Ухвала

від 13.05.2021 по справі 569/9244/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/9244/21

1-кс/569/3360/21

У Х В А Л А

13 травня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, про проведення обшуку у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлових і нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 на які право власності належить ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

?документів щодо походження, якості, незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

В обґрунтування клопотання вказав, що фізичною особою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 ) із залученням службових осіб ТОВ «Денкерт» (код 41645929), ТОВ «Денкерт Плюс» (код 43449701), ТОВ «Март Трейдінг» (код 44078123), ТОВ «Атлант Оіл Трейдінг» - код 44091102), ТОВ «Талер Квелле» (код 36470855), ТОВ «Альберо Транс Груп» (код 39990793) організовано зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут паливно-мастильних матеріалів за готівку на нелегальних автозаправних станціях/пунктах суб`єктам господарювання та приватним особам без оформлення зазначених операцій у встановленому порядку.

Так,проведеними слідчимиі процесуальнимидіями,а саме:протоколом допитупрацівника ВКЗЕУСБУ вРівненській області,рапортом ВКЗЕУСБУ вРівненській областівід 02.04.2021встановлено,що керівникомТОВ «ДенкертПлюс» іТОВ «МартТрейдінг» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 ) за фактичною і юридичною адресою ТОВ «Денкерт Плюс» (код 43449701): м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 707 (право власності на нежитлові будівлі та нежитлові приміщення під розміщення адміністративно-офісного центру, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ: 30965299), за якою ОСОБА_5 зберігає офіційну документацію та чорнові записи щодо придбання та продажу пального, дані про замовлення та поставки пального контрагентам, інші відомості щодо збуту такого пального за готівкові кошти поза офіційним бухгалтерським обліком, та реалізованим офіційно.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що документи, предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність осіб щодо зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, знаходяться у житлових і нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення саме обшуку, як найбільш доцільного та ефективного способу відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, полягає у тому, що злочинна діяльність осіб у сфері незаконного обігу паливно-мастильнихматеріалів приховується, у офіційних бухгалтерських та фінансово-господарських документах діяльність не фіксується, а ведуться чорнові записи та чорнова бухгалтерія, як у паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді та існує ризик, що вказані документи, предмети, речі у подальшому зволіканні з їх виявлення можуть бути знищені.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться за вказаною вище адресою, забезпечення їх повного вилучення та подальшого огляду, а також використання таких у якості доказів у кримінальному провадженні, є необхідність відшукати та вилучити предмети, речі, документи, чорнові записи, комп`ютерну техніку, банківські картки, засоби зв`язку, здобуті злочинним шляхом, які підтверджують незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно,житлові йнежитлові приміщення за адресою: м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 707 на праві приватної власності належать ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021180000000054 від 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно інформаційноїдовідки зДержавного реєструречових правна нерухомемайно, житловій нежитловіприміщення за адресою: м.Київ вул.Митрополита ВасиляЛипківського 45,офіс 707 на праві приватної власності належать ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини, на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколами допитів свідків, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому,враховуючи змістклопотання тадодані донього матеріали,пояснення слідчого,надані підчас розглядуклопотання всуді,слідчий суддявважає,що єдостатні підставивважати,що відшукуваніречі тадокументи,про якійде мовав клопотанні,перебувають ужитлових інежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання стороникримінального провадження№42021180000000054від 25.03.2021 старшого слідчогоз ОВСконтрольно-методичноговідділу СУФРГУ ДФСу Рівненськійобласті ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукужитлових інежитлових приміщень за адресою офісу ТОВ «Денкерт Плюс» (код 43449701): м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського 45, офіс 707,що належатьна правіприватної власності ПАТ«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»(кодЄДРПОУ 30965299) - задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку житловихі нежитловихприміщень за адресою: м.Київ вул.Митрополита ВасиляЛипківського 45,офіс 707, щоналежать направі приватноївласності ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (код ЄДРПОУ 30965299).

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

?документів щодо походження, якості, незаконного транспортування, зберігання з метою збуту та незаконного збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?технічних засобів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів;

?чорнових записів, які можуть містити інформацію про незаконне транспортування, зберігання з метою збуту та незаконний збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1