою поліпшення свого економічного та соціального стану, одержання прибутку, а також для здійснення інвестицій у економіку України. Конкретизація мети створення Товариства відбувається у статті 3 Статуту, де вказано, що «Товариство створено з метою об`єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів Учасників Товариства з метою отримання прибутку.

Пунктом 9.17 Статуту до компетенції генерального директора належить укладення, виключно у разі отримання погодження Загальних зборів Учасників, угод щодо відчуження (продажу та іншого переходу прав власності), передачу в заставу або оренду, відчуження в будь-якому вигляді земельних ділянок, основних засобів, транспортних засобів, корпоративних прав, майнових та немайнових прав, а також прав користування земельними ділянками, які належать Товариству.

П. 9.18 Статуту встановлено, що генеральний директор діє на підставі укладеного з Товариством Контракту та виключно в рамках затверджених загальними зборами учасників щомісячних оперативних фінансових планів Товариства.

Таким чином, установчими документами ТОВ «ПРІНТІНЖІНІРІНГ» та регуляторними актами встановлене чітке обмеження дискреційних повноважень генерального директора при прийнятті управлінських рішень позицією загальних зборів учасників Товариства та метою і завданнями створення самого Товариства, що закріплено його Статутом.

В ході досудового розслідування встановлено, що для ведення розрахунків та здійснення фінансових операцій у період з 25 березня 2019 до 31 грудня 2019 довіреністю №3 від 25.03.2019 року виданої директором філії ОСОБА_5 , уповноважено заступника директора Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_6 .

27.03.2019, із банківського рахунку Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПОЛТАВА-БАНК», за платіжним дорученням №2477, складеним та підписаним від імені керівництва Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 35919996), були переведені грошові кошти товариства у сумі 6300 000 (шести мільйонів трьохсот тисяч) гривень на рахунок третьої особи ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35481908), відкритого у АТ «УКРГАЗБАНК». Переведення вказаних коштів здійснювалося під виглядом оплати за нафтопродукти, відповідно до рахунку №91 від 31.12.2018р.

За результатами ініційованої перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було з`ясовано, що:

ТОВ ««ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ніколи не мало господарських відносин з ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 35481908) з приводу постачання (чи отримання) нафтопродуктів, а тому були відсутні підстави для перераховування останньому грошових коштів;

відповідно до установчих документів, керівництву Новосанжарської філії ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» не надавалися повноваження по здійсненню будь-яких інших банківських операцій, окрім видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» ніколи не займалося та не займається торгівлею, добуванням, поставлянням чи переробленням паливно-мастильних матеріалів, так як не має на це ліцензій та необхідних потужностей.

Унаслідок безпідставного переведення грошових коштів та їх привласнення представниками ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ», ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» було завдано тяжких наслідків втрату активу на суму 6300 000 (шести мільйонів трьохста тисяч) гривень.

Окрім того встановлено, що після отримання грошових коштів (6300000 грн.) ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» не формувало податкове зобов`язання отримувача коштів.

ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» своїм листом від 27.06.2019р. №27-06/19/1 повідомило ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», що одержані ним 27.03.2019р. грошові кошти (6300000 грн.) вважає своїми коштами, сплаченими в рахунок забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», встановлено, що у ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» відсутні жодні підстави для набуття права власності на перераховані кошти.

ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» порушено п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями та не зареєстровано податкову накладну в Єдиному державному реєстрі податкових накладних.

Зазначені обставини вказують на змову між платником та отримувачем коштів, спрямовану на протиправне заволодіння коштів з рахунку ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ».

Окрім того встановлено відсутність бухгалтерських проведень якими б фіксувалося перерахування ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», 27.03.2019 року грошових коштів у сумі 6300000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ».

Не відображення даних в облікових регістрах ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» перерахування коштів у сумі 6300000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНТУРЄ ІНВЕСТ» є порушенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV вказує на приховання зазначеної операції від можливого контролю засновників (не відображається в балансі) та є ознакою удаваної угоди.

Як було встановлено, під час досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_1 , інформація відсутня.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Враховуючи вищевикладене, з метою вилучення оригіналів документів ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908), які складалися службовими та посадовими особами для заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», а також оригіналів документів, які складені за результатами їх отримання на рахунки ТОВ «Вентурє Інвест», чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді про вказане кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів з метою документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та місцяпроживання колишньогодиректора Новосанжарськоїфілії ТОВ«ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_5 заадресою: АДРЕСА_1 .

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення оригіналів вказаних речей та документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи.

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Окрім цього, без проведення обшуку неможливо встановити, виявити сліди вчинення кримінального правопорушення та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, способу вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та осіб, яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021170000000391 від 17.05.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку замісцем реєстраціїта місцяпроживання колишньогодиректора Новосанжарськоїфілії ТОВ«ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» ОСОБА_5 заадресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908) з ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код 34880036) та Новосанжарською філією ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 35919996) складених за період з 01.01.2017 по теперішній час, оригіналу «Договору про забезпечення виконання зобов`язань, які можуть виникнути у майбутньому» від 15.08.2017 з додатковими угодами, додатками, специфікаціями, податковими та видатковими накладними, рахунками на оплату, оригіналів документів ТОВ «Вентурє Інвест» (код 35481908), які складалися службовими та посадовими особами для заволодіння грошовими коштами ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», а також оригіналів документів, які складені за результатами їх отримання на рахунки ТОВ «Вентурє Інвест», печаток, штампів ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії), мобільних телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді про вказане кримінальне правопорушення, здобуття інших доказів з метою документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1